Последние посты
«Записки бывшего следователя»
18 сент., 20:21
Никогда не думал, что это скажу, но сейчас я покупаю USDT через Т-Крипто.Сегодня просто сравнил курс. В Т-Крипто получилось купить примерно по 84,6 ₽. С учётом комиссии фактическая цена выходит около 85,5 ₽ за USDT.При этом на других площадках в этот же момент видел курс около 88 ₽.Разница ощутимая.Мне это интересно не для арбитража. Я сейчас постепенно набираю позицию в биткоине, поэтому задача простая — купить USDT как можно дешевле и потом уже использовать их для покупки BTC.То есть схема сейчас такая: рубли → Т-Крипто → USDT → биржа → BTC.Для меня главный плюс даже не только в курсе. Не нужно гонять деньги по P2P через незнакомых людей и каждый раз думать, откуда пришёл перевод и что потом будет с банком.В общем, времена меняются. Раньше я бы сам не поверил, что буду покупать USDT через Т-Банк.Это не реклама, это безопасный способ входа в тезер.«Записки бывшего следователя»
26 авг., 08:53
Сегодня достаточно одной неосторожной криптовалютной операции, чтобы оказаться звеном совершенно чужой преступной цепочки.Вы можете просто обменивать USDT, заниматься P2P или предоставить свой биржевой аккаунт — а средства до или после вашей транзакции окажутся связаны с мошенничеством, наркоторговлей или финансированием терроризма.И здесь возникает принципиальный юридический вопрос: знал ли человек о преступном назначении денежных средств и понимал ли, в какой схеме участвует.Сам по себе «грязный» след в блокчейне еще не доказывает умысел. Но сегодня происхождение криптовалюты и всю цепочку транзакций правоохранительные органы способны исследовать задолго до первого допроса.В крипте важно понимать не только кому вы переводите актив, но и откуда он пришел.«Записки бывшего следователя»
26 авг., 08:52
переслано из @decenter
🔫 Гражданин Украины оказался в центре международной криптосхемы — через его биржевой аккаунт прокрутили $13 000 000, которые направлялись в структуры, связанные с Ираном.@DeCenter«Записки бывшего следователя»
18 авг., 12:27
Дроп прошел банкротство, но долг перед потерпевшей ему не списали. А теперь с него могут взыскать еще и проценты. 😈Верховный Суд рассмотрел довольно показательное дело.У жительницы Подмосковья мошенники похитили около 2 млн рублей. Деньги поступили на банковские карты Алексея Москвина, который участвовал в преступной схеме и переводил полученные средства дальше на счета других лиц. Его привлекли к уголовной ответственности.Впоследствии Москвин решил пройти процедуру банкротства. Банкротом его признали, процедуру реализации имущества завершили, но от обязательства перед потерпевшей не освободили.И здесь важно понимать: ничего революционного в этой части не произошло.Банкротство никогда не было универсальной индульгенцией от долгов, возникших в результате собственного противоправного поведения. Закон о банкротстве прямо предусматривает случаи,«Записки бывшего следователя»
17 авг., 11:15
🐸 В России разрешают рекламу криптоуслуг. Но рекламировать саму криптовалюту по-прежнему нельзя.Новое регулирование меняет сам подход государства к крипторынку. Формируется легальная инфраструктура: организации по обмену цифровых валют, брокеры, депозитарии и другие регулируемые участники. Именно их услуги можно будет рекламировать.При этом продвигать Bitcoin, ETH, USDT или другую конкретную цифровую валюту как инвестиционный продукт, обещать доходность или прогнозировать рост стоимости в рекламе нельзя.Но для российского криптосообщества гораздо интереснее другой вопрос: что будет с рекламой Binance, Bybit, BingX и других иностранных бирж?Особенно с привычной моделью: блогер публикует партнерскую ссылку или промокод, предлагает зарегистрироваться на бирже и получает процент с комиссий приведенных пользователей.Вот здесь возникает реальный«Записки бывшего следователя»
