Последние посты
PROсхемы - Криминальное банкротство
22 сент., 09:34
Экс-депутат и экс-вице-президент «Оборонстроя» Ирина Ясакова осуждена на 5 лет за крупное мошенничествоАУ Громов С.Л., Союз "УРСО АУ"Ирина Ясакова, бывший депутат Законодательного собрания региона и экс-вице-президент АНО «Оборонстрой», приговорена к пяти годам колонии общего режима. 21 сентября Мещанский суд Москвы признал её виновной в мошенничестве в особо крупном размере.Но эта история интересна не только продажей особняка в центре Москвы - ранее Ясакову арестовали по другому делу о мошенничестве на сумму около 786 млн рублей, которое СМИ связывали с банкротством «Оборонстроя».По данным СМИ, именно вокруг банкротства «Оборонстроя» в 2021 году правоохранители выявили финансовые нарушения, после чего было возбуждено уголовное дело. Расследование было связано с хищением около 786 млн рублей. Имущество Ясаковой, в том числе трехэтажный особняк в Москве, было арестовано.В 2021
2,500Открыть в TelegramPROсхемы - Криминальное банкротство
18 сент., 08:20изменён
Экс-руководитель Сыктывкарского ЛВЗ Александр Сердитов обанкротился после мошенничества на 52 млн - долг перед заводом осталсяАУ Паролло А.В., Союз АУ НЦРБАрбитражный суд Коми завершил процедуру реализации имущества бывшего директора Сыктывкарского ликеро-водочного завода Александра Сердитова. Однако более 15 млн рублей ущерба, причиненного преступлением, с него не списали.В феврале 2019 года Сыктывкарский городской суд признал Сердитова виновным в мошенничестве в особо крупном размере.По материалам уголовного дела, в период работы генеральным директором СЛВЗ он договорился с представителем компании-поставщика стеклянной тары и винтовых колпачков о завышении стоимости продукции. Разница между реальной стоимостью товара и завышенной ценой, по версии следствия и суда, передавалась Сердитову наличными. Сумма ежемесячного вознаграждения составляла около 700 тысяч рублей, а общий
2,510Открыть в TelegramPROсхемы - Криминальное банкротство
17 сент., 07:23
Землю вывели через банкротство: Вадим Лукач и Олег Молотилов получили 8,5 годаАУ Царева Н.Е., НП "МЦАУ"В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хищении федеральных земель, но в этой истории особенно интересно другое: банкротство компании, через которую проходил земельный актив, следствие рассматривало как один из элементов схемы.Фигуранты- предприниматели Вадим Лукач и Олег Молотилов. 16 сентября 2026 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, полученного преступным путём.Речь шла о федеральной земле площадью около 4,5 млн кв. м - почти 350 гектаров, находившейся в постоянном пользовании ГУП ОПХ «Исток» Российской академии сельскохозяйственных наук. По версии обвинения, для получения контроля над землёй была создана цепочка юридических лиц.Первым звеном стал «Випстрой»-компания, на которую
1,040Открыть в TelegramPROсхемы - Криминальное банкротство pinned a video
16 сент., 11:13
PROсхемы - Криминальное банкротство
15 сент., 11:56
Краснодарские рейдеры, захватившие застройщика «Краснодар Сити» оказались под следствием вместе с арбитражным управляющим ТитовымАУ Титов А.- СРО ААУ "Созидание"В июне в Краснодаре проведены обыски у:Константин Пуликовский - генерал-лейтенанта в отставке, бывшего полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, бывшего главы Ростехнадзора;Василий Лещенко - компания Модус, учредитель ООО «ЮГ-Инжиниринг» с долей 100%, а так же учредитель 29 компаний 13 из которых находятся в процедуре банкротства;Андрей Титов -арбитражный управляющий член союза арбитражных управляющих «Созидание»;Сергей Горбатенко - бенефициар ООО ЮА «Фабер Лекс»Максим Нишанов - геленджикский предприниматель строитель, связанный с ООО «Флагман-Энерго» и ООО «Виктория», супруг Екатерины Нишановой - одного из крупнейших кредиторов ООО «Краснодар Сити».Уголовное дело возбуждено по
43,900Открыть в TelegramPROсхемы - Криминальное банкротство
