Последние посты
Offshore Channel
22 сент., 19:09
переслано из @lawsanctions
⚡️ Опубликовано решение ЕС о продлении санкций на 3 годаВ 21-00 Мск в 🇪🇺 ОЖ ЕС опубликовано Решение 2161 о продлении блокирующих санкций сразу на 3 года – до 22 сентября 2029.Несмотря на продление сразу на срок в 6 раз дольше, обязанность Совета пересматривать санкции не реже 1 раза в 12 месяцев оставлена в силе.Изменено обоснование 🇪🇺 санкций 104 физическим и 71 юридическим лицам. Исключены 3 умерших лиц, а также:1️⃣ Алишер Бурханович Усманов 2️⃣ Михаил Маратович Фридман 3️⃣ Андрей Павлович Фалалеев 4️⃣ Компания Redbird Corporate Services LtdВ силу статьи 263 ДФЕС у всех желающих оспорить санкции в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 есть временя до середины декабря. Следующее окошко откроется лишь через 3 года.Offshore Channel
22 сент., 15:04
Высший административный суд Франции вынес прецедентное судебное решение по спору о возникновении постоянного представительства иностранного оператора облачных сервисов, использующего серверную инфраструктуру во Франции.📌 Что произошло / Как работает: Суд постановил, что автоматизированные сервера и сетевые узлы создают постоянное представительство только в случае прямого права распоряжения помещением и наличия локального персонала, выполняющего ключевые коммерческие функции.💡 Практический вывод для юриста: Иностранным IT-компаниям, арендующим серверные мощности во французских центрах обработки данных (ЦОД), рекомендуется исключить наличие постоянных выделенных стоек с эксклюзивным доступом для снижения налоговых рисков.Не является налоговой консультацией.Источник: https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-09-21/489124#Франция #СудебнаяПрактика
Offshore Channel
22 сент., 14:53
переслано из @vedomosti
☄️Послы ЕС впервые в истории согласовали продление санкций в отношении России на три года. Об этом сообщает Reuters.По данным источников агентства, послы также договорились исключить из черных списков бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.📰 Max | Telegram | Рассылка | Приложение для iOS | AndroidOffshore Channel
22 сент., 11:42
переслано из @frank_media
🌟 Латвия может сорвать продление санкций ЕС против почти 3 тысяч лиц, связанных с РФСанкции ЕС против почти 3 тысяч российских физлиц и компаний могут прекратить действие в полночь 22 сентября после того, как Латвия заблокировала компромисс по продлению ограничений. Послы ЕС должны возобновить переговоры утром 22 сентября, чтобы попытаться договориться, сообщает Euractiv.Спор возник вокруг возможного исключения из санкционного списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана: Франция связала свое предложение с возможным обменом заключенными, а Словакия и Люксембург поддержали снятие ограничений с Фридмана. Взамен Париж и Братислава предложили продлить санкционный режим сразу на три года, но Латвия выступила против.❤ Читайте подробнее на сайтеFrank Media в Telegram | MAX | РассылкаOffshore Channel
22 сент., 11:28
переслано из @lawsanctions
«Тайна за 7 печатями» // Суд ЕС определил виды конфиденциальной информации в санкционных делахВ последний день установленного срока в дело Банка 131 из 🇷🇺 Казани об оспаривании 'transaction ban' на стороне ответчика вошла 🇪🇺 Еврокомиссия.Причём банк даже не возражал. Всем бы такого процессуального оппонента!Возражал он против раскрытия ЕК определённых документов. Речь идёт о ряде подконтрольных юрлиц и ФИО их топ-менеджеров, а также писем от граждан.После получения статуса третьего лица ЕК, разумеется, выразила жёсткое несогласие с ограничениями в раскрытии ей конфиденциальной информации – как участник процесса имеет право на ознакомление со всеми материалами дела Т-691/25.Председатель ⚖️ Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 удовлетворил ходатайство банка об ограничении доступа ЕК к материалам дела частично. Выводы:✅ ФИО лиц, подписавших от имени юрлиц документы вOffshore Channel
