Последние посты
Санкции. Экспертиза
22 сент., 10:36
Несмотря на то, что новый федеральный закон США о санкциях против России и Ирана содержит множество ограничений, которые ранее уже применялись или применяются против России, у него есть важный нюанс. О нем говорится мало. А он важен.Ст. 102 закона кодифицирует исполнительный указ Дж. Байдена № 14024 от 15 апреля 2021 г. Введенное указом чрезвычайное положение было продлено в марте 2026 г. и теперь должно оставаться в силе бессрочно. Ранее оно должно было технически продлеваться каждый год.Иными словами, действующие или новые президенты произвольно его отменить теперь не смогут. Именно по данному указу заблокировано подавляющее большинство российских физических и юридических лиц.Аналогичный ход Конгресс сделал в свое время в законе о противодействии врагам Америки посредствам санкций от 2 августа 2017. Там в ст. 222 бессрочными сделали указы Б. Обамы по Украине и киберу.СтрогоКоммерсантъИз ада уже былиПрограммный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев — о новых американских санкцияхСанкции. Экспертиза
21 сент., 13:22
переслано из @crystal_globe
Новая статья в Профиле о наболевшем. К давней дискуссии об эффективности и неэффективности санкций.В наши дни функция санкций изменилась: из инструмента принуждения к смене политического поведения они все чаще превращаются в инструмент нанесения ущерба – причем ущерба, который сам по себе уже считается достаточным результатом. Тезис о неэффективности санкций за последние годы стал общим местом и в российском, и в иранском дискурсах, и все чаще об этом же говорят в Америке и Европе. Москва и Тегеран рапортуют о том, что даже беспрецедентное давление не смогло сломить их волю. А на Западе рассуждают либо о недостаточности уже введенных санкций для решительной победы (и призывают добавить очередной пакет или принять новый закон), либо о провале санкционных усилий (и тогда напрашиваются другие инструменты, преимущественно силовые). История, как санкции оказались одновременно и самым1,220Открыть в TelegramСанкции. Экспертиза
18 сент., 10:24
⚡ 22 сентября Московская ТПП проводит семинар "Защита прав российского бизнеса в иностранных юрисдикциях"В программе:— Персональные санкции США, ЕС и Великобритании: тенденции и оспаривание (Сергей Гландин, BGP Litigation)— Арест и экстрадиция российских граждан в ЕС и третьих странах по запросам США и ЕС: механизмы защиты, актуальные кейсы (Александр Суржин, Страсбург)— Административное оспаривание санкций: взгляд изнутри американской системы (Брюс Маркс, Marks & Sokolov)— Активы, счета и арбитражные дела российского бизнеса в ЕС: актуальная практика (Оксана Гринберг, Marks & Sokolov)Формат участия: очный Время проведения: 14:00-17:30 Место проведения: ул. Петровка, д.15, стр.1, 2 этаж, Малый конференц-зал Участие бесплатное, регистрация по ссылке: https://mostpp.ru/events/seminar/zashchita-prav-rossiyskogo-biznesa-v-inostrannykh-yurisdiktsiyakh/Санкции. Экспертиза
17 сент., 13:41изменён
Вслед за прохождением законопроекта H.R. 5334 "О санкциях против России и Ирана" закономерно поднялась волна комментариев.Мы люди простые и хитрых выводов делать не будем. Просто отметим, что принципиально новой реальности закон создавать не будет. Да, его сложно отменить (поправка Джексона-Вэника до сих пор действует в отношении некоторых стран). Но в отношении России уже существует паутина законов. К ней добавилась еще одна клетка. Но скорее формально. Практически все, что написано, либо уже введено, либо вводилось и без нового закона. Конкретно по пунктам:Ст. 102. Санкции в отношении высших должностных лиц. Вводились массово и действуют. Ст. 103. Санкции в отношении связанных с правительством РФ финансовых институтов. Вводились массово и действуют. Ст. 104. Санкции в отношении компаний с госучастием. Вводились массово и действуют. Ст. 105. Запрет на перевод активов, связанных сСанкции. Экспертиза
