Последние посты
The Sanctions Times
4 июл. 2025 г., 13:17
"Север помнит" // Заключения Nordic-Baltic Eight по поводу теневого флотаЕще в 2023 году на санкционной карте появилось новое образование – Nordic-Baltic Eight (NB8). Это неинституционализированный формат сотрудничества между пятью скандинавскими и тремя балтийскими государствами – 🇩🇰 Данией, 🇮🇸 Исландией, 🇱🇻 Латвией, 🇱🇹 Литвой, 🇳🇴 Норвегией, 🇫🇮 Финляндией, 🇸🇪 Швецией и 🇪🇪 Эстонией.За время своего существования организация не отметилась какими-либо прорывами, однако на прошлой неделе состоялась интересная встреча NB8 и представителей 🇧🇪 Бельгии, 🇫🇷 Франции, 🇩🇪 Германии, 🇳🇱 Нидерландов и 🇬🇧 Великобритании по поводу теневого флота 🇷🇺 РФ. Ключевые выводы:📌 Суда без действующего флага, включая те, что ложно заявляют о флаге, не имеют права на защиту в рамках Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), включая свободу судоходства. В Балтийском и Северном моряхThe Sanctions Times
4 июл. 2025 г., 11:54
🇺🇸 OFAC создаёт электронный портал для подачи заявлений на исключение из санкционных списков26 июня OFAC опубликовало уведомление о планируемом запуске Sanctions Reconsideration Portal – нового онлайн-инструмента для подачи заявлений на исключение из санкционных списков, включая SDN.Речь идёт о создании структурированной онлайн-формы, которую можно будет использовать для подачи заявления в рамках процедуры, предусмотренной § 501.807 OFAC Regulations. Эта процедура применяется к лицам и организациям, которые считают, что были внесены в санкционные списки ошибочно, либо в связи с изменением обстоятельств.OFAC подчёркивает, что:📌 система упростит процесс подачи и последующей обработки заявлений; 📌 форма будет включать перечень обязательных вопросов, а также возможность прикрепить документы и обоснования; 📌 заявители смогут действовать самостоятельно или через уполномоченныхThe Sanctions Times
3 июл. 2025 г., 08:20
переслано из @compliance_practice
BIS оштрафовал Американскую компанию которая продолжала поставлять полупроводники HuaweiШтраф в размере $4,3 млн наложен на калифорнийскую компанию Alpha and Omega за то что поставляла китайской компании, находящейся в ENTITY LIST изделия по классификации EAR99, которые в обычной практике не подпадают под экспортный контроль.#BIS #compliancepractice #exportThe Sanctions Times
2 июл. 2025 г., 15:58изменён
🇺🇸 О "снятии" санкций США с ряда 🇷🇺 российских лиц30 июня 2025 года 🇺🇸 OFAC объявило об официальной отмене 🇸🇾 сирийского санкционного режима, заменив его программой PAARSS — Promoting Accountability for Assad and Regional Stabilization Sanctions. В рамках обновления санкционных списков OFAC сняло тег [SYRIA] с ряда 🇷🇺 российских организаций.Что изменилось:📌 Рособоронэкспорт (Rosoboronexport OAO) ранее находился под сирийскими санкциями — теперь остался только под антироссийскими ([EO13662], [EO14024]) и 🇮🇷 иранскими ([IRAN-CON-ARMS]) санкциями. Санкционный статус не снят, а основания были обновлены.📌 Российская финансовая корпорация (АО «РФК-Банк») также лишилась тега [SYRIA], но осталась под санкциями за связи с 🇰🇵 КНДР ([DPRK3]) и в рамках указа 14024 о санкциях против российских лиц.Многие СМИ ошибочно сообщили об «исключении» Рособоронэкспорта и другихThe Sanctions Times
26 июн. 2025 г., 17:16
переслано из @lawsanctions
🇵🇹 О португальской практике уголовного преследования за нарушение режима антироссийских санкций 🇪🇺Благодаря практике ⚖️ Лиссабонского апелляционного суда 🇵🇹 стало известно о 3 оспариваниях возбуждения уголовных дел и приостановки операций по счетам за нарушение и обход секторальных антироссийских санкций. Речь идёт о нарушении статьи 5b Регламента 833 о запрете для 🇪🇺 банков принимать из 🇷🇺 России или держать на депозите россиян свыше 100,000 евро.По всем 3 делам было отказано в закрытии уголовных дел:1️⃣ дело. Находящаяся в Португалии по «Золотой визе», но в статусе налогового резидента России, чьё имя анонимизировано как YS, в 2022 приняла на свой счёт около 2 млн евро от 2 россиян для покупки им недвижимости. Первый - топ-менеджер ПАО Газпром, а второй - топ-менеджер Газпромбанка. 2️⃣ дело. 2 россиянина в 2022 за 2 итерации каждый перевели в Португалию 6 млн и 4,7 млнThe Sanctions Times
