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东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
21 Oct, 03:02
波贝电诈黑金现形：泰国抓39人，冻结资产超5亿泰铢泰国反网络诈骗中心联合中央调查局展开收网行动，在曼谷、清迈、清莱等11个府同步搜查27处地点，逮捕39名嫌疑人（泰国籍30人、中国籍8人、缅甸籍1人），查扣8处豪华房产、10辆豪车及现金、USDT、名表珠宝等，总价值超5亿泰铢，约合1亿元人民币。一名中国籍嫌疑人供述，该团伙自2022年起专为柬埔寨波贝电诈园区高层清洗黑钱，规模至少30亿泰铢。作案路径已形成闭环：资金先经多个银行账户分流，再借地下汇兑、ATM取现、支付网关和USDT层层转移，部分收益用于购置或长租泰国豪宅。诈骗端则在脸书投放虚假股票广告，把受害者拉进LINE群组，诱导下载假投资App，提现时以手续费层层设卡，最终血本无归——警方已追查到13个涉案企业账户，关联至少74起案件，损失逾1.73亿泰铢。此案突破口来自对泰国尊荣卡持有者的排查，发现部分中国籍人士账户收到过诈骗资金。警方同时警告：随着邻国持续施压，电诈团伙并未销声匿迹，而是从集中式园区化整为零，藏进商业楼宇、公寓甚至普通民居继续作案。目前调查仍在扩大，更多涉案人员被追缉中。#泰国新闻 #波贝电诈 #洗钱 #东南亚灰产 #反诈东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
21 Oct, 03:02
19人花50万美元“买自由”？柬埔寨警局被曝付费放人柬埔寨某警察局被曝涉嫌收钱放人——涉案人员共19名，据称累计支付约50万美元后重获自由，折算下来人均“赎金”超过2.6万美元。不过目前信息披露十分有限：这批人当初因何被扣、钱进了谁的口袋、事发具体是哪个警局，均无明确说法，爆料内容也尚未获得独立信源证实。若消息属实，这绝非简单的个案，而是直指执法系统内部的腐败链条。在柬埔寨严打电诈、整肃警队的敏感节点上，这类指控的分量不言而喻。真相如何，还需等官方回应。#柬埔寨新闻 #执法腐败 #付费放人 #东南亚观察 #社会曝光东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
21 Oct, 03:02
护罩没了：柬埔寨77名涉诈警察落马，40万外国人已离境柬埔寨内政部发言人Ren Ratanak近日披露，在历次打击网络诈骗的行动中，已有77名警察被拘留或判刑，其中部分人已被正式开除警籍。执法系统内部长期被诟病的“保护伞”问题，这回被官方数据摆上了台面。官方通报的战果还包括：多名大型电诈集团头目先后落网，有的在柬埔寨境内服刑，有的已被遣返原籍国；多个大型园区被关停，涉诈外国人的驱逐与自愿离境总数突破40万人。针对卷入犯罪的公务员和执法人员，政府同步展开清理调查。值得一提的是，今年9月金边举办国际会议，美国FBI、国际刑警组织等代表出席并共同签署支持《金边宣言》。不过发言人也坦承，电诈活动并未绝迹——小规模团伙仍在活动，甚至有人试图重新拼凑大型诈骗网络。他放话：线索一旦出现，执法部门立即出手，深挖并斩断背后犯罪链条。#柬埔寨新闻 #打击电诈 #东南亚观察 #国际执法合作 #社会曝光东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
21 Oct, 03:02
中马引渡条约谈判重启，灰产最后的退路正在收窄马来西亚副首相阿末扎希访华，在与公安部部长王小洪的会晤中主动提议重启2018年陷入搁置的中马引渡条约谈判，双方就此达成共识，近期将正式启动协商。除引渡之外，两国还将在情报互通、能力建设、联合执法层面全面加码，并借助联合国与东盟平台，把网络诈骗、务工骗局、毒品走私列为重点打击对象。这个消息的分量，在东南亚混灰产的圈子里心里都清楚。过去不少人把马来西亚当缓冲地带，赌的就是引渡链条断档、程序能拖就拖——如今这道缝正在被焊死。再叠加情报共享与联合执法，换壳、换平台、跨境腾挪的老套路空间只会越来越小。还留在外面的人，是时候重新掂量掂量自己的处境了。#中马关系 #引渡条约 #东南亚灰产 #反诈 #跨境执法东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
