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24 сент., 07:40
【员工猝死意外挖出201亿跨境洗钱集团：勾连中国大陆人员，30人被起诉】9月23日，台湾台中地方检察署公布一起跨境洗钱案。案件起于今年1月19日一名公司员工死亡，检察官检查死者手机时发现大量“银行卡”“USDT”等异常聊天内容，顺藤摸瓜挖出一个洗钱金额超过201亿新台币的跨境集团。检方查出，张姓负责人等人与中国大陆地区人员共谋，以慧鑫科技、序禾行销两家公司作掩护，在台中招募员工经营NOW PAY、X PAY两个平台，替境外集团处理虚拟货币交易和资金流转。集团还搭建假的“宝可梦NFT”“魔戒游戏”等网站，为币商包装交易流程，掩盖真实资金用途，并通过多层转账隐藏资金去向。其中，NOW PAY涉嫌洗钱约163.14亿新台币，X PAY约38.15亿新台币，合计约201.28亿新台币，集团获利约3.15亿新台币。5月27日至8月17日，专案组先后发动5波搜索，查扣手机、电脑和现金等证物，张姓负责人被羁押禁见。案件侦查终结后，张姓负责人等30人被起诉，两家公司也被追诉，检方同时申请没收相关犯罪所得。（ 时报小编 ——来源：@HrShibao）
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24 сент., 01:35
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23 сент., 15:53
【西港突查一处网络诈骗窝点，12名印尼籍人员被抓】西哈努克省：9月22日晚，西哈努克省宪兵在西哈努克市第2分区1号村一处排屋内展开行动，查处一起涉嫌网络诈骗的案件，现场抓获12名印尼籍人员，其中3人为女性。行动中，警方查获： 一体式电脑13台 个人手机19部 用于网络诈骗活动的手机28部 SIM卡52张 护照8本 工作证2张 身份证2张 银行卡2张 目前，12名涉案人员已被带回西哈努克省宪兵指挥部接受调查，并依法处理。（ 时报小编 ——来源：@HrShibao）华人时报|海外版
23 сент., 15:33
【柬埔寨总理称国家绝非诈骗"避风港"】柬埔寨总理洪玛奈在周三（9月23日）召开的全球网络诈骗会议开幕式上表示，该国不会成为跨国诈骗集团的避风港。政府希望通过这次会议展示其对这一价值数十亿美元诈骗产业的打击力度。"柬埔寨永远不会成为在线诈骗的安全港，"洪玛奈总理在金边的开幕致辞中说。包括美国和中国在内的十多个国家的代表参加了会议。"柬埔寨不会允许犯罪集团破坏我们国家的进步和超过1700万柬埔寨人民的生计，"他补充道，并表示该国支持更多国际合作，包括实时情报共享。柬埔寨当局声称已根除工业规模的诈骗园区，但一些分析人士对此说法持怀疑态度，他们表示突击检查行动对高层人物毫无影响。联合国毒品和犯罪问题办公室地区代表德尔菲娜·尚茨表示，这次会议代表着"越来越开放的合作意愿"。"但显然需要做更多工作，无论是在国家层面还是国际合作方面，"她说，呼吁对关键趋势有共同认识，建立一致的监管框架，包括投资数字证据收集。该国与其他东南亚国家近年来成为跨国网络诈骗产业的枢纽，主要由中国领导的犯罪团伙在园区内运营，被贩运的受害者被监禁并被迫从事浪漫诈骗、冒充警察欺诈和其他犯罪活动。周一和周二，记者参观了政府关闭的大型中心——其中一个曾容纳多达2万名工作人员。他们还查看了警方缴获的物品，包括冒充欺诈中使用的假FBI和中国警察证章。在包括美国在内的多个国家的压力下——美国估计2024年仅美国人就因在该地区运营的诈骗分子而损失超过100亿美元，柬埔寨表示在过去一年内突击搜查了数百个园区，并驱逐了数十万人。但分析人士和反对派人士表示，突击检查行动对据称保护这些网络的有政治关联的人物没有产生影响，而犯罪团伙则通过分解成更小的单位和将业务转移到海外来适应形势。流亡反对派政治人士穆·索楚在一份声明中表示，打击行动的公信力"将取决于柬埔寨政府是否愿意调查所有可信的指控，无论涉及人员的财富、影响力或官方职位如何"。（ 时报小编 ——来源：@HrShibao）
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23 сент., 15:29
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23 сент., 11:54
