Latest posts
Denis Mayasov | Legal Crypto
22 Sept, 16:12
🌟 ФСБ получит доступ к данным криптосервисовБанк России опубликовал проект указания к новому закону №282-ФЗ. И теперь становится понятнее, как именно будет работать взаимодействие криптосервисов с органами безопасности. Требования распространяются на брокеров, организаторов торговли, криптообменники и цифровые депозитарии.Что предполагается: 🌟 Хранить большой массив данных о клиентах и операциях: паспортные и контактные данные, адреса кошельков, историю транзакций, остатки, банковские реквизиты, IP-адреса и данные авторизаций.🌟 Если внутри платформы есть переписка с клиентом — хранить также сообщения, изображения, аудио и видео.🌟 Обеспечить круглосуточный удаленный доступ к информационной системе через специальное оборудование ПТС ОРМ.
Denis Mayasov | Legal Crypto
22 Sept, 11:42
🌟 Криптанам придется сообщать ФНС о некастодиальных кошельках. Но как именно это будет работать?Замминистра финансов России Иван Чебесков напомнил — российские налоговые резиденты должны будут отчитываться перед ФНС об операциях с криптовалютой, которые проходят вне регулируемого российского контура — то есть через адреса, не администрируемые российскими цифровыми депозитариями. После того как ФНС утвердит формы и порядок уведомлений, на подачу сведений будет отведено до 180 дней.Речь, по сути, идет о привычных некастодиальных кошельках — MetaMask, Trust Wallet, Ledger, Trezor и других решениях, где доступ к активам контролирует сам пользователь. При этом сами такие кошельки не запрещены: возможность хранить криптовалюту вне российских финансовых посредников сохраняется.🌟 Но что именно будет считаться владением
Denis Mayasov | Legal Crypto
21 Sept, 18:26
🌟 ДО COINCRAFT SHOW ОСТАЛОСЬ 2 ДНЯ24 сентября в Москве пройдет COINCRAFT SHOW - площадка, где соберутся участники рынка, чтобы обсудить главные изменения и тренды, которые будут определять криптоиндустрию в ближайшее время.Что будет в фокусе: 🌟 Регулирование - новые правила и требования для участников рынка🌟 Инвестиции возможности на текущем рынке🌟 Трейдинг - актуальные стратегии и подходы🌟 AI и Web3 - технологии и тренды следующего цикла1500+ участников, 30+ спикеров и 20+ компаний-партнёров соберутся на одной площадке. Предприниматели, инвесторы, трейдеры, фаундеры и представители crypto & fintech смогут не только послушать экспертов, но и обсудить происходящее напрямую с участниками индустрии.А после
Denis Mayasov | Legal Crypto
21 Sept, 14:16
🌟 Продал технику дропу и оказался на скамье подсудимых. Громкая история с «Горбушки».28-летнего продавца техники с «Горбушкиного двора» приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве. По словам самого продавца, он продал клиенту несколько MacBook примерно на 2.000.000₽, а позднее — еще технику на 500.000₽. Позже выяснилось, что покупатель был связан с дропперской схемой, а деньги, по версии следствия, происходили из средств, похищенных у 69-летней пенсионерки.Сам продавец утверждает, что считал сделки обычными и о преступном происхождении денег ничего не знал. Однако суд пришел к иному выводу. Защита сейчас пытается обжаловать приговор.И здесь возникает очень важный вопрос — где заканчивается обычная продажа товара и начинается участие в преступной схеме? Ключевое значение здесь имеет то, понимал ли он, откуда эти деньги, видел
Denis Mayasov | Legal Crypto
21 Sept, 10:04
🌟 В ближайший месяц должны принять 27 нормативно-правовых акта о криптовалютахПервый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что в течение ближайшего месяца должны быть приняты еще 27 нормативно-правовых акта, которые будут конкретизировать правила работы криптоиндустрии в России.Речь о документах, которые должны детально определить, как именно будут работать участники рынка — требования к обменникам, реестрам, допуску клиентов, лимитам, отчетности и другим вопросам.По сути, 1 сентября стало только началом переходного периода. Сам закон уже действует, но полноценная нормативная инфраструктура вокруг него еще формируется. При этом ЦБ ожидает, что до конца 2026 года на рынке уже появятся новые участники с новыми полномочиями, а сам процесс легализации криптоиндустрии должен быть в основном завершен.Ближайшие недели могут дать нам много
