Последние посты
Absolution Leaks 🇪🇺
21 окт., 16:36
⚖️ До суду скерували справу колишнього голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка. Його обвинувачують у недекларуванні майна. Обвинувачений не вказав у своїх щорічних деклараціях за 2022–2024 інформацію про будинокAbsolution Leaks 🇪🇺
21 окт., 15:13
🔈 Поліцейські, які 10 грудня скоїли ДТП у Прилуках, унаслідок чого загинула дитина, а матір зазнала травм, на службовому авто здійснювали обгін на перехресті. Як повідомили у поліції області, за фактом ДТП розпочали службове розслідування. Поліцейських відсторонилиAbsolution Leaks 🇪🇺
21 окт., 14:05
🧩 У КМДА майже за 280 млн гривень замовили роботи з оновлення Київського Палацу одружень, однак невдовзі заявили, що під час великої війни обмежаться мінімально необхідними роботами для збереження будівлі та урізали фінансування на поточний рік.14 жовтня Департамент (Центр) надання адміністративних послуг КМДА та ТОВ «Реставраційно-архітектурно-відновлювальна будівельна асоціація “Україна-Реставрація” переглянули графік фінансування замовленої раніше реставрації Палацу одружень.Сторони підписали додаткову угоду, якою перерозподілили кошти між роками, не змінюючи загальної вартості договору: вона залишилася на рівні 279,57 млн гривень, водночас фінансування на цей рік скоротили з 48,9 млн до 37,94 млн гривень, на 2027-й — збільшили зі 147 млн до 157,96 млн гривень, а на 2028 рік залишили без змін — 83,68 млн гривень. У документі зазначено, що причиною таких змін стало зменшення бюджетних призначень на 2026 рік.30 вересня КМДА спростувала інформацію про те, що місто вже зараз спрямовує 280 млн гривень на масштабну реставрацію Палацу одружень. Директорка департаменту (Центру) надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай (на колажі) зазначила, що на нинішньому етапі йдеться винятково про мінімально необхідні роботи, які дозволять стабілізувати стан будівлі і не допустити її подальшого руйнування. Решту передбачених на реставрацію коштів планують спрямувати на першочергові потреби міста.Фірму-підрядника зареєстрували у 2023 у Борисполі. Засновником та керівником компанії є Василь Гайдей. до цього через Prozorro фірма підписала 2 договори від лютого та вересня поточного року загальною ціною 55,5 млн гривень – з Національним музеєм “Чорнобиль” на реставрацію його будівлі та встановлення тенту. Станом на 19 жовтня оплата за цими договорами не проводилася.Щоб отримати перший бюджетний підряд на ремонтні роботи в музеї “Чорнобиль” компанія надала довідку про досвід виконання аналогічних робіт, у якій послалася на три договори 2024 року з ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проєктно-будівельно-виробнича майстерня “Україна-Реставрація” () на реставрацію: Трапезної на вул. Володимирській, 24-в у Києві, «Башти Івана Кушника» у Національному Києво-Печерському заповіднику та будівлі ратуші в Бережанах на Тернопільщині.«Спеціальна науково-реставраційна проєктно-виробнича майстерня “Україна-Реставрація” (перейменовано на ТОВ “Віво Буд 15”, – КВ) та ТОВ “Реставраційно–архітектурно–відновлювальна будівельна асоціація “Україна-Реставрація” повʼязує на тільки схожа назва. До вересня 2025 року вони мали спільного власника – згаданого Василя Гайдея. На сьогодні “Майстерня “Україна-Реставрація” належить громадянину Грузії Капанадзе Вахтангі. ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проєктно-виробнича майстерня “Україна-Реставрація” відома тим, що саме їй довірили будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, яке обросло скандалами та судами. Так, ще у 2018 році Музей Революції Гідності уклав з ТОВ «Україна-Реставрація» договір на 148,8 млн гривень і перерахував підряднику 111,58 млн гривень авансу. Однак будівництво не стартувало через арешт земельних ділянок на Алеї Героїв Небесної Сотні та заборону проводити там роботи. Згодом навколо авансу, закуплених матеріалів і додаткових витрат виник тривалий судовий спір. В результаті держава повністю відмовилася від послуг підрядника, з яким у 2024 році було остаточно розірвано юридичні відносини в судах.💬 ABleaks_bot 💕 ДолучитисьAbsolution Leaks 🇪🇺
