Последние посты
BlackAudit
24 сент., 06:04
Бывший совладелец магазинов «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский снова на скамье подсудимых. Он обвиняется в хищении 14,6 млрд руб у инвесторов.@BlackAudit1,430Открыть в TelegramBlackAudit
23 сент., 17:05
Пошла жара. Поступило предложение увеличить налог для самозанятых до 13%. Идею озвучил зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, который также сообщил, что вопрос уже обсуждается всерьез.@BlackAudit5,630Открыть в TelegramBlackAudit
23 сент., 16:13
Следовало ожидать, что увеличение оборота наличных не останется без внимания. И вот ЦБ готовит поправки в 115-ФЗ, которые обяжут банки запрашивать происхождение наличных при внесении на счет или конвертации. Затронет и физических, и юридических лиц.@BlackAudit5,750Открыть в TelegramBlackAudit
23 сент., 14:04
Если человек, ставший жертвой мошенников, сообщает об обмане, то данные получателя средств попадают в специальную базу ЦБ. Банк может (!) приостановить доступ к онлайн-банку таким людям. А если данные поступили в базу от МВД, приостановка использования электронного средства платежа обязательна. А теперь Банк России и НСПК дорабатывают сервис возврата похищенных денег «Добрая воля». Этот сервис позволит исключать реквизиты людей, вернувших жертвам их средства, из базы данных мошенников ЦБ. Как оказывается просто всё (сарказм).@BlackAudit5,770Открыть в TelegramBlackAudit
23 сент., 12:02
FATF признала банковский сектор Турции наиболее часто используемым для отмывания денег и финансирования терроризма. Также оказался недостаточным уровень проверки сведений о владельцах компаний, информация в основном основывается на предоставлении деклараций самими компаниями. Ну и ещё много чего, в связи с чем Турцию перевели в режим усиленного мониторинга, выдали план на три года. Но в «серый» список страна вряд ли попадет.@BlackAudit5,910Открыть в TelegramBlackAudit
23 сент., 11:01
⚡️АнонсОбучающий материал на следующую тему:банковский счет юрлица: - платежи без блокировки - ВЭД платежи - проведение платежей, зск зеленый - переворот средств и назначения платежа - направление платежа, за usdt - транзитные операции - многое другое. Программа уникальна с сопровождением.Получить платный эксклюзивный материал, можно написав нам - КОНТАКТ5,620Открыть в TelegramBlackAudit
23 сент., 10:02
Продолжение про Татьяну и обнала. Как только Татьяна поняла и ей рекомендовали приехать в офис, где идет осмотр места происшествия ее офиса, главный бухгалтер скидывает ей постановление, где указано обстоятельства и материалы КУСП. По ряду статей УК от 159 и тд. Татьяна, естественно, звонит, своим друзьям и, оказывается, что у подруги муж работает в органах, а именно начальник отдела, которая спросит и, если получится, поможет, конечно, решить данный вопрос. Татьяна приезжает в офис, где по сути все выгребли - компы, бухгалтерию, книги покупок, книги продаж, счета-фактуры, накладные и договора, накопители, и т.д. Вечером Татьяна встречается с мужем подруги, тот, естественно, говорит, что все плохо , будет дело возбуждено. Говорит ей прямо - 5 млн руб и материал похерят. Татьяна, не думая, отдает подруге 5 млн, сняв всё, что имеется на картах и свои. Дело херят, выносят отказной. Проходит месяц, и Татьяну ждут новые приключения, а именно прилетает уведомление о начале ВНП от ФНС. Продолжение следует.@BlackAudit5,790Открыть в TelegramBlackAudit
23 сент., 08:03
Крупный бизнес заигрался в свои грязные игры по выводу активов за пределы страны. Теперь под ударом не только сами бизнесмены, но и связанные с ними лица - бывшие супруги, дети, доверенные лица. То, что раньше скрывалось за сложными структурами и номинальным владением - уже не тайна. Все эти заградительные барьеры пробиваются. А активы возвращаются и обращаются в доход государства. Только за прошлый год эта сумма достигла 4 трлн руб.@BlackAudit5,960Открыть в TelegramBlackAudit
22 сент., 16:30
Депозитарии в РФ не будут возмещать клиентам стоимость заблокированной криптовалюты. При этом Минфин планирует перетянуть пользователей крипты в родные пенаты. И вот, позвольте спросить, кому нужны такие риски? Ведь блокировки 100% будут у всех, кто засветится в российской юрисдикции. Ответ очевиден.@BlackAudit2,760Открыть в TelegramBlackAudit
22 сент., 15:27
⚡️АнонсОбучающий материал на следующую тему:банковский счет юрлица: - платежи без блокировки - проведение платежей, зск зеленый. - переворот средств и назначения платежа - направление платежа, за usdt - транзитные операции - многое другоеПолучить платный эксклюзивный материал, можно написав нам - КОНТАКТ3,090Открыть в TelegramBlackAudit
22 сент., 14:02
В Москве взялись за трудоспособных граждан без официальных доходов, которые при этом имеют в собственности несколько квартир, автомобилей и другой собственности. Выявлено около 154 тысяч таких граждан. В отдельных случаях их собственность включает до 50 квартир и 70 транспортных средств при нулевых задекларированных доходах. Информацию о таких гражданах передают в ФНС. Что ждет таких уклонистов, если будет доказан факт сокрытия доходов: могут начислить НДФЛ за три года, пени и штраф в размере 20% от недоимки. При доказанном умысле сумма штрафа возрастает до 40%. Масштабная сдача объектов способна привести и к признанию деятельности предпринимательской - тогда возможны дополнительные налоговые начисления, включая НДС.@BlackAudit4,500Открыть в TelegramBlackAudit
