Latest posts
Финтех инсайдер | High Risk
22 Sept, 16:24
🚓 Подмосковные полицейские под видом покупателей задержали москвича при попытке продать картуПопытка быстро решить финансовые проблемы через продажу доступа к своему счету привела 20-летнего жителя столицы к задержанию оперативниками подмосковного уголовного розыска.🟢 Полицейские Королёва обнаружили предложение о продаже карты и онлайн-банка за 60 тысяч рублей в закрытом чате. Силовики выступили в роли покупателей и назначили встречу у торгового центра.🟢 Фигурант был схвачен сразу после передачи карты и получения денежных средств. На допросе он признался, что пошел на сделку из-за тяжелого материального положения.🟢 Следователи возбудили дело по ст. 187 УК РФ, москвичу грозит лишение свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, аФинтех инсайдер | High Risk
22 Sept, 09:36
➡️ Минфин обяжет граждан декларировать операции на личных криптокошелькахРоссийские налоговые резиденты будут обязаны уведомлять ФНС о любых транзакциях с цифровыми активами за пределами отечественного регулируемого контура. Отчетности подлежат все адреса без администрирования лицензированными депозитариями.🟢 Легальное хранение цифровых валют внутри страны допускается исключительно через специальных лицензированных посредников, тогда как личные автономные адреса находятся вне российской юрисдикции.🟢 Законодательство не запрещает использование некастодиальных сервисов и признает активы на них формой имущества, однако требует соблюдения жестких норм фискального контроля.🟢 Регуляторы формируют для персональных криптокошельков правовой режим,
Финтех инсайдер | High Risk
21 Sept, 16:04
🇹🇷 В Турции арестовали 20 организаторов дроп-сетей с оборотом $26,7 млнТурецкие правоохранительные органы провели масштабную спецоперацию в шести провинциях страны, направив удар против финансовой инфраструктуры нелицензированных iGaming-платформ. В результате силовой акции задержаны 23 человека, 20 из которых по решению суда отправлены под арест.🟢 Фигуранты дела за денежное вознаграждение арендовали банковские карты и счета дропов, после чего передавали их нелегальным онлайн-казино для приема и обработки пользовательских платежей.🟢 Полицейские обыски прошли одновременно в Манисе, Карсе, Анталье, Айдыне, Измире и Эскишехире. В ходе следственных действий изъяты десятки единиц компьютерной техники, мобильных устройств, SIM-карт и POS-терминалов.🟢Финтех инсайдер | High Risk
21 Sept, 13:34
Регуляторы утвердят 27 подзаконных актов для запуска легального крипторынкаДо конца октября властным структурам предстоит принять масштабный пакет нормативных документов, регулирующих обращение цифровых валют.Об этом на Московском финансовом форуме заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, подчеркнув, что полноценный регулируемый крипторынок заработает в стране до конца текущего года.🟢 Пакет подзаконных актов включает 7 документов базового ряда и 20 актов второго ряда. Полномочия по их подготовке разделены между Правительством и регулятором.🟢 Принятие подзаконных документов станет продолжением реализации закона «О цифровых валютах и цифровых правах», поэтапное вступление которого в силу началось с 1 сентября.🟢 Нормативные акты детально пропишут механизмы
Финтех инсайдер | High Risk
20 Sept, 10:54
🇦🇷 Аргентина будет сдавать криптанов налоговым органам по всему мируАргентина официально присоединилась к глобальному стандарту обмена информацией о криптоактивах (CARF), разработанному ОЭСР (OECD). Страна обязалась запустить автоматический международный шеринг данных о криптотранзакциях не позднее сентября 2029 года, пополнив список из 77 юрисдикций, подписавших приговор цифровой анонимности.Все местно-зарегистрированные криптосервисы, биржи и P2P-платформы обязаны под ноль идентифицировать юзеров и сливать отсчеты в налоговую. В отчеты попадут не только ввод/вывод в фиат, но и обычный обмен одной крипты на другую, а также любые внешние переводы на кошельки. Налоговая Аргентины будет в автоматическом режиме отправлять эти данные фискальным органам стран, где пользователи числятся налоговыми резидентами.💴 Финтех