26 июн. 2025 г., 16:04изменён
🇱🇹 Литва готовится к сценарию снятия санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ – принят закон о национальных ограничительных мерахСейм Литвы утвердил поправки к Закону "о применении ограничительных мер в ответ на военную агрессию против Украины". Теперь у правительства есть юридическая основа для введения национальных санкций против РФ и РБ, если аналогичные меры на уровне ЕС будут полностью или частично отменены.Новый закон позволит ограничить доступ России к критически важным товарам, технологиям и услугам, необходимым для пополнения запасов оружия и восстановления военного потенциала. Рассмотрим детали:1️⃣ Правительство сможет вводить два вида санкций: заморозка активов; экспортно-импортные ограничения на товары, технологии и услуги.2️⃣ Структура санкций: 5 критериев – для включения физических лиц вThe Sanctions Times
10 июн. 2025 г., 05:33
🇺🇸 В США арестован основатель Evita – его обвиняют в обходе санкций и отмывании $530 млнМинюст США сообщил об аресте гражданина 🇷🇺 РФ Юрия Гугнина, основателя криптоплатформы Evita. По версии следствия, с июня 2023 года по январь 2025 года он отмыл более $530 млн, включая переводы, связанные с санкционными российскими банками – Альфа-банком и Сбербанком.Обвинение утверждает, что Гугнин получал USDT от иностранных клиентов, конвертировал их в доллары через подконтрольные счета и проводил через американскую финансовую систему, скрывая назначение и происхождение средств. Также он помогал закупать компоненты с экспортными ограничениями, в том числе для нужд «Росатома».При этом, находясь в США, Гугнин якобы пользовался личными счетами в российских банках, скрывая от криптобирж и банков фактическую связь с РФ и санкционными структурами. Ему предъявлены 22 обвинения, включая обходThe Sanctions Times
6 июн. 2025 г., 14:32
Санкционное регулирование продолжает ужесточаться. Компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, сталкиваются с возрастающими рисками: от блокировки транзакций до уголовной ответственности за нарушение ограничений.Поэтому мы хотим посоветовать актуальный в наши дни курс Специалист по санкционному комплаенсу от Moscow Digital School.В программе: — Санкции США, Великобритании, ЕС, а также российские контрмеры — Правовое регулирование и влияние санкций на Россию — Особенности работы с санкционными списками — Финальный мастер-класс по построению системы санкционного комплаенсаПреподаватели — действующие юристы и эксперты из МГУ, МГИМО, Лондонского университета, Verba Legal.Дата старта: 16 июня Продолжительность: 2 месяца Формат: онлайн, доступ к материалам не ограничен По завершении — удостоверение о повышении квалификацииКурс позволяет выстроить санкционную экспертизу,The Sanctions Times
3 июн. 2025 г., 16:34
переслано из @lawsanctions
Швейцария присоединилась к 17-му пакету ЕС⚡️3 июня 2025 в санкционный список 🇨🇭 включены 17 российских физических лиц и 89 компаний, а также 189 судов. Швейцария имплементировала фигурантов 17-го пакета к себе в список.Среди них:- Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когонин; - Страховое акционерное общество «ВСК»; - ПАО «Сургутнефтегаз»; - OAO Бийское производственное объединение «Сибприбормаш»; - ОАО «Минский завод колёсных тягачей»; - и многие другие.Санкции вступают в силу с 00:00 4 июня 2025 по московскому времени. Посмотреть акт 🇨🇭SECO можно по ссылке.#санкции #швейцарияThe Sanctions Times
29 мая 2025 г., 14:54
