Последние посты
Заметки комплаенс-менеджера
11 февр., 08:47
переслано из @kept_business
Тренды и эволюция комплаенс: исследование KeptДва года назад геополитические изменения не привели к существенному сокращению бюджетов комплаенс-подразделений в России, антикоррупционный комплаенс всё еще лидировал среди комплаенс-областей, про санкционный комплаенс упоминали с опаской, а про ИИ почти никто не говорил. Что на повестке у комплаенс-подразделений в России сейчас?О наиболее насущных изменениях за это время узнаем после обработки ваших ответов и выпуска консолидированного отчета (без названий компаний). Участники опроса первыми получат результаты – мы пригласим вас на их презентацию.⏰ Опрос займет не более 30 минут.◻️◻️ Пока собираем ответы, давайте вспомним результаты прошлого комплаенс-исследования: 1️⃣ Портрет современного
Заметки комплаенс-менеджера
11 февр., 08:47
🔠🔠🔠🔠🔠🔠Коллеги, приглашаю принять участие в регулярном комплаенс-исследовании Кэпт 🤩Результаты всегда супер-полезны для использования на практике: например, можно сравнить себя с другими и/или использовать в качестве доп аргументов при общении с руководством🔥Ссылка на опрос 👉🏻 участвую!Детали ниже 👇🏻Заметки комплаенс-менеджера
9 февр., 10:13
В 2025 общее количество зарегистрированных преступлений в РФ снизилось на 7,3%, в тч мошенничества - на 7,6%, при этом количество преступлений коррупционной направленности выросло на 12,3%.🔸62% коррупционных преступлений в 2025 пришлось на взяточничество.🔸В 2025 наблюдался рост всех видов коррупционных преступлений, особенно - посредничества во взяточничестве (на 38,5%) и дачи взяток (на 29,9%), за исключением мелкого взяточничества, которое снизилось на 5,6%.🔸Количество раскрытых коррупционных преступлений в 2025 увеличилось на 14,4%, а преступлений по мошенничеству, наоборот, снизилось на 7,2%. Раскрываемость коррупционных преступлений в 2025 составила 96,4%, в то время как по мошенничеству - лишь 16,1%.🔸Количество выявленных лиц, совершивших
Заметки комплаенс-менеджера
5 февр., 08:02изменён
ПродолжениеПри участии Chang в период с 2013 по 2016 Credit Suisse и неназванный инвестиционный банк (по некоторым источникам – ВТБ Капитал) предоставили кредиты на сумму 2 млрд долл. для компаний, принадлежащих правительству Мозамбика. В итоге правительство заняло примерно 12% ВВП страны. Госкомпании объявили дефолт по выплатам на сумму более 700 млн долл., а морские проекты сорвались. Доноры, включая МВФ, также прекратили поддержку Мозамбика, что привело к обвалу нац валюты.В октябре 2021 Credit Suisse и его британская дочерняя компания признали себя виновными в мошенничестве в отношении американских и международных инвесторов в рамках кредитной сделки на сумму 850 млн долл. и согласились выплатить 475 млн долл. властям США и Великобритании. В декабре 2025 швейцарские власти предъявили обвинения Credit Suisse и его владельцу, UBS, за «организационные недостатки», которые неЗаметки комплаенс-менеджера
5 февр., 08:02изменён
🔥5 самых скандальных мошеннических кейсов 2025 по версии ACFE1️⃣ Фантомные катетерыБолее 450 000 получателей пособий Medicare, госпрограммы медицинского страхования для пожилых людей, получили счета за мочевые катетеры, которые они никогда не заказывали, выставленные в т.ч. Konaniah Medical Supplies. При попытке связаться с Konaniah люди обнаружили, что у компании нет ни телефона, ни веб-сайта. В итоге Konaniah получила с Medicare около 436 млн долл. за фантомные катетеры.По данным прокуратуры США, злоумышленники приобрели более 30 американских компаний, одобренных программой Medicare, и использовали их в мошенничестве вместе с личной информацией, украденной у более чем 1 млн граждан США.В июне 2025, по результатам двухлетнего расследования под названием «Операция «Золотая лихорадка», правительство США предъявилоЗаметки комплаенс-менеджера
31 дек. 2025 г., 17:25
