Последние посты
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
22 сент., 12:23
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
22 сент., 11:01изменён
Столичне БЕБ вивело з тіні 12,2 млн грн ПДВ від продажу вживаних автомобілівКомпанія, яка продавала вживані автомобілі, ввезені з Республіки Корея, не сплатила понад 12,2 млн грн податку на додану вартість. Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків.За даними слідства, компанія не відобразила у податковій звітності повний обсяг реалізованих автомобілів за відповідний період. У результаті до державного бюджету не надійшло понад 12,2 млн грн податку на додану вартість.Порушення виявили працівники Державної податкової служби під час позапланової перевірки. У ході досудового розслідування детективи БЕБ підтвердили суму несплаченого податку.Керівнику підприємства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України - умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.У ході розслідування
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
21 сент., 13:20
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
21 сент., 13:08
Грошовий конвеєр на 23,5 мільярда: БЕБ зупинило масштабну мережу конвертаційних центрівПонад 3 млрд грн несплачених податків, 23,5 млрд грн обороту, 200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних підприємств та понад 8 тисяч ФОПів. Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну мережу конвертаційних центрів, через яку кошти підприємств реального сектору економіки виводили в тінь.«Схема працювала за планом. БЕБ спрацювало по схемі», - зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський у своєму телеграм-каналі, повідомляючи про результати операції.За даними слідства, схема діяла з 2023 року. До її роботи у різні періоди були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей України. Конвертаційні центри допомагали бізнесу мінімізувати податкові зобов’язання, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств та ФОПів.Підприємства-клієнти перераховували кошти на
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
20 сент., 13:00
Директор БЕБ Олександр Цивінський у своєму Телеграм-каналі анонсував розкриття деталей масштабної спецоперації БЕБ за процесуального керівництва ОГП з викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів.Орієнтовно їхній щомісячний обіг складав майже 500 млн грн. З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн.Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.Спецоперація БЕБ охопила Київ, Харків, Одесу. Детективи провели 50 обшуків. Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.Реалізація відбулася у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією.«Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом», - зазначив Олександр Цивінський.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBEБЕБ | Бюро економічної безпеки України
18 сент., 09:40
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
18 сент., 09:14
Понад 22,5 тисячі пачок контрафактних сигарет не потрапили на ринок БуковиниЖитель Буковини придбав через Інтернет понад 22,5 тисячі пачок контрафактних сигарет без марок акцизного податку для подальшої реалізації в регіоні. Орієнтовна вартість незаконної продукції перевищує 1,1 млн грн.Товар доставили до одного з поштових відділень Чернівецької області. Щоб забрати та перевезти контрафакт, чоловік найняв водія з вантажівкою, приховавши від нього справжній вміст коробів.Утім, довезти нелегальний вантаж до місця призначення чоловікові не вдалося. Щойно авто виїхало з території поштового відділення, його зупинили детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області разом із прикордонниками.Під час огляду авто виявили 30 картонних коробок із безакцизними сигаретами. Експертиза підтвердила - вилучена продукція не відповідає стандартам якості та вимогам законодавства.За цим фактом детективи БЕБ
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
18 сент., 07:39
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
18 сент., 07:34
Вирок за підпільний склад спирту на Вінниччині: небезпечну продукцію знищать, сировину отримають медики НГУВінницький суд визнав винним місцевого жителя у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту незаконно виготовленого спирту та алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 204 КК України). Конфіскований спирт переданий для медичного використання медичному центру Нацгвардії.В ході досудового розслідування детективи Територіального управління БЕБ у Вінницькій області встановили, що чоловік замовив партію спирту та алкогольних напоїв з метою подальшого збуту. При цьому він не був зареєстрований як суб’єкт господарювання та не мав ліцензії на торгівлю алкогольними напоями.В ході огляду складського приміщення детективи виявили та вилучили більше сотні 10-літрових ПЕТ-пляшок горілчаних напоїв та 16 пластикових діжок об’ємом 200 літрів кожна, заповнених спиртом.Рішенням суду порушнику
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
17 сент., 09:00