21 окт., 13:04
📁 Михайло Уваров («Француз»): хто стоїть за криптофасадом Владислава Мирошниченка Михайло Миколайович Уваров народився 1985 року в Мурманській області Росії, жив у Харкові. У кримінальному середовищі відомий під прізвиськом «Француз» (Міша «Француз»). ДоAbsolution Leaks 🇪🇺
21 окт., 10:52
📞 Цікаві події відбуваються в Фастівській окружній прокуратурі у справі № 42025112310000118Підозрюваний за ч. 2 ст. 364 ККУ Гаврилюк Вадим Євгенович — колишній заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області (призначений наказом №47-к від 13 вересня 2023)За версією слідства, він, діючи на підставі довіреності, уклав додаткові угоди до договорів про капітальний ремонт будинків у Бородянці та Ірпені, якими різко знизив розмір неустойки за несвоєчасне повернення невикористаної попередньої оплати.🔸 №11К-23 від 15 вересня 2023 з ТОВ «ТРЕСТ КМБ-3» на капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Центральній, 425-Б у селищі Бородянка. 🔸 №23К-23 від 28 листопада 2023 з ТОВ «СМАРТ УНІВЕРСАЛ ГРУП» на ремонт будинку по вул. Академіка Заріфи Алієвої, 61 у Ірпені.За умовами договорів підрядники мали повертати невідпрацьовані суми попередньої оплати, а за затримку сплачувати неустойку в розмірі 0,5% від суми за кожен день.1 квітня 2024 року підозрюваний підписав додаткові угоди №5.1 та №4.1, якими розмір неустойки зменшено до 0,01%. Ці угоди оприлюднили в Prozorro лише 9 січня 2025 — через дев’ять місяців після підписання і вже після оприлюднення наступних додаткових угод.Слідство оцінює збитки бюджету в 1,5 млн грн за договором у Бородянці та 2,34 млн 2 грн за договором в Ірпені (разом близько 3,845 млн грн). Повідомлення про підозру склали 19 червня 2026 року за відсутності особи. У липні 2026-го досудове розслідування зупиняли у зв’язку з розшуком, а 17 липня підозрюваного оголосили в міжнародний розшук. Але суд відмовив в утриманні чоловіка під вартою.Слідчий суддя встановив, що підозрюваний виїхав з України 18 травня 2024 потягом «Київ — Варшава» через пункт пропуску «Ягодин» і не повернувся. Однак відомості до ЄРДР внесли лише в жовтні 2025-го, а підозру оголосили в червні 2026-го. Суд вказав, що сам факт тривалого перебування за кордоном не доводить наміру ухилятися саме від цього провадження, адже виїзд відбувся задовго до його початку. Офіційних викликів після повідомлення про підозру не направляли, а захист підтримує зв’язок із клієнтом.Окремо суд звернув увагу, що на момент розгляду клопотання досудове розслідування було зупинене. Постанова про міжнародний розшук фактично не реалізована: через канали Інтерполу запит не направлявся.Клопотання захисника про повернення клопотання слідчого через порушення територіальної підсудності суд відхилив, оскільки постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури (Дмитро Сітар) від 20 серпня розслідування доручили Фастівському РУП.І ось що цікаво прокурор видав постанову про передачу досудового розслідування від Бучанського РУП до Фастівського. У постанові йшлося про неефективність попереднього розслідування — зокрема, що після визначення підслідності за Бучанським РУП слідчі не провели жодної слідчої дії.Сторона захисту вважала цей висновок передчасним. За їхніми словами, матеріали справи (16 томів) надійшли до Бучанської прокуратури лише 12 серпня, групу прокурорів і слідчих визначили 13–19 серпня, а вже 20 серпня прокурор вищого рівня вирішив передати справу далі. Також захист посилався на попередні ухвали Фастівського суду (від 22 липня та 5 серпня 2026), якими, на їхню думку, фіксувалися проблеми з територіальною підслідністю.