Denis Mayasov | Legal Crypto
18 Sept, 16:48
🌟 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 🌟🌟 На днях записали новый подкаст с представителем Partnerkin Обсудили, с какими рисками сегодня могут столкнуться представители арбитража трафика. Выплаты в USDT, взаимодействие с запрещенными площадками, происхождение средств и работа с «грязными» офферами.🌟 Провел прямой эфир на канале «АМА» Разобрали ситуации, о которых обычно начинают думать только тогда, когда становится поздно. Поговорим о реальных юридических рисках, человеческих ошибках и тех самых границах, которые легко перейти, даже не заметив.🌟 Провел прямой эфир на канале «GOTHAM TRADE» Разобрали не теорию, а реальные механизмы, по которым сегодня работают следствие, банки и финмониторинг.🌟 Отзыв Дл
Denis Mayasov | Legal Crypto
18 Sept, 12:37
🌟 Большинство серьезных юридических проблем начинаются задолго до того, как человек понимает, что ему нужна помощь.И именно тогда доверители тратят гораздо больше нервов, времени и средств, чем если бы разобрали вопрос заранее.Иногда было достаточно одной консультации до сделки, иногда правильно оформить договоренности, иногда проверить контрагента или просто понять, как конкретная операция будет выглядеть в глазах банка и правоохранительных органов.Пока все работает, такие вещи часто кажутся лишними. Но когда момент упущен, последствия уже могут быть совсем другими, вплоть до уголовных дел и ограничения свободы. И тогда задача меняется полностью. Нам нужно не предотвратить риск, а работать с его последствиями.Именно поэтому я всегда говорю — юридическая защита начинается не тогда, когда на вас надели наручники. Она начинается в момент, когда
Denis Mayasov | Legal Crypto
18 Sept, 09:49
🌟 Вчера на прямом эфире мы затронули тему, которая сейчас становится все актуальнее. Почему при посещении банка вас могут ждать сотрудники полиции? И часто ли вообще такое происходит?Да, происходит. И довольно часто.На первый взгляд ситуация кажется странной. Человек приходит в отделение снять деньги или подтвердить операцию, а там его уже могут ждать правоохранители.Но сегодня банки обязаны анализировать операции на признаки мошенничества и отмывания. Под подозрение могут попасть нетипичные переводы, необычные суммы, резкое изменение финансового поведения, операции с реквизитами, которые уже фигурируют в антифрод-базах, и другие признаки риска.🌟 Если сведения о клиенте или его платежных средствах связаны с информацией МВД, банк в определенных случаях обязан ограничить использование карты или онлайн-банка, иDenis Mayasov | Legal Crypto
17 Sept, 15:39edited
🌟 Друзья, по непредвиденным обстоятельствам эфир начнем в 19:30Готовьте ваши вопросы и готовьтесь выиграть денежные призы!🌟 Эфир пройдет — ЗДЕСЬDenis Mayasov | Legal Crypto
17 Sept, 14:04
💰 Сегодня на прямом эфире проведем денежную викторину!Напоминаем - уже сегодня в 19:00 встречаемся в прямом эфире с юристом Денисом Маясовым.🔥 И чтобы внимательно слушали не только мы — РАЗЫГРАЕМ 500$ СРЕДИ УЧАСТНИКОВ. Проверим вашу внимательность и знания юриспруденции прямо во время эфира.Коротко о том, что обсудим: ▪️ Обыски в криптообменниках и основные риски для их клиентов.▪️ Как следствие связывает фиат и блокчейн?▪️ Что происходит с криптовалютой после изъятия и кто должен обеспечивать ее сохранность?▪️ Насколько сегодня вообще реально сохранить приватность в крипте?▪️ Что изменилось для рынка после 1 сентября?
