Latest posts
ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
22 Sept, 10:18
Уважаемые клиенты ООО «НПЦ Финансового мониторинга»!Сообщаем, что завершена рассылка обновлённых Правил внутреннего контроля (ПВК), включающих изменения по 115‑ФЗ за август и сентябрь 2026 года. Рассылка произведена всем клиентам, за исключением НФО.Письмо направлено с электронного адреса legal_expert@npcfm.ru . Просим проверить поступление сообщения.В случае отсутствия письма рекомендуем: • проверить папку «Спам»; при обнаружении письма — отметить его как «Не спам»; • для систематизации корреспонденции целесообразно создать отдельную папку для писем от ООО «НПЦ Финансового мониторинга»; • при отсутствии письма во всех папках — направить запрос на адрес legal_expert@npcfm.ru с просьбой о повторной отправке ПВК.По вопросам, связанным с внесёнными изменениями, вы можете обратиться к нашим специалистам письменно по почте legal_expert@npcfm.ru или по телефону 88006002403.ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
16 Sept, 14:14
Знакомимся: это команда отдела продаж ООО «НПЦ Финансового мониторинга».Мы знаем, как непросто держать руку на пульсе 115‑ФЗ: новые письма регуляторов, обновления ПВК, требования к отчётности… Иногда хочется просто спокойно вести бизнес, а не расшифровывать нормативные лабиринты. 😊Знакомьтесь с теми, кто будет с вами на связи: Сергеева Анна +7 928 194-90-00 Старший менеджер по работе с клиентами Муборакова Екатерина +7 910 465-27-30 Менеджер по работе с клиентами Якимавичуте Александра +7 963 710-80-54 Менеджер по работе с клиентами Демиденко Юлия +7 915 365-14-78 Менеджер по работе с клиентамиБуянова Галина +7 910 000-44-52 Менеджер по работе с клиентамиКаждая из них уже сотни раз помогала компаниям актуализировать документы, подготовиться к проверке и выстроить процессы так, чтобы комплаенс работал без нервов.Доверяйте тем, кто не говорит «разбирайтесь сами», а говорит
ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
15 Sept, 12:24
🎉 Наша компания ООО «НПЦ Финансового мониторинга» получила награду «Хорошее место» от Яндекса — и это всё благодаря вам! ⭐️ Рейтинг 5,0 — наша общая победа.Мы искренне рады работать с вами и дорожим вашим доверием. Спасибо, что выбираете нас! 🙏Будем благодарны, если оставите отзыв о нашей работе — это поможет другим клиентам сделать правильный выбор. Спасибо за ваше доверие! 😊Оставить отзыв можно тут.
ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
14 Sept, 14:19
📄 Почему важно сдавать ФЭС‑1 по операциям с недвижимостью в рамках 115‑ФЗ?Сдача ФЭС‑1 (формализованного электронного сообщения) — не просто «бумажная обязанность», а ключевой элемент соблюдения антиотмывочного законодательства. Для участников рынка недвижимости (агентств, риелторов, юрлиц) это способ подтвердить: все сделки проверены, источники средств клиентов проанализированы, риски легализации доходов минимизированы.Несвоевременная подача ФЭС грозит проверками Росфинмониторинга, штрафами и репутационными потерями. А регулярная и корректная отчётность, наоборот, показывает, что бизнес работает прозрачно и ответственно — и это весомый аргумент для партнёров и клиентов.А вы следите за сроками сдачи ФЭС в своей компании? 💬ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
11 Sept, 08:23
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний/Повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР
ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
10 Sept, 12:24
Росфинмониторинг разъяснил, как майнерам соблюдать 115-ФЗ: полный гид по новым требованиямМайнинг в России легален с ноября 2024 года, а с ним пришла и ответственность — теперь майнеры и организаторы пулов подпадают под антиотмывочный закон № 115-ФЗ. В сентябре 2026 года Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 70, где на 11 вопросов ответил, как именно соблюдать требования ПОД/ФТ.Мы подготовили краткий чек лист⬇️Краткий чек-лист для майнера и организатора пула: Определить, подпадаете ли вы под статью 7.1 115-ФЗ Разработать ПВК до начала деятельности Назначить СДЛ (или назначить себя, если вы ИП) Убедиться, что СДЛ прошёл обучение по ПОД/ФТ Подключить личный кабинет на сайте Росфинмониторинга Настроить регулярную проверку перечней ФТ/ЭД/ФРОМУНарушение требований 115-ФЗ грозит ответственностью и исключением из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты. Так чтоПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
8 Sept, 14:24
Вебинар по 115-ФЗ "Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний" 10.09.2026 г. - записаться.
ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
8 Sept, 13:49
Уважаемые партнёры!Меня зовут Андреенко Ирина, я — руководитель отдела продаж ООО «НПЦ Финансового Мониторинга». Хочу коротко рассказать, что для нас по-настоящему важно: не просто «закрыть задачу по документам», а дать бизнесу понятную, рабочую систему по 115‑ФЗ и 152‑ФЗ, которая реально защищает от рисков и экономит время.Наша команда — это эксперты с профильным опытом в ПОД/ФТ и защите персональных данных. Мы не работаем по шаблонам: каждый пакет документов адаптируем под специфику клиента — будь то ювелирный салон, агентство недвижимости, бухгалтерская фирма или маркетплейс.Для нас важно, чтобы вы чувствовали поддержку: мы всегда на связи, объясняем сложные вещи простым языком и держим сроки. У нас гибкий подход: можем сделать разовую разработку документов, можем вести кабинет и отчётность, можем обучить ваших сотрудников. Подберём вариант под ваш бюджет и нагрузку.Всегда на
ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
4 Sept, 06:04
Не рискуйте своим делом — обращайтесь уже сейчас.Звоните: 8‑800‑600‑24‑03 Пишите info@npcfm.ru — мы разберём вашу ситуацию и подскажем оптимальный путь.Более подробно написали в нашем канале МАХ
ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
1 Sept, 11:24
ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
28 Aug, 10:35
Основные изменения в законодательстве по обороту ДМДК с 1 сентября 2026 года.1. Новые требования к биркам для ювелирных изделий с синтетическими ограненными алмазами. С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, в том числе согласно которым «бриллиантами» смогут называться только алмазы природного происхождения. Изменения направлены на защиту прав потребителей ювелирных изделий. Для поступающих в оборот (регистрация в ГИИС ДМДК) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней с 1 сентября 2026 года вводится новое требование, в соответствии с которым при обозначении вставок из материалов искусственного происхождения с использованием наименования природного минерала на бирках (ярлыках) ювелирных изделий должно быть указано слово «синтетический» (допускается сокращение «Синтет.»), а так жеПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
27 Aug, 13:20
Мнение эксперта ООО"НПЦ финансового мониторинга": Салеевой Ольги Петровна"В результате проведенного анализа деятельности субъектов 115-ФЗ и мониторинга соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, считаю необходимым подчеркнуть исключительную важность строгого следования нормам указанного закона.В современных условиях особое внимание следует уделять: Своевременной идентификации клиентов и их бенефициарных владельцев Качественному анализу операций на предмет их подозрительности Полному документированию всех этапов внутреннего контроля Оперативному информированию Росфинмониторинга о выявленных фактахПодчеркиваю, что только комплексный подход к организации внутреннего контроля и неукоснительное соблюдение требований законодательства позволит минимизировать риски вовлечения в
ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
21 Aug, 07:09edited
🔍 Важные изменения в 115-ФЗ: что учесть уже сейчасВ конце лета и начале осени в «антиотмывочном» законе появились правки. Мы собрали главное, чтобы вам было проще сориентироваться и ничего не упустить.18 августа 2026 года вступило в силу Постановление Правительства № 1020. Оно изменило требования к правилам внутреннего контроля (ПВК). Теперь в ПВК обязательно нужно прописать порядок работы с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга. Это касается многих: ювелиров, риелторов, лизинговых компаний, адвокатов, нотариусов, аудиторов и тех, кто оказывает юридические и бухгалтерские услуги.1 сентября 2026 года заработали поправки из Федерального закона № 283-ФЗ. Они включили в антиотмывочную систему тех, кто работает с цифровыми валютами и цифровыми правами. Теперь такие субъекты обязаны идентифицировать клиентов, обновлять данные, блокировать средства при подозрениях и сообщать вПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
20 Aug, 16:12
🔥 Сегодня был настоящий мастер‑класс по ПОД/ФТ! 🔥Анна Михайловна Золотарёва снова доказала, что разбираться в 115‑ФЗ можно не только полезно, но и захватывающе. Погрузили в мир требований, разобрали тонкости и нюансы — столько практических деталей, что сразу хочется всё внедрить. 💡Если хотите тоже прокачать знания и быть на шаг впереди проверок — приходите на вебинар по целевому инструктажу!📞 Звоните: 8 800 600‑24‑03
ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
19 Aug, 17:24
Наш канал в Макс ♦️ Подписывайтесь 👆MAXПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости. Консалтинг115-ФЗ 152-ФЗ Актуальные новости ПОДФТ ГИИС ДМДК Консультации экспертов Звонок по России бесплатно 8 800 600 24 03ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
10 Aug, 12:39
Уважаемые клиенты! 👋Напоминаем, что в соответствии с требованиями 115‑ФЗ необходимо регулярно проходить повышение уровня знаний и повышение квалификации:Для отдельных видов деятельности — раз в три года; по ряду направлений, регулируемых 115‑ФЗ, — раз в год.Не пропускайте сроки обучения — это важно для соблюдения нормативных требований и бесперебойной работы вашего бизнеса.Стоимость обучения: 1 900 рублей — за одного слушателя; 1 800 рублей с человека — при обучении группы из 3 человек.Записывайтесь заранее — количество мест ограничено! 😊Если у вас есть вопросы или нужна помощь с определением периодичности обучения для вашего вида деятельности — звоните нам 🤙 8 800 600 2403 , с радостью подскажем.Подать заявку на обучение можно тут, жми 👈С уважением,ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
4 Aug, 19:45
Стань партнёром!Подать заявку
ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
30 Jul, 11:06
Уважаемые клиенты!ЭТО МОШЕННИКИ! НЕ СКАНИРУЕМ QR, НЕ РЕАГИРУЕМ, НЕ ОТВЕЧАЕМ!Всё эти письма, отправлены мошенниками!
ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
27 Jul, 19:24
Ждём вас на инструктаж в ООО «НПЦ финансового мониторинга» — участие может быть бесплатным!
ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг
24 Jul, 07:07
🎉 Участвуйте бесплатно в целевом инструктаже по 115‑ФЗ! 🎉Научно‑практический центр финансового мониторинга приглашает на обучающие занятия — они помогут разобраться в требованиях закона и выстроить надёжную систему внутреннего контроля.🗓 Занятия проходят каждый четверг.✅ Участие бесплатное. ✅ Актуально для руководителей, бухгалтеров, юристов, специалистов по ПОД/ФТ и всех, кто работает с требованиями 115‑ФЗ. ✅ В программе — разбор практики, типичных ошибок и рекомендаций регуляторов.👉 Записывайтесь по ссылкеЖдём вас на инструктаже — сделаем соблюдение требований 115‑ФЗ понятным и простым! 😊
Related Channels
Other channels in the same section of the catalogue.
