Последние посты
Compliance practice
22 сент., 09:07изменён
Новости вокруг исключения Фридмана и Усманова из-под санкций ЕСКак известно, ЕС 🇪🇺 так пока и не принял окончательного решения об исключения из санкций данных лиц. Проблема даже не в том, что вдруг Франция и Люксембург впрягались за данных деятелей а сам механизм снятия. Его по просту нет.Если позволить каждый стране представлять кандидатов по исключению из санкций, то получится чехарда а не общая политика ЕС 🇪🇺 и тогда проблема будет кто быстрее добежит до условного Азербайджана 🇦🇿, Казахстана🇰🇿 или Узбекистана 🇺🇿, чтобы те впряглись выступать от их имени (торгуя выпуском из под стражи других лиц).Ирландия 🇮🇪 например предложила не исключать Усманова из под санкций, но разморозить его активы. В этом случае, остается непонятным смысл санкционного статуса, если главный механизм - блокирование средств - не действует.В общем, за 4-5 лет (но если начинать отчет от первыхCompliance practice
22 сент., 08:05
переслано из @frank_media
🔀 A7 провела через глобальные банки $6,9 млрд несмотря на санкцииФинтех-компания A7 провела через международные банки более $6,9 млрд, несмотря на санкции против России, выяснила Financial Times. Для платежей она использовала около 100 компаний-посредников, зарегистрированных преимущественно в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Они открывали счета в банках третьих стран и переводили средства зарубежным поставщикам. Более половины выявленных потоков в итоге направлялись на счета в китайских банках.Одним из банков, через которые проходили операции связанных с A7 компаний, был Standard Chartered: с конца 2024 по август 2025 года через его гонконгское подразделение прошло около $1,1 млрд. После того как банк в феврале 2025 года обратил внимание на ряд операций и закрыл счета получателей, A7 стала активнее использовать банки ОАЭ. В First Abu DhabiCompliance practice
19 сент., 09:40изменён
Комплаенс для юристовМы как-то обсуждали данную проблематику на канале и упоминали, что в юрфирмах Великобритании есть должность комплаенс специалиста, который следит за тем, чтобы юристы компании соответствовали этики и также регуляторике. Именно он осуществляет filling на юристов-нарушителей, которые нарушили - SRA для солистеров.В новой концепции прописано отдельно Professional Enablers Coordinator в NECC и необходимость рассмотреть новые инструменты против наиболее опасных professional enablers. В частности, будет проведена консультация о возможности предоставить Home Secretary полномочия принимать меры против лиц, оказывающих услуги hostile states, state-linked organisations и corrupt elites, даже в ситуациях, когда существующий порог для уголовного преследования может не достигаться. Среди рассматриваемых вариантов - ограничение возможности конкретного лица предоставлятьCompliance practice
19 сент., 09:32изменён
Первая 🇬🇧 Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy (AMLAR)🚩Одно из наиболее существенных изменений - реформа системы AML supervision. Предполагается, что Financial Conduct Authority (FCA) станет единым «super-regulator» - сейчас их 25.🚩Кроме того, правительство намерено пересмотреть круг субъектов, подпадающих под AML-требования: обсуждается распространение правил, в частности, на девелоперов, торговцев дорогостоящими товарами, футбольный сектор и другие отрасли повышенного риска. Отдельное направление — борьба с reputation laundering, включая возможные меры в отношении PR-компаний, которые помогают клиентам с сомнительным происхождением капитала формировать респектабельную репутацию.🚩 широкие полномочия для внезапных проверок регулируемых компаний и поиска наличных в помещениях, усиление персональной ответственности директоров за нарушения MLR, предоставлениеCompliance practice
18 сент., 22:18изменён