11 сент., 12:54
переслано из @zamuprav
Шишкалов при этом не выглядит случайным участником, незнакомым управляющему. В показаниях по ростовскому уголовному делу он рассказывал, что зарегистрировал ИП по предложению Дмитрия Олейника, подписывал подготовленные документы, а деятельностью и счетами занимались Олейник и его сотрудники. Это показания о другом имущественном эпизоде, но они раскрывают характер отношений продавца и победителя краснодарских торгов. Именно это пересечение ставит под сомнение картину независимого покупателя и беспристрастного управляющего.«Уралсиб» сопротивлялся и сделкам с землёй: в январе 2020 года кассация отменила отказ банку в оспаривании мены участков и вернула спор на новое рассмотрение. Поэтому история не сводится к бездействию кредитора. Но Олейник распоряжался процедурой продажи, Шишкалов оказался победителем по резко подешевевшему контрольному пакету, а связь Холодцова с исходнымTelegramЗам всех управленийДонские правоохранители вскрыли, расследовали и передали в суд уголовное дело о деятельности группы лиц, обвиняемых в серии особо крупных мошенничеств. Продолжение За сотни километров от Азова обнаруживается более ранняя история с теми же двумя центральными…3,020Открыть в TelegramPROсхемы - Криминальное банкротство
11 сент., 12:54
переслано из @zamuprav
Донские правоохранители вскрыли, расследовали и передали в суд уголовное дело о деятельности группы лиц, обвиняемых в серии особо крупных мошенничеств. ПродолжениеДмитрий Олейник — мастодонт банкротных схемНа территории Краснодарского мясокомбината вырос ЖК «Фонтаны». История этой перемены складывается из банкротства, передачи земли новому обществу и торгов с огромным снижением цены. Её главные фигуры выступают в разных ролях: Михаил Холодцов среди прежних собственников, Дмитрий Олейник как конкурсный управляющий, Сергей Шишкалов как победитель торгов. Но документы заставляют рассматривать эти роли вместе.В 2013 году мясокомбинат признали банкротом по делу № А32-11077/2012. Его долг составлял около 537 млн рублей; основным кредитором был «Уралсиб». Система СПАРК называла среди акционеров Михаила Алексеевича Холодцова с долей 26,45%. В 2015 году имущество предприятия внесли в АО4,030Открыть в TelegramPROсхемы - Криминальное банкротство
11 сент., 12:52
переслано из @zamuprav
Донские правоохранители вскрыли, расследовали и передали в суд уголовное дело о деятельности группы лиц, обвиняемых в серии особо крупных мошенничеств. Продолжение За сотни километров от Азова обнаруживается более ранняя история с теми же двумя центральными фамилиями. Банкротство ОАО «Мясокомбинат Краснодарский» идёт в рамках дела № А32-11077/2012. Дмитрий Олейник сначала был временным, затем конкурсным управляющим предприятия. Сергей Шишкалов фигурировал в материалах процедуры как лицо, связанное с залоговым требованием, позднее претендовал на весь массив акций созданного на базе имущества общества, а в декабре 2020 года был назван победителем торгов по 33 лотам. В 2015 году незаложенные активы мясокомбината внесли в уставный капитал специально созданного АО «Объединение». Капитал общества составил 501 190 373 рубля и был разделён на такое же количество обыкновенных акций. ТакTelegramЗам всех управленийДонские правоохранители вскрыли, расследовали и передали в суд уголовное дело о деятельности группы лиц, обвиняемых в серии особо крупных мошенничеств. В Азовском городском суде рассматривается дело в отношении Дмитрия Олейника, Нарана Ушанова, Андрея Фоменко…2,990Открыть в TelegramPROсхемы - Криминальное банкротство
11 сент., 12:51
переслано из @zamuprav
