Latest posts
Shumanov
17 Sept, 17:01
forwarded from @arctidaio
Нефть для своих5 сентября «Роснефть» запустила первую очередь «Восток Ойла». Это проект «Роснефти» по освоению крупных нефтегазовых месторождений в Красноярском крае и на Таймыре.После начала полномасштабной войны «Восток Ойл» оказался под санкционным давлением: мегапроект «Роснефти» потерял доступ к западным инвестициям и большей части западных технологий. Для компенсации этих потерь пришлось искать обходные пути.«Арктида» и расследовательский проект «Система» выяснили, кто зарабатывает на «Восток Ойле» и как проекту удаётся ввозить комплектующие в обход санкций.Подписаться на «Арктиду» в телеграмеАрктидаНефть для своих | АрктидаКто зарабатывает на «Восток Ойле» — крупнейшем проекте «Роснефти» в АрктикеShumanov
16 Sept, 16:18edited
“Мост между мирами”: кто познакомил Кремлева и Трампа-младшегоКак выяснила ProPublica, Умар Кремлев оплатил часть свадебных торжеств Трампа-младшего. Представитель сына президента США рассказал, что их познакомил общий друг по охоте.Собранные нами свидетельства указывают, что скорее всего этим человеком был Каан Каракая - турецкий предприниматель, который годами организует охотничьи поездки Трампа-младшего и представляет боксерскую ассоциацию Кремлева. Его деловой круг включает американских политических доноров, европейских политиков и российских предпринимателей. Рассказываем, что о нем известно.Бизнес на охотеКаракая руководит Shikar Safaris, которая с 1996 года организует трофейные экспедиции для состоятельных клиентов в Азии и Европе. Компания берет на себя разрешения, ввоз оружия, транспорт, размещение и работу проводников. Такие экспедиции предполагают несколько дней
Shumanov
16 Sept, 06:00edited
Полковник, его сын офицер ФСБ и $25 тысяч за убийствоПарадный китель, золотистые погоны, ряды медалей и нагрудных знаков. На фотографии - Юрий Храмеев. Он командовал милицейскими подразделениями на Северном Кавказе, рассказывал о государственных наградах и гордился полковничьим званием. Теперь Минюст США обвиняет его в организации заказных убийств. Рядом в деле стоит имя его сына - офицера ФСБ Кирилла Храмеева.Мы изучили досье Храмеевых и подняли старые интервью. За фамилиями из американского обвинения обнаружилась семейная история российской силовой системы.Храмеев-старший прошел через внутренние войска, ОМОН и Чечню. В интервью 2003 года он рассказывал об окончании Новосибирского высшего военного командного училища в 1986 году, службе в специальных частях и командовании Северо-Западным ОМОНом. Затем были чеченские командировки и руководство сводным отрядом петербургского ГУВД.Shumanov
9 Sept, 14:38
🇨🇭 Швейцария может отказаться от санкций против России. Кто лоббирует эту инициативу27 сентября в Швейцарии состоится референдум по инициативе о “нейтралитете”. Она запретит санкции против воюющих государств, сохранив исключения для обязательств перед ООН и мер против обхода ограничений, введенных другими странами. Это повлечет отмену санкций против России.Среди сторонников и организаторов кампании в поддержку инициативы более десятка швейцарцев, связанных с Россией. Рассказываем, что о них известно.Пророссийский "нейтралитет"Инициатива возникла в марте 2022 года. Тогда политик и миллиардер Кристоф Блохер предложил закрепить в Конституции более строгий нейтралитет, назвав экономические санкции оружием войны.Для Москвы выгода очевидна: Швейцария практически не сможет вводить против нее санкции, а исключение для мер ООН останется лишь формальностью, поскольку Россия может
Shumanov
2 Sept, 14:42edited
Флот “Арктик СПГ-2” перестраивается после санкций. Объясняем, кто им управляетПривет, мои дорогие любители непрозрачных схем владения и теневого флота!После задержек, вызванных санкциями, проект “Арктик СПГ-2” наращивает экспорт газа: 28 августа компания S&P Global сообщила, что выросли поставки в Китай, а в 2026 году флот проекта пополнили семь газовозов.Мы изучили структуру владения и управления части флота, обслуживающего проект, и обнаружили следы прежних участников “Арктик СПГ-2”.Почему понадобился новый флотПосле того как США заблокировали оператора “Арктик СПГ-2” в ноябре 2023 года, первые поставки проекта сорвались. Из-за нехватки танкеров в мае 2025 года была остановлена первая производственная линия завода; к августу 2026 года из 15 заказанных новых судов класса Arc7 в строй вошли только два.По данным Госдепартамента США, для компенсации дефицита российские
Shumanov
26 Aug, 13:35
forwarded from @tritrace
