Последние посты
Платежки и хай риск
22 сент., 17:13
Аргентина🇦🇷: трое фигурантов дела о 18 млн USD заключены под стражуНачало истории, продолжение 1, продолжение 2.🔜 Новая серия аргентинского "мыла". Суд Ла-Платы вынес постановление о заключении под стражу троих фигурантов дела на всё время судебного разбирательства, отвергнув доводы защиты. Пришло время представить наших героев.🔵 Альбина Манджини, экс-глава комиссии по УДО провинции Буэнос-Айрес. Пользуясь служебным положением, вербовала дропов из числа подопечных по цене 53 USD за душу личные данные, после чего бывшие зеки становились номинальными владельцами аккаунтов в платёжных системах Ualá, Mercado Pago и PayPal. (В провинции проживает примерно 48 тыс. отсидевших граждан.)🔵 Мауро Перротта, владелец сети фитнес-клубов Red Line. Он же —Платежки и хай риск pinned a photo
22 сент., 10:16
Платежки и хай риск
22 сент., 10:05
🟪 Trybit — криптоэквайринг для high-risk и международных онлайн-проектовСтабильный приём платежей в 40+ криптовалютах и стейблкоинах, включая BTC, ETH, USDT — без зависимости от банков и карточного эквайринга.🔷 5+ лет на рынке, аптайм 99,9% за последние 12 месяцев 🔷 Стандартная комиссия 1,9% на приём, при объёмах — до 0,4%. Вывод — 0% 🔷 AML/KYT-скрининг входящих: грязные транзакции не падают на баланс — вывод и обмен без заморозок 🔷 Подтверждение платежа от 20 секунд 🔷 Массовые выплаты по API, автовывод по расписанию или порогу баланса 🔷 Автоконвертация в стейблкоины, встроенный обмен в кабинете 🔷 Web3-оплата и
Платежки и хай риск
22 сент., 09:02
🍀 Ирландия🇮🇪: операторы азартных игр готовятся к повышению налогаАссоциация букмекеров призывает правительство воздержаться, но это вряд ли.🔣 Ирландские СМИ предупреждают: в 2027 году грядёт повышение нынешнего 2-процентного налога на ставки и налога на тотализатор (с 1% до 2%). Бюджет трещит по швам — придётся плотнее стричь гемблу.🔣 Ассоциация букмекеров Ирландии, разумеется, против. Аргумент простой: когда в 2019 году повысили налог на ставки (тоже с 1% до 2%), результатом стало закрытие 222 букмекерских контор и потеря около 1000рабочих мест. Оно вам надо, спрашивается?🟰 (Но есть нюанс: надо ещё доказать, что причиной закрытия контор стало именно повышение налога, так как ставки постепенно уходят в интернет:Платежки и хай риск
22 сент., 07:30
Эквадор🇪🇨: вводятся нормативно-правовые требования к букмекерам для получения лицензииСоответствовать требованиям обязаны как новые соискатели, так и операторы, уже работающие в стране.🟰 Министерство образования, спорта и культуры опубликовало порядок получения лицензии оператора спортивных ставок (LOPD) — единственного документа, разрешающего этот вид деятельности в Эквадоре.🔣 Финансовые и операционные требования: ➖юридический статус в стране; ➖собственный капитал в размере 500 тыс. USD; ➖банковская гарантия или страховой полис на сумму, равную 1% стоимости активов.🔣 Срок действия и стоимость лицензии: ➖лицензияПлатежки и хай риск
22 сент., 06:01
🇮🇶 Оффер на П2П для Ирака🚶 #DealProven #IndustryKnown🌟 Для гембета 🌟 Методы: IBAN, phone number 🌟 FTD + Trusted✅ Pay-In – 8.5% от 1000 до 3 000 000 IQD✅ Pay-Out – 3% от 5000 до 3 000 000 IQD⚡ Settlement T+0, USDT, 0%, Binance#paymentoffer #iqДля связи: @agent_phr
Платежки и хай риск
22 сент., 04:52
Саудовская Аравия🇸🇦 внедряет Alipay+ и планирует внедрение Tap To PayЦентробанк КСА (SAMA) объявил о долгожданных нововведениях на конференции Money20/20 Middle East в Эр-Рияде.🔜 Ровно год назад SAMA подписал соглашение с Ant International о внедрении Alipay+ в национальную платёжную систему mada. Теперь мерчанты по всей Саудовской Аравии могут принимать трансграничные платежи по QR-кодам с электронных кошельков, подключённых к сети Alipay+.✏️ КонтекстноЭ: Alipay+ насчитывает свыше 1,7 млрд аккаунтов на нескольких десятках рынков по всему миру. Совсем недавно сеть была интегрирована в глобальный портфель решений Mastercard Wallet Pay.🔜 Регулятор также объявил о планах внедрения функции Tap to Pay от Apple. Этот инструмент позволяет мерчантамПлатежки и хай риск
21 сент., 20:31
переслано из @p1highrisk