21 Oct, 03:02
七百多人被武装押往拿马山，电诈转移又现新窝点网友爆料称，缅甸孟包及周边地区有超过七百名电诈人员被武装转移至拿马山（Nat Ma Taung）。这批人中过半是今年通过骗招、买卖等手段弄进来的，其中就包括此前从中国被骗至缅甸后音讯全无、家属至今寻而不得的人——正在找亲人的家庭，不妨沿这条线索追下去。整个过程武装押送，据称园区头目下达明确指令：谁敢逃跑，直接开枪击毙。园区内的手段也并不新鲜——没收私人物品、毒打虐待、电刑水牢，恶劣行径样样俱全。请记住这个地名：拿马山。若无意外，电诈集团后续还会持续从缅甸边境各地向这里输送人员，这条转移通道，需要被更多人看见。#缅甸电诈 #拿马山 #东南亚观察 #反诈寻亲 #社会曝光东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
21 Oct, 03:02
偷渡客从妙瓦底一路北上，接应夫妇收1.4万泰铢栽了泰国帕尧府警方10月17日截停一辆本田轿车，车上三尽数落网——泰籍夫妇负责开路接人，车上坐着一名30岁的中国籍男子。这对夫妇开价1.4万泰铢，任务是把人从南邦府送往清莱府。这条偷渡链条的起点在缅甸妙瓦底水沟谷：该男子偷渡入境泰国湄索后，计划借道泰国前往老挝博胶省。盘查中三人拿不出护照，警方当场扣押车辆1辆、手机6部。目前中国男子涉嫌非法入境及居留，泰籍夫妇则涉协助偷渡人员躲避执法，三人已全部移交当地警局。人蛇生意明码标价，收钱办事的每一环，都可能就是下一个被抓的。#泰国新闻 #偷渡 #东南亚观察 #人口走私 #社会曝光东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
21 Oct, 03:02
凌晨突袭半山芭娱乐城，192人一夜被带走马来西亚移民局接获民众举报后，凌晨直捣吉隆坡半山芭一处娱乐中心，现场带走190名外籍人士及2名本地男子，年龄最小20岁、最大41岁。被扣者中印尼籍占绝大多数（188人），另有孟加拉籍与印度籍各1人；两名大马男子疑似分别是场所负责人和看守人员。执法细节耐人寻味：场所内多个包厢同时聚集50至60人，而位置距邻近清真寺仅约10米。现场不仅有人拿不出有效证件、涉嫌逾期逗留，媒体更在包厢内发现疑似毒品粉末与避孕套，背后是否牵扯更严重的违法勾当，仍在查证中。目前所有人已被移交移民局扣留中心核实身份，案件援引《1959/63年移民法令》处理。一家娱乐城能开在清真寺隔壁，还藏这么多猫腻，背后靠谁撑腰，值得追问。#马来西亚新闻 #吉隆坡 #移民局执法 #东南亚观察 #社会曝光东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
20 Oct, 03:00
漂在东南亚的成年人：嘴上说着还行，兜里只剩自己知道刚下飞机那会儿，谁没幻想过在这片土地上多赚点钱、混出个人样，让家里安心，也让曾经看轻自己的人闭嘴。可现实是，钱没攒下多少，脾气磨平了，朋友也走散了。每天睁眼就是吃饭、上班、睡觉三件事，手机通讯录几百人，真到难处竟找不出一个能开口的人。在外面最扎心的从来不是吃苦，而是吃遍了苦，回头一看依然两手空空。别人问起近况，只能一句“还行”带过——欠了多少债、几年没回家、卡里还剩几个钱，只有自己心里有数。很多人不是不想回家，是不敢回。当初信誓旦旦要出人头地，几年过去一事无成，连如何开口解释这些年的经历都成了难题。东南亚这片土地，有人真的赚到了钱，有人赔进了整个青春，有人背了一身债，还有人连平安登机回家的机会都没等到。“最穷不过讨饭，不死终会出头”——这话听着提气，可只有熬过的人明白，哪有什么轻轻松松的翻身，不过是日子再难也得咬牙撑下去。如今不敢奢求大富大贵，只盼着有一天不必再为几个钱低声下气，累了能睡个踏实觉，想家了，就能买张票回去。#东南亚华人 #海外生活 #异乡人 #漂泊 #人生感悟东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
22 Sept, 04:42