Московский адвокат с немецкими корнями связан с пророссийской пропагандой и ультраправым активистом из Германии. Его бюро помогает иностранцам вернуть российские активы и оформить ВНЖ в РоссииЭрих Рат и его бюро "Рат и Партнеры" сопровождают иностранный бизнес и инвесторов в России, помогая им взыскать дивиденды с российских компаний.Сам адвокат выступал в пропагандистских медиа и мог помогать немецкому экстремисту, которого обвиняли в нескольких преступлениях в Германии. Рассказываем, что известно о Рате и его деятельности.🔹Бюро для иностранцев24 августа “Интерфакс” сообщил, что суд отказал Эриху Рату во взыскании с “Газпрома” 57,5 млн рублей дивидендов и около 30 млн рублей процентов. Одним из оснований суд назвал его гражданство ФРГ, несмотря на наличие у него российского паспорта.Бюро "Рат и партнеры" утверждает, что сопровождает более 250 инвесторов, вернуло свыше 200
Shumanov
21 Aug, 11:30
🇰🇵 Северокорейские “стажеры” и шахматы для Кима: как промышленная группа выстраивает партнерство с КНДРNK News обнаружило контракт агропредприятия в Башкортостане на ввоз 50 граждан КНДР в качестве студентов-практикантов. Посредником выступили структуры московской группы Black Horse.Мы обнаружили признаки использования принудительного труда компанией и изучили, как ее владелец укреплял сотрудничество с северокорейскими партнерами - через шахматы.🤝 Корейское партнерство18 августа АПК “Алексеевский” заключило с ПКХ “Пхеньян” договор на 11,18 млн руб. о практике 50 граждан КНДР по студенческим визам. 47 из них должны работать в теплицах, еще трое - руководитель группы, переводчик и повар. Заказчику запрещено напрямую решать вопросы с руководством группы, а комиссия посредника составила около $60 тыс., писало NK News.“Пхеньян” входит в промышленную группу Black Horse, которая с
Shumanov
13 Aug, 16:31
forwarded from @tritrace
Shumanov
12 Aug, 09:29
Shumanov
10 Aug, 11:21
Shumanov
7 Aug, 08:57
Shumanov
6 Aug, 09:15edited
Группа ЭФКО пыталась построить производство дронов в ОАЭ через близкую к ней инвесткомпанию. Как развивалось это направление?Основанием для ареста основного акционера группы ЭФКО Валерия Кустова и топ-менеджеров компании стало обвинение в мошенничестве и растрате при импортозамещении БПЛА. По версии следствия, подконтрольная ЭФКО компания «Транспорт будущего» закупала готовые китайские аппараты и выдавала их за собственные.Мы обнаружили близкий к ЭФКО инвестфонд в ОАЭ, через который структуры компании ввозили из Китая запчасти для беспилотников и другое оборудование в 2024-2025 годах. Рассказываем об этом партнерстве.Дроны ЭФКО в ОАЭВ феврале 2022 года венчурный фонд акционеров ЭФКО Fuel for Growth объявил о переносе в ОАЭ штаб-квартиры инновационных проектов Healthy Innovation по производству растительного мяса, сладких белков, локализацию сборки беспилотников и твердооксидныхShumanov
4 Aug, 16:00
Итальянский десант высадился на подсанкционный танкер. Владельца установить не удалось. Судно отпустили.Привет, мои дорогие любители оффшоров и морского десанта.2 августа итальянские военные высадились на нефтяной танкер Toa Payoh, включенный ЕС в список российского теневого флота. Судно перехватили к западу от сицилийского острова Пантеллерия. Оно вышло 16 июля из Котону в Бенине и направлялось в Стамбул. Капитан сначала отказался сотрудничать. После этого с итальянского фрегата ITS Thaon di Revel поднялся вертолет и доставил на танкер досмотровую группу, или по-русски, - спецназ. Операцию поддерживали греческий корабль и польский патрульный самолет. Капитан передумал. Имя героя нигде не раскрывается, но возможно его зовут Андрей Полетаев, - по крайней мере, Полетаев был заявлен капитаном Toa Payoh в рейсе июня-октября 2025 года.⚠️ Просто прилетели на вертолете проверитьShumanov
27 Jul, 09:18
forwarded from @tritrace
Более 50 танкеров теневого флота, «Роснефть» и 2Rivers: мы нашли список судов в открытом Telegram-чатеБенефициары российского теневого флота старательно скрывают происхождение своих кораблей: часто меняют их юрисдикции и названия, пользуются поддельными документами и скрытыми структурами владения. Но иногда они допускают ошибки.Рассказываем, как TriTrace Investigations обнаружил новый узел теневого флота из десятков кораблей, и что связывает их с Роснефтью и группой 2Rivers.Теневой флот в TelegramПетербургская компания «Легаси Марин» появилась в 2025 году для решения «технических вопросов эксплуатации судов под российским флагом». Ее штаб-квартира находится в Дубае, официально ей принадлежат два судна, в еще трех она выступает ISM-менеджером (отвечает за безопасность). Более полный перечень ее флота опубликовал администратор комьюнити-чата компании в Telegram.TriTrace идентифиц
Shumanov
22 Jul, 15:33
forwarded from @tritrace
Мы идентифицировали босса трансграничной мафиозной сетиСМИ сообщили, что 14 июля Кипр получил уведомление о задержании в Дубае человека, известного как «Эдик». Его считают руководителем ОПГ, связанной с контрабандой, вымогательством, убийствами в Греции и тяжкими преступлениями на Кипре. TriTrace Investigations идентифицировал «Эдика». Рассказываем, что мы знаем о нем.Чем известен он и его банда?До сих пор его личность не была публично установлена. В СМИ он известен под псевдонимами «Эдик/Энтик» и «Голос» - последний он получил якобы за то, что его сообщники не знают, как он выглядит. Считается, что «Эдик» руководит группировкой из Дубая.Его ОПГ состоит преимущественно из выходцев из бывшего СССР. Она действует по меньше мере с 2022 года; сейчас в рамках уголовного дела греческая полиция подозревает более 150 человек в участии в ее операциях.Ключевое направление их