17 авг., 11:01
🟠 История с Binance, которая предоставила российским правоохранительным органам сведения о пользователе, почему-то вызвала большое удивление. Хотя для меня здесь как раз ничего удивительного нет.Само уголовное дело действительно интересное. Речь идёт о 49-летнем IT-специалисте Юрии Беленьком, гражданине России, имевшем также вид на жительство в Болгарии. По версии ⚖️Следственного комитета, в период с января 2023 года по март 2024 года он совершал криптовалютные переводы в пользу украинских структур. Общая сумма, о которой сообщается, составляла более 700 долларов. Следствие связало эти переводы в том числе со сбором, и квалифицировало действия Беленького как финансирование терроризма. В сентябре 2025 года его задержали, сейчас он находится под стражей и ожидает суда.В рамках расследования Следственный комитет«Записки бывшего следователя»
15 авг., 12:29
Машину могут конфисковать, даже если само преступление вообще не связано с автомобилями.История почти анекдотическая. Мужчина похитил с территории спортивного объекта биотуалет стоимостью около 16 тысяч рублей. Погрузил его на крышу своего JAC и увёз домой. В итоге суд не только признал его виновным в краже, но и обратил автомобиль стоимостью около 3 млн рублей в собственность государства.И с точки зрения уголовного закона такая конструкция вполне реальна.В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации подлежат принадлежащие обвиняемому орудия, оборудование или иные средства совершения преступления.То есть вопрос не в стоимости автомобиля и даже не в том, насколько она соразмерна стоимости похищенного. Ключевой вопрос другой: использовалась ли машина именно как средство совершения преступления.Например, автомобиль может быть конфискован, если на нём:• специально
«Записки бывшего следователя»
14 авг., 16:46
В Кургане на 19-летнего парня составили протокол за то, что он целенаправленно нашёл и прослушал песню, включённую в перечень экстремистских материалов, получив к ней доступ через VPN. Судебного решения пока нет. (Digital Report)И вот здесь важно понимать: VPN сам по себе не образует правонарушения.Статья 13.53 КоАП РФ наказывает именно за умышленный поиск заведомо экстремистского материала и получение к нему доступа. То есть государству ещё необходимо доказать, что человек понимал, что конкретный материал является экстремистским, сознательно его искал и получил к нему доступ. Штраф — от 3 до 5 тысяч рублей. (КонсультантПлюс)История интересна другим. Мы постепенно переходим от ответственности за распространение запрещённого контента к ответственности уже за его осознанное потребление.И для правоприменения здесь главный вопрос даже не песня. Главный вопрос: как именно будут«Записки бывшего следователя»
13 авг., 18:52
Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, а также о штатных негласных сотрудниках и конфиденциальных источниках прямо отнесены законом к государственной тайне. Их рассекречивание возможно только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД.Поэтому результаты оперативного внедрения далеко не всегда попадают в уголовное дело в своем первоначальном виде.Следствию могут быть представлены уже те материалы ОРД, которые возможно легализовать и использовать в уголовном процессе. Сам порядок передачи результатов ОРД предусматривает отдельное решение вопроса о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну.Именно поэтому иногда при изучении уголовного дела возникает интересный вопрос: откуда оперативные сотрудники вообще знали, куда ехать, кого задерживать, где искать и кто какую роль выполняет?В материалах дела источник этой«Записки бывшего следователя»
13 авг., 18:52