Финтех инсайдер | High Risk
19 Sept, 17:01
➡️ Российская брокерская аналитика стала сырьем для обучения западных нейросетейЗападные разработчики ИИ нарастили сбор данных с веб-ресурсов отечественных инвестиционных компаний.Общий объем ИИ-трафика за лето вырос до 8 млн обращений, а доля скраперов в нем совершила скачок с 7% до рекордных 68,8%.🟢 Зарубежные алгоритмы извлекают эксклюзивные тексты, финансовые таблицы и рыночные обзоры, чтобы адаптировать глобальные модели под особенности локального рынка и отслеживать локальные активы.🟢 Ключевыми потребителями аналитических данных выступают веб-боты сервиса Claude от Anthropic и системы корпорации Meta.🟢 Мировое сообщество пока не готово к внедрению единых стандартов сбора данных для ИИ, поэтому защита контента остается личной задачей
Финтех инсайдер | High Risk
18 Sept, 16:00
🏦 Банк России установит жесткие лимиты на вложения банков в криптовалюты и иностранные цифровые активыМегарегулятор опубликувал проект положения, вводящий специальные нормативы для ограничения рисков кредитных организаций при работе с цифровыми валютами.Документ направлен на оценку регулирующего воздействия и затронет как прямые инвестиции, так и производные инструменты.🟢 Максимальный размер риска по операциям с виртуальными валютами и зарубежными цифровыми инструментами ограничен планкой в 1%.🟢 Под расчет попадают не только прямые покупки активов, но и любые финансовые продукты, выплаты по которым привязаны к котировкам цифровых валют.🟢 Регулятор разрешил взаимозачет разнонаправленных позиций для активов с низким санкционным риском, а
Финтех инсайдер | High Risk
18 Sept, 10:15
🔥 Стала известна дата главного Fintech-события этой осени!📌 В последний день SBC Summit в Лиссабоне обязательно посетите Satoshkin Meetup — мероприятие, где будут только реальные игроки, которые работают и зарабатывают в сфере high-risk платежей: представители площадок, мерчанты и топовые команды.👀 На мероприятие попадут только те, кто пройдет строгий отбор — никаких вентиляторов, кондиционеров и других любителей погонять воздух.👉 ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ🔹 1 октября 🔹 Лиссабон 🔹 Несколько часов свободного нетворкинга, еды, алкоголя и все это в крутой атмосфере!🔺 А главным партнером мероприятия выступила экосистемаФинтех инсайдер | High Risk
17 Sept, 16:00
🏦 Т-Банк завершил подготовку к запуску криптосервиса в банковском приложенииКредитная организация заявила о полной технической готовности интегрировать операции с цифровыми активами.Торговый сервис планируют запустить уже в октябре — сразу после вступления в силу необходимых подзаконных актов. Об этом сообщил вице-президент банка Дмитрий Панченко.🟢 Объем российского крипторынка по итогам прошлого года превысил 32 трлн рублей, а число граждан, совершавших операции с монетами, составляет от 10 до 30 млн человек.🟢 После выхода нормативной базы клиенты банка смогут совершать операции с криптовалютой без сторонних обменников, а неквалифицированные инвесторы смогут покупать ликвидные активы в пределах лимита в 300 тысяч рублей в год.🟢 Запуск пройдет в рамках экспериментального
Финтех инсайдер | High Risk
17 Sept, 12:02
➡️ WB Кошелек запрашивает подтверждение доходов у активных покупателейПользователи внутреннего платежного сервиса Wildberries начали сталкиваться с заморозкой баланса при совершении крупных трат. Система запрашивает официальные документы о происхождении средств, если единовременный платеж превышает 20 тысяч рублей.🟢 Для снятия ограничений клиентам необходимо направить справку по форме 2-НДФЛ, выписки с банковских счетов, договоры купли-продажи имущества или декларации самозанятых.🟢 Проверки проводятся в рамках исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов и правил финмониторинга.🟢 Представители маркетплейса отрицают системный характер блокировок, заявляя, что контроль задействуют исключительно при выявлении
