Последние посты
Росфинмониторинг
22 сент., 17:02
Замглавы Росфинмониторинга: Важно совершенствовать механизмы государственно - частного партнерства🇷🇺 Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета выступил на дискуссии «Реструктуризация долга: финансовые механизмы сохранения бизнеса» XI Московского финансового форума (МФФ-2026) в Центральном выставочном зале «Манеж».В дискуссии приняли участие представители Минфина России, Банка России, ФНС России и Фонда содействия реструктуризации долга, экспертного и академического сообщества. Модератор: д.ю.н., профессор кафедры финансового права МГЮА Лана Арзуманова.Участники обсудили:📌 меры поддержки бизнеса📌 вопросы реструктуризации и антикризисного управления📌 механизмы государственно – частного партнерства и другие темы.🎙️ Заместитель директора Росфинмониторинга подчеркнул важность открытого взаимодействия между государством и бизнесом. Говоря о практиках в данной
Росфинмониторинг
21 сент., 17:34
В Росфинмониторинге под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ🇷🇺 В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось экспертное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.🎙️ Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. В своем вступительном слове глава Службы поблагодарил коллег за совместную работу в рамках подготовки Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ.«Представители ряда ведомств принимают участие в выездных заседаниях в федеральных округах. Это очень важные мероприятия, позволяющие обеспечить готовность региональных центров к предстоящим оценочным мероприятиям. Такая практика дает возможность
Росфинмониторинг
20 сент., 13:33
☀️Здравствуйте, дорогие подписчики! Что произошло за неделю в мире финансовой безопасности – читайте в нашем новостном дайджесте ⤵️📰 Россия и Индия укрепляют сотрудничество в сфере финансовой безопасностиДиректор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и дополнительный секретарь Департамента по доходам Министерства финансов Республики Индия, глава делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ г-жа Ниту Кумари Прасад провели рабочую встречу в Москве. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран в сфере финансовой безопасности. Отмечена важность обмена опытом и лучшими практиками, а также координации общих усилий в рамках работы на профильных международных площадках.📰ОАЭ и Швеция пресекли деятельность международной сети по отмыванию денегВ результате совместной операции власти ОАЭ и Швеции задержали семерых подозреваемых в участии в международной
Росфинмониторинг
19 сент., 10:09
переслано из @mumcfm
С 14 по 18 сентября на площадке МУМЦФМ прошел пятидневный курс обучения по Стандартам ФАТФ для специалистов подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, работающих в антиотмывочной сфереОбучение организовано Секретариатом ЕАГ при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ.✔️ В течение недели участники рассмотрели ключевые элементы эффективной национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ: применение риск-ориентированного подхода, национальную координацию, деятельность финансовой разведки, расследование преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, конфискацию активов, международное сотрудничество, вопросы бенефициарной собственности, превентивные меры и надзор.🔺 Отдельное внимание было уделено современным вызовам — рискам, связанным с виртуальными активами и провайдерами услуг
Росфинмониторинг
17 сент., 17:30
Росфинмониторинг и ФМБА России заключили соглашение о сотрудничествеДиректор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и руководитель Федерального медико - биологического агентства Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве.📑Документ направлен на укрепление межведомственного взаимодействия и информационного обмена. Заключение соглашения позволит создать дополнительные механизмы для совместного решения задач в пределах компетенции ФМБА России и Росфинмониторинга.«Подписание соглашения между нашими ведомствами — серьезный шаг в укреплении сотрудничества. Важнейшей задачей для Росфинмониторинга является поддержка организаций, решающих вопросы благосостояния граждан. Мы нацелены на оказание всестороннего содействия нашим коллегам в вопросах обеспечения защиты и целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию первостепенных
Росфинмониторинг
17 сент., 14:06