Оперативное внедрение: когда один человек становится частью чужой преступной жизни ⭐️Есть оперативно-розыскные мероприятия, о которых все слышали: прослушивание телефона, наблюдение, проверочная закупка. А есть мероприятия, которые почти никогда не становятся достоянием общественности. Одно из самых сложных и закрытых - оперативное внедрение.Оперативное внедрение прямо предусмотрено п. 12 ст. 6 Федерального закона № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».Если объяснять простыми словами, оперативное внедрение - это ситуация, когда оперативный сотрудник либо лицо, конфиденциально сотрудничающее с правоохранительными органами, вводится в определенную среду и начинает восприниматься ее участниками как «свой».Причем внедрение - это далеко не всегда киношная история, где человек получает новую фамилию, паспорт и несколько лет изображает профессионального преступника.Формы могу
«Записки бывшего следователя»
11 авг., 13:35
Банк России определил новые правила игры для криптовалют. А что делать обычному трейдеру?С 1 сентября неквалифицированный инвестор сможет через российского посредника покупать наиболее ликвидные криптовалюты в пределах 300 тысяч рублей в год у каждого посредника. Перед покупкой придется пройти тестирование. Для квалифицированных инвесторов лимита по сумме не будет, но тестирование также обязательно. (Центральный банк России)И главный вопрос, который мне уже задают: а что делать человеку, который несколько лет спокойно торгует на Bybit, BingX и других иностранныхных криптобиржах?Здесь важно не путать регулирование российской инфраструктуры и запрет человеку владеть криптовалютой. Новый закон создает регулируемый российский рынок и устанавливает правила работы через посредников. Само по себе владение криптовалютой преступлением не становится.Поэтому фраза «с сентября всем«Записки бывшего следователя»
11 авг., 07:02
USDT МОГУТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ ДЛЯ РОССИЯН?Последние новости о возможной блокировке USDT для россиян звучат достаточно тревожно. Из некоторых заголовков вообще складывается впечатление, что где-то в офисе Tether уже установили большую красную кнопку с надписью «Россия» и осталось только дождаться команды ее нажать. Но если отбросить эмоциональную составляющую, проблема действительно существует, просто выглядит она несколько иначе.Прежде всего необходимо понимать правовую и технологическую природу USDT. Это не Bitcoin. USDT выпускается конкретным эмитентом, компанией Tether, которая сохраняет существенный контроль над обращением выпущенных ею токенов. Технологически компания способна внести определенный блокчейн адрес в blacklist и тем самым ограничить возможность дальнейшего перемещения находящихся на нем USDT. Для этого совершенно не требуется получать доступ к вашей seed фразе,
«Записки бывшего следователя»
8 авг., 15:43
👑 В последнее время начали появляться новости в духе «человека арестовали за Звезды в Telegram», поэтому здесь важно понимать, за что именно наступает ответственностьВ Нижнем Тагиле арестовали Илью Пылаева, которого обвиняют в финансировании террористической организации. По версии следствия, через платные реакции Telegram Stars под публикациями он перевел в общей сложности 1 148 рублей 29 копеек.Ему вменяют ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ - финансирование терроризма, суд отправил его в СИЗО до 4 октября.Сразу оговорюсь, в конкретно этом уголовном деле я не участвую, материалов дела не видел, поэтому утверждать, кому именно предназначались эти платежи и какие доказательства есть у следствия, не могу.Но если исходить из сложившейся практики и аналогичных историй, которые периодически появляются в новостях, речь обычно идет не о самих Звездах, а о том, что
«Записки бывшего следователя»
29 июл., 07:42
Просто кино интересное. Посмотрите на выходных.