Коллеги, с наступающим Новым 2026 годом! 🎉🥂 Пусть в нем будет много поводов для улыбки и счастья, искренних разговоров и встреч, а также времени жить не на бегу! 🧤🫶
Заметки комплаенс-менеджера
9 дек. 2025 г., 14:16
Коллеги, с Международным днем борьбы с коррупцией!Поздравляю всех тех, кто:⭐ Превращает хаос в порядок, выстраивая контроли и процессы, а здравые правила - в конкурентное преимущество ⭐ Знает все о контрагентах, своевременно видит риски и останавливает сомнительные операции ⭐ Создает культуру, где каждый имеет голос, а комплаенс-обучение становится самым интересным и долгожданным событием у сотрудников ⭐ Делает бизнес защищенным, устойчивым и привлекательным для партнеров, инвесторов и талантливых сотрудников🎉 Пусть в ваших компаниях будет меньше инцидентов и больше поддержки руководства, а ваш профессионализм и вклад будут замечены и оценены по достоинству!Заметки комплаенс-менеджера
28 окт. 2025 г., 07:06изменён
Опубликован Антикоррупционный рейтинг российского бизнеса 2025 РСППУчастники: 74 компании, из них - для 50 крупнейших компаний участие обязательно, для остальных - на добровольной основе. Очный рейтинг проводился для 43 организаций, заочный для 30, для 1 - по итогам соответствия антикоррупционной хартии.Итоги:✅ Рейтинги А присвоены 50 компаниям (для сравнения в 2024 - 41)✅ Более половины участников (38) улучшили или сохранили результат в сравнении с 2024✅ Средний балл среди: ПАО - 65,1% АО - 80,82% ООО - 68,5% Компаний с гос участием - 67%✅ Наиболее важные моменты, снижающие антикоррупционный рейтинг:1) формальное отношение к антикоррупционным задачам, что приводит к «бумажному» комплаенс
Заметки комплаенс-менеджера
8 окт. 2025 г., 12:46
🤖 Первый ИИ-министр по борьбе со взятками🔥 Месяц назад в Албании появился новый министр по имени Diella, которая является ИИ-ботом, разработанным Национальным агентством по информационной безопасности (AKSHI) на основе ИИ моделей Microsoft. В своем видеообращении парламенту на инагурации она заявила, что пришла искоренить коррупцию и кумовство.🔥 Diella будет контролировать государственные закупки и контракты, обеспечивать их прозрачность, объективность и неподкупность, а именно помогать определять победителей на основе соответствия установленным критериям и алгоритмам. Сами решения по заключению договоров не будут входить в ее компетенцию.Путь Diella к министерскому посту начался вскоре после выборов в мае премьер-министра Эди Рама (Edi Rama), который тогда заявил, что однажды в стране может появиться цифровой/ИИ министр.Изначально Diella (в переводе «солнце»), запущенная в
Заметки комплаенс-менеджера
4 окт. 2025 г., 12:52изменён
Последние несколько месяцев - полоса фарма-проектов, а это всегда интересно, но иногда больно: ты между клиентом и проверяемым дистрибьютором, стараясь быть справедливым экспертом и громоотводом для каждого.Примерно как фильм про фарму и комплаенс, о котором вспомнила, и решила порекомендовать тем, кто еще не смотрел - «Продавцы боли» (Pain Hustlers), 2023.Всем отличных выходных!PS Если нужен комплаенс-аудит партнера - вы знаете к кому обратиться 😉Заметки комплаенс-менеджера
1 окт. 2025 г., 09:36
Кажется, в этом году международные стандарты выходят чаще, чем мои посты в канале 😅 Но я постепенно возвращаюсьПару месяцев назад опубликованы:✅ ISO 37302:2025 Compliance management systems — Guidance for the evaluation of effectiveness (Системы менеджмента комплаенс - Руководство по оценке эффективности): https://www.iso.org/standard/37302✅ ISO 37303:2025 Compliance management systems — Guidance for competence management (Системы менеджмента комплаенс - Руководство по управлению компетенциями): https://www.iso.org/standard/37303❓Ориентируетесь ли вы в своей работе на ISO по комплаенс (например, ISO37001, 37301, 37002)? Если да, ставьте 🔥Заметки комплаенс-менеджера
26 сент. 2025 г., 11:11