16 сент., 12:31
Если в голову пришла позитивная мысль о том, что "в последнее время власти США поумерили свою активность в аресте российских граждан", это означает только одно: мы давно не мониторили сайт американского Минюста.За последние 2-2,5 недели ведомство сообщило сразу о трех продолжающихся расследованиях в отношении граждан РФ.1. В конце августа был признан виновным 62-летний Александр Мамонов. С 2022 г. он незаконно экспортировал американские авиационные запчасти в пользу российской авиакомпании "Аэрофлот" на общую сумму $900 тыс. Поставки шли через ОАЭ и Китай.Дата вынесения приговора назначена на 20 ноября. Сообщник А. Мамонова Игнат Вакорин находится в розыске.https://www.justice.gov/opa/pr/russian-national-living-florida-convicted-scheme-illegally-export-aircraft-parts-united2. До 20 лет лишения свободы грозит 32-летнему Андрею Самуйловскому, который обвиняется в экспортеDepartment of JusticeRussian National Living in Florida Convicted for Scheme to Illegally Export Aircraft Parts from the United States to RussiaA Florida resident and Russian national, Alexander Mamonov, 62, was convicted on all charges yesterday following a jury trial related to a scheme to illegally export aircraft parts from the United States to Russia and the state-owned Russian airline, PJSC…Санкции. Экспертиза
15 сент., 11:20
🇺🇸ВТБ в третий раз попал под санкции СШАВчера Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении банка ВТБ за "содействие обходу антииранских ограничений". Среди оснований для блокировки - открытие филиалов российского банка на территории Ирана и использование системы расчетов в национальной валюте (риалах и рублях).К настоящему моменту это уже третье попадание банка под американские ограничения.- В феврале 2022 г. сразу после начала СВО ВТБ был заблокирован Минфином США вместе с другими крупными российскими банками - Открытие, Совкомбанк, пр. (по основаниям Указа 14024).- В январе 2025 г. он вновь попал под финансовые блокирующие ограничения в связи с ведением деятельности в российском финансовом секторе (в соответствии с Указом 13662).Не говоря уже о том, что ВТБ, совместно с руководством и топ-менеджерами банка, также находятся подU.S. Department of the TreasuryOperation Economic Outcast Sanctions Major Bank Helping Iran Evade Sanctions**WASHINGTON**—Today, under Operation Economic Outcast, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated prominent Russian financial institution, **VTB Bank Public Joint Stock Company** (VTB Bank) for its involvement…Санкции. Экспертиза
15 сент., 09:20
переслано из @valdaiclub
⛔️ Штрафные меры Минфина США в отношении индийской компании Adani Enterprises наверняка войдут в число наиболее резонансных административных расследований американского регулятора в отношении зарубежной компании.Хотя Adani далеко до рекордных штрафов в отношении таких компаний, как Binance, UniCredit или BNP, его объём достаточно велик, чтобы обратиться на себя внимание.Случай Adani важен для понимания специфики принудительных мер США в отношении зарубежных нарушителей режима американских санкций, реакции бизнеса, равно как и правительственных структур тех стран, в юрисдикции которых они зарегистрированы, полагает Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор клуба «Валдай».https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/shirokaya-yurisdiktsiya-ssha#ПолитэкономияСвязности #санкции🗣 Подписывайтесь на Клуб «Валдай» в MAXКлуб «Валдай»Широкая юрисдикция США: о чём говорит случай Adani Enterprises?Штрафные меры Минфина США в отношении индийской компании Adani Enterprises наверняка войдут в число наиболее резонансных административных расследований американского регулятора в отношении зарубежной …1,990Открыть в TelegramСанкции. Экспертиза
7 сент., 12:40
