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27 сент., 14:15
#巴基斯坦资讯：“拉合尔非法呼叫中心被查，21人被捕，NCCIA Lahore与Faisalabad在拉合尔DHA Phase 6突袭一处涉嫌非法呼叫中心。抓获21名嫌疑人，查扣29部手机和10台电脑。初查显示，该团伙涉嫌利用虚假社交账号、SIM卡及VPN开展线上任务/投资诈骗。目前嫌疑人国籍、涉案金额及受害者情况尚未披露，案件仍在调查中。📣 点击订阅东南亚事件 ➡️ https://t.me/+KJI5MdEeNh43YTk1 ✈️ 商务合作/投稿联系: @pa128
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27 сент., 13:15
汇旺涉嫌洗钱240亿美元，主要服务电诈产业据香港明报、香港01联合报道，汇旺集团近日陷入洗钱风波，其董事长李雄被押解回中国后，调查显示，过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元，且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包，已接收超过 240亿美元资金，其中大部分资金流向电诈产业。据明报援引 Elliptic 的研究，汇旺集团在去年春天之前共促成近 270亿美元交易，虽部分交易可能合法，但大规模资金流显示其存在洗钱风险。消息还指出，汇旺旗下 汇旺担保 和 好旺担保，被认为是集团洗钱的核心工具，而其支付平台 汇旺支付（Huione Pay） 和所谓平民化银行 胖大银行（Panda Bank） 表面上服务普通用户，实际上被用于暗网交易和“杀猪盘”诈骗收益洗白，成为全球最大的暗网交易平台之一。香港01报道称，业内分析认为，汇旺集团整体规模可能超过 550亿美元，其资金流动与电诈产业密切相关，引发金融监管与反洗钱机构高度关注。涉及加密货币及暗网交易，投资与参与需高度警惕，切勿卷入违法活动。📣 点击订阅东南亚事件 ➡️ https://t.me/+KJI5MdEeNh43YTk1 ✈️ 商务合作/投稿联系: @pa128
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27 сент., 12:20
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27 сент., 12:20
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27 сент., 12:19
中国女主播被诱骗前往泰国，后遭绑架转移至缅甸，勒索9万美元赎金27日，据《南华早报》报道，一名中国网络带货主播 Wang Ran 被指在缅甸遭到非法拘禁，对方索要 9万美元赎金。据中国官方媒体报道，Wang Ran 最初被熟人以工作为由诱骗前往泰国，之后她告诉朋友，自己被强行控制在缅甸。家属表示，现年24岁的 Wang Ran 遭人扣押，对方要求支付 60万元人民币（约9万美元）赎金。据称，她此前是被一名通过网络认识的人以“工作机会”为由骗去泰国的。这也是近期又一起中国网络主播以“海外工作”为诱饵，被骗前往东南亚诈骗园区的案件。📣 点击订阅东南亚事件 ➡️ https://t.me/+KJI5MdEeNh43YTk1 ✈️ 商务合作/投稿联系: @pa128
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27 сент., 10:42
#国内资讯：湖南女主播网恋两年称被骗约140万：80多万靠贷款，涉事男子已被刑拘9月23日，湖南娄底警方确认，涉嫌骗取杨女士钱款的男子已被刑事拘留，具体涉案金额还在核查。杨女士是一名“80后”自媒体音乐博主。2016年丈夫去世后，她独自抚养两个孩子。2024年5月，一名经常看她直播的男子主动接近她，约3个月后，两人确定恋爱关系。男子自称比杨女士小6岁，在娄底和外地做生意，收入不错。2024年年底开始，他陆续以“酒后打伤他人需要赔钱”“生意资金周转”等理由向杨女士要钱。从2024年10月至2026年8月，杨女士多次向相关账户转账，单笔从几千元到几万元不等，有时一天就转出7万元。她称前后共转出约140万元，其中80多万元来自贷款，10多万元是自己的积蓄，剩下的钱则向亲友借来。直到2026年8月，亲友发现情况不对，提醒她可能被骗。男子再次来找她时，亲友将其控制后报警。杨女士称，男子后来承认此前使用了虚假的姓名和身份信息与她交往，收到的钱也已经被挥霍。警方随后将男子刑事拘留，杨女士所称约140万元的具体金额仍在核查。📣 点击订阅东南亚事件 ➡️ https://t.me/+KJI5MdEeNh43YTk1 ✈️ 商务合作/投稿联系: @pa128