🎲World Of High-Risk 🎲 ༻︶𓏶новый канал𓏶︶༺Уважаемые коллеги, к сожалению прежний канал удалён, однако если Вас продолжает интересовать наш контент, то пожалуйста подписывайтесь на новый 🌐Начать день с новостей рынка со всего земного шара собранных в одном месте, а после между дел заглянуть и не пожалеть времени на прочтение чего-то интересного и важного, вполне вероятно касающегося всех нас… что может быть лучше, не правда ли? 😊https://t.me/p1highriskhttps://t.me/p1highriskhttps://t.me/p1highrisk🤝 Будем благодарны тем, кто поддержит эту публикацию репостом в свой канал 🙂
Платежки и хай риск
21 сент., 14:34
Бразилия🇧🇷: арестован партнёр компании PixBetТадеу Дантас, деловой партнёр и кузен владельца компании, оказался за решёткой в ходе второго этапа операции "Арена"🔣 Похоже, на сей раз PixBet действительно пришёл конец. Компания уже дважды оказывалась под запретом: в первый раз ей удалось урегулировать дела с государством, но в середине августа SPA отправил её в бан за нарушение правил аутентификации несовершеннолетних игроков.🔣 Теперь дело уже отчётливо пахнет керосином: федеральная полиция проводит расследование в отношении PixBet по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В ходе первого этапа операции "Арена" был задержан владелец PixBet Эрнилду Жуниор и конфискованы активы на сумму 214 млн USD. И вот теперь добрались до второго партнёра.📎 Схема: средстваПлатежки и хай риск
21 сент., 11:48
Аргентина🇦🇷: Lotería del Chubut станет применять ИИ для борьбы с нелегальной гемблойАгентство обсудит тему новых инструментов контроля на совещании ALEA в ноябре.🔣 Президент Instituto de Asistencia Social (IAS)–Lotería del Chubut Рамиро Ибарра объявил о внедрении платформы на базе ИИ для обнаружения незаконных беттинговых сайтов. Инструмент позволит также выявлять и блокировать банковские счета, связанные с нелегалами, и генерировать документы для представления в суд.🔣 В ноябре в городе Пуэрто-Мадрин состоится общенациональное совещание Ассоциации государственных лотерей Аргентины (ALEA), посвящённое совершенствованию инструментов контроля и мониторинга в условиях, когда растёт количество нелегальных онлайн-платформ. Напомним, что общенационального регулятора в федеративнойПлатежки и хай риск
21 сент., 09:01
Филиппины🇵🇭: платёжки рискуют лицензиями из-за замаскированных онлайн-казиноВласти обнаружили множество игорных заведений, выдававших себя за точки бытовых услуг.🔣 Как нашли❓ Анализ и холодный расчёт: платёжные схемы состояли из тысяч транзакций на одинаковую сумму в 50 песо (0,8 USD). Вдобавок, платежи совершались в ночное время через мерчантов, чей заявленный род занятий не предполагал ночной активности.🟰 Итого: 8000 мерчантов лишились лицензий.🖋 КонтекстноЭ: филиппинский Центробанк (BSP), похоже, всерьёз взялся шерстить платёжки. В опубликованном в начале сентября проекте циркуляра о пересмотре таксономии и системы лицензирования ответственность за проверку мерчантов возлагается на платёжных операторов. Именно они должны будут собирать данные контрагентов и вносить их вПлатежки и хай риск
21 сент., 06:05
🇺🇸 Оффер на PayPal для США🚶 #DealProven✔️ Для любых вертикалей – Gambling & Betting – Forex – Digital Goods – Supplements – Adult – Прочие🌟 Для работы без лицензии 🌟 Высокая конверсия 🌟 FTD + Trusted🏆 Pay-In – от 10% +5 USD лимиты от 10 USD⚡ Rolling Reserve – 10%. 90 дней
Платежки и хай риск
21 сент., 05:00
💸 ЕС🇪🇺: Binance вытеснили с европейского рынка по личной просьбе главы ЕЦБКристин Лагард обратилась к премьер-министру Греции🇬🇷 с просьбой не выдавать Binance разрешение работать в ЕС. Почему нет❓🔤 Лагард опасалась того, что цифровой евро (CBDC), эмитируемый ЕЦБ, не выдержит конкуренции с долларовыми стейблкоинами, распространяемыми Binance.🔤 В США🇺🇸 Binance признала обвинения в отмывании денег и нарушении санкций.🔤 Дверь в Европу захлопнулась у крупнейшей в мире криптобиржи буквально перед носом: греческая Комиссия по рынкам капитала (HCMC) готова была выдать ей лицензию на работу с 1 июля. В начале июня греки сообщили об этом ЕвропейскомуПлатежки и хай риск
20 сент., 08:03
Напоминаем всем что у нас также есть каналы на английском, испанском и португальском языках 😂@payments_highrisk_eng @payments_highrisk_esp @payments_highrisk_ptКаналы также выполняют функцию резерва на случаи непредвиденных обстоятельств 🙂Платежки и хай риск
20 сент., 06:00