Трамп только что подписал закон о вторичных санкциях против РФ и Ирана.Сам закон здесьНовость о подписании на сайте Белого Дома.В отличие от авторов других каналов, сомнений в том, что Трамп подпишет этот законопроект не было.Во-первых, за Трампом останется много полномочий маневрировать с этим законом (сегодня ему захочется одно, завтра - другое). То, что ему не позволял CAATSA, теперь он может сделать (или не сделать) в рамках нового закона.И во-вторых, как-то в российском сегменте упускают из виду одну деталь: новый закон не только в отношении РФ, но и Ирана. И в отношении Ирана голова у Трампа «болит» больше, чем в отношении РФ.#Compliance_Practice #sanctionsCompliance practice
18 сент., 10:37изменён
Высокий суд Англии и Уэльса снял глобальную заморозку активов (worldwide freezing) семьи Тимура Куанышева и Альфии Аскар Абулхаир (Куанышевой), введенную по иску VTB Bank.Почему разморозили активы?VTB Bank так и не смог предоставить обеспечение в 500 тысяч фунтов (в качестве компенсации возможных убытков ответчиков).Из-за чего VTB Bank судился с Куанышевыми?Куанышев с партнерами в июле 2024 года приобрели 25% акций материнской компании «Печоранефтегаз». Оставшаяся доля была приобретена позднее. Сделка была оформлена под два гарантийных поручительства. Как указали представители VTB Bank в суде, в апреле 2025 года «Печоранефтегаз» допустила просрочку платежей по кредитному соглашению. Во время урегулирования этого вопроса, по версии ВТБ, предоставили недостоверные данные и поддельные документы.В декабре 2025 года VTB Bank добился блокирования активов Куанышевых. Банк намеренwww.brickcourt.co.ukSanctions, fortification, and worldwide freezing relief: VTB Bank PJSC v Kuanyshev | Brick Court ChambersBrick Court Chambers is one of the leading sets of barristers’ chambers in the UK, having a strong reputation for Commercial, Competition, International/EU and Public law.Compliance practice
17 сент., 10:31
Хакеры потребовали от Revolut $3 млн за украденные данные клиентов банка.Хакерская группа, называющая себя iamnotavillain, хочет получить выкуп в течение 24 часов.Сообщение с требованием выкупа в $3 млн или эквивалента в криптовалюте Monero появилось на одном из сайтов 16 сентября, на нем стоит таймер обратного отсчета.Хакеры сообщили журналистам издания Financial Times, что впервые используют сайт для предъявления своих требований и переговоров с Revolut пока не было. Они также отправили изданию видео с паспортами, водительскими правами и фото, которые, как утверждается, принадлежат клиентам банка.13 сентября Revolut признал, что передал мошенникам персональные данные клиентов, приняв фальшивый запрос от государственного органа за настоящий. В банке заявили, что уже приняли необходимые меры безопасности и уведомили пользователей, которых коснулась утечка. По данным СМИ, речьCompliance practice
15 сент., 18:52изменён
Все эти паспорта стран в карибском регионе и no name countries - названия, которых не запомнишь, а уж тем более - путь туда долог и тернист - вот честно непонятно чем руководствуются люди, которые получили или жаждут получить подобный паспорт.Понятно, что выбирать программу по длине безвизового списка - относительное удовольствие, но ведь эти страны в большинстве собой и построены на отмывании денежек. Тут даже не надо вспоминать Panama papers.Если кто то захочет поизучать грязное белье бюджетов Вануату либо Сент-Люсии - то, думаю истории будут даже завлекательней чем в Panama papers.Тут как деталь, вспомнил, что один известный в прошлом в РФ комплаенс гуру имеет паспорт одной из этих стран карибского региона.Забавное пересечение комплаенса и паспорта подобной страны 😁😁😁.Compliance practice
15 сент., 18:43
переслано из @aftera_immigration
💥 Глава карибской программы написал то, что обычно не говорят вслух31 августа Томас Энтони - руководитель гренадского Citizenship by Investment Unit, опубликовал пятистраничный аналитический документ по карибским программам. Не пресс-релиз ведомства, а текст от себя лично. Именно поэтому его стоит прочитать.Главный вывод одной строкой: карибские программы больше не могут обезопасить себя строгой процедурой проверки. Стоит вопрос их признания.Раньше претензии Европы закрывались процедурами - жёстче проверка, интервью, обмен данными, ценовая дисциплина. Теперь возражением может быть само существование программы. Механизм приостановки виз ЕС пересмотрен: наличие схемы, где гражданство даётся без реальной связи со страной в обмен на заранее оговорённый платёж, прямо названо основанием для приостановки безвиза. Совет утвердил это в ноябре 2025.Прецедент уже есть, и в документе онCompliance practice