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27 сент., 08:26
#斯里兰卡资讯：机场抓2名中国男子！行李藏3.2万支香烟9月27日，斯里兰卡警方在科伦坡班达拉奈克国际机场查获一起涉嫌走私香烟案件，两名中国籍男子被捕，行李中共查出3.2万支外国香烟。警方表示，机场警察缉毒局根据线索对两名入境旅客展开检查，先从一名36岁中国男子携带物品中查获70条、1.4万支香烟，随后又从一名56岁中国男子处查获90条、1.8万支香烟。两人合计被查出160条、3.2万支香烟。警方称，相关香烟涉嫌未依法申报入境，目前两人已被控制，案件交由卡图纳亚克机场相关部门继续调查，警方正进一步追查香烟来源及入境目的。📣 点击订阅东南亚事件 ➡️ https://t.me/+KJI5MdEeNh43YTk1 ✈️ 商务合作/投稿联系: @pa128
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27 сент., 07:41
#群友投稿：新型盗U，兄弟们注意了！骗子找到了新套路：不发钓鱼链接，诱导用户主动清空自己的钱包。他们在 YouTube 上传教程，教大家用 Claude 搭建 AI 加密货币交易机器人。最近出现一种全新的虚拟币骗局，和以往发钓鱼链接骗密码的套路完全不一样，全程没有钓鱼链接，而是引导受害者亲手操作，自己把钱包里的资产转给骗子。骗子在 YouTube 大量发布视频教程，用 AI 生成虚拟主播配音，对外宣称：可以借助 Claude 大模型，一键搭建自动套利的加密货币交易机器人，开启之后自动赚钱，稳赚不赔。骗局完整流程 1. 视频里演示全套教程，教观众复制代码，去一个仿冒的合约编译网站部署智能合约，看起来非常专业。2. 这个编译网站是骗子自己搭建的，你粘贴进去的正常代码会在后台偷偷替换成盗币代码。屏幕上展示的代码是干净的，实际部署到链上的是盗币合约。3. 按照视频指引，受害者自己把加密货币转入合约钱包，手动确认授权交易。所有操作、确认转账，全是受害者本人亲手完成，没有盗链接、没有盗取私钥，传统反诈工具很难拦截。4. 一旦资金转入合约，只要点击启动或者提现按钮，钱包内的资产会自动转入骗子控制的收款地址。案件数据 区块链安全公司 TRM Labs 监测到，9 条同类 YouTube 视频，已经骗到 224 名受害者，一共被盗 274.6 枚以太坊，折合当时约 51.7 万美元，平均每人损失 1 枚 ETH。重点说明：Claude 本身和这个骗局无关，只是骗子拿来当吸引人的噱头。核心风险提醒📣 点击订阅东南亚事件 ➡️ https://t.me/+KJI5MdEeNh43YTk1 ✈️ 商务合作/投稿联系: @pa128
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22 сент., 10:27
柬埔寨10天驱逐近700外国人9月10日至20日期间，柬埔寨移民总局将681名外籍人员驱逐出境。据悉，被驱逐人员涉及全球31个国家和地区，其中以中国籍为主。警方指出，上述人员分别涉嫌参与网络诈骗、非法居留以及绑架勒索等违法犯罪活动。📣 点击订阅东南亚事件 ➡️ https://t.me/+KJI5MdEeNh43YTk1 ✈️ 商务合作/投稿联系: @pa128
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22 сент., 09:30
终结99%黑钱追不回神话 国际刑警组织祭出银色通缉令全球跨境追击黑产国际刑警组织近日推出名为“银色通缉令”（又名“银色通报”）的跨国追赃利器，旨在彻底撕碎犯罪分子动辄保全99%非法所得的侥幸心理。据美联社报道，该机制于2025年1月启动多国试点专门面向全球成员国协同追踪隐匿的现金、加密货币、车辆、房地产等各类非法财产这不仅标志着国际警务合作从单一的“抓人”全面迈入“连根拔除黑金”的追赃新纪元，更对跨国黑灰产网络敲响了最严厉的丧钟。📣 点击订阅东南亚事件 ➡️ https://t.me/+KJI5MdEeNh43YTk1 ✈️ 商务合作/投稿联系: @pa128
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22 сент., 09:18