Очередные российско-американские переговоры привлекли внимание санкционной составляющей. Сообщалось об участии в них Джина Ланга — исполняющего обязанности заместителя министра финансов США.Возможны ли в принципе смягчение или отмена санкций против России? У скептиков много аргументов против.Прежде всего — фактор объема. Санкции охватывают практически все важнейшие отрасли — банки, промышленность, технологии, ТЭК и многое другое. Их вынуждены принимать во внимание в дружественных России странах, опасаясь экстерриториальных вторичных санкций.Другой аргумент — формирование в США «паутины законов» о санкциях против России.После февраля 2022 года законодательно приостановлен режим нормальных торговых отношений, запрещен импорт российских энергоносителей, закреплен механизм конфискации российских суверенных активов (впрочем, он пока не применялся). Законы принимались и до СВО, в томСанкции. Экспертиза
3 сент., 12:59
⚡Уже 1 октября на площадке Московской ТПП стартует курс ДПО "Экспортный контроль в системе управления рисками внешнеэкономической деятельности".Ключевые темы программы:- Взаимосвязь экспортного контроля и политики санкций - Российская система экспортного контроля: нормативная база и практика применения - Санкционные ограничения в корпоративной практике - Структурирование внешнеторговой сделки с учётом двойного регуляторного давления - Ответственность за нарушение экспортного контроля: виды, последствия, меры защиты - Судебная и правоприменительная практика: уроки для российского бизнесаСреди преподавателей курса - Иван Тимофеев (РСМД), Мария Удодова (BGP Litigation), Мария Роскошная (Яндекс), Алексей Тетерин (МГУ).Старт с 1 октября, 46 академических часов. Площадка – Московская ТПП. Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Регистрация: https://mostpp.info/exmostpp.infoЭкспортный контроль в системе управления рисками внешнеэкономической деятельностиСанкции. Экспертиза
3 сент., 08:32изменён
В СМИ шумно прошла новость об ухудшении российско-германских отношений. Одной из составляющих новостной повестки были ограничительные меры, которые Берлин вводит в отношении России в качестве ответа на предполагаемое немецкими властями российское участие в инцидентах в Лейпциге.Однако если посмотреть на данные меры внимательное, то они либо уже приняты на уровне ЕС (то есть обязательны для применения в странах-членах), либо являются развитием уже принятых ограничительных мер (санкций) ЕС. Среди прочего отметим:1. Закрытие "Русского дома" в Берлине. Русские дома находятся в ведении Россотрудничества. Само агентство попало под блокирующие санкции ЕС еще 21 июля 2022 г. в соответствии с Приложением 1 Регламента 269/2014 Совета ЕС. В соответствии со ст. 2 в юрисдикции ЕС должны быть заморожены все экономические активы, принадлежащие данным лицам или контролируемые ими. ВластиСанкции. Экспертиза
3 сент., 05:47
переслано из @imi_mgimo
🔔В первый день учебного года по традиции делимся подборкой каналов наших друзей и коллег.Сотрудники ИМИ:@postamerica — Максим Сучков о постамериканском мире и политике США @sohk_1 — англоязычный канал Максима Сучкова о «школе жизни» международных отношений и месте России в мире @DonskoyCossack — Сергей Маркедонов об истории и политике на постсоветском пространстве @orientalreviewAK — Александр Князев о ситуации на Среднем Востоке и в Центральной Азии @china80s — Иван Зуенко о Китае @revelation_3_16 — канал сотрудника ИМИ и заместителя главного редактора журнала «Профиль» Артёма Кобзева @chinafootball — всё о китайском футболе от Ивана Зуенко @tegeran16 — Адлан Маргоев об Иране @politburo2 — Евгений Минченко о «Политбюро» и «Вашингтонском обкоме» в эпоху новой холодной войны @MinchenkoTrump — американская политика глазами Евгения Минченко @GeRussia —TelegramИМИ МГИМОИнститут международных исследований МГИМО: исследования, аналитика и прогнозы ведущих российских экспертов по международной тематике. Запросы СМИ и партнёрства: https://t.me/imi_mgimo?direct Поддержать канал «бустом»: https://t.me/boost/imi_mgimoСанкции. Экспертиза