Финтех инсайдер | High Risk
16 Sept, 15:36
🇰🇿 Казахстан объявил налоговую амнистию для владельцев криптовалютВласти страны подготовили поправки в Налоговый кодекс, которые позволяют гражданам полностью списать налоговые долги, пени и штрафы за прошлые криптооперации. Главное условие — полный перевод всех имеющихся активов на лицензированные отечественные площадки.🟢 Списание прошлых задолженностей и защита от проверок за период до 2027 года действуют только при условии первоначальной декларации до 15 сентября 2027 года и перевода 100% средств с иностранных бирж до 31 декабря 2028 года.🟢 Если гражданин задекларирует только часть монет, а остальное оставит на зарубежных или нелицензированных платформах, льгота аннулируется, а налоги и штрафы начислят в полном объеме.🟢 По оценкам властей,
Финтех инсайдер | High Risk
16 Sept, 10:33
❗️Московская биржа подготовит инфраструктуру для криптоторгов к 1 декабряТорговая площадка завершает техническую подготовку к запуску операций с цифровыми активами. Расчеты планируется проводить как в рублях, так и в квазидолларах, в зависимости от категории выбранного инструмента. Об этом сообщил глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов.🟢 Запуск торгов рассчитывают приурочить к выходу соответствующих нормативных актов регулятора, а сами операции интегрируют в единый клиринговый пул для удобства участников.🟢 Для зарубежных цифровых инструментов задействуют квазидолларовые котировки.🟢 Локальные цифровые активы будут торговаться исключительно в российской национальной валюте.🟢 Вся торговля пройдет в
Финтех инсайдер | High Risk
15 Sept, 16:34
Россияне нашли новый способ обхода ограничений ЦБ и массово покупают статус квалифицированного инвестора через АвитоГраждане заказывают поддельные справки о доходах, сгенерированные нейросетями, и предъявляют их брокерам.Из-за банковской тайны участники рынка не могут проверить подлинность документов в налоговой и вынуждены присваивать статус мошенникам.🟢 Продавцы услуг открыто выставляют объявления под видом обычных консультаций, а в комментариях клиенты хвастаются быстрым получением привилегированного статуса.🟢 Брокеры оказались бессильны перед подделками: законодательство запрещает им запрашивать данные напрямую в ФНС для верификации доходов.🟢 В Авито заявили, что фальсификация документов на площадке запрещена, а сами объявления квалифицируются как легальные консультации,
Финтех инсайдер | High Risk
15 Sept, 10:40
💸 Продолжение истории с утечкой данных из Revolut: хакеры требуют выкупО том, как аферисты выманили паспорта и историю биткоин-транзакций через поддельную госпочту.🟢 Утечка затронула 680 состоятельных клиентов. Слив оказался точечной аферы против VIP-пользователей и криптопредпринимателей. В числе пострадавших оказался даже экс-глава скандально известной биржи Mt.Gox Марк Карпелес.🟢 Хакеры выдвинули шантаж - они требуют от сервиса денежный выкуп, угрожая в противном случае выложить все документы, выписки и внутренние файлы VIP-клиентов в открытый доступ.🟢 Британский регулятор данных официально взял дело под контроль. Сама платформа заявляет, что средства пользователей на счетах остаются в безопасности.🟢 Эксперт
Финтех инсайдер | High Risk
14 Sept, 16:15
🇺🇸 Демократы готовят расследование криптобизнеса семьи Трампа на случай победы на выборахПредставители Демократической партии США намерены инициировать масштабное расследование финансовой деятельности Дональда Трампа и его семьи, включая их проекты в сфере цифровых активов. Это произойдет, если партия сможет вернуть контроль над Палатой представителей по итогам ноябрьских выборов.🟢 Комитет по надзору уже ведет предварительный учет средств и потенциальных конфликтов интересов, полученных семейством Трампа от зарубежных инвесторов и коммерческих сделок в криптосфере.🟢 Демократы намерены детально изучить сделку на $500 млн по продаже доли в криптокомпании сыновей Трампа и Стива Уиткоффа структурам из ОАЭ накануне инаугурации.🟢 Законодатели хотят
Финтех инсайдер | High Risk
14 Sept, 12:02
