Последние посты
МУМЦФМ
21 сент., 10:30изменён
Целевой отчет ФАТФ о проблемах регулирования децентрализованных финансов (DeFi) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ📔 В документе рассмотрены особенности DeFi, создающие как условия для финансовых инноваций, так и уязвимости, связанные с псевдонимностью, трансграничностью операций, автоматизацией смарт-контрактов и отсутствием традиционных посредников.📌 Особое внимание уделено применению риск-ориентированного и функционального подходов: ФАТФ подчеркивает, что регулированию подлежат не технологии сами по себе, а лица, которые фактически контролируют механизмы DeFi или оказывают на них существенное влияние.✔️ Отчет содержит типологии преступного использования DeFi, критерии выявления контролирующих лиц, рекомендации по лицензированию, надзору, блокчейн-аналитике, расследованию и международному
МУМЦФМ
19 сент., 06:59
С 14 по 18 сентября на площадке МУМЦФМ прошел пятидневный курс обучения по Стандартам ФАТФ для специалистов подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, работающих в антиотмывочной сфереОбучение организовано Секретариатом ЕАГ при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ.✔️ В течение недели участники рассмотрели ключевые элементы эффективной национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ: применение риск-ориентированного подхода, национальную координацию, деятельность финансовой разведки, расследование преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, конфискацию активов, международное сотрудничество, вопросы бенефициарной собственности, превентивные меры и надзор.🔺 Отдельное внимание было уделено современным вызовам — рискам, связанным с виртуальными активами и провайдерами услуг
МУМЦФМ
18 сент., 17:29
В МУМЦФМ состоялась рабочая встреча директора Росфинмониторинга и главы делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ👥Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и дополнительный секретарь Департамента по доходам Министерства финансов Республики Индия, Глава делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ г-жа Ниту Кумари Прасад обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран в сфере финансовой безопасности.🤩 Во встрече приняли участие представители Росфинмониторинга и МУМЦФМ. Российские и индийские коллеги отметили важность обмена опытом и лучшими практиками, а также координации общих усилий в рамках ЕАГ, БРИКС и других профильных площадок. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX
МУМЦФМ
17 сент., 17:50
МУМЦФМ провел международный семинар по противодействию криптоугрозам📅 16–17 сентября 2026 года МУМЦФМ провел онлайн-семинар «Вопросы противодействия актуальным криптоугрозам». В мероприятии приняли участие около 80 представителей финансовой разведки и компетентных органов Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Шри-Ланки.⏩ В рамках первого дня участники рассмотрели эволюцию стандартов ФАТФ в сфере криптоактивов и подходы к их адаптации с учетом национальных приоритетов.🔺 Отдельное внимание уделялось поиску информации в открытых источниках, выявлению криптовалютных транзакций и получению сведений об операциях с виртуальными активами.🔺 Участники также обсудили вопросы противодействия криминальному обороту
МУМЦФМ
17 сент., 13:49
Обучающий семинар для представителей Федерального казначейства📅17 сентября на базе МУМЦФМ состоялся семинар для сотрудников Федерального казначейства и его территориальных органов.📋 Программа семинара, направленная на повышение уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы в контексте надзорной деятельности, включала:📌 рассмотрение требований в рамках антиотмывочного законодательства; 📌 разбор критериев выявления подозрительной деятельности клиентов аудиторских организаций.✔️ Особое внимание было уделено порядку назначения специального должностного лица в соответствии с программой, определяющей организационные основы внутреннего контроля.👥Обучение провели эксперты
МУМЦФМ
14 сент., 15:15