Донские правоохранители вскрыли, расследовали и передали в суд уголовное дело о деятельности группы лиц, обвиняемых в серии особо крупных мошенничеств.В Азовском городском суде рассматривается дело в отношении Дмитрия Олейника, Нарана Ушанова, Андрея Фоменко, Андрея Шеховцова и Сергея Шишкалова. Олейнику предъявлено обвинение по десяти эпизодам части 4 статьи 159 УК РФ и по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ. Другим подсудимым предъявлены обвинения по одному или двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Масштаб обвинительного заключения сам по себе задает тон: перед судом не один спорный договор и не один неудачный расчет. Следствие собрало в единую процессуальную конструкцию эпизоды, людей, компании, счета, доверенности, уступки требований и движение многомиллионных сумм. Внутри этой конструкции особенно отчетливо проступает линия Олейник — Шишкалов. Все материалы дела и3,880Открыть в TelegramPROсхемы - Криминальное банкротство
9 сент., 10:06
После мошенничества на 300 млн - банкротство: у экс-депутата Плюснина распродают имуществоАУ Туров Д.С., СРО ПАУ "Содружество"Банкротство бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина, получившего реальный срок по делу о мошенничестве со строительством жилья для детей-сирот, продолжается распродажей его имущества.Финансовый управляющий Денис Туров утвердил порядок реализации очередной части активов Плюсниных. На торги выставлены лодки, лодочные моторы, автоприцеп и главное - 100% долей в транспортной компании ООО «Дитранс». Начальная цена бизнеса- 4 млн рублей.В числе выставленного имущества - катер YAMARIN 15С за 2 млн рублей, моторная лодка «ВОСТОК 1», два катера SOLAR C-380, лодка «ВИТЯЗЬ А», автоприцеп МЗСА и три лодочных двигателя. Общая стоимость только этой части имущества исчисляется миллионами рублей.Не нашлось покупателей и на охотничий
4,430Открыть в TelegramPROсхемы - Криминальное банкротство
8 сент., 12:58
Банкротство «Салаира»: 123 млн долгов и уголовный след за спиной застройщикаАУ Дзуцев А.В. СРО ААУ "Гарантия"Арбитражный суд ХМАО признал банкротом сургутского застройщика ООО СЗ «Салаир» и ввел конкурсное производство сроком на шесть месяцев - до 1 марта 2027 года.Финансовое состояние компании выглядит показательно: при долгах свыше 123 млн рублей имущество «Салаира» оценено всего в 216 тыс. рублей. Только расходы на процедуру наблюдения составили 218,8 тыс. рублей. Кроме того, за компанией числилось около 380 исполнительных производств, а задолженность по налогам и сборам превышала 13 млн рублей.Кредиторы не стали ждать восстановления компании и отказались от финансового оздоровления, внешнего управления и мирового соглашения. Теперь судьбу оставшихся активов будет определять конкурсный управляющий.Но банкротство «Салаира»-лишь финал многолетней истории, связанной с
4,430Открыть в TelegramPROсхемы - Криминальное банкротство
6 сент., 15:31
переслано из @kompromat_group
Крах ОАО «Радуга»: как Дмитрий Олейник и структуры Концерна «Покровский» зачистили банкротство под себяБанкротство ОАО «Радуга» принято называть цепочкой рядовых судебных споров, но за сухими протоколами кроется жесткая схема захвата контроля над финансовыми потоками предприятия. Эту конструкцию годами выстраивали арбитражный управляющий Дмитрий Олейник и аффилированные с «Покровским» игроки. Их методы не оставляли независимым кредиторам шансов на честный расчет.Все началось 28 февраля 2017 года, когда по заявлению ООО «Галс» суд ввел наблюдение, а временным управляющим назначили Дмитрия Олейника. В августе 2018 года он закрепился как внешний управляющий. Уже 9 октября 2018 года Олейник вместе с ООО «Галс» и ООО «АграКубань» продавил переход к конкурсному производству, сохранив за собой статус конкурсного управляющего. Менялись лишь процессуальные вывески, а центр управленияTelegramКомпромат ГРУППСвежие новости о схемах в политике, власти, шоу-бизнесе и спецслужбах. Присылайте компромат - сделаем огласку! Заинтересованы в взамном пиаре (обмен репостами - рекламой), САЙТ: https://kmpt-group.com КОНТАКТЫ: kompromat-group@proton.me3,550Открыть в TelegramPROсхемы - Криминальное банкротство