14 сент., 20:05
ВТБ внесли в SDN из-за связи с ИраномДо этого банк уже был внесен в санкции по основания, связанными с украинско-российскими санкциями#sanctions #SDN #Compliance_Practice #banksCompliance practice
13 сент., 09:00
Когда банк экономит на комплаенсеБританский необанк Revolut передал мошенникам информацию, содержащую персональные данные клиентов, приняв поддельный запрос от госорганов за подлинный, сообщает Reuters.Запрос, заявили агентству представители банка, был направлен с адреса электронной почты, который действительно принадлежал госструктуре. Первичная проверка подтвердила подлинность письма, и запрашиваемые данные были отправлены. Однако потом банк связался с чиновниками и выяснилось, что они запрос не отправляли.В Revolut заверили, что были приняты все необходимые меры безопасности, клиентов, которых затронула утечка данных, предупредили о произошедшем.TechCrunch пишет, что скомпрометированные данные включали дату рождения клиентов, почтовый адрес и адрес электронной почты, а также номера телефонов, а также копии их удостоверяющих личности, в том числе паспорта и водительские права.Compliance practice
11 сент., 14:10изменён
Санкции Алжира 🇩🇿 против ОАЭ 🇦🇪После сообщения о том, что Алжир разрывает дипотношения с эмиратами, воздушное пространство страны закрыто для военных и гражданских судов из ОАЭМера вступила в силу с полуночи на пятницу. Исключение сделано для коммерческих рейсов в столичном аэропорту Алжира, которым позволено продолжать полёты до конца этого года.#sanctions #Compliance_PracticeeuronewsAlgeria closes its airspace to UAE after ending diplomatic tiesAlgeria cut diplomatic ties with the UAE and banned Emirati civilian and military aircraft from its airspace, citing 'provocative and hostile acts'. Commercial flights to Algiers are exempt until the end of 2026.Compliance practice
11 сент., 12:43изменён
Иранцы в США 🇺🇸 встрепенулись после того как Управление по высшему образованию в США разъясняет запрет OFAC взаимодействовать с лицами из Ирана.Да, там написано, что запрет затрагивает иранцев, находящимся на территории Ирана, но почему никто не задает вопроса о том, откуда у управления по образованию и вузов вообще должно быть понимание как проверять residence status у учащихся или поступающих?Конечно, на уровне санкционных экспертов можно многое на что указать, но если болит сердце мы же не требуем от инженера знаний по кардиологии? Так и здесь#sanctions #Iran #Compliance_Practice #OFAC
Compliance practice
9 сент., 11:39
Абрамовичу отказали в снятии санкций ЕС 🇪🇺Абрамович требовал отмены актов Совета ЕС о продлении санкций в отношении него, а также выплаты компенсации нематериального ущерба, который был причинен ему.«В своем решении, вынесенном сегодня, суд общей юрисдикции отклоняет иск г-на Абрамовича и поддерживает акты, принятые Советом [ЕС]», — сказано в сообщении.#Compliance_Practice #court #sanctionsCompliance practice
7 сент., 09:03изменён
Это дело оказалось очень трудным для DOJ. Обычно условием для заключение DPO является признание вины, но в деле с Halkbank все пошло иначе.Наверное, сказалась усталость в преследование банка за 7 лет, либо, что более вероятно, любовь Трампа к Эрдогану (он любит диктаторов-популистов), но сенатор Блюменталь (соавтор «адского» законопроекта по санкциям против РФ и Ирана) и другие сенаторы даже проводили отдельное слушание по этому DPA и негодовали по поводу того, что соглашение было заключено “with no admissions of responsibility by Halkbank”, без штрафа, forfeiture или restitution и открыто говорили о вмешательстве Белого Дома в это дело.Это дело, конечно, войдет в историю как пример того, как безумная политика Трампа разрушает институты инфорсмента.Senator SchiffNEWS: Sens. Schiff, Leader Schumer, Blumenthal Probe DOJ’s Decision to Drop Criminal Charges Against Turkish Bank, Raises Concerns…Washington, D.C. - Today, U.S. Senator Adam Schiff (D-Calif.), a member of the Senate Judiciary Committee, Senate Democratic Leader Chuck Schumer (D-N.Y.), and Senator Richard Blumenthal (D-Conn.) led Senators in probing the Department of Justice’s (DOJ) decision…Compliance practice