Київська обласна прокуратура заперечила проти відводу. У листі до суду вказали, що передача розслідування відбулася саме через неефективність роботи в Бучанському РУП. Постанову про визначення підслідності під час досудового розслідування окремо оскаржити не можна — такі доводи можна перевіряти вже на стадії підготовчого судового засідання.Суд окремо зазначив, що прокурор діяв у межах повноважень прокурора вищого рівня, а питання законності його постанови має вирішуватися в іншому процесуальному порядку.💬 ABleaks_bot 💕 ДолучитисьAbsolution Leaks 🇪🇺
21 окт., 10:13
🗝 Олексій Дубовський, голова біржового комітету та бенефіціар ТОВ «Українська енергетична біржа», опинився в центрі уваги через фінансові показники компанії, рух коштів між пов’язаними структурами та судовий спір щодо утримання гарантій за енергетичним контрактом.Absolution Leaks 🇪🇺
21 окт., 10:12
🗝 Олексій Дубовський, голова біржового комітету та бенефіціар ТОВ «Українська енергетична біржа», опинився в центрі уваги через фінансові показники компанії, рух коштів між пов’язаними структурами та судовий спір щодо утримання гарантій за енергетичним контрактом.За фінансовою звітністю за 2025 рік біржа отримала 448,12 млн грн доходу від реалізації, 195,328 млн грн прибутку та 199,021 млн грн процентних доходів, водночас виплативши 388 млн грн дивідендів. На її банківських рахунках наприкінці звітного періоду залишалося 1,396 млрд грн.Через «Українську енергетичну біржу» у 2025 році реалізували 2,23 млн кубометрів деревини загальною вартістю 9,68 млрд грн. За наведеними показниками, власний капітал компанії за рік скоротився на 192,916 млн грн, пишуть ЗМІ. Самі по собі виплата дивідендів, процентні надходження та зміна капіталу не свідчать про порушення, однак їх співвідношення з обсягом операцій і фінансовими потоками пов’язаних компаній є підставою для детального аналізу.Олексій Дубовський пов’язаний із біржею через корпоративну структуру, до якої входять компанії з українською та кіпрською реєстрацією. Власником «Української енергетичної біржі» є ТОВ «Такт-Біз», яке повністю належить кіпрській ENEXSOL LTD. Компанія зареєстрована в Ларнаці 18 квітня 2018 року, а її директором зазначений Олексій Дубовський. «Такт-Біз» очолює Олександр Брезицький, тоді як керівником біржі є Олександр Коваленко.До пов’язаної корпоративної структури також входить ТОВ «Укрбізнес Капітал», власником якого зазначена ENEXSOL LTD. Директором української компанії є Михайло Гербач. Ще одна структура групи — ТОВ «Бізнес-Альянс», яким керує Анна Шокарева.До 25 грудня 2025 року частки в «Українській енергетичній біржі» розподілялися між «Такт-Біз» із часткою 70%, «Укрбізнес Капітал» із 10% та «Укрбізнесконсалтинг» із 20%. Згодом частки консолідували в «Такт-Біз».Другий важливий елемент цієї структури — ТОВ «Український кліринговий дім», створене 11 жовтня 2024 року. Його директоркою є Олена Велика. За наведеними даними, 72,49% компанії належить «Українській енергетичній біржі», а 27,51% — ENEXSOL LTD. Статутний капітал становить 37,246 млн грн.Фінансова звітність клірингового дому за 2025 рік показує 63,254 млн грн процентних доходів від банків та ще 4,399 млн грн інших фінансових доходів. Водночас профільна виручка компанії становила лише 320 тис. грн. Інші надходження сягнули 11,057 млрд грн, повернення авансів — 10,460 млрд грн, залишки коштів на банківських рахунках — 638,306 млн грн, а зобов’язання — 596,61 млн грн. Для оцінки цих показників потрібні деталізація операцій, інформація про контрагентів і пояснення економічної природи надходжень.Продовження далі💬 ABleaks_bot 💕 ДолучитисьAbsolution Leaks 🇪🇺
21 окт., 09:11