🇰🇿 В Telegram запустили KZTg — дебютный стейблкоин с жесткой привязкой к казахстанскому тенгеПрезентация токена прошла в Алматы на финансовом саммите Central Asia Fintech Summit. Новый актив создан на блокчейне TON и функционирует в рамках экспериментального правового режима Нацбанка Казахстана🟢 Разработка призвана предоставить альтернативу американской валюте на крипторынке, где стейблкоины с привязкой к USD удерживают абсолютное лидерство.🟢 Цифровой актив обеспечен тенге в пропорции 1:1. Пользователи могут вносить фиат с банковских карт и выводить деньги обратно в нацвалюту, не покидая Telegram.🟢 Доступ к операциям открывается только после прохождения KYC. Все переводы автоматически фильтруются через базы PEP и санкционные списки.Проект
Финтех инсайдер | High Risk
13 Sept, 10:57
🇺🇸 Американский пастор присвоил $1,3 млн прихожан через фейковый токен и списал всё на «волю Божью»В штате Колорадо разворачивается громкий судебный процесс против основателей онлайн-церкви Victorious Grace Church.Священник Эли Регаладо и его супруга продали сотням верующих бесполезную криптовалюту, а полученные миллионы пустили на роскошную жизнь.🟢 Пастор убеждал последователей, что сам Бог велел им покупать токен INDXcoin ради десятикратной прибыли. Монеты продавались исключительно на подконтрольной аферистам площадке Kingdom Wealth Exchange, которую они затем просто закрыли.🟢 Из $3,2 млн, собранных с 300 прихожан, как минимум $1,3 млн супруги потратили на ремонт собственного особняка, дорогие покупки и элитный отдых.🟢 В специальном
Финтех инсайдер | High Risk
12 Sept, 13:38
➡️ Revolut слил паспортные данные и историю биткоин-транзакций клиентов по фейковому запросу с госпочтыПлатежная платформа подтвердил факт передачи конфиденциальной информации злоумышленникам. Мошенники смогли запросить данные, используя взломанный или поддельный официальный почтовый адрес государственного ведомства.🟢 В руки хакеров попали сканы паспортов, водительских прав, адреса, селфи для верификации, а также полная история биткоин-переводов клиентов.🟢 Блокчейн-детектив заявил, что утечка затронула небольшую группу пользователей, а основной целью аферистов, судя по всему, стали крупнодержатели криптовалют.🟢 В Revolut подчеркнули, что логины, PIN-коды и средства на счетах не пострадали, а сам скомпрометированный адрес был оперативно
Финтех инсайдер | High Risk
11 Sept, 17:31
➡️ В Липецке с двух сестер взыскали 20 млн рублей за организацию подпольного обналаПо иску прокуратуры суд обязал двух жительниц региона 40 и 45 лет полностью вернуть в бюджет незаконно полученные миллионы. Ранее родственницы уже получили уголовные сроки за нелегальный банкинг и регистрацию фиктивного бизнеса.🟢 С февраля 2019 по декабрь 2021 года сообщницы прокачали через счета 23 подставных компаний и 6 ИП свыше 202 млн рублей. За свои услуги по выводу денег в кэш они брали 10% комиссии.🟢 Во время силового рейда Росгвардии у фигуранток конфисковали десятки печатей, официальные документы, 30 мобильных устройств и более 950 банковских карт, оформленных на подставных лиц.🟢 Помимо наказания в виде условных сроков и штрафов по 400 тыс. рублей, судФинтех инсайдер | High Risk
11 Sept, 13:04
💰В Волгограде рухнула одна из крупнейших финансовых пирамид РФ, проработавшая более 30 летКредитно-потребительский кооператив «Честь» обанкротился, оставив без сбережений десятки тысяч вкладчиков. Теперь обманутые граждане не только потеряли свои деньги, но и оказались должны коллекторам.🟢 Кооператив работал с конца 1990-х годов, а его пайщиком стал фактически каждый четвертый житель 100-тысячного Камышина. Число пострадавших превышает 20 тысяч человек.🟢 Руководство КПК без разбора выдавало кредиты аффилированным компаниям родственников, которые затем мгновенно банкротились.🟢 После банкротства кооператива его миллионные долги за копейки продали коллекторам. Поскольку пайщики формально являются совладельцами КПК, с них теперь законно требуют
Related Channels
Other channels in the same section of the catalogue.