22 сент., 08:44
переслано из @vedomosti
🇱🇻 Латвия отказалась поддержать соглашение о снятии европейских санкций с Усманова и Фридмана, об этом заявил премьер-министр страны Андрис Кульбергс.«Продление санкций на 36 месяцев было бы правильным шагом. Однако цена за это не должна заключаться в простом исключении обоих лиц из санкционного списка. Латвия не может принять такое предложение», – написал премьер-министр Андрис Кульбергс в соцсети Х.Срок действия санкций, включая замораживание активов и запреты на поездки, истекает, если страны-члены ЕС не примут единогласное решение об их продлении, пишет Reuters.➡️ Ранее постоянные представители государств ЕС не смогли согласовать продление санкций против России. По данным Politico, Словакия потребовала исключить из списка ограничений бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.Франция попыталась достичь компромисса, предложив исключить
Offshore Channel
22 сент., 07:50
переслано из @frank_media
🔀 A7 провела через глобальные банки $6,9 млрд несмотря на санкцииФинтех-компания A7 провела через международные банки более $6,9 млрд, несмотря на санкции против России, выяснила Financial Times. Для платежей она использовала около 100 компаний-посредников, зарегистрированных преимущественно в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Они открывали счета в банках третьих стран и переводили средства зарубежным поставщикам. Более половины выявленных потоков в итоге направлялись на счета в китайских банках.Одним из банков, через которые проходили операции связанных с A7 компаний, был Standard Chartered: с конца 2024 по август 2025 года через его гонконгское подразделение прошло около $1,1 млрд. После того как банк в феврале 2025 года обратил внимание на ряд операций и закрыл счета получателей, A7 стала активнее использовать банки ОАЭ. В First Abu DhabiOffshore Channel
22 сент., 07:06
переслано из @citizenshipmaster
⚡️🇻🇺 #Вануату отозвало гражданство у печально известного Эндрю Тейта (Andrew Tate)Ранее в 2025 году власти Вануату занимали иную позицию по этому гражданину. Они прямо заявляли, что он получил гражданство без нарушений.Комиссия по вопросам гражданства выделяет три основания для его аннулирования: ▫️ получение гражданства обманным путем; ▫️ предоставление гражданства в нарушение Закона о гражданстве или Конституции; ▫️ а также несоблюдение лицом ограничений, установленных данным Законом, уже после получения гражданства.В этом перечне отсутствуют как обвинения в совершении преступлений, выдвинутые после получения гражданства, так и вступившие в силу обвинительные приговоры.Вопрос о наличии факта мошенничества, согласно положениям самого Закона, относится к компетенции суда.Лицо, в отношении которого суд установил факт получения гражданства путем предоставления ложных сведений,ABC PacificVanuatu revokes citizenship from alleged rapist Andrew Tate - ABC PacificVanuatu government says it has revoked the citizenship and passport it issued to alleged rapist and self-described misogynist Andrew Tate.Offshore Channel
22 сент., 06:54изменён
⚠️ 🇷🇺 #Россия #Москва выявила 154 тысячи состоятельных резидентов без официальных доходовВ Москве насчитывается 154 тыс. трудоспособных граждан, каждый из которых владеет многочисленными объектами недвижимости и транспортными средствами, но при этом не имеет официальных доходов. Об этом РБК рассказала заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Дарья Мурченко.По ее словам, данные о таких гражданах аккумулируются, затем оценивается налоговый потенциал объектов, после чего информация передается в налоговые органы, которые ее анализируют и в случае доказательства нарушения доначисляют налоги.О том, что налоговые органы «инициировали мероприятия» в отношении неработающих трудоспособных москвичей, которые не декларируют доходы для целей налогообложения, впервые сообщили в управлении ФНС по Москве в ноябре 2025Offshore Channel
21 сент., 19:26
переслано из @rbccrypto
