Последние посты
ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
17 сент., 19:15
Старых критериев проверки и идентификации, теперь больше недостаточно.Раньше была примерно такая последовательность.Запрос реквизитов ➡️ поверхностная проверка контрагента, ошибочные выводы ➡️ "орг старая, работают давно", и у большинства на этом этапе все.А вот и нет. Я не буду вдаваться в детали самой проверки, но могу сказать что мошенники начали активно скупать старые ОООшки и ИП, чистые при проверке (без арбитражей), с оборотами, все как положено и все что нужно чтоб внушить вам безопасность.Так что коллеги, не теряйте бдительность.Либо доверьте проверку контрагентов тем, кто это действительно умеет.ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
17 сент., 12:33изменён
Необъяснимо, но факт❤️Некоторые люди охотно готовы делать предоплату кидкам, но не проверенным поставщикам Единственное объяснение которое я могу предложить - Вероятно кидки более убедительны, а настоящим поставщикам нет надобности вам что-то доказывать. Хочешь бери, не хочешь, чао какао.❤️Некоторые люди готовы часами пизеть с мошенниками, обмениваясь данными, реквизитами, чем угодно, но делают запрос на проверку в самую последнюю минуту и в момент запроса их IQ падает ниже плинтуса. Вчера один хотел чтоб я проверил мошенники это или нет, по фотографии экскаватора.Рубрику можно продолжать до бесконечности.ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
17 авг., 11:44
переслано из @vendetta_protocol
Нужна пища для ума. Интересная тема для обсуждения/анализа или ответы на вопросы. ПредлагайтеПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
14 авг., 13:25
переслано из @vendetta_protocol
Господи поможи😬ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
14 авг., 12:02изменён
Мошенники развели 13-летнюю девочку в Москве на 32 миллиона рублей. Злоумышленники звонили ей под видом сотрудников разных организаций, убедили провести проверку и передать ключи от квартиры неизвестному. Тот забрал деньги и ювелирные изделия из сейфа. Полиция задержала двух участников схемы.Никто не хочет задать вопросы и провести следственные мероприятия, относительно того🔵кто 🔵каким образом 🔵когда 🔵кудаОни точно знали кого разводят и о какой сумме идет речь. Более того, они знали точно, когда взрослых не будет дома.Ответ кроется в ближайщем окружении этого семейства.ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
10 авг., 09:38
переслано из @vendetta_protocol
ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
7 авг., 16:43
переслано из @vendetta_protocol
Вопрос от читателяКак в переговорах или например при проверке контрагента отличить реальный факт от красиво поданной версии, что вообще важно, а что нет? Это тема слишком объемна, все же нужно отделить переговоры от проверки. Даже если методология проверки может быть идентична.Для аналитики/проверки контрагентов и переговоров я бы разделял информацию таким образом:❤️Факт - объективно установленное событие, обстоятельство.❤️Верифицируемая информация - утверждение, которое можно проверить.❤️Верифицированная информация - проверено и подтверждено независимыми источниками.❤️Неверифицированная информация - проверить пока не удалось.❤️Версия / гипотеза - возможное объяснение фактов, требующее проверки.ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
6 авг., 16:00изменён
Наблюдая за активностью других компаний, относительно их контекста запросов по проверке контрагента, пришел к выводу, что большинство из них предлагают свои услуги в пост, только потому что сами не предложили альтернативу тем, кто в принципе готов работать и по предоплате. Пусть бремя проверки лежит на тех, кому это нужнее. В вашем случае, тем, кому нужна ваша техника. Проверить есть ли у вас предлагаемая техника, гораздо проще, чем проверить заплатят ли вам спустя 10-14-30 дней отработки. Статистический риск фактор не в вашу пользу. Наткнулся на очередного "экспертного эксперта", который поучал, что "оказанная услуга - ничего не стоит". Ну так неоказанная услуга аналогично, ничего не стоит, по такой логике.Поэтому нет никаких универсальных рекомендаций или решений. Ибо мы живем/работаем в реальности ситуативной адаптивности. Нельзя один и тот же метод, применить ко всем. Но можно иПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