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и глава делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ провели рабочую встречу🇷🇺🇮🇳 Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и дополнительный секретарь Департамента по доходам Министерства финансов Республики Индия, Глава делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ г-жа Ниту Кумари Прасад провели рабочую встречу в Международном учебно -методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ).🌐 Представитель Республики Индия прибыла в Москву для прохождения очного обучения по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран в сфере финансовой безопасности. Отмечена важность обмена опытом и лучшими практиками, а также координации общих усилий в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Росфинмониторинг
16 сент., 18:02
Молодежь и подростки — главная мишень террористических и экстремистских формирований на пространстве СНГ🌐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» представитель Антитеррористического центра государств – участников СНГ (АТЦ СНГ) Александр Корнилов рассказал об угрозе вовлечения молодёжи в терроризм и экстремизм через социальные сети и мессенджеры.🎙️ Как отмечается в статье, по экспертным оценкам, молодежь и подростки стали главной мишенью террористических, радикальных и экстремистских группировок. Современная террористическая вербовка превратилась в высокотехнологичный процесс, построенный на глубоком понимании подростковой психологии.«Особую роль играет тот факт, что современное поколение проводит в интернете до восьми часов в день. Террористы это знают и активно используют, так социальные сети становятся платформой для первичного контакта, игровые площадки служат местом
Росфинмониторинг
15 сент., 16:31
Представитель Росфинмониторинга отметил важность общих усилий государства и частного сектора в борьбе с мошенничеством🇷🇺 Заместитель начальника Управления расследований на финансовых рынках Росфинмониторинга Дмитрий Магазинов принял участие во всероссийской научно-практической конференции «Применение современных инфокоммуникационных технологий в раскрытии и расследовании киберпреступлений и обеспечении кибербезопасности».📍Конференция проходила на базе Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И.Ф. Шилова (Владивостокский филиал) и была приурочена к 105-летию образования вуза.🎙️ Дмитрий Магазинов представил доклад, посвященный участию Росфинмониторинга в работе по противодействию мошенничеству в отношении граждан, совершаемому с использованием информационно коммуникационных технологий.Выступающий рассказал о международной
Росфинмониторинг
14 сент., 17:30
Герман Негляд о международных подходах к борьбе с финансированием терроризма и контроле за финансовыми операциями🌐 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма была принята ООН в 1999 году. После теракта 11 сентября 2001 года в США страны пересмотрели подходы и усилили требования по блокированию активов террористов, отметил в комментарии передаче «Инсайт» РБК-ТВ статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.«Идея бороться с терроризмом, предупреждая его финансирование, возникла раньше, еще в 1994-96 годах Генассамблея ООН выпускала ряд деклараций, резолюций, где призывала страны «выбивать» финансовую основу из-под деятельности террористических организаций, и в 1999 году была подписана в Нью-Йорке Международная конвенция ООН. Но, конечно, события 11 сентября заставили сильно пересмотреть подходы, усилить требования к государству поВидео РБКИнсайт: Выпуск за 12 сентября 2026. Смотреть онлайнПрограмма Инсайт на РБК. Смотреть выпуск за 12 сентября 2026. 25 лет после 11 сентября: мир безопаснее? Инсайт. Выпуск от 12.09.2026 - подробности в передаче Инсайт онлайн на РБК-ТВ.Росфинмониторинг
13 сент., 15:55изменён
Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Собрали для вас самые интересные новости из мира финансовой безопасности за неделю ⤵️📰В БРИКС призвали к укреплению сотрудничества стран для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризмаЛидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. В документе подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Лидеры стран выразили озабоченность по поводу незаконных финансовых потоков, включая финансирование терроризма, незаконный оборот огнестрельного оружия, торговлю людьми, отмывание наркодоходов и др.📰В Москве выпустили карту «Тройка» с символом Международного движения по финансовой безопасности енотом ФиниТранспортную карту «Тройка» посвятили финалу Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая
Росфинмониторинг
12 сент., 17:00
В БРИКС призвали к укреплению сотрудничества стран для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма🌐 Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. В документе подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.Лидеры стран выразили озабоченность по поводу незаконных финансовых потоков, включая финансирование терроризма, незаконный оборот огнестрельного оружия, торговлю людьми, отмывание доходов, полученных от наркопреступлений, использование ИКТ в преступных целях, незаконные потоки виртуальных активов, коррупцию и связанную с ней незаконную деятельность, отмывание денег, финансовое мошенничество и др.«Мы подчеркиваем необходимость укрепления трансграничного сотрудничества между таможенными органами, подразделениями финансовой разведки,Росфинмониторинг
12 сент., 14:01
Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в мероприятиях по подготовке к антитеррористическому учению и контртеррористическому форумуВ Минске представители Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР), сотрудники Росфинмониторинга Юлия Денисова и Захар Каретников приняли участие в практическом занятии по подготовке к ежегодному совместному антитеррористическому учению компетентных органов государств Содружества.На мероприятии представлен алгоритм отработки учебных вводных по противодействию финансированию терроризма, реализуемый подразделениями финансовой разведки на первом этапе учения. А также инструменты, используемые в работе финансовой разведки, среди которых Международный центр оценки рисков ОД/ФТ (МЦОР) и сервис мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн».Делегаты приняли участие в заседании
Росфинмониторинг
11 сент., 12:35
Представитель Росфинмониторинга рассказала об антиотмывочных требованиях к профессиональным посредникам на крипторынке🇷🇺 Советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Влада Грачева приняла участие в 15-м Международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес и денежное обращение 2026».Представитель ведомства выступила на сессии «Криптовалюты 2026 – интеграция в платежную систему. Web3 и DeFi сегодня. Текущая ситуация, тренды и регуляторика».🎙️ Влада Грачева обратилась к вопросам встраивания профессиональных посредников на крипторынке в национальную антиотмывочную систему. Как подчеркнула выступающая, в этой работе важно учитывать риск-ориентированный подход.«Все новые субъекты – цифровые депозитарии, криптообменники становятся полноценными субъектами первичного финансового мониторинга. Определен круг требований к профессиональным посредникам на крипторынке:
Росфинмониторинг
10 сент., 18:01
Замглавы Росфинмониторинга принял участие в заседании регионального оргкомитета VI Международной олимпиады по финансовой безопасности🇷🇺 Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Иван Корнев принял участие в заседании регионального оргкомитета, посвященного подготовке к финалу VI Международной олимпиады по финансовой безопасности.Заседание прошло под председательством Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.🎙️ Как отметил член регионального оргкомитета Иван Корнев, география Международной олимпиады по финансовой безопасности расширяется с каждым годом: финал события пройдет в Красноярске с 27 сентября по 2 октября и объединит представителей более 40 стран. Программа будет включать свыше 150 мероприятий образовательного, профессионального, спортивного и культурного треков.«Остается совсем немного до открытия Международной олимпиады по
Росфинмониторинг
10 сент., 07:25
Герман Негляд выступил на открытии Евразийского диктанта по цифровой безопасностиСтатс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на открытии Евразийского диктанта по цифровой безопасности в Национальном центре «Россия».Диктант проходит в рамках проекта «Прививка от мошенников» и объединяет участников из России и зарубежных стран.Накануне его написали учащиеся более 500 школ из стран Евразии. Сегодня к диктанту присоединяются еще свыше 400 площадок - задания выполнят студенты и взрослые.Участников мероприятия поприветствовал заместитель Председателя Государственной Думы, руководитель проекта «Прививка от мошенников» Борис Чернышов.🎙️Герман Негляд в своем выступлении отметил, что Росфинмониторинг уделяет особое внимание предупреждению финансовых угроз и формированию у граждан понимания рисков, связанных с цифровыми технологиями.«Цифровая и