#国内资讯：闲鱼暗藏涉黄产业链，涉及未成年少女据河北经视报道，闲鱼平台上至今仍暗藏涉黄产业链，记者在调查中发现，一些客服的个人信息中赫然写着“处宝可约”四个字，经进一步沟通确认，这些可供“预约”的女孩大多是未成年人，年龄最小的仅14岁。从媒体记者调查的情况来看，这条涉黄产业链的运作模式并不复杂。商家以“模特上门约拍”“上门健身”等旗号发布商品，配图清一色是女性照片，通过隐晦暗示将用户引导至线下或私域进行交易。更有甚者，以“游泳教学”为幌子出售引流视频，引导用户扫码加群，进群后便能收到明码标价的“课程表”，上门特殊服务赫然在列，14岁的未成年人被当作“商品”标价。客服甚至声称“支持带到三甲医院认证”。闲鱼涉黄问题不是第一次了。近些年，闲鱼多次因“擦边涉黄”被曝光、被约谈，但问题始终未能根除。2024年，以“二手空调”“捷安特”“苹果取卡针”等为暗号的色情交易引发广泛关注；今年6月，闲鱼又被曝售卖未成年少女裸体写真……虽然闲鱼平台针对“色情引流”黑灰产进行了专项治理行动，按照平台自己的说法，自2026年1月至今，平台已累计排查并处置高达98358个涉嫌色情引流的风险账号。但从“暗号易”到“明码标价”，从“涉黄”到“涉未成年人”，问题在不断升级，不得不让外界质疑平台治理为何始终慢了好几拍，审核是否形同虚设。问题的症结在哪里？面对审核不严质疑，闲鱼客服的回应是“取决于系统有没有检测到了”。这种“重技术、轻人工”的审核机制，客观上形成了一道监管盲区。更值得追问的是，闲鱼审核的“闲”，究竟是能力的短板，还是态度的敷衍？从商业逻辑看，闲鱼注册用户超6亿、月活跃用户近2亿，是二手交易赛道的绝对头部。规模越大，责任越重，审核投入理应随体量同步增长。平台不能一边享受着流量红利，一边在内容治理上精打细算，直到媒体曝光、警方介入才被动应对。这种“先出事再补救”的模式，本质上是将治理成本外部化，即由用户承担被骗的风险，由社会承担未成年人被侵害的代价，而平台自身则将审核交给机器，维持着低成本运营。《中华人民共和国未成年人保护法》明确禁止制作、复制、发布、传播含有东南亚事件
22 сент., 09:09
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22 сент., 09:09
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22 сент., 09:08
赴泰收款却被卖进电诈园区 38岁男子失联79天后获救回国9月21日，38岁的四川绵竹男子刘修洪讲述自己赴泰收款后，被转卖进缅甸电诈园区，失联79天后获救回国的经历。6月9日，刘修洪从广州飞往泰国曼谷，准备当面结算一笔生意回款。抵达后，他被人接走，当晚一路被带往泰缅边境。途中，他被持枪人员控制，手机被收走，眼睛被蒙住、嘴被封住，随后被押过界河进入缅甸，并辗转多个关押点。6月14日，刘修洪失联后，姐姐赶到泰国寻找。6月17日，四川绵竹警方以非法拘禁立案调查。6月19日，泰国中央调查局以人口贩运立案。被控制期间，刘修洪因为已经38岁，超过当地一些园区偏好的招人年龄，一直没人愿意买走。后来一名园区老板买下另一名被控制人员时，他也被一起带走，刘修洪形容自己成了“买一送一”。进入电诈园区后，他被要求背300多页诈骗话术，包装成“军官”，专门针对离异和年龄较大的女性实施诈骗。因为不愿配合、背不下话术，他多次遭到殴打。刘修洪早年学过几年中医，被控制期间曾帮人处理伤口、配药，还给园区老板把脉看病。这项技能让他少挨了一些打，也逐渐获得短暂外出的机会。
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22 сент., 09:05
#马来西亚资讯：仙本那中国女游客遭男子闯入，18岁嫌疑人被捕据马来西亚媒体报道，9月19日凌晨约3时，一名25岁中国籍女游客独自在仙本那一处度假村房间内睡觉时，突然发现一名陌生男子进入房间。初步调查显示，男子涉嫌抓住女子的手，并脱去其部分衣物，随后双方发生扭打。女子在反抗过程中设法逃出房间，但逃跑期间疑遭男子拉扯头发并摔倒，随后她逃入附近灌木丛中躲藏。由于担心再次遭到袭击，女子一直躲藏至清晨，最终被一名度假村工作人员发现。仙本那警方随后展开调查，并于9月19日晚约8时在度假村范围内逮捕一名18岁男子。嫌疑人随后被带往仙本那警区总部协助调查。警方目前依据马来西亚《刑事法典》第448条（非法侵入住宅）及第354条（意图侵犯他人贞洁而袭击或使用刑事暴力）展开调查，并呼吁公众不要对案件进行猜测或传播未经证实的信息。中国驻哥打基纳巴卢总领馆已与当事人、度假村及当地警方取得联系，并正在跟进案件处置进展。事件发生后，沙巴州旅游部门表示，将对涉事度假村的经营许可、安全措施以及相关安保漏洞展开进一步调查，并要求旅游住宿业者加强游客安全保障。目前案件仍在调查阶段，涉案男子的具体动机及后续法律处理结果，有待警方进一步公布。📣 点击订阅东南亚事件 ➡️ https://t.me/+KJI5MdEeNh43YTk1
