Latest posts
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
22 Sept, 12:02
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу💥При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМу, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.❗️Неисполнение законодательства о ПОД/ФТ влечет негативные финансовые последствия для бизнеса в связи с неправильным пониманием руководителями организаций, юристами, специальными должностными лицами, норм законодательства о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ.Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!✅ Нет необходимости нанимать на
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
16 Sept, 12:31
❗Активные проверки субъектов закона №115-ФЗ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны всех надзорных органов и Прокуратуры РФ! Как подготовиться⁉✅Россия находятся в стадии подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ. В соответствие с планом подготовки к раунду объединение усилий всех компетентных органов и частного сектора при подготовке к оценке становится ключевой задачей, а значит частный сектор обязан соответствовать в своей работе по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ всем требованиям законодательства РФ. Вот почему примерно с середины 2025 г. мы видим высокую активность в части проведения проверок субъектов закона №115-ФЗ.В МЭЦФМ «Национальное достояние» ежедневно обращаются субъекты с запросами надзорных органов о предоставлении перечня документов, подтверждающего исполнение норм Федерального закона №115-ФЗ.📍Сейчас активно идут проверки со стороны Росфинмониторинга, Пробирной Палаты, Центрального
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
3 Sept, 08:37
Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ❗ Для субъектов Федерального закона №115-ФЗ обучение является обязательным элементом системы внутреннего контроля.Первичное обучение проводится в форме целевого инструктажа, а повышение уровня знаний необходимо проходить не реже одного раза в три года.⚖ Обучение может проводиться только организациями, имеющими соответствующее соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).МЭЦФМ «Национальное достояние» проводит обучение на законных основаниях и выдает свидетельства установленного образца.🔥 Ближайшая дата обучения — 15 сентября 2026 года.Что вы получите:✅ обучение в онлайн-формате; ✅ свидетельство о прохождении обучения (при необходимости — скан в день обучения); ✅ актуальные разъяснения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; ✅ ответы
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
1 Sept, 07:04
С 1 сентября - с Днём знаний!Поздравляем всех с началом нового учебного года! 🎓 Пусть этот период станет временем новых знаний, профессионального развития, интересных открытий и уверенного движения вперёд. Обучение - это возможность не только получить новые знания, но и вовремя адаптироваться к изменениям, совершенствовать профессиональные навыки и быть готовыми к новым задачам. 💡 И у нас тоже впереди много нового!В новом учебном сезоне МЭЦФМ «Национальное достояние» планирует запуск нового курса и новых уроков, которые помогут ещё глубже разобраться в актуальных вопросах финансового мониторинга и исполнения требований законодательства. Следите за нашими новостями - совсем скоро расскажем подробнее! 👀✨ Желаем всем успешного учебного года, новых знаний, профессионального роста и больших достижений!
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
28 Aug, 07:53
Аудит в сфере ПОД/ФТВсе больше сфер бизнеса подпадает под действие «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ. Это означает, что во всех тонкостях законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, компаниям и предпринимателям приходится разбираться самостоятельно.📌В результате проведения проверок на соблюдение требований закона и НПА в сфере ПОД/ФТ в 99 % случаев проверяющие выявляют нарушения, которые в дальнейшем ведут к административной отнесенности. Специалисты нашей организации ежедневно работают с предписаниями и протоколами организаций, обратившихся к нам за помощью в решении вопросов исполнения предписаний и снижения административной ответственности за нарушения в сфере организации и осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ.📌Заказать аудит документов по финансовому мониторингу vk.cc/ctxQYw✅Спец
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
26 Aug, 10:30
🎓 Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ❗ Для субъектов Федерального закона №115-ФЗ обучение является обязательным элементом системы внутреннего контроля.📌 Первичное обучение проводится в форме целевого инструктажа, а повышение уровня знаний необходимо проходить не реже одного раза в три года.⚖ Обучение может проводиться только организациями, имеющими соответствующее соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).МЭЦФМ «Национальное достояние» проводит обучение на законных основаниях и выдает свидетельства установленного образца.🔥 Ближайшая дата обучения — 03 сентября 2026 года.Что вы получите:✅ обучение в онлайн-формате; ✅ свидетельство о прохождении обучения (при необходимости — скан в день обучения); ✅ актуальные разъяснения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; ✅
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
26 Aug, 09:02