英国冻结太子集团关联人7200万美元伦敦豪宅英国当局冻结伦敦贝尔格莱维亚豪宅区价值7200万美元、约5300万英镑的房产，该房产由女子赵晨于2023年10月购入。官方文件显示，冻结原因是赵晨与其丈夫吴安明，又名胡小伟存在关联。胡小伟因涉嫌关联被美英列为跨国犯罪组织的柬埔寨太子集团，已遭美英制裁，并在中国香港、新加坡及台湾地区面临资产冻结、洗钱调查与起诉。美方指控太子集团运营涉及人口贩运和强迫诈骗的园区。赵晨虽未受制裁，但已被查出曾与太子集团其他被制裁高管共同持有一家东帝汶公司股份。英国此次行动遵循其今年6月出台的打击涉诈及非法所得资产新规。太子集团此前曾公开否认所有犯罪指控。#英国 #太子集团 #资产冻结 #伦敦豪宅 #东南亚大事件东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
22 Sept, 04:42
罗勇府寺庙现缅甸男尸，3名中国人涉搬尸被控制泰国罗勇府尼空帕塔纳县玛卡地区发生弃尸事件。玛卡寺内发现一具缅甸籍男子尸体，被放在皮卡车后车厢，用塑料席覆盖。初步检查死者身上有疑似刀具刺伤伤口。警方推测案件可能发生在附近工人营地，之后有人将遗体运往寺庙。调查中发现3名中国籍男子涉嫌参与搬运尸体，已带回接受调查。目前警方尚未确认3人就是凶手，仅确认涉嫌参与搬尸，案件仍在调查中。#泰国 #罗勇府 #弃尸 #中国人 #东南亚大事件东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
22 Sept, 04:42
网友反馈：金边Naga赌场门前，中国男子哭喊求救一名中国男子在金边Naga赌场门前又哭又喊，向路人求救，具体原因还不清楚。路过金边Naga的兄弟留意一下，能帮就帮，帮不了至少别当没看见。#金边 #Naga赌场 #中国男子 #求救 #东南亚大事件东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
22 Sept, 04:42
越南西宁联手柬埔寨3省升级边境反诈，网诈人口贩运洗钱成重点越南西宁省警方与柬埔寨柴桢省、波罗勉省和特本克蒙省警方开会，签署新的边境反犯罪合作备忘录。双方将加大跨境犯罪情报共享，重点盯紧网络诈骗、人口贩运、毒品、非法武器、洗钱、走私和高科技犯罪，同时加强边境小路和非正式通道巡查，防止犯罪团伙利用这些路线非法跨境。过去一段时间，柬方已向越方移交超过2300名违法、非法务工或非法居留的越南公民，其中368人与网络诈骗有关。双方还联手抓获10名通缉人员和4名被追查人员，处理5起涉及网诈、杀人、抢劫和毒品的案件。两国警方此前也多次合作追捕藏在边境地区的危险犯罪嫌疑人，其中包括第三国人员。#越南 #柬埔寨 #边境反诈 #合作备忘录 #东南亚大事件东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
22 Sept, 04:42
PAIEx近期提币变慢，部分用户等得着急。平台致歉，并解释了原因某旺清算事件后，平台审核发现不少用户转入的USDT链上风险评分偏高，部分交易要核实资金来源。有用户收到一万余USDT，约5分钟就提交提币，链上检测风险评分98。这类情况要结合身份、资金来源和交易凭证人工复核。风险提示不代表用户本人有问题，核实是为了弄清实际情况。PAIEx作为欧洲持牌机构，必须完成核验，所以部分提币处理时间比平时长。资料符合要求、核验通过的申请已陆续放行，审核仍在推进。还在等待的用户，通过官方客服提交资料，平台会跟进反馈。平台表态：有问题第一时间处理，绝不推诿。账户异常、审核延迟、到账慢，随时找客服，全程对接不拖延。特殊时期，风控严一点麻烦少一点，流程慢一点安全多一点。平台不完美，但真诚，会护大家资金安全。#PAIEx #提币变慢 #风控 #USDT #东南亚大事件东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
22 Sept, 04:42