🇷🇺 Минфин заявил о задаче «перетянуть» россиян с криптой в местную инфраструктуруБолее 10 млн кошельков россиян существует в иностранной инфраструктуре, и задачей стоит «перетянуть» их в российский регулируемый контур, рассказал замминистра финансов Иван Чебесков в ходе Московского финансового форума — 2026. Его слова передает корреспондент РБК.«Мы тоже общаясь с иностранными биржами пару лет назад, может быть даже больше, что мне кажется, что это особо не упоминалось, что в иностранной инфраструктуре, как минимум, 10 миллионов кошельков российских граждан существует. То есть действительно у нас как бы в какой-то степени есть конкуренция за этих клиентов, и задача их перетянуть в нашу инфраструктуру», — пояснил Чебесков.▪️ Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина уточняла, что операции с криптовалютой на глобальном уровне находятся внеOffshore Channel
21 сент., 16:36
переслано из @fm_invest
🇹🇷 Турция рассматривает объединение активов фондов для выплат инвесторамТурция рассматривает возможность объединить активы более 100 фондов, замороженных регуляторами на прошлой неделе, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией. В ликвидируемом 131 фонде застряли активы более чем на $18 млрд, принадлежащие примерно 350 тысячам инвесторов.По оценке управляющего партнера Marmara Capital Хайдара Аджуна, из примерно $20 млрд, прямо или косвенно вложенных в пострадавшие акции, через их продажу на рынке удастся вернуть лишь небольшую часть из-за завышенной стоимости бумаг. Объединение активов, по его мнению, позволит справедливее распределить доступные средства между инвесторами.Власти также обсуждают повышение минимального размера активов для получения статуса квалифицированного инвестора, сообщил источник Bloomberg. Сейчас порог составляет 10 млн лир, или околоOffshore Channel
21 сент., 16:20
🇷🇺 #Россия Минфин назвал число пользователей криптовалют в РоссииМОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Порядка 20 млн пользователей криптовалют насчитывается в РФ, по экспертным оценкам, а общий объем вложений граждан - 3,7 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков."По экспертным оценкам, в России насчитывается порядка 20 млн пользователей криптовалют, а общий объем вложений российских граждан - 3,7 трлн рублей. Эта сумма включает прямые владения цифровыми валютами и часть финансовых продуктов, привязанных к ним", - отметил замминистра.Offshore Channel
21 сент., 15:27
переслано из @frank_media
🇪🇺 ЕЦБ подключил блокчейн к финансовым рынкамЕвропейский центральный банк (ЕЦБ) 21 сентября запустил Pontes - сервис для расчетов по оптовым сделкам с токенизированными активами в деньгах центробанка, говорится в релизе регулятора. Pontes соединяет рыночные платформы распределенного реестра, наиболее известной разновидностью которого является блокчейн, с платежной инфраструктурой Евросистемы: ценная бумага и информация о сделке могут храниться в таком реестре, а денежная часть операции - проводиться через центробанк.Благодаря этому банки и инвесторы смогут использовать при расчетах деньги ЕЦБ, а не стейблкоины или другие формы частных денег, пишет Reuters. К сервису уже подключились 13 участников рынка, включая Deutsche Bank, Santander и Société Générale, а также четыре оператора платформ распределенного реестра, среди которых Clearstream.Offshore Channel
21 сент., 14:28
переслано из @citizenshipmaster
