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9 Nov 2023, 14:49
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9 Nov 2023, 14:48
[FOCUS FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Principi, evoluzioni normative e aggiornamenti nel panorama AML 📅 22 NOVEMBRE @ 09:30 – 17:30 🔎 AGENDA DEL CORSO: - Pillole di AML: normativa e definizioni. - Obblighi di adeguata verifica della clientela. - Titolare effettivo: identificazione e verifica. - Disposizioni in materia di operatività a distanza. 👉🏻 Scopri l’agenda completa qui: https://ebi.sefin.it/corsi/focus-formazione-antiriciclaggio-principi-evoluzioni-normative-e-aggiornamenti-nel-panorama-aml/. 🏅 Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07.EBI weekly news pinned a photo
20 Jun 2023, 08:06
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20 Jun 2023, 08:06
[WEBINAR] ESG: Rischi e strategie per il 2023 📅 27 GIUGNO @ 09:15 – 13:30 Il corso, attraverso un approccio concreto e pragmatico, offre agli Intermediari gli elementi per una corretta impostazione delle strategie legate alla sostenibilità e spunti di riflessione su modelli e metodi di misurazione quantitativa dei rischi connessi. 🔎 AGENDA DEL CORSO: - la ROADMAP ESG - I passi da compiere; - ll framework di gestione dei rischi e il set di aspettative di vigilanza; - le restrizioni al commercio previste dalla normativa “dual use”; - strategie ESG nella corporate governance degli Intermediari vigilati. 👉🏻 Per info sul programma o per iscrizioni, clicca qui: https://ebi.sefin.it/corsi/webinar-esg-rischi-e-strategie-per-il-2023/.EBI weekly news
27 Apr 2023, 07:03edited
📌 [CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Obblighi per gli intermediari finanziari nelle transazioni ad alto rischio: adempimenti antiriciclaggio e sanzioni internazionali 📅 9 MAGGIO @ 09:00 – 13:00 🔎 AGENDA DEL CORSO: - il sistema delle sanzioni economiche internazionali e il sistema italiano di export control; - la verifica soggettiva nell’ambito delle transazioni extra-UE; - le restrizioni al commercio previste dalla normativa “dual use”; - le restrizioni UE nelle transazioni economiche e finanziarie verso la Russia, Bielorussia e Iran; - l’adeguata verifica nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. 🏅 Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07. 👉🏻 Per info sul programma o per iscrizioni, clicca qui: https://ebi.sefin.it/corsi/corso-di-formazione-adempimenti-anticiriclaggio-sanzioni-internaziEBI weekly news pinned a photo
26 Apr 2023, 12:51
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26 Apr 2023, 12:51
📌 SEFIN vi aspetta alla 2° edizione del Napoli NPL Conference, che si terrà nella città partenopea il 28 aprile presso il Gran Hotel Vesuvio. 📖 Tema principale del convegno sarà “La gestione proattiva dei crediti deteriorati. NPL & UTP: differenti strategie, medesimo obiettivo?”. Un'analisi delle sofferenze a 360° in un’ottica di risanamento dei debitori e di rilancio delle imprese, guardando anche alle numerose opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 👉🏻 Scopri l’evento: https://www.napolinplconference.it/EBI weekly news pinned a photo
13 Apr 2023, 07:05
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13 Apr 2023, 07:04
📌 SEFIN conferma anche quest’anno la partecipazione come sponsor alla 13° edizione del Salone Antiriciclaggio, che si terrà a Roma il 19 aprile. 👥 Un evento importante che riunisce i principali esperti e professionisti del settore per discutere delle ultime tendenze, sfide e soluzioni nella prevenzione del riciclaggio di denaro. 👉🏻 Per info su iscrizione e programma: https://www.saloneantiriciclaggio.it/.EBI weekly news
13 Apr 2023, 06:49
🛎 Banca d’Italia ha fornito alcuni chiarimenti durante una consultazione sugli schemi di rilevazione che gli intermediari finanziari avrebbero dovuto compilare il 30 aprile p.v. in caso di operazioni assistite da garanzia pubblica. 👉🏻 Continua a leggere: https://ebi.sefin.it/news/schemi-di-rilevazione-chiarimenti-per-le-societa-finanziare-ex-art-106-tub-in-caso-di-operazioni-assistite-da-garanzia-pubblica/EBI weekly news
11 Apr 2023, 09:05
🛎 La UIF ha comunicato ai segnalanti i risultati degli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette attraverso due tipologie di comunicazioni: Esiti delle segnalazioni e Schede di feedback, quest’ultime in fase di ristrutturazione. 👉🏻 Leggi la news completa: https://ebi.sefin.it/news/segnalazioni-operazioni-sospette-nuovi-criteri-di-selezione-comunicati-dalla-uif/EBI weekly news