清迈两处地下赌场被端，百余人落网泰国地方行政厅特别行动人员同步突袭清迈府直辖县两处大型地下赌场。一处藏在Santitham社区Phattharawan Place大楼内，设骰宝、百家乐、捕鱼机；另一处在Hai Ya地区Sri Ping Mueang一带。赌客进场要搜身、交手机，规矩做得比正规场所还严。现场控制超100名赌客，另抓多名组织管理者，含外国籍工作人员。查获现金及筹码价值超200万泰铢。两处长期有泰国人和外国人出入。目前人员证物已移交，警方正追查经营者、资金流向和幕后关系。#清迈 #地下赌场 #突袭 #落网 #东南亚大事件东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
22 Sept, 04:42
泰国武里南府警方抓捕4名僧侣，牵出贩毒网络，查获超4.9万粒冰毒武里南府警方、边防、士兵及地方官员在库芒县和普泰松县一带查贩毒。一辆黑色轿车多次闯红灯，跟踪40多公里拦下，车内两名僧侣被查获毒品。查手机聊天和转账记录，发现两人与当地一座寺庙及其他涉毒人员有联系。随后抓获寺庙住持，尿检阳性，承认吸食冰毒并安排僧侣买毒。该寺庙共4名僧侣，3人涉案被捕。又抓3名供毒人员，顺线锁定两名供货者，两人落网时共查获49,200粒冰毒，扣押车辆。该团伙涉嫌在武里南府、孔敬府等地分销冰毒。警方仍在追查其他涉案人员及供应渠道。#泰国 #武里南府 #僧侣 #贩毒 #东南亚大事件东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
21 Sept, 04:41
网友感概：西港铂莱酒店700万USDT整体打包转让，价格还能谈西港铂莱酒店当初何等辉煌，今天看到转让消息，700万USDT整体打包出售，而且价格还可以谈。时移世易，西港五年河东五年河西。#西港 #铂莱酒店 #转让 #USDT #东南亚大事件东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
21 Sept, 04:41
泰缅边境货运再收紧，泰国上午起停手推车摩托三轮车运货泰缅边境口岸货运措施再调整。当天上午9时30分起，泰方暂停手推车、摩托车及三轮车运输货物过境，目前仅允许人员手提手携物品通行。当地人士称，前一天下午上述车辆仍可正常运货，今天上午已被临时叫停，下午是否恢复尚未确定，需等口岸后续安排。此次是否属短期管控、涉及哪些商品类别，暂未说明，以口岸实际执行为准。#泰缅边境 #货运收紧 #口岸 #泰国 #东南亚大事件东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
21 Sept, 04:41
佤邦再向中方移交1名中国籍在逃人员，本月已连续多次佤邦联合军（UWSA）通报，应中方协查请求，佤邦方面抓获一名被中国有关部门追查的中国籍涉案人员，9月18日上午经孟阿边境口岸移交云南方面。移交过程完成身份信息核验、法律文书交接及案件证据材料确认，具体案情暂未公布。这是近期佤邦连续开展的移交行动。此前9月16日移交另一名中国籍涉案人员，9月8日另有2名被中方追查的中国籍人员被抓获并移交。UWSA表示，后续将继续加强与中方在跨境犯罪领域的信息交换、案件协查及联合执法合作。#佤邦 #移交 #中国籍在逃人员 #UWSA #东南亚大事件东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
21 Sept, 04:41
怡保端掉专骗日本人的诈骗窝点，6名日本男子和1名本地男子被抓马来西亚霹雳州警方公布，9月16日下午突击怡保独立花园一栋住宅，端掉一个专打日本人的网络诈骗窝点，当场抓获6名日本籍男子和1名马来西亚籍男子，年龄22岁至58岁。这窝点8月中旬开张，目标全锁定日本人。警方查获16部手机、1台笔记本电脑、1台无线网络路由器及房屋钥匙，扣押物总值约2万令吉。6名日本籍男子延扣至9月20日，本地男子另行延扣，案件往诈骗和刑事共谋方向查。#马来西亚 #怡保 #诈骗窝点 #日本人 #东南亚大事件东南亚大事件 吃瓜爆光【楚天】
21 Sept, 04:41
马来西亚鑫盛国际KTV遭联合突击检查马来西亚移民局加警方突袭这家刚开业的鑫盛国际KTV，现场抓走多名顾客，部分人趁乱跑了。近期大马严查娱乐场所，网传这类场子的摇头活动风险极高。被带走就是拘留，严重的直接遣返。#马来西亚 #鑫盛国际KTV #突击检查 #娱乐场所 #东南亚大事件
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