Росфинмониторинг
9 сент., 13:05
В Москве выпустили карту «Тройка» с символом Международного движения по финансовой безопасности енотом ФиниВ столице выпущена новая тематическая карта «Тройка», посвященная финалу Международной олимпиады по финансовой безопасности.На карте изображен символ-талисман Международного движения по финансовой безопасности - хранитель чистоты финансовой системы енот Фини.Инициатива создания Движения родилась на полях финала III Международной олимпиады во время встречи участников с Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поддержал идею, и Движение было учреждено официально. Сегодня оно объединяет экспертов, студентов и школьников из десятков стран мира.Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года по поручению Президента России при поддержке Правительства РФ. Организаторами выступают
Росфинмониторинг
9 сент., 06:00
Вниманию лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и участников майнинг-пулаНа сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное письмо, разъясняющее актуальные вопросы применения норм законодательства в сфере ПОД/ФТ майнерами, участниками майнинг-пулов, а также лицами, организующими эту деятельность.ℹ️ В частности, освещаются отдельные вопросы исполнения указанными лицами требований национального антиотмывочного законодательства, в том числе связанные с организацией внутреннего контроля, информационного взаимодействия с ведомством, выявлением подозрительных операций и др.📃Полный текст письма размещен по ссылке@fedsfm_ru⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте
Росфинмониторинг
8 сент., 16:09изменён
ФАТФ: подпольные банковские системы и хавала становятся ключевыми каналами профессионального отмывания денегФАТФ опубликовала новый отчет о том, как подпольные банковские системы, хавала и аналогичные провайдеры услуг (HOSSPs) используются преступниками для перемещения и сокрытия незаконных доходов.Исследование основано на информации более чем из 50 юрисдикций Глобальной сети ФАТФ и партнерских организаций.Ключевые выводы:📌 Более 80% опрошенных юрисдикций считают подпольные банковские и хавала-системы одним из основных каналов профессионального отмывания денег. В отдельных случаях через такие схемы за несколько месяцев было легализовано более 500 млн евро.📌 Эти сети становятся все более профессионализированными, превращаясь в модель «отмывание денег как услуга».📌 Подпольные механизмы взаимодействуют с легальным финансовым сектором. В схемах используются банковские счета,
Росфинмониторинг
8 сент., 07:00
8 сентября в России отмечается День финансиста📄 8 сентября (по старому стилю) 1802 года российский император Александр I учредил Министерство финансов. Первым министром финансов стал Алексей Васильев. 26 октября (8 ноября) был создан Народный комиссариат финансов. В 1946 году Наркомфин СССР преобразован в Министерство финансов СССР.🇷🇺 В России День финансиста был установлен Указом Президента РФ №1101.👏🏻 В этот день мы поздравляем наших коллег из Минфина России, специалистов финансовой сферы, представителей госучреждений, частного сектора и профильных вузов!Благодаря преданности делу, ответственности, профессионализму, аналитическим способностям и вниманию к деталям вам удается реализовывать значимые для экономики нашей страны проекты и укрепить финансовую безопасность. Ваш труд стал залогом доверия граждан к национальной финансовой системе, эффективной реализации
Росфинмониторинг
6 сент., 14:45
🍁Здравствуйте, дорогие подписчики! Предлагаем вашему вниманию первый этой осенью «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⤵️📰 СТОПДРОП: В России запущена информационная кампания против дропперстваРосфинмониторингом совместно с АНО «Национальные приоритеты» запущена информационная кампания «Стопдроп». Ее цель - повысить осведомленность о рисках и сформировать устойчивое негативное отношение к участию в подобных схемах. В рамках кампании работает лендинг СТОПДРОП.РФ, где собрана систематизированная информация о механиках дропперства, связанных с ним угрозах и практических рекомендациях по защите. Подготовлены профилактические видеоролики.📰ЕСААМЛГ провела ежегодные встречи по усилению борьбы с финансовыми преступлениямиВ Кигали (Руанда) прошла серия мероприятий Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ): 52-е заседание Рабочей группы старших