【宁夏隆德县法院审结一起跨境涉诈案件 回流人员数罪并罚获刑】宁夏固原市隆德县人民法院公开审理一起偷越国（边）境、诈骗刑事案件。被告人马某因犯偷越国（边）境罪、诈骗罪，数罪并罚，被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元，被告人当庭认罪服判。经审理查明，被告人马某曾因犯罪服刑，服刑期间结识狱友薛某。2023年5月，被告人马某伙同薛某，在未办理任何有效出入境证件的情况下，违反国（边）境管理法规，非法偷越国（边）境前往缅甸，进入当地诈骗窝点参与电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，辗转滞留缅甸、柬埔寨、老挝多地2026年2月，马某再次在无合法有效出入境证件的情况下，从柬埔寨非法偷渡返回国内，后被公安机关抓获。法院审理认为，马某非法偷越国（边）境，在境外参与涉诈涉赌违法犯罪，破坏边境管理秩序，侵害群众财产权益，社会危害性较大。结合其犯罪前科、犯罪情节以及检察机关量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》相关规定，依法作出上述判决。（ 时报小编 ——来源：@HrShibao）
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22 сент., 15:59
【中柬警方一年多持续追查中国籍涉案人员，数万人已被遣返回国】9月22日，柬埔寨内政部公布中柬警方过去一年多的执法合作情况。双方持续追查涉及网络诈骗、绑架勒索、非法赌博、非法越境、侵犯个人信息等案件的中国籍人员，并推进抓捕和遣返。一批16名中国籍人员涉及网络诈骗、勒索等案件，柬埔寨警方查到14人，其中4人已经离境，10人仍在柬埔寨，另外2人没有入境记录。另一批52人涉及网络诈骗、侵犯个人信息和非法越境，警方查到39人，其中9人已经离境，13人没有入境记录，1人已取得柬埔寨国籍。行动中还解救3名被限制自由、被迫从事网络诈骗的中国公民。中方另外要求协查45名涉及纠纷、网络诈骗和非法赌博等案件的中国籍人员。柬方查到36人，其中16人已经离境，20人仍在柬埔寨，另外9人没有入境记录。仍在柬埔寨的人员中，1人已于2025年被捕并进入遣返程序。另外两批各5名中国籍人员分别涉及非法吸收存款、色情犯罪、性侵等案件。其中一批5人仍在柬埔寨，相关案件继续处理。在澜沧江—湄公河执法合作框架下，柬方还收到100份外交照会，共涉及214名嫌疑人，其中10名女性。目前已有2人被捕并遣返，31人已完成第一阶段调查，其余183人仍在继续追查。除这些重点协查案件外，中柬联合打击网络诈骗行动还通过数百架次专机，将数万名涉及网络诈骗的中国籍人员从柬埔寨遣返回中国接受处理。&&中柬警方目前持续通过双边执法合作和澜湄执法安全合作机制交换案件信息，追查涉案人员，并推进抓捕和遣返。（ 时报小编 ——来源：@HrShibao）
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22 сент., 15:55
【网友投稿：持续转移的电诈人员和阵地】陆续有爆出来一些关于在缅甸交克山和妙瓦底区域之间的电诈园区继续在运营的帖子，说那边还有一些高压迫害人的2至3千人的大型园区。据我们近段时间送生活物资进山里的交克本地司机观察，千人的电诈规模人数他们没有看见，目测3至5百人数的规模还是有。这些电诈集团近期一直在采购大型野外工作的帐篷，用来作为向外转移临时的电诈窝点。交克镇区里面的电诈集团目前已经明显的少了很多。因为承受了近期太多的曝光和各界人士、政府的关注，山里面的电诈大部队在向外面的山区持续转移人员阵地，有转移到高加力山区和更外围的高本山区。被骗进、卖进交克、高加力这些地方的人，要救人出来的话，最好不要随便去找飞机、抖音上这些说能救人的中介。不管是不是骗子，多数都是花了赎金，连人影子都见不到的，更不要提能救出人来。唯一有大希望能救出人的方式方法就是：通过政府、大使馆的帮忙引荐，认识本地有点影响力的居民，让本地的居民去联系保护电诈集团的本地军阀军队，尽量跳过与电诈集团的人谈。他们不仅会索要更高的赔付，而且还不能完全做主是否可以放人。 与保护电诈集团的军阀军队对接上后，千万不要去说一些恐吓、威胁的话，那会适得其反。尽量让本地居民作为中间人去沟通，达成目的。谈好赎金、时间、地点，付款后对方确定收到钱，最快1至2天内就能安全的把要救的人送出来。（ 时报小编 ——来源：@HrShibao）
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22 сент., 15:29
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22 сент., 15:00