⚖ Антикоррупционные документы: обязательное требование для организацийПротиводействие коррупции - это не только соблюдение требований законодательства, но и обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупционных правонарушений. В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «О противодействии коррупции» каждая организация должна внедрить комплекс внутренних мер, направленных на профилактику коррупции и снижение соответствующих рисков.📌 К таким мерам относятся: ▪ утверждение антикоррупционной политики; ▪ назначение ответственного за профилактику коррупционных правонарушений; ▪ разработка локальных нормативных актов; ▪ внедрение кодекса этики и служебного поведения; ▪ организация работы по предотвращению конфликта интересов; ▪ ведение журнала регистрации уведомлений о фактах склонения работников к совершению коррупционных правонарушений; ▪ принятие иных мер,
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
21 Aug, 11:44
⚠ Большинство нарушений по 115-ФЗ выявляется не из-за умысла, а из-за отсутствия постоянного сопровождения⚖ Исполнение требований Федерального закона №115-ФЗ — это не разовая подготовка документов, а постоянная работа: отслеживание изменений законодательства, актуализация внутренних документов, подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга и надзорных органов, сопровождение проверок и консультирование по возникающим вопросам.❗ Именно отсутствие своевременной юридической поддержки чаще всего становится причиной нарушений, выявляемых в ходе проверок, и привлечения организаций к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.Абонентское обслуживание МЭЦФМ «Национальное достояние» позволяет передать решение этих задач профильным специалистам и сосредоточиться на ведении бизнеса.В рамках сопровождения мы: ✅ актуализируем документы внутреннего контроля в соответствии с
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
20 Aug, 08:31
В срок не позднее 18 сентября 2026 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в требования к ПВК.✅ В соответствии с Постановлением Правительства № 1180 ПВК должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не позднее 1 месяца со дня вступления в силу изменений в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.18.08.2026 вступили в силу изменения в требования к правилам внутреннего контроля субъектов ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1180.❗️Изменения коснулись требований к программе ПВК и должны быть учтены в новой редакции ПВК в срок не позднее 18 сентября 2026.❗️Напоминаем о необходимости загрузить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
20 Aug, 07:31
В срок не позднее 18 сентября 2026 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в требования к ПВК.В соответствии с Постановлением Правительства № 1157 от 2 августа 2025 г. ПВК должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не позднее 1 месяца со дня вступления в силу изменений в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.✨ 18.08.2026 вступили в силу изменения в требования к правилам внутреннего контроля субъектов ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2025 г. № 1157.❗️Изменения коснулись требований к программам ПВК и должны быть учтены в новой редакции ПВК в срок не позднее 18 сентября 2026.❗️Одновременно до 18 сентября рекомендуем в новой редакции ПВК учесть изменения в
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
19 Aug, 10:58
Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️⚡️03 сентябяр 2026 года ⚡️✔️Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасностиСпикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».⭐️Регистрация
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
18 Aug, 11:28
Персональные данные под контролем: кого обязали уведомлять РоскомнадзорС 1 сентября 2022 года для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, которые осуществляют обработку персональных данных в рамках трудовых отношений или заключения договоров с клиентами, возникла обязанность уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных.Это требование вступило в силу с целью обеспечить защиту персональных данных сотрудников и клиентов. В рамках этого требования, лица должны указать цели, основания и способы обработки персональных данных, а также информацию о лицах, получающих доступ к этим данным. Уведомление должно быть подано в установленный срок и содержать достоверную информацию о процессе обработки персональных данных.❗❗Неповиновение данному требованию влечет за собой административную ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ. 📍- обработка ПД в случаях,
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
17 Aug, 09:04
🎓 Онлайн-школа ПОД/ФТ: экспертные знания для вашего бизнеса!💫 Откройте доступ к профессиональным видеоурокам по всем аспектам финансового мониторинга! В нашей онлайн-школе вы найдете пошаговые инструкции по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга, формированию ФЭС и подготовке «квартальной».📊 Учитесь у практикующих экспертов и получайте актуальные знания в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Наши материалы разработаны с учетом последних требований законодательства и регулятора.⚡ Станьте профессионалом в сфере финансового мониторинга прямо сейчас!ПОДРОБНЕЕ
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
14 Aug, 09:41