Захист покупців і легального бізнесу: новий електронний сервіс для перевірки IMEI мобільних телефонівПриховати походження телефону стане складніше, а перевірити його митне оформлення - простіше. За ініціативи Бюро економічної безпеки України запроваджено обов’язкову фіксацію IMEI мобільних телефонів під час імпорту.Ініціативу реалізовано спільно з Міністерством фінансів та Державною митною службою. З 4 вересня 2026 року IMEI кожного імпортованого телефону зазначається у митній декларації.Держмитслужба також запустила відкритий електронний сервіс для перевірки цих відомостей. Скористатися ним просто: достатньо ввести IMEI пристрою у відповідне поле. Якщо телефон має кілька IMEI, варто перевірити кожен із них. https://cabinet.customs.gov.ua/imeicheckДля легального бізнесу цей сервіс дає можливість підтвердити походження товару. Для покупців - до придбання перевірити чи є телефон
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
17 сент., 08:10
«Брендовий» конвеєр підробок: БЕБ викрило виробництво одягу під виглядом оригінальної продукціїБЕБ | Бюро економічної безпеки України
17 сент., 07:00
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
17 сент., 07:00
Світові бренди з підпільного цеху: БЕБ викрило масштабний конвеєр підробокПід виглядом продукції відомих світових брендів у Миколаєві масово виготовляли контрафактний одяг для подальшого продажу по всій Україні. Схему викрили детективи Головного підрозділу детективів БЕБ. Організатору повідомлено про підозру. Вартість вилученої продукції та обладнання перевищує 50 млн грн.Кримінальне провадження розпочато за заявами правовласників торговельних марок.Слідством встановлено, що фігурант орендував складські приміщення, облаштував виробничі цехи та встановив майже 130 одиниць обладнання. Одяг виготовляли із логотипами відомих брендів. Контрафакт великими партіями постачали до торговельних точок у різних регіонах, зокрема на ринок «7-й кілометр» в Одеській області.Під час слідчих дій виявлено понад 60 тис. одиниць контрафактного одягу. Експертиза підтвердила завдання правовласникам
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
16 сент., 14:45
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
16 сент., 13:42
Від «дроблення» до прозорого бізнесу: ще одна мережа з понад 20 магазинів на Буковині вийшла з сірих схемМережа з понад 20 магазинів заморожених напівфабрикатів на Буковині відмовилася від штучного «дроблення» та перейшла на прозору модель роботи.Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області викрили схему у мережі з понад 20 магазинів заморожених напівфабрикатів.Фактично єдиний бізнес був розподілений між понад 20 підконтрольними ФОПами, між якими штучно розподіляли доходи. При цьому використовували спільні персонал, приміщення, обладнання та управління.Така модель дозволяла уникати переходу на іншу систему оподаткування та сплати ПДВ.У результаті до бюджету фактично не надійшло понад 15 млн грн податків.Підприємцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України.Під час досудового розслідування несплачені податки повністю відшкодовано, а бізнес відмовився від «дроблення» та
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
16 сент., 13:38
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
16 сент., 11:03
Колекційний Rolls-Royce за підробленими паперами: зупинено схему нелегального імпортуСпроба легалізувати в Україні рідкісний Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 року випуску завершилася вилученням авто та кримінальним провадженням. Організатор оборудки планував завезти коштовний раритет без належного оформлення, намагаючись оминути митний контроль.Головним інструментом махінації став сфальсифікований сертифікат відповідності. Судова експертиза підтвердила, що уповноважені держустанови такий документ не видавали, а всі внесені до нього дані є фіктивними.Детективи ТУ БЕБ у Київській області повідомили чоловіку про підозру в контрабанді підакцизних товарів. За рішенням суду колекційний автомобіль заарештовано, досудове розслідування триває.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
16 сент., 08:35
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
16 сент., 08:30
Контрафакт на 98 млн грн: БЕБ викрило виробництво підробок «Монклер» та «Епл»Організовану групу, яка налагодила виробництво та збут підробленого одягу, взуття й головних уборів торговельної марки «Монклер», а також навушників і годинників під виглядом продукції «Епл», викрили детективи ТУ БЕБ у Львівській області. Про підозру повідомлено вісьмом учасникам групи. Сума завданих збитків перевищує 98 млн грн.Слідством встановлено, що з серпня 2025 року організатор групи - підприємець із міста Буськ Золочівського району - залучив до протиправної діяльності ще сімох осіб, серед яких його дружина та спільники.Учасники мали чітко розподілені ролі. Двоє фігурантів контролювали роботу швейних цехів, де виготовляли одяг і наносили на нього підроблені бирки та етикетки. Інші перевозили тканину, фурнітуру й готову продукцію між цехами, складом і торговими точками та реалізовували контрафакт у
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
11 сент., 16:16
На Буковині судитимуть вісьмох фігурантів справи про незаконний гральний бізнес Йдеться про чотирьох учасників організованої злочинної групи та чотирьох адміністраторів, які забезпечували функціонування мережі нелегальних гральних закладів. Детективи ТУ
Ссылки