28 авг., 12:32изменён
⬆️ Примечательно, что в течение всего периода CM регулярно консультировалась с внешними специалистами по экспортному контролю и неоднократно получала отказы от банков в проведении транзакций, однако не изменила свое "поведение". Вместо этого компания начала работать с фирмой из Турции, через которую и проводила все последующие платежи.Кроме того, довольно редкий случай, когда материнская и дочерняя компании работают (= нарушают) заодно. Как правило, дочерняя в инициативном порядке "повышает продажи", за что головная компания впоследствии выплачивает штрафы.Санкции. Экспертиза
28 авг., 12:32
🇺🇸 Минторг США ошрафовал американскую компанию на $1 млн. за сотрудничество с РоссиейContainer Manufacturing (CM) - американский производитель штамповочных прессов. Его дочерняя компания Container Development (CD) занимается лицензированием зарубежных патентов и работает с клиентами по всему миру, в том числе из России.На протяжении долгого времени компании сотрудничали с расположенной в России дочкой американской фирмы (ее название не уточняется), которая ушла из РФ после начала СВО. Бизнес вместе с заводом и оборудованием был выкуплен российским производителем аллюминиевых банок, однако работа с CM и CD не была прекращена.С 2023 г. по 2025 г. CM и CD экспортировали в Россию промышленую продукцию, включая для запчасти для обработки алюминия и детали прессов для производства крышек алюминиевых банок. Естественно, без лицензии. Некоторые поставки целенаправленно осуществлялисьСанкции. Экспертиза
25 авг., 15:02
🇺🇸🇸🇾Минфин США сообщил о новом раунде снятия санкций с Сирии.О предыдущих этапах мы уже публиковали серию постов (1, 2, 3, 4, 5).- В этот раз ключевым шагом стала отмена статуса Сирии как государства-спонсора терроризма.В этой связи были сняты ограничения, предусмотренные статусом SST. В основном, они включают в себя ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения, пр.- Одновременно с этим группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» была исключена из списка блокирующих санкций. А также из списка террористических организаций.- Ранее, в декабре 2025 г. прекратил действие Закон "Цезаря", который предусматривал ограничения на сделки с ЦБ Сирии, а также фиксировал механизм введения санкций против третьих стран заUnited States Department of StateRescission of Syria’s Designation as a State Sponsor of TerrorismToday, I authorized the formal rescission of Syria’s designation as a State Sponsor of Terrorism (SST), following the conclusion of the mandatory 45-day Congressional notification period. I have also delisted Hay’at Tahrir al-Sham’s (HTS) designation as…Санкции. Экспертиза
21 авг., 11:10
⚡️11 сентября Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ запускает новый поток программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс"Программа объединяет изучение современных правовых инструментов, актуальной нормативной базы и практики применения экономических санкций. Особое внимание уделяется эффективным способам взаимодействия с рисками в бизнесе. Весь материал подается на основе ярких кейсов, иллюстрирующих реальные рисковые ситуации, с которыми сталкиваются российские и зарубежные компании.🗓 11 сентября - 30 октября💳 84 000 ₽🖥 удобный график - онлайн 2 раза в неделю по вечерам🗣 Среди преподавателей курса:- Генеральный директор РСМД Иван Тимофеев - Директор Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ Ирина Грекова - Партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин🎓 по результатам - удостоверение НИУ ВШЭ о повышении квалификацииСанкции. Экспертиза
18 авг., 10:20изменён
