Latest posts
fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
17 Sept, 07:44
Экономическая экспертиза в антикоррупционных делах: наш ТОП 5 исследованийПродолжая тему антикоррупционных исков Генеральной прокуратуры, хотим поделиться своей практикой. Мы видим, что предметом доказывания во многих делах становятся не только юридические обстоятельства, но и сложные экономические вопросы, требующие специальных знаний. Перевести историю, изложенную в иске, с языка антикоррупционной конструкции на язык экономики и бизнеса — задача, безусловно, сложная, но решаемая.Обобщая нашу практику экономической экспертизы по таким делам, представляем вам ТОП наиболее востребованных направлений экспертного исследования по антикоррупционным искам:1️⃣ Реконструкция цепочки формирования активов. Пожалуй, ключевая задача — это именно установление последовательности приобретения, отчуждения и трансформации имущества, прослеживание происхождения
fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
15 Sept, 05:47
Подводим итоги Юридического форума мастеров 2026!Каждый год с удовольствием приезжаем в Воронеж, наполняемся с коллегами положительной энергией и благодарностью, отдыхаем душой и испытываем восторг от возможности получить и поделиться знаниями!В этом году наша секция по экспертизам «Практика сильнее теории: экспертные инструменты для сложных вопросов» объединила специальные знания из разных областей:➖Елена Павлишина поделилась масштабными кейсами налоговой реконструкции, как налогоплательщикам удается выиграть суд и какой формулой «отмены» пользуется кассация.➖Станислав Бобовкин рассказал о том, как эксперты исследуют почерк, какие имеются современные средства и способы подделки рукописных записей и какие «но» есть, если вы пользуетесь мобильным сканированием материалов дела.➖Олег
fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
11 Sept, 08:03
Активы под контролем государства: изучаем практику национализацииДрузья, мы подготовили небольшую серию постов по национализации активов - краткий обзор с известными кейсами и нашу практику экономической экспертизы в антикоррупционных делах.За последние годы национализация активов стала уже осознанной и последовательной работой государства, опирающейся на развитую правовую базу и отработанные инструменты изъятия.Сегодня пройдёмся по основным формам изъятия. Более подробно с ньюансами - читайте нашу статью на сайте, а здесь ниже - основной ликбез.Итак, к основным формам изъятия относятся:⚡️Временное управление иностранными компаниями25 апреля 2023 года Президентом России подписан Указ № 302 - он вводит временное управление над некоторыми активами иностранных компаний (их дочерних структур). На практике за дело берётся Росимущество и управляетfi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
31 Aug, 05:10
forwarded from @akaloy
Сентябрь: новые законы1 сентября – условный старт нового сезона. B если выкинуть из сентябрьского пакета индексацию накопительных пенсий, маркировку удобрений и правила заготовки недревесных лесных ресурсов, почти всё, что вступает в силу, – про идентификацию. Про то, чтобы человека и его деньги было видно.◾️ Карты. С 1 сентября банки начинают передавать в единую систему учёта сведения обо всех выпущенных платёжных картах физлиц, включая закрытые и просроченные. Теперь карточная история человека будет храниться в одном месте. Понятно, что это делается с целью борьбы с дропперами, которые передают свои карты третьим лицам (ст. 187 УК).◾️ Криптовалюта. Закон № 282-ФЗ впервые системно урегулировал оборот, учёт и майнинг цифровых валют, работу бирж, депозитариев и брокеров. Закон-спутник № 283-ФЗ подшил всё это к 115-ФЗ, закону о Центробанке и национальной платёжной системе. Появиласьfi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
27 Aug, 12:29
forwarded from @yufmpro
fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
10 Aug, 05:22
forwarded from @criminaljusticio
🗂️ Когда сертификат эксперта — просто бумажкаПо уголовным делам регулярно встречаются эксперты из негосударственных экспертных организаций, квалификация которых подтверждается «внушительным» набором сертификатов и свидетельств.По одному из дел обвинение по ч. 1 ст. 238 УК основывалось в том числе на пожарно-технической экспертизе, проведенной директором Дагестанского центра независимой экспертизы.Эксперт пришел к выводу, что деятельность автомобильной газозаправочной станции не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Компетентность эксперта подтверждалась следующими документами:▪сертификат соответствия от 14 октября 2024 года по экспертной специальности 14.1, связанной с исследованием причин возникновения и протекания пожаров;▪свидетельство от 1 июля 2021 года о праве самостоятельно проводить экспертизы по этой же специальности;▪свидетельство от 30fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