4 сент., 08:14
Кубанский след мясокомбината привел арбитражного управляющего Дмитрия Олейника и Шишкалова в Азовский судАУ Олейник Д.Л. СРО ААУ "Созидание"В Азовский городской суд Ростовской области передано уголовное дело в отношении Дмитрия Олейника, Нарана Ушанова, Андрея Фоменко, Андрея Шеховцова и Сергея Шишкалова.По версии следствия, речь идет об организованной группе, которой вменяются мошенничество и вымогательство в особо крупном размере.Всего следствие объединило в одном производстве десятки эпизодов, компании, банковские счета, доверенности, уступки прав требований и многомиллионные денежные операции.Олейнику вменяют десять эпизодов мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ и вымогательство по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Остальные фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.Особый интерес представляет то, что расследование уходит далеко за пределы Азова - в историю
3,070Открыть в TelegramPROсхемы - Криминальное банкротство
3 сент., 09:14
С экс-руководителей банка СБРР взыскали 3,6 млрд руб.ГК АСВАрбитражный суд Тюменской области взыскал с бывших руководителей Сибирского банка реконструкции и развития Григория Романюты и Инессы Бранденбург более 2,2 млрд рублей, еще свыше 1,4 млрд - мораторные проценты.Итого - более 3,6 млрд рублей.Основания звучат не менее интересно, чем сумма: технические кредиты, покупка неликвидных ценных бумаг и другие операции по выводу активов СБРР.В январе 2018 года из его хранилища исчезли 561 150 450 рублей. Уголовное дело возбудило СУ УМВД России по Тюменской области по ч. 4 ст. 158 УК РФ. По версии следствия, организатором группы был Григорий Романюта. Деньги из хранилища выносили в спортивных сумках.Бранденбург после хищения скрылась за границей. Ее задержали в Испании, экстрадировали в Россию, а в 2023 году приговорили к 4 годам колонии.Одна из деталей этого дела вполне могла
3,040Открыть в TelegramPROсхемы - Криминальное банкротство
2 сент., 09:46
Джулая банкротят на 121 млн: после уголовного дела и ареста активовАссоциация МСРО "Содействие"У бывшего депутата Новосибирского горсовета и владельца строительного холдинга «Дискус» Алексея Джулая новые проблемы. ООО «Экология-Новосибирск» потребовало признать бизнесмена банкротом.Арбитражный суд Новосибирской области 27 августа принял заявление к производству. Уточненная сумма требований составляет 121 217 724 рубля. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 6 октября 2026 года. Заявителем выступает конкурсный управляющий «Экологии» Владислав Баряев.Банкротству Джулая предшествовала многолетняя тяжба вокруг управляющей компании «Достойный сервис», связанной с бизнесменом. После того как взыскать задолженность с компании не удалось, претензии были предъявлены непосредственно к ее бенефициару.В июле 2026 года Седьмой арбитражный апелляционный суд привлек
PROсхемы - Криминальное банкротство
1 сент., 09:16
Сергея Чака и Александра Паршина посадили за «распил» Гидрометаллургического завода: 200 млн субсидий и вывод активовАУ Луговенко О. И., СРО "МСРО АУ"На Ставрополье Сергей Чак и Александр Паршин, руководившие Гидрометаллургическим заводом в Лермонтове, получили реальные сроки за мошенничество и преднамеренное банкротство.Лермонтовский городской суд установил, что с января 2015 года по май 2017 года Чак и Паршин вместе с третьим партнёром, дело которого выделено в отдельное производство, предоставляли в уполномоченные органы фиктивные документы о реализации заводом инвестиционного проекта и проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.На основании этих документов предприятие получило из федерального бюджета более 200 млн рублей субсидий. По данным прокуратуры, деньги были похищены. Но на этом история не закончилась.Еще в 2013–2015 годах Чак и Паршин, как
1,200Открыть в TelegramPROсхемы - Криминальное банкротство
28 авг., 07:39