В Австрии раскрыли очередное дело, связанное с нарушениями антироссийских санкций.В центре расследования венская компания, созданная специально для организации поставок в Россию промышленной продукции, в том числе, станков с ЧПУ и специализированных металлообрабатывающих инструментов.Получателями товаров, по данным МВД Австрии, были компании, входящие, по версии следствия, в состав российской госкорпорации. А поставляемая продукция предположительно использовалась для производства двигателей для крылатых ракет и истребителей, а также другой военной техники. Общая стоимость таких поставок после 2022 г. была оценена в €3,3 млн.Схема сокрытия поставок стандартная: реэкспорт оборудования в РФ через третьи страны (Турцию, ОАЭ, Гонконг, Белоруссию, Кыргызстан, Южную Корею, Польшу и Литву) и использование поддельных сертификатов конечного пользователя.В мае с.г. был задержан главныйwww.bmi.gv.atVerfassungsschutz zerschlägt internationales Beschaffungsnetzwerk für russische RüstungsindustrieDer Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ist es gelungen, ein international agierendes Netzwerk zur Umgehung der gegen Russland verhängten EU-Sanktionen aufzudecken.Санкции. Экспертиза
14 авг., 12:37изменён
В рутинном порядке продолжаем следить за американским правоприменением касательно обхода санкций. Кейс относительно стандартный, но внести в базу знаний нужно.Американская компания Rice Lake Weighing Systems покупает итальянскую Dini Argeo, которая осуществляет поставки оборудования в Иран. Все хорошо, пока действовала общая лицензия Минфина США на такие поставки. Но после выхода из ядерной сделки в 2018 г., отменилась и лицензия.Материнская компания об этом знала и написала строгое письмо дочке - в Иран нельзя. Но дочка поняла по-своему. И стала продавать через посредника в ОАЭ. То есть косвенно приносить выгоду иранскому лицу, что запрещено режимом санкций США против Ирана.Потом мама узнала и пошла добровольно раскрываться в OFAC. Сотрудничала с ведомством, усилила комплаенс и вообще показала свое стремление к правомерному поведению. Штраф небольшой - 60k долларов. С учетомСанкции. Экспертиза
11 авг., 10:50
Вслед за своими коллегами Новая Зеландия в рамках "36-го раунда санкций" ввела ограничения против 33 российских физических лиц и компаний.Среди них отметим:- АНО «Диалог» - Общественно-государственное движение «Движение первых» - Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» - АО «Коломенский завод» - ГПО «Алексинский Химический Комбинат»- Замминистра обороны РФ Павел Фрадков - Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров - Российский гимнаст Никита Нагорный (попал под санкции как зампредседателя правления Движения Первых) - Начальник главного штаба «ЮНАРМИИ» Владислав ГоловинВ антироссийский санкционный список также "затесались" министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и глава Иранской организации авиационной промышленности Афшин Хаджефард.https://www.beehive.govt.nz/release/new-zealand-announces-further-sanctions-against-russiaСанкции. Экспертиза
7 авг., 07:31
⬆️к вопросу о крипте, развитие которой стимулируется санкционкой в том числе. Банкам работы прибавляется3,800Открыть в TelegramСанкции. Экспертиза
7 авг., 07:30
переслано из @ohmyswiftblog
🇷🇺 282-ФЗ: банк будет обязан отклонять карточный перевод за границу с криптопризнаком. С 1 июля 20274 августа подписан 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах». В заголовках он идёт как легализация с 1 сентября 2026, но статья 21, та самая про отказы в переводах, вступает в силу 1 июля 2027 - часть 2 статьи 56.Что банк будет обязан делать:▪️ отказывать в переводе юрлицу, ИП или иностранному лицу, если подозревает, что получатель организует обращение криптовалют, не входя в реестр ЦБ. Закон называет такого «неуполномоченным получателем», а критерии выявления оставляет на внутренние документы банка▪️ отказывать в трансграничном переводе по карте, если код или иной идентификатор операции в платёжной системе указывает на криптодеятельность получателя▪️ отклонять переводы в адрес иностранных поставщиков платёжных услуг, которые платят неуполномоченным получателям. Список4,030Открыть в Telegram