В МУМЦФМ начал работу курс обучения по стандартам ФАТФ📅14 сентября 2026 года на базе МУМЦФМ начался пятидневный курс обучения по стандартам ФАТФ для специалистов подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.⏩ Курс проводится Секретариатом ЕАГ при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ. Учебные материалы разработаны Учебным центром ФАТФ.🤩 В рамках программы участники рассмотрят вопросы оценки рисков, национальной координации, деятельности финансовой разведки, расследования отмывания денег и финансирования терроризма, конфискации активов, международного сотрудничества, бенефициарной собственности, риск-ориентированного надзора и применения целевых финансовых санкций.📌 Практические упражнения и
МУМЦФМ
13 сент., 12:45
переслано из @fedsfm_ru
В БРИКС призвали к укреплению сотрудничества стран для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма🌐 Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. В документе подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.Лидеры стран выразили озабоченность по поводу незаконных финансовых потоков, включая финансирование терроризма, незаконный оборот огнестрельного оружия, торговлю людьми, отмывание доходов, полученных от наркопреступлений, использование ИКТ в преступных целях, незаконные потоки виртуальных активов, коррупцию и связанную с ней незаконную деятельность, отмывание денег, финансовое мошенничество и др.«Мы подчеркиваем необходимость укрепления трансграничного сотрудничества между таможенными органами, подразделениями финансовой разведки,МУМЦФМ
12 сент., 10:50
Сборник материалов II Международного форума «Экономическая безопасность государства и бизнеса: возможности в условиях формирования нового мирового порядка»📑 Настоящий сборник включает материалы международного форума, прошедшего 20-22 апреля в НГУЭУ. Мероприятие объединило представителей органов государственной власти, научного и экспертного сообщества, образовательных организаций, деловых кругов и профильных специалистов.📎 В публикации отражены основные направления состоявшейся профессиональной дискуссии, актуальные тенденции развития рассматриваемой сферы, результаты научных и прикладных исследований, а также практический опыт участников.👥 Авторы анализируют современные вызовы, раскрывают вопросы совершенствования нормативного, организационного и методического обеспечения деятельности, рассматривают возможности
МУМЦФМ
11 сент., 17:31
Завершилось обучение делегации Туркменистана📅 С 8 по 10 сентября для представителей антиотмывочной системы Туркменистана МУМЦФМ провел очный семинар.Обучение проходило по двум направлениям: 📌 участники первой группы изучили передовой опыт имплементации Рекомендаций ФАТФ 15 и 33, включая вопросы регулирования деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, ведения статистики, учета преступного дохода, ущерба и конфискации. 📌 вторая группа прошла базовый курс по ключевым направлениям ПОД/ФТ, включая оценку рисков, применение риск-ориентированного подхода, расследование преступлений, конфискацию и международное сотрудничество.📑 В рамках семинара представители Туркменистана ознакомились с обновленными требованиями международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также с практикой
МУМЦФМ
11 сент., 12:16
На заседании регионального оргкомитета обсудили подготовку к финалу VI Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске🛡 Заседание оргкомитета прошло под председательством губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Представители профильных ведомств и образовательных организаций обсудили программу финального этапа VI Олимпиады, вопросы обеспечения логистики, безопасности и готовности площадки к прибытию иностранных гостей.➡️ Финальный этап Олимпиады пройдет с 27 сентября по 2 октября на базе Сибирского федерального университета.🤩 В мероприятии примут участие более 1 000 человек, включая около 700 школьников и студентов из 46 стран мира. Основной темой Олимпиады станут вопросы использования новых технологий и искусственного интеллекта в сфере финансовой безопасности.📑 Программа финального
МУМЦФМ
11 сент., 09:55
Выявление и расследование преступлений в сфере ИТ🎓 С 8 по 10 сентября МУМЦФМ провёл программу повышения квалификации для сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на расследовании ИТ-преступлений.🧷 Обучение направлено на развитие компетенции в выявлении, документировании и расследовании преступлений экономической направленности, связанных с легализацией преступных доходов.🔺 Лекторами выступили эксперты из Росфинмониторинга и международные эксперты в области цифрового комплаенса, цифровых валют и информационно-аналитической сферы.📔 Трехдневная программа охватила ключевые аспекты противодействия киберпреступности и ИТ-преступлениям как новым рискам в сфере ОД/ФТ: от типологий предикатных преступлений и международного опыта расследования схем с виртуальными