У Айрата Миннуллина распродают «Восточный» за 58 млн при долгах на 9 млрдАУ Ахметшин М.Р. , ПАУ ЦФОУ бизнесмена Айрата Миннуллина, который находится в СИЗО по делу о хищениях на строительстве М-12, начали распродавать очередные активы. На торги за 58,36 млн рублей выставлено здание казанского автовокзала «Восточный».Но самое интересное здесь - не цена здания, а финансовая конструкция вокруг него.ООО «Волгадорстрой», которому принадлежит автовокзал, признано банкротом. В реестр требований кредиторов уже включено 4,53 млрд рублей. Практически одновременно в банкротство ушел и оператор станции - ООО «Автовокзал „Восточный“». Там в реестре еще 4,63 млрд рублей.Итого - более 9 млрд рублей требований к двум связанным структурам.Причем собственных долгов у оператора почти нет. Основная масса требований образовалась из-за поручительств по обязательствам дорожного «Волгадорстроя». Пол
2,210Открыть в TelegramPROсхемы - Криминальное банкротство
26 авг., 14:43
переслано из @probankrotstvoru
ФСБ завершила расследование дел экс-руководителей АСВ о хищении 4 млрдСледственное управление ФСБ направило в Генпрокуратуру обвинительные заключения по делам Андрея Мельникова и Александра Попелюха о мошенничестве на 4 млрд рублей.Дела выделили в отдельные производства: Попелюх заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на Мельникова и бывшего главу АСВ Юрия Исаева, которого объявили в международный розыск, а Андрея Мельникова задержали позже, когда расследование в отношении остальных фигурантов уже завершали.Следствие считает, что схема была связана с банкротством Межтопэнергобанка и аквапарком «Аквамир» в Новосибирске. После перехода объекта под контроль АСВ его передали в аренду московскому обществу «Белая сфера-констракшн», а доходы от эксплуатации, по версии следствия, поступали не в конкурсную массу, а участникам предполагаемой схемы. Всего фигурантами
2,330Открыть в TelegramPROсхемы - Криминальное банкротство
25 авг., 05:44
«Золотые земли» Кубани: 138 млн через фиктивное банкротство и 20 лет для Сергея ЕчкаловаАУ Руднев Н. А., СРО ААУ "Возрождение" АУ Григорян И.В., ААУ "ЦФОП АПК"Бывший глава службы безопасности концерна «Покровский» Сергей Ечкалов получил 20 лет колонии по делу о попытке захвата активов агрокомплекса «Кущевский». Суд также назначил ему 4 млн рублей штрафа.По версии следствия, Ечкалов входил в преступное сообщество, созданное бенефициарами «Покровского» Андреем Коровайко и Аркадием Чебановым.Схема, которую описало следствие, напрямую завязана на банкротстве.По указанию участников ОПС Елена Гарькуша подала в арбитраж фиктивный иск примерно на 33 млн рублей к владельцу «Кущевского» Федору Стрельцову. Целью, по версии следствия, было запустить процедуру банкротства предприятия.Само ООО «Агрокомплекс «Кущевский» действительно прошло процедуру банкротства.В 2019 году Арбитражный
1,320Открыть в TelegramPROсхемы - Криминальное банкротство
23 авг., 05:00
переслано из @rucriminalinfo_2
Как стало известно ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, правоохранители попытались отправить под арест бывшего управляющего Procter & Gamble, экс-гендиректора «Группы «Разгуляй» Виктора Сухинова. Он обвиняется в преднамеренном банкротстве некогда одной из крупнейших транспортных компаний «СВ-Логистика».Виктор Сухинов некогда считался одним из лучших топ-менеджеров России. Он работал на разных позициях в P&G и San Interbrew. Был вице-президентом «Дельрус», гендиректором ОАО «Поволжье», ОАО «Группа „Разгуляй“», «СВ Логистика». С последней компанией и связаны претензии правоохранительных органов. В автопарке «СВ Логистики» было огромное число машин, большинство из них (около 400) Сухинов переоформил на подконтрольные ему фирмы, в том числе «Верус». «СВ-Логистик» стала брать в аренду машины у структур Сухинова, а потом ушло в банкротство с огромными долгами. «Верус» продолжило работу. В рамках
1,310Открыть в Telegram