30 Jul, 11:13
forwarded from @parentaladvisorytax
❗️Трудоспособные неработающие граждане, покупающие дорогие авто, яхты и квартиры, начали получать письма от московских налоговиков с предложением пояснить источники доходов, пишет РБК.fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
20 Jul, 12:12
forwarded from @kogonadoadvokat
📌Известный футболист Матвей Сафонов подал жалобу в Конституционный суд России из-за высоких алиментов🔗 Член сборной России по футболу и вратарь ПСЖ просит проверить конституционность пункта 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ. Футболист считает, что применение принципа расчёта фиксированной доли для уплаты алиментов в случае сверхвысоких доходов плательщика во много раз превышает разумный предел для ребёнка и ведёт к неосновательному обогащению второй стороны.🔗 Матвей Сафонов подчёркивает, что он не пренебрегает правами ребёнка, а выступает за соразмерное распределение ответственности между родителями.💡 Конституционный суд РФ уже принял к рассмотрению жалобу Матвея Сафонова.🖍️ Своим мнением относительно правовой
fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
16 Jul, 14:25
forwarded from @lci_moscow
🩵 Копия диска и образ диска: в чём разница и почему это важно для судаЮристы, вы наверняка слышали от экспертов фразы «сделали побитовое копирование» или «создали образ диска». А иногда в документах фигурирует просто «копия файлов». Это одно и то же? Нет. И разница критическая.🩵 Копия файлов (простое копирование) Это то, что вы делаете каждый день: выделили папку, нажали Ctrl+C, вставили на флешку.Что получаем: 🩵Только те файлы, которые видны в проводнике. 🩵Только их текущее состояние. 🩵Потеряем всё, что было удалено или скрыто. 🩵Никакой фиксации -кто и когда скопировал, не зафиксировано.Для суда это не доказательство. Оппонент легко скажет: "А вы сами эти файлы туда положили
fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
10 Jul, 13:13
forwarded from @rfcse
⚽️ Чемпионат мира по футболу—2026 подходит к своей кульминации, и страсти вокруг него накаляются. Одним из самых громких скандалов мундиаля стала реакция Парагвая на проигрыш собственной сборной. В 1/8 финала сборная латиноамериканского государства уступила Франции со счетом 1:0. Победный год забил нападающий Килиан Мбаппе.Болельщики и профессиональное сообщество раскритиковали судью из Узбекистана, который не наказывал парагвайцев за явные фолы. На защиту своих футболистов и арбитра встала сенатор из Парагвая Селеста Амарилья. В частности, в своих соцсетях она в грубой форме высказалась о происхождении Мбаппе.« Колонизированный камерунец, упорно притворяющийся французом. Высокомерный, разбогатевший и уродливый. Весь матч он нервничал и был до смерти напуган, как и вся его команда, они не смогли забить ни одного гола и победили по счастливой случайности» <...> «Парень не научился
fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
3 Jul, 06:04
forwarded from @expertise_su
⚖️ Верховный Суд систематизировал практику по коррупционным деламПрезидиум Верховного Суда утвердил обзор судебной практики по делам о противодействии коррупции и обращении имущества в доход государства. Документ обобщает подходы судов за 2020–2026 годы и фактически становится ориентиром для дальнейшего рассмотрения подобных споров.Ключевые правовые позиции:▪️ Конфликт интересов трактуется шире. Личная заинтересованность может возникать не только в отношении близких родственников. Судебная практика распространяет этот подход и на иных лиц, если между ними сохраняются устойчивые личные или имущественные связи. Формальный развод также не исключает конфликта интересов, если бывшие супруги продолжают совместно проживать и вести общее хозяйство.▪️ Утрата доверия остается безальтернативной мерой при сокрытии сведений о доходах, имуществе, предпринимательской деятельности или иныхfi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
27 Jun, 18:26
forwarded from @rfcse
⚡️ Завтра, 28 июня, День судебного эксперта! И встретить его можно почти как Новый год.Ровно в 00:00 на медиафасаде Останкинской телебашни начнётся трансляция ролика о профессии судебного эксперта. Отметить праздник можно будет уже с первых его минут в тёплую летнюю ночь.Ролик будет идти весь день. 562 раза.fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
16 Jun, 06:53
forwarded from @criminaljusticio