МУМЦФМ
10 сент., 09:50
Руководство МУМЦФМ приняло участие в открытии Евразийского диктанта по цифровой безопасности, который 9 сентября стартовал для студентов и всех заинтересованных граждан из России и стран СНГ▫️ Накануне, 8 сентября Диктант написали учащиеся свыше 500 российских и зарубежных школ.📅 Мероприятие прошло в гибридном формате: к участникам на центральной площадке по видеоконференцсвязи присоединились школьники, студенты и другие участники из регионов России, стран СНГ, Русских домов и Евразийских центров русского языка.👥 Старт акции был дан в ходе торжественного открытия: к участникам обратился заместитель Председателя Государственной Думы, руководитель проекта «Прививка от мошенников» Борис Чернышов, статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, руководители и представители молодежной политики,
МУМЦФМ
9 сент., 17:03изменён
В Москве появилась тематическая карта «Тройка», посвященная финалу VI Международной олимпиады по финансовой безопасности❤️ Главный герой дизайна — енот Фини, талисман Международного движения по финансовой безопасности и хранитель чистоты финансовой системы.📌 Движение было создано по инициативе участников Международной олимпиады по финансовой безопасности, которую поддержал Президент России Владимир Путин. Сегодня оно объединяет миллионы школьников, студентов и экспертов из десятков стран мира.В 2026 год финал VI Олимпиады пройдет с 27 сентября по 2 октября в Красноярске, на площадке Сибирского федерального университета.👍 Участников ждут новые знания, международное общение, профессиональные перспективы, а победителей и призеров — преимущества при поступлении в вузы и возможность пройти стажировку в профильных ведомствах и крупных банках. ______________
МУМЦФМ
9 сент., 11:15
Информационное сообщение Росфинмониторинга для лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и участников майнинг-пула📄 В информационном письме, опубликованном на сайте Росфинмониторинга, разъясняются особенности применения требований законодательства о ПОД/ФТ к майнерам, участникам и организаторам майнинг-пулов.✔️ В частности, приводятся ответы на вопросы об их статусе в качестве субъектов антиотмывочной системы, постановке на учет и использовании личного кабинета Росфинмониторинга, в том числе при осуществлении иных видов деятельности.✔️ Также разъясняются требования к организации внутреннего контроля, назначению и функциям специального должностного лица, включая возможность совмещения этой функции с иными трудовыми обязанностями.✔️ Кроме того, сообщение содержит порядок
МУМЦФМ
8 сент., 15:45
В МУМЦФМ стартовало очное обучение специалистов антиотмывочной системы Туркменистана📅 С 8 по 10 сентября на базе Центра будет проходить обучение для представителей антиотмывочной системы Туркменистана по актуальным вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Семинар объединяет базовую подготовку специалистов и изучение передовой практики реализации международных стандартов ФАТФ.🔺 Открыл программу генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров. От отметил значимость взаимодействия и обмена практиками между специалистами национальных систем ПОД/ФТ в рамках подготовки к очередному раунду взаимных оценок.📑 В течение трех дней программы особое внимание будет уделено оценке рисков и применению риск-ориентированного подхода, совершенствованию межведомственной координации и использованию оперативных финансовых данных при выявлении и расследовании
МУМЦФМ
8 сент., 06:05
🤩 Методология ФАТФ и Рекомендации ФАТФ: обновления от июня 2026 года📄 На сайте МУМЦФМ опубликованы русскоязычные переводы обновленных документов ФАТФ — Международные стандарты по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) и Методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.📌 Материалы отражают актуальные международные стандарты в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.⏩ Читать Рекомендации ФАТФ⏩ Читать Методологию ФАТФ