Коллеги, всех причастных с Днем комплаенс менеджера! 🥳Вы — настоящие мастера тонкого баланса: между «делать правильно» и «поддерживать бизнес в развитии». Пусть этот баланс никогда не подводит, а результаты вашей работы видят и ценят! 🎉🔥Заметки комплаенс-менеджера
23 июн. 2025 г., 08:07
📢23 июня — Всемирный день информатора (World Whistleblower Day)✅ 43% всех случаев мошенничества и коррупции выявляются благодаря информаторам (ACFE Report to the Nations 2024).✅ 81% организаций выявляют коррупцию и мошенничеству благодаря горячей линии (Kept, Способы выявления и особенности расследования комплаенс-нарушений и корпоративного мошенничества, 2023).✅ Основными информаторами выступают сотрудники организаций – 80,9%, третьи лица составляют 10,3%. (NAVEX, Whistleblowing & Incident Management Benchmark Report 2024)✅ Компании с эффективной политикой защиты информаторов могут сэкономить до 50% расходов, связанных с расследованиями и штрафами (Ethics Resource Center).✅ РекорднЗаметки комплаенс-менеджера
20 июн. 2025 г., 06:59изменён
⚡️Вышел новый ISO 37003:2025 Система менеджмента борьбы с мошенничеством (Fraud control management systems — Guidance for organizations managing the risk of fraud)Содержание стандарта прикрепила. Детали расскажу позже, когда изучу документ 😉
Заметки комплаенс-менеджера
19 июн. 2025 г., 07:51
5 вопросов, которые комплаенс-ответственным важно периодически задавать себе1️⃣Насколько хорошо я знаю особенности и нюансы деятельности своей компании? 2️⃣Знаю ли стратегию и планы развития бизнеса, а также различные тренды и тенденции, насколько учитываю их в своих функциях и планах? 3️⃣Как измерить эффект и пользу для бизнеса от моей деятельности? 4️⃣Исходя из ответов на предыдущие вопросы - как и чем мне усилить себя и свою команду? 5️⃣Укажите свой актуальный вопрос - что бы еще включили? 😉Больше месяца меня здесь не было, отвечала на свои 5 вопросов) Активно возвращаюсь в канал с новыми форматами и идеями ❤️Заметки комплаенс-менеджера
25 апр. 2025 г., 11:37
Заметки комплаенс-менеджера
25 апр. 2025 г., 11:36изменён
🌟 Требования к современным лидерам (The Future of Leadership, McKinsey, 2025)Лидеры сегодня сталкиваются с беспрецедентным уровнем сложности и неопределенности: если десять лет назад руководители высшего звена обычно имели дело с четырьмя-пятью важными проблемами одновременно, то сейчас их число удвоилось. В связи с этим, критически важно умение лидеров быть агентами изменений, адаптироваться, проявлять гибкость, сохраняя при этом устойчивость для своей команды.🔥 Ключевые качества лидеров 21-го века:✅ Позитивная энергия, личный баланс и вдохновение: важно развивать и оберегать разум, тело и дух. Лидер должен обладать большим количеством энергии, чтобы мотивировать команду, и в то же время уметь поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Поэтому необходимо регулярно обновлять свою «операционную систему», четыре драйвера которой: приоритеты, роли, время и энергия (см.
Заметки комплаенс-менеджера
14 апр. 2025 г., 10:12
Коллеги, всех приглашаю на комплаенс-мероприятие Кэпт, буду рада увидеться и обсудить насущные вопросы 😉Заметки комплаенс-менеджера
14 апр. 2025 г., 10:11
переслано из @kept_business
Приглашаем на регулярную встречу Kept Coffee & Compliance Club для обсуждения наиболее актуальных комплаенс-вопросов, практических кейсов и обмена опытом.Программа встречи:▫️Будущее ИИ-комплаенса; ▫️Тестирование использования нейронных сетей и их агрегаторов для анализа документов; ▫️Тестирование использования специализированных ПО для проверки подлинности документов ▫️Ключевые комплаенс-изменения за последние полгода и их влияние на комплаенс-подразделения; ▫️Формирование и оценка комплаенс-культуры как важная функция комплаенс-подразделения; ▫️Обсуждение актуальных практических вопросов с комплаенс-экспертами из различных компаний.💬 Встреча Kept
Заметки комплаенс-менеджера
31 мар. 2025 г., 07:39
Актуальное 😉 Удачного начала недели, коллеги!