【中柬警方一年多持续追查中国籍涉案人员，数万人已被遣返回国】9月22日，柬埔寨内政部公布 中柬警方过去一年多的执法合作情况。双方持续追查涉及网络诈骗、绑架勒索、非法赌博、非法越境、侵犯个人信息等案件的中国籍人员，并推进抓捕和遣返。一批16名中国籍人员涉及网络诈骗、勒索等案件，柬埔寨警方查到14人，其中4人已经离境，10人仍在柬埔寨，另外2人没有入境记录。另一批52人涉及网络诈骗、侵犯个人信息和非法越境，警方查到39人，其中9人已经离境，13人没有入境记录，1人已取得柬埔寨国籍。行动中还解救3名被限制自由、被迫从事网络诈骗的中国公民。中方另外要求协查45名涉及纠纷、网络诈骗和非法赌博等案件的中国籍人员。柬方查到36人，其中16人已经离境，20人仍在柬埔寨，另外9人没有入境记录。仍在柬埔寨的人员中，1人已于2025年被捕并进入遣返程序。另外两批各5名中国籍人员分别涉及非法吸收存款、色情犯罪、性侵等案件。其中一批5人仍在柬埔寨，相关案件继续处理。在澜沧江—湄公河执法合作框架下，柬方还收到100份外交照会，共涉及214名嫌疑人，其中10名女性。目前已有2人被捕并遣返，31人已完成第一阶段调查，其余183人仍在继续追查。除这些重点协查案件外，中柬联合打击网络诈骗行动还通过数百架次专机，将数万名涉及网络诈骗的中国籍人员从柬埔寨遣返回中国接受处理。&&中柬警方目前持续通过双边执法合作和澜湄执法安全合作机制交换案件信息，追查涉案人员，并推进抓捕和遣返。（ 时报小编 ——来源：@HrShibao）
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22 сент., 13:58
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22 сент., 13:04
【记者实地参观金边市警察局 了解打击网诈缴获物证】今天下午，媒体记者团前往金边市警察局开展实地采访，直击警方此前在金边市打击网络诈骗行动中缴获的大批涉案证物。活动现场，专业技术警察向记者团详细介绍并展示了诈骗分子诱骗、诱导受害者一步步落入圈套并实施敲诈勒索的作案手段与具体流程。此次采访旨在向国际社会展示柬埔寨警方在查扣涉案工具、封锁诈骗链路及维护网络安全方面的执法成效。（ 时报小编 ——来源：@HrShibao）
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22 сент., 12:31
【柴桢省警方捣毁巴域市一隐蔽网诈窝点】柴桢省警方突查位于巴域市巴域分区的一处出租别墅。行动中，警方成功破获该隐蔽网络诈骗窝点，抓获14名越南籍涉案人员（含6名女性），查获一体机电脑、CPU主机、显示器及手机等作案工具。目前，涉案人员及物证已移交柴桢省警察局科技犯罪打击局处理，涉案别墅已被依法临时封锁。这两天开反诈大会 警方抓到诈骗犯额外重奖 你们咋顶风作案呢～（ 时报小编 ——来源：@HrShibao）
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22 сент., 11:13
【终结99%黑钱追不回神话 国际刑警组织祭出 #银色通缉令 全球跨境追击黑产】国际刑警组织近日推出名为“银色通缉令”（又名“银色通报”）的跨国追赃利器，旨在彻底撕碎犯罪分子动辄保全99%非法所得的侥幸心理。据美联社报道，该机制于2025年1月启动多国试点专门面向全球成员国协同追踪隐匿的现金、加密货币、车辆、房地产等各类非法财产这不仅标志着国际警务合作从单一的“抓人”全面迈入“连根拔除黑金”的追赃新纪元，更对跨国黑灰产网络敲响了最严厉的丧钟。（ 时报小编 ——来源：@HrShibao）
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22 сент., 09:36
【老挝金三角特区外，洪门国际酒店里面的酒吧，买卖人口，强迫人员诈骗】酒吧老板，假借酒吧名义，顶风作案，（把酒吧装修成暗间，入口在吧台后面，里面做诈骗工作室），自称关系通天，在东鹏公安局副局长保护下，无恶不作，压榨员工。酒吧园区内至少有100多人，其中数十人并非自愿，其业务涉及“国盘”、“军包”、“精聊”等针对国内的大额诈骗项目，全天24小时缅甸内保，手持电棍看守，员工稍有不从，或者上班状态不好，即被保安抓至小黑屋，吊起严刑拷打。酒吧老板是盘口股东，提供保护是东鹏公安局副局长。每个月按照每人3500元，收取保护费。望老挝政府及中国政府早日抓捕酒吧老板，解放里面被买卖来的人员。（ 时报小编 ——来源：@HrShibao）
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22 сент., 08:28
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