🔐 "Кристалбанк": як Ривкін та Скоробогатов налаштували швейцарський канал DoneDone Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова працює під вивіскою альтернативи банківському кредитуванню. Гривня надходить через «Саплай Чейн Фінанс» (SCF) та пов’язані інвестиційні структури, далі фінансується імпортер, купується валюта, а платіж надходить швейцарській Done Switzerland AG.У 2025 SCF випустила облігації на 180 млн грн. На початок 2026 року 70% компанії належало Ривкіну, 30% — фонду «КАСЛ», який раніше називався «ДАНН ГРУПП». У цьому ж контурі працює ТОВ «ДАНН УКРАЇНА».Швейцарська компанія CHE-363.272.422 була зареєстрована у 2020 році як Alltag und Gerätetechnik, згодом стала Done Switzerland AG. Ривкін був її учасником, а потім головою ради директорів з індивідуальним правом підпису. Під час перетворення на AG компанія показала CHF 30,33 млн активів і CHF 27,77 млн зобов’язань.Потім до капіталу надійшла криптовалюта: 504 376 USDT, 504 415 USDT та 511 512 USDT — загалом 1,52 млн USDT. Під ці внески випускалися нові акції, капітал зріс із CHF 520 тис. до CHF 1,75 млн. Хто вніс понад 1,52 млн USDT і кому дісталися випущені під них акції, у наявних документах не розкрито.Фінансова компанія збирає гривню з ринку, переводить її з призначенням «кредитування імпортера», імпортер купує валюту та перераховує її швейцарській Done Switzerland. Причому швейцарська компанія може не лише торгувати обладнанням, автомобілями, зерном, металом та іншими товарами, а й фінансувати угоди, проводити розрахунки та надавати гарантії третім особам.Експортний напрямок проходить через польську KOOPERANT EUROPEJSKI sp. z o.o. зі статутним капіталом лише 10 тис. злотих. Компанія купує в Україні сировину та будівельне обладнання й вивозить їх до Польщі. Поруч фігурують «Глобінекс» (45659982), «Мотороз Партс Україна» (44306976), «Комодити» (43888250), «Хемптонс Трейд» (44536061) та «ТБС» (44099159).Власники KOOPERANT EUROPEJSKI змінювалися: Valeriia Musaieva, Kateryna Kornieva, Ella Traiduk. У переданих матеріалах ці українські компанії пов’язують із високим податковим ризиком і судовими розглядами, а співробітників ГУ ДПС у Києві — з їхнім прикриттям. Твердження про неправомірну вигоду співробітникам ДПС і суддям потребують підтвердження конкретними матеріалами проваджень.Валютним банківським каналом у матеріалах названо "Кристалбанк". Голова правління Леонід Гребінський одночасно володіє майже 25% банку, Оксана Гребінська — 25%, Марина Ленінг — 50%. За переданими даними, інші банки відмовлялися проводити операції через питання щодо пов’язаності резидентів і нерезидента, тоді як Кристалбанк їх обслуговував.За фінансовий моніторинг відповідає Євген Сидорук, який, як стверджується в матеріалах, не пройшов погодження регулятора. Публічного рішення НБУ або суду, яке встановлювало б незаконність операцій Done через Кристалбанк, у наявних даних немає.Окрема частина — ПДВ. За переданими даними, під час імпорту товару від швейцарської компанії формується податковий кредит, після реалізації товару цей ПДВ використовується у подальших операціях, зокрема й у передбачуваному продажу податкового кредиту на тіньовому ринку. Паралельно виникають питання щодо погодження таблиць ПДВ у ДПС, після чого компанії отримують можливість проводити іншу товарну номенклатуру. Ця частина потребує податкових накладних і повного ланцюга контрагентів.SCF і «КАСЛ» надають гривневе фінансування, «ДАНН УКРАЇНА» перебуває в тому самому бізнес-контурі, імпортери купують валюту та розраховуються з Done Switzerland AG. Через Польщу працює KOOPERANT EUROPEJSKI, поруч із яким фігурують «Глобінекс», «Мотороз Партс Україна», «Комодити», «Хемптонс Трейд» та «ТБС».Банківським каналом у переданих матеріалах названо Кристалбанк, а під час імпорту виникає податковий кредит із ПДВ. Не розкрито походження 1,52 млн USDT, власників випущених під них швейцарських акцій, обсяг валютних платежів Done Switzerland та подальший рух ПДВ українських імпортерів.💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись
