Последние посты
Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
18 сент., 14:06
Росфинмониторинг предлагает приостанавливать операции при частичном совпадении данных с перечнями9 сентября 2026 года опубликован проект поправок к Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подготовленный Росфинмониторингом.Читайте продолжение →Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт@amlclub
Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
18 сент., 06:34
Вчера была на открытии новой магистерской программы в Дипломатической академии МГИМО — «Международная экономическая и финансовая безопасность».Студенты задавали вопросы Герману Негляду, и один из них был о том, каким сегодня вообще должен быть специалист в сфере финансового мониторинга.Ответ мне очень понравился.По сути, это эксперт на стыке сразу пяти профессий.Экономика — чтобы понимать бизнес, движение денег, платежи, проводки и экономический смысл операций.Право — чтобы разбираться в юридических тонкостях, уметь читать нормативку и переводить требования законодательства в реальные документы и процессы.IT и современные технологии, включая ИИ — чтобы автоматизировать процессы, анализировать огромные массивы информации, выявлять подозрительные связи и разбираться, например, в операциях с криптовалютой.Международные отношения — чтобы понимать, как взаимодействуют между
Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
17 сент., 07:58
📢 Коллеги! 🤝📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ🗓 Дата инструктажа: 28 сентября 2026 г. в 10-00 МСК💰 Стоимость участия: 5.000 руб.📚 В цену включены: - раздаточные материалы (инструкции, чек-листы), - возможность задавать вопросы лектору, - свидетельство об обучении установленного образца (мы передаем сведения об обученных сотрудниках в учебный центр Росфинмониторинга), - скан свидетельства в день обучения, - запись вебинара (бессрочно).Лектор: Щелокова Ада Игоревна 👩🏻 🌐 На вебинаре можно НЕ присутствовать он-лайн. Если вы не сможете присутствовать на вебинаре, то всегда сможете посмотреть его в записи в любое удобное время.📜 Программа вебинара:Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
11 сент., 06:47изменён
11 сентября: 25 лет со дня трагедии, которая изменила систему ПОД/ФТСегодня, 11 сентября 2026 года, — 25 лет со дня терактов в США, унёсших 2 977 жизней. За каждой из них — семья, недожитые годы, несостоявшиеся планы.К идентификации клиентов и анализу операций это имеет прямое отношение: после 11 сентября борьба с финансированием терроризма вошла в мандат FATF и стала частью международной системы финансового контроля.FATF создали в 1989 году для борьбы с отмыванием денег, в 1990-м появились первые 40 рекомендаций. Идея бороться не только с исполнителями теракта, но и с их деньгами обсуждалась и раньше — ещё в 1999 году ООН приняла Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Но масштаб мерам придали именно события 2001 года.Уже в октябре 2001-го FATF выпустила восемь специальных рекомендаций по противодействию финансированию терроризма: уголовная
Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
10 сент., 14:14
Банки начнут чаще спрашивать про происхождение денег на вкладах — но не у всех подрядПроверка не станет обязательной для каждого вкладчика — это преувеличение из пересказов новости. Речь о риск-ориентированном контроле: банк присматривается к отдельным операциям, в первую очередь к внесению крупных сумм наличными.Читайте продолжение →Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт@amlclub
Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
7 сент., 09:35изменён
Мы запустили новый сервис. И родился он не из идеи «давайте сделаем ещё один IT-продукт», а из реальной боли нашего консалтингового бизнеса.Кто хоть раз массово формировал документы для клиентов или сотрудников, знает, как это выглядит.Есть таблица на десятки или сотни получателей.Для каждого нужно: — сформировать документ с его данными; — проверить, что нигде ничего не пропущено; — сохранить в нужном формате; — найти именно его файл; — подобрать дополнительные вложения; — правильно обратиться к человеку в письме; — указать нужный email; — отправить; — а потом ещё понять: кому отправили, кому нет и где произошла ошибка.И чем больше получателей, тем выше вероятность обычного человеческого фактора.Не тот документ.Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
3 сент., 12:19
С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила по цифровым валютам, НСПК и цифровому рублюРосфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о ключевых изменениях в нормативном регулировании, которые начали действовать с 1 сентября 2026 года.Читайте продолжение →Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт@amlclub
Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
1 сент., 12:35
11 лет школы. 5 лет института. Повышение квалификации. Профессиональные конференции. Обязательные обучения.А потом человек открывает агентство недвижимости или бухгалтерскую компанию — и выясняется, что он должен знать, кто такой СДЛ, зачем ему ПВК, что в Росфинмониторинг нужно отправлять ФЭС и почему какой-то перечень нужно было скачать ещё вчера.Одна из самых частых фраз, которую я слышу от новых клиентов:«А мы не знали. Ходим на обучения, и нам вообще никто никогда не говорил, что мы должны это делать».Причём иногда мне это говорят люди, которые работают в своей профессии 10–15 лет и регулярно проходят профильное обучение.И я им верю.Потому что здесь есть довольно странный разрыв.Вас отлично учат вашей профессии.
Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
1 сент., 06:39
Росфинмониторинг запустил кампанию «Стопдроп»: как не стать соучастником31 августа 2026 года на официальном сайте Росфинмониторинга опубликована информация о старте информационной кампании «Стопдроп». Ведомство совместно с АНО «Национальные приоритеты» разъясняет гражданам и бизнесу, чем опасна передача банковских карт и счетов третьим лицам.Читайте продолжение →Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт@amlclub
Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
31 авг., 08:20
Важно для субъектов 115-ФЗ: как меняетсяпорядок получения гуманитарного пособия с 2027 года28 августа 2026 года опубликован проект Указа Президента РФ, который вносит изменения в Положение о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности (утверждено Указом Президента РФ № 774 от 23.10.2025)…Читайте продолжение →Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт@amlclub
Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
27 авг., 11:28
🎉 Нашей компании исполнилось 6 лет!Этот день мы отметили корпоративом — собрались вместе, отдохнули и отпраздновали ещё один важный этап в истории Московского центра ПОД/ФТ и 115-ФЗ.За шесть лет мы накопили большой опыт и помогли сотням компаний разобраться в требованиях законодательства, избежать штрафов, пройти проверки и выстроить эффективную систему ПОД/ФТ.💜 Спасибо нашим клиентам и подписчикам за доверие, обратную связь и годы совместной работы.Мы продолжаем развиваться, запускать новые проекты и делать требования 115-ФЗ понятнее для бизнеса.✨ Спасибо, что вы с нами. Нам уже 6 лет — и дальше только больше!MAX VK @amlclub
Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
26 авг., 12:01
📢 Коллеги! 🤝📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ🗓 Дата инструктажа: 31 августа 2026 г. в 10-00 МСК💰 Стоимость участия: - Ранее покупали услуги - 990 руб - Новый клиент - 1400 руб - Действующий абонент - БЕСПЛАТНО📚 В цену включены: - раздаточные материалы (инструкции, чек-листы), - возможность задавать вопросы лектору, - свидетельство об обучении установленного образца (мы передаем сведения об обученных сотрудниках в учебный центр Росфинмониторинга), - скан свидетельства в день обучения, - запись вебинара (бессрочно).Лектор: Щелокова Ада Игоревна 👩🏻Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
26 авг., 07:50
Росфинмониторинг предупредил риэлторов о росте рисков в сфере операций с недвижимостью и назвал признаки подозрительных сделок25 августа 2026 года в Личных кабинетах субъектов, работающих в сфере недвижимости, было размещено Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.08.2026.Читайте продолжение →Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт@amlclub
Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
25 авг., 10:11
Новые требования к ПВК с 1 сентября: мы поможем адаптировать ваши документы под контроль за переводамиС 1 сентября 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 461-ФЗ, который расширяет полномочия Росфинмониторинга в сфере контроля за денежными переводами .Читайте продолжение →Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт@amlclub
Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
25 авг., 06:50изменён
Новые правила для «черного списка»: что меняется для банков и бизнесаСкоро вступят в силу изменения в Постановление Правительства № 804, которое регулирует знаменитый «черный список» экстремистов и террористов. Рассказываем, как было, что поменяется и когда ждать.Как было раньше…Читайте продолжение →Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт@amlclub
Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
21 авг., 09:23изменён
Очередной клиент ООО "СКЦ по 115-ФЗ" прошел проверку банка без дозапросов документов, ограничений и лимитов.Кейс: У клиента счет для предпринимательской деятельности открыт в банке Точка, а для личных нужд в Т-банке. При переводе средств со счета ИП на свою карту, и одновременом снятии наличных, у банка, естественно, возникли вопросы. Больше всего клиент опасался, что банк введет лимиты, в том числе на снятие наличных.Что мы сделали: 1. Проконсультировали клиента о причинах запроса от банка, о том, где была совершена ошибка, и том, как правильно переводить прибыль со счета ИП на свою личную карту, чтобы в будущем вопросов у банка не возникало. 2. Проверили документы клиента. А также помогли составить письменный ответ для отдела комплаенса банка.В тот же день получили обратную связь от клиента, что все подозрения сняты, ограничений банк не наложил. @amlclub
Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
20 авг., 06:08
Росфинмониторинг призвал риэлторов усилить контроль при подозрительных сделкахФедеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала информационное сообщение от 19 августа 2026 года, в котором обращает внимание риэлторов на необходимость повышения бдительности при выявлении операций с недвижимостью, подпадающих под признаки подозрительности.Читайте продолжение →Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт@amlclub
Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
19 авг., 12:10
Личный кабинет Росфинмониторинга в ПВК: что изменило Постановление № 102018 августа 2026 года официально опубликовано Постановление Правительства РФ № 1020. Оно изменило требования к правилам внутреннего контроля (ПВК), утвержденные постановлениями № 1157 и № 1180.Читайте продолжение →Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт@amlclub
Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
19 авг., 08:47
Информационное сообщение!Обращаем внимание, что 18.08.2026 г. вступило в силу Указание Банка России от 25.06.2026 № 7382-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 23 сентября 2024 года № 842-П». Ознакомиться с изменениями можно в статье на нашем сайте: https://amlclub.ru/tsifrovoy-rubl-vstupaet-v-igru-kak-menyayutsya-pravila-reabilitatsii-klientov-po/Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт@amlclub
Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
17 авг., 09:30
📢 Коллеги! 🤝📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ🗓 Дата инструктажа: 26 августа 2026 г. в 10-00 МСК💰 Стоимость участия: - Ранее покупали услуги - 990 руб - Новый клиент - 1400 руб - Действующий абонент - БЕСПЛАТНО📚 В цену включены: - раздаточные материалы (инструкции, чек-листы), - возможность задавать вопросы лектору, - свидетельство об обучении установленного образца (мы передаем сведения об обученных сотрудниках в учебный центр Росфинмониторинга), - скан свидетельства в день обучения, - запись вебинара (бессрочно).Лектор: Щелокова Ада Игоревна 👩🏻MAXЦентр по 115-ФЗ и ПОД/ФТКанал о ПОД/ФТ и 115-ФЗ 14 + лет в противодействии отмыванию доходов Компания аккредитована Росфинмониторингом (ООО «СКЦ по 115-ФЗ» Услуги: info@amlclub.ru