⚡️🇹🇷 #Турция установила еще 1070 человек получивших гражданство мошенническим путем ⚠️Турецкие власти выявили 1070 иностранцев, которые, предположительно, незаконно получили гражданство посредством фиктивных сделок с недвижимостью, и начали вторую операцию, направленную против компаний, причастных к этим сделкам.Операция была проведена в понедельник утром департаментом полиции провинции Стамбул при координации Главной прокуратуры Стамбула, сообщил министр юстиции Акин Гюрлек в своем сообщении на X.Следователи изучили сделки с недвижимостью, связанные с компаниями Gul Insaat, Beyaz Insaat и LIV Insaat.По словам Гурлека, власти также начали административные процедуры по лишению гражданства тех, кто получил его незаконным путем.Расследование выявило транзакции на сумму 3,5 млрд турецких лир.Следователи проверили сделки с участием 734Türkiye TodayTürkiye detects 1,070 more foreigners obtaining citizenship fraudulently - Türkiye TodayInvestigation spans 274 fictitious property sales, with authorities detaining 72 suspects and placing thousands of assets under measuresOffshore Channel
21 сент., 13:44
переслано из @compliance_practice
Комплаенс для юристовМы как-то обсуждали данную проблематику на канале и упоминали, что в юрфирмах Великобритании есть должность комплаенс специалиста, который следит за тем, чтобы юристы компании соответствовали этики и также регуляторике. Именно он осуществляет filling на юристов-нарушителей, которые нарушили - SRA для солистеров.В новой концепции прописано отдельно Professional Enablers Coordinator в NECC и необходимость рассмотреть новые инструменты против наиболее опасных professional enablers. В частности, будет проведена консультация о возможности предоставить Home Secretary полномочия принимать меры против лиц, оказывающих услуги hostile states, state-linked organisations и corrupt elites, даже в ситуациях, когда существующий порог для уголовного преследования может не достигаться. Среди рассматриваемых вариантов - ограничение возможности конкретного лица предоставлять1,690Открыть в TelegramOffshore Channel
21 сент., 12:12
переслано из @economyofarmenia
МВД представило цифровой паспорт Армении к 35-летию независимости страныКак отмечается в сообщении, новый биометрический паспорт должен открыть следующий этап в развитии цифровой идентичности граждан Армении и расширить доступные им цифровые возможности.t.me/economyofarmeniaOffshore Channel
20 сент., 13:50
⚖️ развод, и сразу jackpot 🎰Offshore Channel
20 сент., 02:44
🇪🇸 #Испания Цифровой кочевник - отличный источник бюджета 🛂⚖️ Получатели карточки испанского цифрового кочевника (digital nomad) начали осознавать налоговую цену «легкого» ВНЖ https://t-j.ru/tsifrovoi-kochevnik-v-ispaniiБез налоговой декларации продлить карточку 💯 процентов не получится ⚠️Offshore Channel
19 сент., 17:08
переслано из @rbc_news
Главный налогоплательщик Британии не захотел рождаться там еще раз. Основатель игорной компании Betfred Фред Дан, крупнейший налогоплательщик Великобритании, заявил Financial Times, что «не хотел бы родиться заново» в Соединенном Королевстве.Согласно рейтингу богатейших людей по версии Sunday Times, совокупное состояние братьев Фреда и Питера Дан оценивается в 3,61 млрд фунтов стерлингов (€4,2 млрд).83-летний Дан раскритиковал налоги для состоятельных людей и игорной индустрии. По его словам, он «слишком стар», чтобы покинуть страну, но не стал бы отговаривать своих детей от переезда в государства с более благоприятным налоговым режимом.▪Приложение РБК для iOS и Android ▪Канал РБК в «Максе»
Offshore Channel
19 сент., 15:59изменён
⚡️🇺🇸 #США проверка телефона прямо на границе разрешена судом без ордера и без подозрений⚖️ Апелляционный суд 2-го округа постановил: при въезде в США сотрудники пограничной службы могут вручную просматривать телефон путешественника без ордера и даже без обоснованного подозрения.Дело касалось обладателя грин-карты, чей телефон дважды проверяли при возвращении через аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Найденные сообщения впоследствии использовали в уголовном деле.📱 Речь именно о ручной проверке: сотрудник может открыть телефон и просматривать сообщения, фотографии и другое доступное содержимое. Вопрос более глубокого извлечения данных специальным оборудованием суд в этом решении не разрешал.❗️Решение касается всех международных путешественников, включая граждан США и обладателей грин-карт, и является обязательным прецедентом в Нью-Йорке, Коннектикуте и Вермонте.Понятно,