19 июня в 15:00 эксклюзивный вебинар от White Square на тему «Недвижимость в ОАЭ — как защитить, преумножить и не потерять свои инвестиции»Комплексный разбор от ведущих юристов White Square, где вы сможете задать вопросы: лидеру регуляторной практики ОАЭ Азамату Абдульменову, лидеру направления по праву ОАЭ Дмитрию Зюзину и лидеру налоговой практики Владиславу Доровских.Вебинар для вас must visit, если вы:▫️Планируете приобретать недвижимость в ОАЭ для себя, для инвестиций или для целей бизнеса ▫️Интересуетесь грамотным управлением активов и оптимизацией налогообложения ▫️Хотите разобраться в правовых вопросах от покупки и получения ВНЖ до наследованияВ программе:▫️Покупка строящейся и готовой недвижимости: что важно знать инвестору ▫️Как получить ВНЖ через приобретение недвижимости ▫️Правовые аспекты девелоперских проектов в ОАЭ ▫️Налогообложение сделок с недвижимостью ▫️Особе
The Sanctions Times
24 мая 2025 г., 08:52
переслано из @compliance_practice
OFAC выдал GL 25 и приостановил санкции в отношении сирийских лицОднако это приостановление действует в отношении только лиц, которые поименованы в приложении к GL: от минтуризма до газовой компании#compliancepractice #OFAC #sanctionsThe Sanctions Times
20 мая 2025 г., 11:43
переслано из @lawsanctions
⚡️ 17-й пакет 🇪🇺 ЕС. Нормативные правовые акты20 мая в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 опубликованы документы 17-го пакета ЕС:1️⃣ Изменения в Решение 145 и Регламент 269 с новым списком лиц под блокирующими санкциями 2️⃣ Изменения и дополнения в Решение 1484 и Регламент 1542 по программе борьбы с распространением и использованием химического оружия 3️⃣ Решение и Регламент по программе борьбы с дестабилизирующим влиянием России за рубежом 4️⃣ Изменения и дополнения в Регламент 833 о секторальных антироссийских санкциях. Соответствующего Решения пока не выложено.Пост дополняется#ограничительныемерыThe Sanctions Times
20 мая 2025 г., 10:10
🇬🇧 Великобритания усиливает санкции против 🇷🇺 РФ: под ударом — финсектор, оборонные поставки и АСВ20 мая британское правительство внесло в санкционный список 82 новых фигуранта. Под ограничения попали как физические, так и юридические лица, вовлечённые в поддержку оборонного сектора и ключевых отраслей экономики РФ.Кого затронули новые санкции:— Игорь Быстров, связанный с поставками электроники в оборонку через MT-Systems и ATOMA — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и его аффилированные структуры — за поддержку российской финансовой системы — Руководство “Агентства социального проектирования” (SDA): Пётр Чернов, Владимир Давыдов, Никита Дмитриев и др. — Компании ATOMA LLC и Consul Group — участники схем по поставкам в обход экспортных ограничений — Металлургический гигант «Красный Октябрь» (АО «ВМЗ») — ключевой поставщик для ВПК — VTB Registrar, National Custody Company,The Sanctions Times
14 мая 2025 г., 16:04
переслано из @lawsanctions
«Какой такой отчет?» // 🇬🇧 Великобритания расширяет список лиц, обязанных сообщать о нарушениях режимов санкцийС 14 мая расширяется список лиц, на которых распространяется обязанность отчетности в OFSI о возможных нарушениях 🇬🇧 санкционного законодательства.Такими лицами являются: 📌 Арбитражные управляющие 📌 Риэлторы 📌 Участники рынка произведений искусства – физические или юридические лица, которые торгуют произведениями искусства или выступают в качестве посредников в сделках, связанных с искусством, стоимостью от 10 000 евро и более 📌 Продавцы дорогостоящих товаров - физические или юридические лица, осуществляющие торговлю товарами, если они совершают или получают в рамках какой-либо сделки платеж наличными денежными средствами на общую сумму не менее 10 000 евро, независимо от того, совершается ли эта сделка в рамках одной операции или нескольких операцийВышеперечисленнThe Sanctions Times
13 мая 2025 г., 16:15
🇵🇱 Польша: аресты и обыски из-за ввоза древесины в обход санкцийНациональная налоговая администрация 🇵🇱 Польши (KAS) сообщила о серии обысков и задержаний в рамках расследования незаконного ввоза древесины из 🇧🇾 Беларуси и 🇷🇺 России в нарушение санкционного режима 🇪🇺 ЕС. Вчера стало известно о трёх арестах – подозреваемые находятся под стражей и обвиняются в незаконном ввозе фанеры из берёзы.Эта операция – часть более широкой кампании, которую польские власти ведут уже несколько месяцев. Ранее подобные действия не получали широкой огласки. События развивались следующим образом:📌 В феврале в Люблине было конфисковано 1800 поддонов фанеры, ввезённых через Китай и Казахстан. Это поставка оценивается в 3,2 млн злотых, и по ней готовится 15 уголовных дел.📌 В апреле в порту Гдыни были изъяты 30 поддоновThe Sanctions Times