Анкеты для фиксирования сведений при проведении идентификацииПакет документов для фиксирования сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента, включая образец запроса клиенту для установления необходимых сведений.📌 По результатам проверок надзорными органами выявляется много ошибок, в том числе тех, которые можно было избежать. Для соблюдения требований к идентификации достаточно иметь правильно составленные и соответствующие нормам текущего законодательства анкеты.🖇 Компаний МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан пакет документов в соответствие с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к идентификации клиентов.📑 Анкеты предоставляются в актуальной редакции на день реализации заказа в формате Word.👉🏻 Пакет документов вы можете приобрести в нашем интернет – магазине
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
13 Aug, 11:07
Организуете бизнес в Казахстане?Поможем исполнить требования законодательства Республики Казахстан по самым важным областям права💥 МЭЦФМ «Национальное достояние» успешно оказывает услуги на территории Республики Казахстан и помогает организациям и предпринимателям по следующим вопросам: 1. Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для субъектов закона № 191-IV в Республике Казахстан 👉🏻 vk.cc/cQxUSJ 2. Документы для соблюдения антикоррупционного закона в Казахстане 👉🏻 vk.cc/csmobg 3. Пакет документов по защите персональных данных 👉🏻 (запрос на jurist@115fz.pro) 4. Учет драгоценных металлов и драгоценных камней для организаций и ИП, работающих в Казахстане 👉🏻vk.cc/crQJ7S
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
12 Aug, 09:12
Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️⚡️18 августа 2026 года ⚡️✔️Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасностиСпикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».⭐️Регистрация
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
10 Aug, 07:31
Последствия игнорирования рынком недвижимости требований Федерального закона №115-ФЗ. Результаты реальных проверок, штрафы, предписания.❗Возможности сегодняшнего времени позволяют уполномоченному органу легко найти тех, кто занимается куплей – продажей недвижимости и подробности всех сделок, которые сопровождал риелтор.Как показывает наша практика сопровождения агентств при проверках со стороны Росфинмониторинга, федеральная служба еще до вынесения приказа о проверках обладает информацией о том, что организация или ИП осуществляют деятельность на рынке недвижимости.В частности, помогают ей в этом сервисы продаж объектов недвижимости и тесное взаимодействие с такими сервисами.📌 Поэтому даже без предоставления информации о сделках купли – продажи со стороны агентства, службе известна дата заключения договора купли - продажи, его условия по расчетам, сумма и стороны сделки.
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
6 Aug, 10:38
Электронная подпись и настройка рабочего места для работы с ЭП💥Электронная подпись (ЭП) - это цифровой аналог собственноручной подписи и печати на документе бумажного формата.Мы предлагаем услуги по перевыпуску электронной подписи для: 🔹 Предоставление сообщений и регистрации личного кабинета в Федеральной службе по финансовому мониторингу 🔹 Регистрации личного кабинета и работы в ГИИС ДМДК 🔹 Сдачи отчетности некредитных финансовых организаций в Банк РоссииУслуга предоставляется только при наличии действующей ЭП и включает в себя: ▪ удаленное подключение к вашему рабочему месту; ▪ авторизация в личном кабинете УЦ; ▪ отправка запроса в УЦ на перевыпуск ЭП; ▪ получение нового квалифицированного сертификата ЭП и запись его на носитель, без посещения территориального отделения.Дополнительно вы можете воспользоваться услугой по настройке рабочего места для работы с ЭП. Наши
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
5 Aug, 14:28
🎓 Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ❗ Для субъектов Федерального закона №115-ФЗ обучение является обязательным элементом системы внутреннего контроля.📌 Первичное обучение проводится в форме целевого инструктажа, а повышение уровня знаний необходимо проходить не реже одного раза в три года.⚖ Обучение может проводиться только организациями, имеющими соответствующее соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).МЭЦФМ «Национальное достояние» проводит обучение на законных основаниях и выдает свидетельства установленного образца.🔥 Ближайшая дата обучения — 18 августа 2026 года.Что вы получите:✅ обучение в онлайн-формате; ✅ свидетельство о прохождении обучения (при необходимости — скан в день обучения); ✅ актуальные разъяснения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; ✅ о
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
3 Aug, 07:33edited
Прокуратуре «не понравились» ПВК клиента. Кто должен ответить за неверное мнение проверяющего?✅В июне 2026 г. к нам обратилась предпринимательница с требованием Прокуратуры предоставить комплект документов, подтверждающих исполнение требований законодательства сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.Мы подготовили ПВК, соответствующие действующему законодательству и нас ждал сюрприз 🫢По результатам проверки Прокуратуры предпринимательнице был вынесен протест Прокуратуры на ПВК с указанием на то, что в ПВК от 16 апреля не внесены изменения ❗️ВНИМАНИЕ❗️изменения от 14 июня, внесенные в Федеральный закон №115-ФЗ Федеральным законом от 15.12.2025 № 462-ФЗ.📍Клиентка требует вернуть оплату за ПВК и отказывается обжаловать неправомерный протест прокуратуры!Должен ли исполнитель услуги нести ответственность за некомпетентность проверяющих⁉️https://115fz.pro/info/articles/vse-o-proverkakh-po-pod-ft
Related Channels
Other channels in the same section of the catalogue.