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22 сент., 09:03
#币圈资讯：Binance因涉嫌违反对伊朗制裁规定，正接受美方调查据报道，美国联邦检察官正在调查加密货币交易平台 Binance，以确认该平台是否因未能阻止部分与伊朗有关的交易，而涉嫌违反美国对伊朗的制裁规定。此次调查由纽约曼哈顿联邦检察官办公室牵头，美国司法部刑事部门也参与其中。据路透社9月22日报道，调查人员正在核查Binance是否明知并允许与伊朗有关的交易活动。Binance回应称，公司对制裁违规采取“零容忍”政策，并表示将全力配合执法部门调查。这并非Binance首次受到美国监管部门调查。2023年，公司前首席执行官赵长鹏（CZ）因违反美国反洗钱相关法律认罪并辞去职务，Binance随后与美国政府达成协议，支付约43亿美元罚款。此次调查正值美国进一步加大对伊朗经济制裁之际。路透社此前报道称，美国近期还对涉嫌帮助伊朗及其地区盟友的部分企业和个人实施了新的制裁措施。📣 点击订阅东南亚事件 ➡️ https://t.me/+KJI5MdEeNh43YTk1 ✈️ 商务合作/投稿联系: @pa128
11,400Открыть в Telegram东南亚事件
22 сент., 06:47
#安全预警：DarkSword可通过网页攻破iPhone，旧系统尽快更新最近我把部分资产迁到了币安无私钥钱包，其他采用iCloud备份MPC碎片的钱包也陆续转移。原因很简单：很多人低估了DarkSword这类iOS攻击链的风险。DarkSword可通过被植入恶意代码的正常网站发起“水坑攻击”。用户不一定要下载陌生App，仅用Safari打开被劫持的网页，就可能触发漏洞链：从网页远程执行代码，两次逃出沙盒，最终取得内核权限。攻击成功后，可窃取短信、通话记录、联系人、备忘录、隐藏照片、iCloud文件、Wi-Fi密码、钥匙串、浏览器Cookies、健康数据及加密钱包资料，部分载荷还能截图、录音。Google表示，相关漏洞直到iOS 26.3才全部修复；仍使用iOS 26.1或更早版本的用户，应尽快升级到最新系统。无法升级的设备，建议开启“锁定模式”。📣 点击订阅东南亚事件 ➡️ https://t.me/+KJI5MdEeNh43YTk1 ✈️ 商务合作/投稿联系: @pa128
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22 сент., 05:59
#泰国资讯：曼谷机场入境大变化！33国和地区可走自动通道，中国内地护照暂未纳入9月21日，泰媒披露，素万那普机场入境大厅已向33个国家和地区的合资格旅客开放自动查验通道。旅客扫描护照、接受人脸核验，系统通过后即可完成入境手续，不必再在普通柜台长时间排队。目前名单包括：中国香港、新加坡、澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、日本、韩国、拉脱维亚、卢森堡、马来西亚、马耳他、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、阿联酋和英国。中国香港此前已经可以使用相关设备。中国内地、中国澳门及中国台湾地区暂未列入本轮名单；美国、印度也不在其中。📣 点击订阅东南亚事件 ➡️ https://t.me/+KJI5MdEeNh43YTk1 ✈️ 商务合作/投稿联系: @pa128
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22 сент., 04:54
🇺🇸 美国宣布制裁32人美国国务院9月21日宣布，根据《移民与国籍法》对32名涉嫌参与网络诈骗及相关犯罪的个人实施签证限制，其持有的有效美国签证已被撤销。受制裁人员大多与跨国犯罪组织“太子集团（Prince Group）”相关，但官方未公布具体名单及国籍。此前美国财政部已于2025年10月及2026年6月，先后制裁了与太子集团相关的146个及35个个人与实体。美方表示将持续打击利用网络犯罪诈骗美国人的行为。📣 点击订阅东南亚事件 ➡️ https://t.me/+KJI5MdEeNh43YTk1 ✈️ 商务合作/投稿联系: @pa128
11,600Открыть в Telegram东南亚事件
22 сент., 03:19
#马达加斯加：近期中马联合执法打掉多个诈骗窝点📣 点击订阅东南亚事件 ➡️ https://t.me/+KJI5MdEeNh43YTk1 ✈️ 商务合作/投稿联系: @pa128