22 сент., 12:01
Анализ показывает, что большую часть компаний, которые ведут свою деятельность, не понимают о последствиях, а именно в реальности сделках. Причем, с пеной у рта пытаясь доказать, что та или иная транзакция легальна. На самом деле это не так. Чтобы иметь соотвествующий навык по такого рода транзакции, нужно подготовиться за долго до. И потом уже после закрепления свой позиции осуществлять платежи. Чтобы счет компании работал автоматически, без лишних проблем, существует ряд методик, которые нужно проработать. Тогда и будет результат вне зависимости от вида деятельности компании. А именно временные рамки, суммы, понимание контрагента и иные рамки. В настоящее время 97% компаний работают как последний день.@BlackAudit4,480Открыть в TelegramBlackAudit
22 сент., 10:04
Схему подмены трудовых отношений использовать просто бесполезно. НПД - идеальный налоговый режим в плане цифрового контроля. Каждый доход самозанятого фиксируется в «Моем налоге». При расчетах с организацией или ИП в чеке указывается ИНН заказчика. Поэтому у ФНС уже есть история отношений: кто кому платит, сколько, как часто и как долго. Система сопоставляет чеки самозанятых с заказчиками и позволяет увидеть частоту и сумму чеков, периодичность и продолжительность работы с одним заказчиком, количество других заказчиков, число работников у заказчика и среднюю зарплату.@BlackAudit4,780Открыть в TelegramBlackAudit
22 сент., 08:00
Налоговые резиденты РФ должны будут отчитываться в ФНС о сделках с криптовалютой вне регулируемого контура. Буквально обо всех сделках, которые не администрируются российскими депозитариями. Вопрос только в том, как это будет контролироваться. ФНС не сможет получить никакого ответа по некастодиальным кошелькам, так как отвечать некому. А добровольно вряд ли кто-то это будет делать.@BlackAudit5,480Открыть в TelegramBlackAudit
22 сент., 06:02
Минфин никак не определится с налогом на сверхприбыль. Сроки принятия и параметры пока неизвестны.@BlackAudit5,580Открыть в TelegramBlackAudit
21 сент., 16:02
В Волгограде вынесен приговор создателям финансовой пирамиды, которые обманули жителей области на 846 млн руб. Всех четверых признали виновными в финансовых махинациях и отмывании денег в особо крупном размере. Пирамида действовала с начала 2020 года по апрель 2024 года. Заманивали обещаниями большой прибыли. Для этого надо было оформить кредит на крупную сумму и половину отдать организаторам. Кредиты людям обещали погасить (кто-то ещё верит в эти сказки). Жертвами стали более тысячи человек. 112 млн руб преступники легализовали через покупку недвижимости. Двоих организаторов приговорили к 4,5 годам колонии каждого и общему штрафу на 1,3 млн руб, ещё двое отправлены на принудительные работы на 2 года с удержанием 5% заработка в доход государства.@BlackAudit6,120Открыть в TelegramBlackAudit
21 сент., 13:47
В Дагестане возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей и подделке документов. Трое жителей изготавливали поддельные документы, на основании которых возбуждались исполнительные производства, после чего средства через счета сторонних коммерческих организаций поступали на подконтрольные счета. Всего таким образом было обналичено более 140 млн руб.@BlackAudit6,190Открыть в TelegramBlackAudit
21 сент., 12:00
В Беларуси очередная схема с таксистами. Организация перечисляла деньги ИП, которые были оформлена в качестве займов. Деньги использовались на личные нужды или передавались директору организации. Займы не запрещены, но если деньги фактически не возвращаются и не связаны с деятельностью организации, налоговая рассматривает такие выплаты как доход физического лица, подлежащий налогообложению. Если человеку передали деньги без обязанности их возврата либо он получил средства организации и не подтвердил их использование в интересах компании, такие суммы могут быть признаны его доходом с соответствующим начислением подоходного налога.@BlackAudit6,290Открыть в TelegramBlackAudit
21 сент., 10:03
Условия предоставления отсрочки или рассрочки по налоговым платежам являются обязательными к исполнению. Любое несоблюдение условий приводит к досрочному прекращению договоренностей. Одна из наиболее часто встречающихся причин нарушения условий - неудовлетворительное финансовое положение. Но и тут не выйдет. Потому что отсрочка/рассрочка предоставляется изначально именно из-за этого самого неудовлетворительного финансового положения.@BlackAudit6,190Открыть в TelegramBlackAudit
21 сент., 08:01
Мошенники рассылают электронные письма и сообщения от имени ФНС для получения повышенного налогового вычета по сберегательным программам. Якобы вычет уже одобрен, для получения перейти на сайт якобы ФНС, оплатить «пошлину» и ввести полные реквизиты карты.@BlackAudit6,190Открыть в Telegram