Shumanov
21 Jul, 09:47
forwarded from @arctidaio
Вакансия в «Арктиде»: аналитик-консультант по вопросам региональной безопасности в АрктикеМы ищем сотрудника, который не только знаком с современными подходами к пониманию безопасности и международными отношениями (теория и практика), но и сможет проводить глубокий анализ текущей ситуации в российской Арктике с точки зрения различных аспектов безопасности (в том числе климатической, ресурсной, продовольственной, экономической, общественной) и уверенно сможет представлять результаты работы на различных площадках и в СМИ.К сожалению, в настоящий момент мы рассматриваем только кандидатов, проживающих за пределами России.💡Детали вакансии.Для отклика на вакансию присылайте резюме и небольшой рассказ о себе в свободной форме на почту info@arctida.io. Дедлайн отклика — 10 августа.Подписаться на «Арктиду» в телеграме
Shumanov
17 Jul, 15:36
forwarded from @tritrace
Греческая мафия, хостинг для киберкриминала, скам в Таиланде и сотрудники ГРУ — сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом с 3 июля🇧🇷6 июля власти Бразилии распорядились выдворить Сергея Черкасова. По данным BBC, его планируют выслать в Россию. На протяжении 12 лет он жил под бразильским именем и был задержан в 2022 году после попытки устроиться на стажировку в Международный уголовный суд.В Нидерландах Черкасова назвали сотрудником ГРУ. В США его экстрадиции добиваются по обвинению в работе на российскую разведку, мошенничестве и использовании поддельных документов; в России — по делу о контрабанде наркотиков.🇮🇹9 июля МИД Италии объявил о высылке военных атташе российского посольства Ивана Горбачева и Михаила Астахова. Ранее были арестованы двое экс-сотрудников итальянских спецслужб, которых подозревают в сотрудничестве с российским
Shumanov
14 Jul, 09:13
forwarded from @arctidaio
«Арктида» продолжает искать аналитика-консультанта по вопросам защиты прав коренных народов Арктики. Дедлайн отклика — 17 июляЭто позиция для человека, который не только знаком с международным и российским правом в области защиты прав коренных народов, но и сможет проводить глубокий анализ текущего положения коренных народов российской Арктики и уверенно представлять результаты работы на различных площадках и в СМИ.При выборе предпочтение будет отдаваться кандидатам и экспертам из числа коренных народов Арктики. К сожалению, в настоящий момент мы рассматриваем только кандидатов, проживающих за пределами России.➡️Детали вакансии.Для отклика на вакансию присылайте резюме и небольшой рассказ о себе в свободной форме на почту info@arctida.ioПодписаться на «Арктиду» в телеграме
Shumanov
9 Jul, 08:54
США исключили сына Потанина из санкционного списка. Изначально его и не надо было включать24 июня OFAC Минфина США исключило из санкционного списка 37-летнего Ивана Потанина – старшего сына миллиардера Владимира Потанина. Ведомство не прокомментировало это решение.Потанин-младший попал под санкции в декабре 2022 года одновременно со своей сестрой Анастасией, отцом и его второй супругой Екатериной. Основания для включения Ивана изначально были слабыми, они опирались только на факт родства с миллиардером, без указания на финансовые или любые другие связи между ними.Мы изучили биографию и активы Ивана. По-видимому, при вынесении санкционного решения американский регулятор провел недостаточный бэкграунд чек связей родственников Потанина, в результате чего его сын попал в списки по ошибке.Кто такой Иван ПотанинВ нулевые Потанин-младший построил успешную карьеру в аквабайке –
Shumanov
3 Jul, 10:33
forwarded from @arctidaio
Гендиректор порта «Лавна» Станислав Мультах арестован по делу о растрате в особо крупном размереМультах возглавил «Лавну» в 2021 году. Ранее он работал в структурах бывшего министра транспорта Максима Соколова, связанного с Аркадием и Игорем Ротенбергами.В различных компаниях Ротенбергов работали и другие руководители порта: заместители гендиректора по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Максим Николаев и по строительству Владимир Маланин (Зайцев), советница по инвестиционным вопросам Надежда Примакова, директор службы заказчика-застройщика Тимур Мухамеджанов и его заместитель Владимир Паршков.➡️В недавнем расследовании о порте «Лавна» мы показали, как проект, который стартовал как перспективный для частных инвесторов актив, стал полностью зависимым от госфинансирования, подрядчиков и менеджеров, связанных с Ротенбергами.
Related Channels
Other channels in the same section of the catalogue.