23 Mar 2023, 14:11edited
🌐 Oggi e domani, 23 e 24 marzo, SEFIN è presente in qualità di sponsor alla diciassettesima edizione di ConfiRes, intitolata “Il futuro capovolto”. 📌 L’evento, che si svolge a Firenze presso il Grand Hotel Baglioni, pone l’obiettivo di stimolare i vertici dei Confidi, delle associazioni di categoria e delle altre istituzioni finanziarie a cambiare ottica, cambiare prospettive in un futuro tutto da costruire. 👉🏻 Scopri qui il programma: https://www.confires.it/.EBI weekly news
13 Feb 2023, 07:57
📌 [CORSO DI FORMAZIONE] Dalle Segnalazioni di Vigilanza ex art. 106 TUB al Resoconto ICAAP 📅 28 FEBBRAIO @ 10:00 - 13:00 🔎 AGENDA DEL CORSO: - Norme e disposizioni - Non Performing Exposures - PMI – Piccole e medie imprese - CRM – Credit Risk Mitigation - Grandi esposizioni e gruppi di clienti connessi - Archivio delle perdite - ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process 👉🏻 Per info sul programma o per iscrizioni, clicca qui: https://ebi.sefin.it/corsi/focus-vigilanza-dalle-segnalazioni-di-vigilanza-ex-art-106-tub-al-resoconto-icaap/EBI weekly news
10 Feb 2023, 07:47
🛎 Facendo seguito alla comunicazione del 30 giugno 2022 Precisazione sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi – Garanzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, Banca d’Italia dichiara che le garanzie rilasciate dal Fondo PMI non devono essere segnalate in Centrale dei Rischi tra le garanzie ricevute fino al 31 dicembre 2023, in continuità con il regime previsto fino al 31 dicembre 2022. 👉🏻 La news completa: https://ebi.sefin.it/news/segnalazioni-centrale-dei-rischi-garanzie-rilasciate-dal-fondo-di-garanzie-per-pmi/EBI weekly news pinned a photo
7 Feb 2023, 07:57
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7 Feb 2023, 07:57
CALENDARIO SEGNALAZIONI 2023 📘 È online il Calendario Segnalazioni 2023, realizzato in esclusiva dal team di specialisti EBI di SEFIN, che contiene tutte le scadenze degli adempimenti normativi verso Banca d'Italia e Agenzia delle Entrate, a carico degli Intermediari Finanziari e delle Banche: - Antiriciclaggio (invio dati aggregati S.AR.A.) - Vigilanza (basi all'Art.106 TUB, Filiali di banche estere (Art. 13), Società Veicolo di Cartolarizzazione e IdP) - Centrale dei Rischi - AnaCredit - Antiusura - Agenzia delle Entrate (Anagrafe dei Rapporti, FATCA e CRS) - Resoconto ICAAP 📥 Registrati gratuitamente qui per avere scaricare il documento: https://ebi.sefin.it/download/calendario-segnalazioni-2023/EBI weekly news pinned a photo
21 Dec 2022, 11:59
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21 Dec 2022, 11:58
🎅 Anche quest'anno il Natale è alle porte e tutto è pronto anche in SEFIN: le luci natalizie, l'albero con gli addobbi, i regali da scambiarsi tra colleghi, ma... un momento: dov'è finito Babbo Natale? 🫶🏻 Come una grande famiglia e con impegno lo abbiamo cercato dappertutto per riaccendere la magia natalizia. ▶️ Guarda il video e scopri se siamo riusciti a trovarlo... intanto noi ti auguriamo che la serenità di queste feste ti accompagni ogni giorno: https://www.youtube.com/watch?v=HZACOwP3Row&t=6s ✨ Buon Natale da SEFIN e Forgroup Consulting!🎄 Brano musicale Santa Baby (Eartha Kitt - 1953) Riarrangiamento e produzione Paolo Diotti - PDT Studio - Music LabEBI weekly news pinned a photo
9 Nov 2022, 13:54
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9 Nov 2022, 13:53
📌 [FOCUS FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] – Principi, evoluzioni normative e aggiornamenti nel panorama AML 📅 15 NOVEMBRE @ 10:00 – 17:00 🔎 Focus del corso: • L’evoluzione della normativa AML • Le fasi del riciclaggio • Fattori di valutazione del rischio di riciclaggio: gli orientamenti EBA • Obblighi di adeguata verifica della clientela • Disposizioni in materia di operatività a distanza: on-boarding on line ed identità digitale • Il monitoraggio del rapporto e le segnalazioni di operazioni sospette 👉🏻 Per il programma completo ed iscrizione: https://ebi.sefin.it/corsi/focus-formazione-antiriciclaggio-principi-evoluzioni-normative-e-aggiornamenti-nel-panorama-aml/ 🏅Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’articolo 16 comma 3 del Decreto Legislativo 231/07.
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