3 авг., 17:33
На прошлой неделе, знакомых контрагентов развели на 720.000.Они конечно "молодцы" в этом плане, сделали все что необходимо, чтоб это случилось.К моменту запроса на проверку, они уже оплатили счет. И только спустя 3 дня, когда им не привезли щебень, их озарило, что надо бы проверить. Вспомнил мем - "Просчитался но где?"Первые 5 минут поверхностной проверки показали мне, что дир там фиктивный, а орг юзают скорее всего для съема.Все что мне дали в виде вводных, это инн орг и контакт персонажа с кем они "договорились".И так как, организация нам ни о чем не говорит, нужно было вклиниться и искать зацепки по контакту.И тут я понял, что их ввело в заблуждение. У этого мошенника было около 1500 объявлений рекламного характера в тематических группах.Любую проверку я почти всегда начинаю с идентификации цели. Это необходимая логическая последовательность.Профиль заполнен рекламойПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
3 авг., 12:55
👊 МВД рекомендовало не публиковать в соцсетях данные о месте учебы, работы и семье. Ведомство предупредило, что излишнее раскрытие личной информации в интернете может привлечь злоумышленников и использоваться вербовщиками и мошенниками.Сегодня появились новые рекомендации от Министерства внутренних дел по безопасности в интернете. Если коротко: излишняя откровенность в сети делает вас легкой мишенью для.. кого угодно.Какую информацию настоятельно просят скрыть:• Место вашей работы и учебы. • Домашний адрес и точное место проживания. • Любую подробную информацию о семье и близких родственниках.🔍 Зачем злоумышленникам эти данные?Вербовщики и аферисты внимательно изучают страницы, чтобы составить подробный психологический портрет потенциальной жертвы и надавить на нужные «болевые точки».Как защитить себя (официальные советы):1. ЗакройтеПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
31 июл., 14:19изменён
Многие постят банальщину про - "Ничто так не укрепляет веру в клиента, как предоплата".А теперь поставьте себя на место клиента, который уже попался на такую удочку и его кинули. Суть проста. 90% мошеннических схем сводятся к авансам и предоплатам от жертв, которые не проявили должной осмотрительности. Даже наличие договора, не гарантирует вам безопасность сделки. Только на первое полугодие 2026 года, в нашем реестре ЧС CERBERUS зафиксировано 7 организаций и 8 ИП которую зарегистрировали мошенники.Кризис доверия господа, купируется информацией, аналитикой и фактами.ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
29 июл., 13:06
Кто понял, тот понял. 🤦♂️ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
27 июл., 15:30изменён
Никакие заслуги в прошлом, не перевесят целесообразность проверки в настоящемСегодня один контрагент выдал в ЧС -Работал с ними лет 5 назад вроде серьезная организация была ! Сейчас ведут себя очень странноТ.е весь его риск новой работы с ними, ориентирован на события и положительный опыт 5 летней давности. Но на практике, цикл живучести и продолжительности нормальной работы организаций в строительно-транспортной сфере 1.5-2 года. При этом даже если у вас активное сотрудничество, стоит проявлять должную осмотрительность не реже 1 раза в месяц (раньше я бы сказал раз в квартал). Проверять - нет ли новых обременений, ограничений или арбитражей у контрагента, чтоб не встать перед фактом.Проверяйте даже когда все хорошо. Особенно когда все хорошо.ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
27 июл., 08:22
😬ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
24 июл., 14:27изменён
Говорят обсуждается новая идея борьбы с мошенничеством, а точнее с возвратом денег. Банкам хотят разрешить возвращать деньги пострадавшим за счет списания средств со счетов мошенников.Возник вопрос к инициаторам этой идеи - Все эти мошенники с фикс счетами полные денег, сейчас находятся с вами в одной комнате?Обратитесь в соответствующие службы, они вам расскажут сколько даже не часов, а минут задерживаются деньги на счетах мошенников и их дропперов. Ну и как будет реализовано это списание? Что будет с идиотами которые выносят сумками нал кидкокурьерам?ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