7 сент., 08:51изменён
Здесь стоит вспомнить историю с HalkbankВ 2019 году DoJ предъявил обвинения турецкому госбанку на $20 млрд по иранским схемам обхода санкций и отмывании денег.Halkbank пытался прекратить уголовное преследование, ссылаясь в том числе на иммунитет иностранного государства; после разбирательства, дошедшего до Верховного суда США, дело вернулось во Второй округ, который в 2024 году постановил, что банк не обладает иммунитетом по common law, и направил дело обратно в District Court для продолжения уголовного процесса.При этом по той же схеме уже были реальные уголовные результаты для физических лиц: Reza Zarrab признал вину, а заместитель генерального директора Halkbank Mehmet Hakan Atilla был признан присяжными виновным по 5 из 6 пунктов обвинения.6 марта 2026 г. Halkbank и прокуратура Южного округа Нью-Йорка заключили соглашение об отсрочке уголовного преследования (DeferredCompliance practice
7 сент., 08:39
OFAC включил в SDN стамбульский Golden Global Yatırım Bankası (SWIFT GOGYTRIS) и две его дочки, Varlık Kiralama и Portföy Yönetimi.Основание иранское EO 13902: по версии Минфина США банк для того и создавали, чтобы переводить иранскую нефтяную выручку из Китая в Турцию, где её меняли на наличные и золото. Отдельно вменяют десятки миллионов долларов операций для КСИР.На сворачивание дали время до 19 сентября - GL CC. Всё, что после, только на заблокированный счёт в США. Иностранным банкам, которые продолжат проводить значимые операции, OFAC обещает закрыть корсчёт в Штатах.#sanctions #Compliance_Practice #OFAC #IranCompliance practice
6 сент., 16:41
переслано из @bioomberg
🇺🇸🇷🇺 ГЛАВА САНКЦИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МИНФИНА США ПОСЕТИЛ МОСКВУ. ⨯ [Axios] ............................................................. ➢ Джин Лэнг, исполняющий обязанности главы санкционного подразделения Минфина США, посетил Москву в составе делегации Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.❗️Он участвовал во встрече с Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на переговорах с Путиным. Это указывает на то, что САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ БЫЛИ ЧАСТЬЮ ОБСУЖДЕНИЙ!💡Ранее Скотт Бессент заявил Силуанову, что ВАШИНГТОН НЕ ОКАЖЕТ МОСКВЕ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ, ПОКА РОССИЯ НЕ ПРЕКРАТИТ ВОЙНУ С УКРАИНОЙ. ............................................................. Bloomberg✅
Compliance practice
2 сент., 10:45изменён
Великобритания оштрафовала лондонский филиал Citibank на 6 миллионов долларов за нарушение санкций против РоссииOFSI 🇬🇧 заявил, что лондонское подразделение американского банка Citi bank предоставило средства в интересах лиц, подпадающих под санкции.Так, большинство нарушений произошло в период с февраля по ноябрь 2022 года, и лондонское подразделение CBNA добровольно сообщило о них регулирующему органу.Штраф составил £4,73 млн., что, конечно, выглядит очень скромно.#Compliance_Practice #OFSI #case #sanctionsGOV.UKImposition of Monetary Penalty – Citibank, N.A., London BranchOFSI reports a breach of financial sanctionsCompliance practice
30 авг., 07:23изменён
Чубайс вышел из-под канадских санкцийКанада 🇨🇦 сняла санкции с Анатолия Чубайса.Министр иностранных дел Канады получил от Чубайса заявление на исключение из санкционного списка и обнаружил "разумные основания" рекомендовать удовлетворить просьбу. Что именно ведомство посчитало такими основаниями, не сказано.Теперь Чубайсу вновь разрешен въезд в Канаду, а гражданам и компаниям страны разрешено вести с ним бизнес.Чубайс попал под санкции Канады в июне 2025 года.#Compliance_Practice #sanctionsgazette.gc.caCanada Gazette, Part 2, Volume 160, Number 17: Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) RegulationsAugust 26, 2026, Part 2, Volume 160, Number 17, Canada Gazette