«Записки бывшего следователя»
27 июл., 19:06изменён
Большинство сейчас обсуждает, смогут ли россияне покупать криптовалюту после вступления нового закона в силу. Но, на мой взгляд, гораздо важнее другой вопрос. Кто вообще сможет рассказывать людям, как с ней работать?Когда я внимательно прочитал принятый законопроект о цифровых валютах, больше всего меня заинтересовал пункт 2 статьи 30.Именно в нём законодатель запрещает не только совершать определённые операции с цифровыми валютами, но и содействовать их совершению.На первый взгляд формулировка выглядит вполне обычной. Но как только начинаешь думать о том, как она будет работать на практике, вопросов становится значительно больше, чем ответов.Главная проблема в том, что закон нигде не объясняет, что именно следует понимать под содействием.А это означает, что реальное содержание этой нормы появится только тогда, когда её начнут применять правоохранительные органы и суды.Предст«Записки бывшего следователя»
24 июл., 10:34
переслано из @cryptocurrencyfore_dumbs
Участвуем в битве мемов на ARENADAO.LIVE 👁Появилась новая площадка с интересной механикой где два токена бьются на ринге. Каждые 8 часов токен, проигравший раунд, сгорает в котле, выкупая и толкая цену победителя вверх. Важно, что это дефляционный маркет, где пользователи не теряют свои монеты — монеты всегда остаются на кошельке.Как это работает:➖ Торговля: пользователи покупают/продают токены пары, формируя пул комиссий; ➖ Финал (~8 ч): Контракт определяет победителя (чей пул BNB вырос сильнее); ➖ Механика: Пул комиссий проигравшего продается, чтобы выкупить и навсегда сжечь 94% токенов победителя. Меньше предложения = выше цена. ➖ Есть демо режим где можно все протестить не подключая кошелекДля кого эта арена:Тр
«Записки бывшего следователя»
22 июл., 03:11
Налоговая начинает видеть то, что раньше оставалось незаметным. И это станет одной из самых серьезных проблем для тех, кто годами получал доходы «на карту». 💵Многие до сих пор считают, что если деньги поступают между физическими лицами, значит государство об этом никогда не узнает. Это опасное заблуждение.Современный налоговый контроль уже давно перестал строиться исключительно на выездных проверках и бумажных документах. Сегодня ФНС анализирует огромные массивы цифровых данных, сопоставляя банковские операции, сведения из государственных информационных систем, данные маркетплейсов, банков, работодателей и других источников. Основной акцент делается не на разовых переводах, а на системности, регулярности и несоответствии расходов официальным доходам.Если человек официально получает 80 тысяч рублей в месяц, но регулярно приобретает дорогостоящие«Записки бывшего следователя»
21 июл., 16:29
Криптовалюта в России: что теперь делать обычному владельцу ?Принятие закона о регулировании оборота цифровой валюты не означает запрета криптовалюты. Граждане по-прежнему вправе владеть Bitcoin, Ethereum, USDT и иными цифровыми активами, приобретать их, хранить и продавать. Однако рынок постепенно переводится из преимущественно неформальной среды в регулируемую инфраструктуру под контролем Банка России.После завершения переходного периода операции предполагается проводить через легальных посредников, включённых в соответствующие реестры. При этом криптовалюта не становится законным средством платежа: рассчитываться ею за товары, услуги, недвижимость или автомобили внутри России по-прежнему нельзя.Главный риск для физического лица связан не с самим владением криптовалютой, а со способом проведения сделок. Особенно опасны переводы от третьих лиц, расчёты через чужие банковские«Записки бывшего следователя»
17 июл., 13:56
переслано из @ugpr_ru
Криптовалюта в уголовном процессе: предмет хищения признали, но дальше начинается доказывание➡️ Верховный Суд подтвердил возможность уголовно-правовой защиты цифровых активов. Однако признание криптовалюты предметом хищения — лишь первый этап. Дальше стороне обвинения предстоит доказать, кому принадлежал актив, кто контролировал кошелёк, каким образом произошло списание и был ли умысел именно на хищение.Александр Шушаков, адвокат, советник Адвокатского бюро ASP legal, объяснил, какие обстоятельства необходимо установить по таким делам и почему данных о самой транзакции недостаточно для вывода о хищении.Читайте на карточках ⬆️#комментарийasplegal #уголовныйпроцесс ⚪️ «Уголовный процесс» в Телеграм | Сообщество ВК | Канал в MAX
«Записки бывшего следователя»
12 июл., 09:39