✈️ Ошибки эксперта привели к отмене приговораСуд первой инстанции признал вице-президента авиакомпании виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК).По мнению суда, он вносил в систему бронирования авиабилетов и обслуживания пассажиров "Леонардо" корректировки о наличии дополнительных мест на авиарейсы по более низким тарифам, чем установлено квотами перевозчика, сообщая выгодоприобретателю о дате и времени открытия продаж с целью бронирования последним более дешевых билетов.В результате этих действий вице-президент причинил существенный вред законным интересам <данные изъяты> в виде имущественного вреда в размере 34 181 557 рублей 33 копейки (разница между средним тарифом авиакомпании и фактической стоимостью билетов, выкупленных аффилированным агентом).Суды опирались на заключение эксперта, согласно которому в расчетах использовались стоимость всех авиабилетов,fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы pinned «Ура, други. Выпуск уже на канале. Все о корпоративном мошенничестве вы можете узнать на YouTube и VK видео»
15 Jun, 08:05
fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
15 Jun, 08:02
forwarded from @awall_pro
Ура, други. Выпуск уже на канале. Все о корпоративном мошенничестве вы можете узнать на YouTube и VK видеоYouTubeКто реально ворует у бизнеса: сотрудники, топ-менеджеры или государство? Сергей ЕфимовВ гостях AWALL podcast судебный эксперт по финансовым расследованиям, автор книги о корпоративном мошенничестве Сергей Ефимов. Обсуждаем, кто опаснее для бизнеса: государственные регуляторы, внешние мошенники или собственные сотрудники. Почему компании теряют…fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
8 Jun, 10:16
forwarded from @awall_pro
Друзья, на моем канале давно не было больших форматов. Но! Спешу вас порадовать. Уже завтра в 15.00 выйдет невероятно содержательный разговор о том, как спасти свой бизнес в 2026 г. В гостях AWALL podcast судебный эксперт по финансовым расследованиям, автор книги о корпоративном мошенничестве Сергей Ефимов. Обсуждаем, кто опаснее для бизнеса: государственные регуляторы, внешние мошенники или собственные сотрудники. Для чего сотрудник годами не ходит в отпуск, какие red flags выдают корпоративного мошенника и почему главный риск часто скрывается в топ-менеджменте. Говорим о налоговой оптимизации, дроблении бизнеса, кейсах блогеров, дипфейках и кибер-атаках. Если вы владелец бизнеса, руководитель или просто интересуетесь тем, как устроен корпоративный мир изнутри — этот выпуск для вас. Подпишись, чтобы не пропустить: YOUTUBE: https://www.youtube.com/@awall_pro VK видео: https://vk.com/awal
fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
8 Jun, 06:41
forwarded from @forbesrussia
Объем наличных денег в обращении в России вырос в мае на 381,2 млрд рублей и превысил 1 трлн рублей, следует из данных Центробанка. Для мая это максимальный прирост за время раскрытия такой статистики — с 1995 года. ЦБ видит две причины увеличения спроса на наличность — желание населения иметь ее «про запас» и адаптацию бизнеса к повышению налоговfi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
28 May, 09:52
forwarded from @legalbabushka
ФНС и ЦБ РФ взялись за контроль переводов нас, физлиц, чтобы вывести из «серой зоны» доходы, которые маскируются под "обычные переводы". Государство, сначала обложив всех налогами по самоенемогу, теперь стремится пресечь незаконную предпринимательскую деятельность. Как же! Граждане систематически получают доход, не регистрируются в качестве ИП или самозанятых и, естественно, не уплачивают налоги. Причины, почему этот вопрос стал приоритетным: Борьба с незаконным предпринимательством: Многие репетиторы, мастера сферы услуг, арендодатели и продавцы принимают оплату переводами на личные карты, уклоняясь от налогов. Колоссальные потери бюджета: Огромный объем денежной массы крутится в неформальном секторе p2p-переводов (от человека к человеку), который раньше был практически вне зоны автоматического контроля налоговой. Раньше ФНС могла получить банковскую выписку на обычного человека толькоРусская служба The Moscow TimesОт россиян начнут требовать подтверждения доходов при переводе на карту 200 тысяч рублей в месяцФедеральная налоговая служба (ФНС) начнет требовать подтверждения доходов от россиян, получающих на карту более 2,4 млн руб.fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
20 Apr, 09:43
📌 Презентации команды Ficenter с БЮФМ 2026fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы
20 Apr, 09:43
Подводим итоги Балтийского ЮФМ 2026🔥Команда fi.center отлично провела время в Петербурге на Балтийском юридическом форуме!Мы успели всё: и прогуляться по городу - с погодой повезло, и выступить на форуме, и поучаствовать в следственных действиях, т.к. работу никто не отменял)О чем мы поговорили на секциях?➖ Елена Павлишина рассказала, как эксперты могут помочь селлерам в спорах с маркетплейсами и налоговой.😀Анастасия Руднева рассказала, как эксперты собирают реальную картину движения денег и активов семьи, и как это используется в бракоразводных процессах.😀Владимир Родионов поделился лайфхаками выбора экспертной организации и оптимизации процессов взаимодействия с экспертами.😀Андрей Щукин рассказал, чем
Related Channels
Other channels in the same section of the catalogue.