🗞 Главные новости недели за 7 15–19 сентября🇧🇷 Бразилия детализировала «финансовую асфиксию» нелегального беттинга. Постановление SPA/MF № 2750 предусматривает блокировку счетов в течение 24 часов после уведомления регулятора. Банкам и ПСП предписано отслеживать дробные переводы, смену Pix-реквизитов и непрозрачных получателей. Часть технических процедур ещё требует отдельной инструкции. 🇨🇦 Nuvei согласилась выплатить $4,85 млн для урегулирования претензий FTC. Комиссия обвиняет процессор в обслуживании мошеннических мерчантов, несмотря на тревожные сигналы. Соглашение предусматривает усиленную проверку клиентов и ограничения на обслуживание определённых продавцов техподдержки. Компания не признала обвинения. 🇧🇷 Прокуратура Баии подала иск противПлатежки и хай риск
19 сент., 18:45
📃 Офшорный барометр: Бразилия – офшора меньше, но платежи для него могут стать дорожеАнализ проведен при поддержке Blask ⭐️Главный вывод спустя полтора года после легализации Бразилии выглядит парадоксально:офшор не смог отвоевать заметную долю рынка, но обслуживание оставшегося офшор-сегмента может становиться все более ценным бизнесом для специализированных ПСП.💙 Офшор велик по количеству, но мал по деньгамBlask отслеживает в Бразилии:💙 168 лицензированных брендов 💙 349 офшорныхТо есть 67,5% брендов работают вне лицензии.Но по пользовательскому спросу ситуация обратная:С лицензией – 95,3%
Платежки и хай риск
18 сент., 17:02
Турция🇹🇷: задержаны 175 предполагаемых криптоскамеров в ходе полицейской операцииЖертвами сети становились в основном иностранные граждане. Глава Минюста заявил, что бенефициары мошеннической сети имеют связи с Израилем🇮🇱.🔤 Статистика: целью операции были 239 подозреваемых лиц и 42 колл-центра, принадлежащих 28 компаниям. В ходе поиска мошенников проведены рейды в 286 локациях.🔤 Суть дела: сотрудники колл-центров вымогали деньги под предлогом инвестиций, демонстрируя фиктивные прибыли и обещая высокую доходность. Когда "инвестор" пытался вывести деньги, с него требовали уплатить дополнительные сборы якобы для разблокировки счёта. Средства переводились на зарубежные банковские счета и криптокошельки.🔤 Навар:Платежки и хай риск
18 сент., 15:10
Саудовская Аравия🇸🇦 и Катар🇶🇦 одобрили трансграничное действие карт mada и HIMYAN.Сводка основных событий конференции Money20/20 Middle East в Эр-Рияде.🔜 Сектор финансовых технологий Королевства Саудовская Аравия🇸🇦 растёт: 🔵на сегодня в КСА насчитывается 371 финтех; 🔵более 85% розничных транзакций приходится на электронные платежи; 🔵свыше 307 организаций работают в рамках системы открытого банкинга; 🔵объём инвестиций в сектор к концу I полугодия 2026 г. должен превысить 8 млрд USD.🔜 Важным этапом в развитии сектора стало соглашение между Центробанками Саудовской АравииПлатежки и хай риск
18 сент., 13:09изменён
🎉 Доминиканская Республика🇩🇴 утвердила новый закон о регулировании азартных игрЧто ж, мы были неправы. Доминиканские законодатели не стали тянуть ещё два года с принятием закона, а управились всего за пару месяцев. Коротко о том, как изменится статус-кво.🔣 Закон учреждает регулирующий орган — Главное управление по азартным играм (DGJA), автономное и децентрализованное государственное агентство.🔣 Перед внесением ставок операторы обязаны проверять личность клиентов при помощи удостоверения личности и данных Центральной избирательной комиссии. Ну а чем не KYC.🔣 Создаётся Национальный реестр самоисключения, в который клиенты смогут себя бесплатно внести — очно или онлайн. После этого самозапретившимся будетПлатежки и хай риск
18 сент., 07:44изменён
Египет🇪🇬: Banque du Caire и Telda интегрируют предоплаченную карту Mastercard от Telda с InstaPayТаким образом обеспечивается возможность мгновенных переводов через национальную платёжную сеть.🔜 Держатели карт Telda теперь могут отправлять деньги через InstaPay по номеру телефона, банковского счёта, карты, электронного кошелька или адреса IPA. Таким образом, функции карты объединяются с широкой инфраструктурой мгновенных платежей InstaPay, и пользователи могут выполнять повседневные переводы прямо в приложении Telda.🔜 Интеграция отвечает планам египетского правительства и Центробанка по созданию интегрированной экосистемы цифровых платежей и расширению доступа граждан к финансовым услугам.✏️КонтекстноЭ:🧷InstaPa