1 июл., 10:21
Уважаемые директора, руководители отделов и СБшники, если таковые тут присутствуют.Раз ваши сотрудники систематично не следуют рекомендациям, вследствие чего вы теряете время и деньги — не пора ли менять подход?Повторю главную аксиому работы с контрагентами: сделайте предварительную проверку и запрос актуальных отзывов обязательным первым шагом.Это же легко и просто. Превратите это в жесткий внутренний регламент.Как это должно работать:🔻 Проверка внедряется как незыблемая внутриорганизационная норма.🔻 Сотрудник сознательно проигнорировал инструкцию и пропустил проверку? Значит, он несет полную материальную ответственность за все последствия.Говорю это уверенно, опираясь на свой практический профильный опыт и разработанные инструменты, которых сейчас нет ни у кого.Это позволяет сократить время на проверкуПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
30 июн., 14:12изменён
❤️Сунь Цзы - «Искусство войны» Глава 8. - «Девять изменений»❤️❤️Мудрый, обдумывая что-либо, обязательно соединяет в своих мыслях выгоду и вред. Если к мысли о выгоде примешивается мысль о вреде, дело может быть успешно завершено. Если к мысли о вреде примешивается мысль о выгоде, от бедствия можно избавиться❤️Интересно, а поставщики техники осознают что сейчас для них сложилась уникальная ситуация, где они могут сломать систему и выйти из кризиса с пользей для себя. Тот самый принцип СуньЦзы - Находясь в бедствии, думай о выгоде. С кем я имел честь общаться лично, наверняка уже слышали от меня, как часто мы сталкиваемся в реальности с ситуациями, где этот принцип применим.Вот вам еще одна.⛽️Топливный кризис замес.ТПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
29 июн., 11:37изменён
Но есть и другая тенденция.Если в 2019-2024гг мошенники по большей части были "кидки-фрилансеры", использующие стандартные схемы развода по типу - "оплата на карту по факту приезда" и принимали нал на карты кидкодропов, то за последние 2 года резко выросло количество кидкоИП и даже выкупленных ООО. Своего рода ОГК (организованная группа кидков)Т.е по этой части, действуют они продуманно. В сфере спецтехники все таки платежи с НДС чаще и суммы там больше. Даже научились рисовать документы, паспорта, стс.Но эта продуманность может развалиться, столкнувшись с первой экспертной проверкой.Можно конечно, "поста ради", расписать как именно все это высчислить, но зачем подсказывать кидкам где они проебались?Кстати, одна мысль, не дает мне покоя. Я абсолютно уверен, что среди этих кидков, есть и действующие менеджеры "известных" орг. Но не могу это доказать. Пока что. А может бытьПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
29 июн., 11:11изменён
С 2019 года практически ежедневно занимаюсь проверкой контрагентов, мутных контактов и т.пОсновываясь на своей аналитике, могу лишь сказать, что мошенники не развиваются, они не придумали ничего нового, все их методы развода и схематозы существуют со времен мамонтов. А вот их жертвы и +- потенциальные жертвы, так и не выработали в себе соответствуюшие навыки, базовый уровень должной осмотрительности или банально, минимальному fuckтчекингу.Скажу более, имея доступ к информации, они этой информацией не пользовались.Имея возможность использовать доступные им, но недоступные для других инструменты для проверки, они и это проигнорировали.При таком раскладе - результат очевиден и соответствующие потери уже не теория вероятных вероятностей, а вопрос времени.Таким образом, "успех" мошенников, объясняется "деградацией" жертв. Другого разумного объяснения нет.Более того, используяПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ | СПЕЦТЕХНИКА
17 июн., 14:05
Бот обратной связи для своего канала — бесплатно
Подписчики пишут боту, вы отвечаете реплаем, ваш аккаунт скрыт. Создаётся в одно касание.
Как это работает →