13 мая 2025 г., 11:37
🇩🇪 Обновление от Бундесбанка: что важно знать о санкцияхВ начале месяца 🏦 Бундесбанк опубликовал обновленные FAQ по теме санкций. Документ будет особенно полезен для тех, кто работает в сфере комплаенса, с международными переводами или взаимодействует с клиентами из России, Беларуси и других токсичных юрисдикций.🔹 Признание разрешений других стран 🇪🇺 ЕСОдно из ключевых обновлений касается ситуации, когда разрешение на операцию с замороженными средствами уже было выдано в одной из стран Европейского Союза. Ранее возникали сомнения, нужно ли дополнительно обращаться за подтверждением в Германии. Теперь Бундесбанк официально подтверждает: если разрешение выдано компетентным органом одного из государств ЕС, оно действительно и на территории Германии. Повторно запрашивать одобрение от немецкой стороны не требуется, если средства направляются в рамках уже согласованного разрешения.The Sanctions Times
9 мая 2025 г., 13:50изменён
🇬🇧 Компания впервые оштрафована OFSI за отказ предоставить информациюВчера OFSI объявила, что 11 апреля был наложен денежный штраф в размере £5,000 на зарегистрированную в Великобритании компанию Svarog Shipping & Trading Company Limited. Основанием стал отказ компании в установленный срок ответить на официальный запрос OFSI в рамках расследования, связанного с санкциями против 🇷🇺 РФ. Это первый случай наложения подобного штрафа.Svarog, занимающаяся перевозкой топлива и осуществляющая операционную деятельность с 🇨🇾 Кипра, получила запрос на предоставление информации 26 января 2024 года. Ответ должен был быть предоставлен до 9 февраля того же года. Несмотря на подтверждённый контактный адрес, компания проигнорировала как сам запрос, так и повторные напоминания со стороны OFSI. В итоге ответ был получен только после того, как в процесс были вынуждены вмешаться аудиторы компании.The Sanctions Times
9 мая 2025 г., 10:47
🇬🇧 Великобритания ввела санкции против участников теневой торговли 🇷🇺 российской нефтью9 мая правительство Великобритании объявило о расширении санкционного списка в отношении российских лиц: под ограничения попали 101 танкер, а также девять юридических и физических лиц, вовлечённых в обход нефтяных санкций.Кого затронули новые санкции:— Страховая компания «Согласие» — Компании Nord Axis, BX Energy и Romarine — Топ-менеджеры компании 2Rivers: Тахир Гараев, Ахмед Керимов, Талат Сафаров, Этибар Эйюб и Анар МадатлиКомпания 2Rivers уже находилась под британскими санкциями. По данным OFSI, она участвует в управлении теневым флотом из более чем 100 судов, перевозящих российскую нефть в обход санкционных ограничений.#санкцииThe Sanctions Times
14 апр. 2025 г., 16:30
🇪🇪 Эстония арестовала танкер из 🇷🇺 российского теневого флотаЭстонский флот задержал 🚢 танкер Kiwala в международных водах Балтийского моря. Судно под флагом 🇩🇯 Джибути фактически оказалось без флага – его регистрация была аннулирована ещё 1 января 2025 года.По эстонских государственных органов, у судна нет действующей страховки и оно находится под санкциями 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании, 🇨🇦 Канады и🇨🇭Швейцарии. Инспекция судна также выявила 40 нарушений, в основном по документам, включая флаговую принадлежность. Эстония удерживает танкер до устранения всех дефектов.Kiwala — типичный представитель “теневого флота”: частая смена флагов (🇰🇳 Сент-Китс, 🇲🇳 Монголия, 🇬🇦 Габон), анонимный собственник на 🇲🇺 Маврикии, 🇨🇳 китайский экипаж.Интересно, что из-за падения цен на нефть Urals ниже $60 (ценовой потолок G7), западные судовладельцы и страховщики снова могутThe Sanctions Times pinned Deleted message
14 апр. 2025 г., 08:45