Denis Mayasov | Legal Crypto
17 Sept, 09:57
🌟 Премьера: AI Future Forum 2026 в Дубае!1–2 декабря в рамках Blockchain Life 2026 – одного из самых масштабных мировых событий по Web3, майнингу, криптовалютам и AI, состоится премьера AI Future Forum – международного форума, посвященного искусственному интеллекту, робототехнике, технологиям будущего и новой цифровой экономике.Форум объединит более 15.000 участников из 130+ стран, 200+ спикеров и станет глобальной точкой притяжения лидеров AI, Web3 и криптоиндустрии.Что ждет участников? 🌟 Целая неделя живого нетворкинга с ключевыми игроками рынка со всего мира: 2 дня форума, сотни сайд-ивентов, эксклюзивные встречи и финал Гран При Формулы 1.🌟 200+ топовых спикеров: ведущие эксперты в области AI, основатели технологических компаний, инвесторы, представители крупнейших
Denis Mayasov | Legal Crypto
16 Sept, 15:10
🎤 Прямой эфир по безопасности | ЗАВТРА | 19:00За последнее время произошло слишком много событий. От реформы законодательства до жестких рейдов. Чтобы разобраться в происходящем и узнать, чего нам ждать в будущем, мы проведем эфир с юристом, специализирующимся на финансовых преступлениях и криптовалюте — Денисом Маясовым.Обсудим: ▪️ Обыски в криптообменниках — основные риски. На примере Москва-Сити и Горбушки —какие действия вызывают интерес правоохранительных органов, какие статьи могут вменяться и где возникают риски для клиентов обменников.▪️ Как следствие связывает фиат и блокчейн? AML-сервисы, банковские данные, «Прозрачный Блокчейн» и другие инструменты.▪️ Что происходит, когда крипту изымают? Что именно считается изъятым? Телефон, аппаратный
Denis Mayasov | Legal Crypto
16 Sept, 10:48
🌟 Неквалы в принципе не смогут торговать криптовалютой?Председатель правления «Финама» Владислав Кочетков заявил, что при текущей конструкции регулирования брокерам будет сложно предоставить неквалифицированным инвесторам реальный доступ к криптовалюте.С 1 сентября в России поэтапно вступают в силу новые правила обращения цифровых валют. Для неквалифицированных инвесторов предусмотрена возможность покупать наиболее ликвидные криптовалюты после тестирования, но в пределах лимита — до 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Банк России относит к доступным для публичного обращения Bitcoin, Ethereum и USDT.🌟 Проблема, на которую указал Кочетков, заключается именно в механике этого лимита. При рыночной заявке итоговая сумма сделки может измениться из-за движения цены и в момент исполнения превысить установленный
Denis Mayasov | Legal Crypto
16 Sept, 08:55
🌟 Для нас важно не только решать вопросы, но и понимать, как люди оценивают сам процесс и итог работы. Поэтому, обратная связь для нас очень ценна.В данном случае работа была связана с блокировкой по 161-ФЗ, которая затронула одновременно ИП и физическое лицо.Разобраться с ситуацией удалось примерно за 3 недели. Для подобных дел это достаточно быстро, поскольку универсальных сроков здесь нет — в зависимости от обстоятельств, банка и причин ограничений процесс может занять несколько месяцев.Поэтому, чем раньше начать разбираться в ситуации и выстраивать правильное взаимодействие с банком — тем лучше.🌟 Обратиться за помощью🌟 Telegram🌟 YouTube
Denis Mayasov | Legal Crypto
15 Sept, 18:56
КУДА ИДЁМ 24 СЕНТЯБРЯ?В этот день в Москве пройдёт COINCRAFT SHOW, это крупное событие про крипту, инвестиции, трейдинг и AIОрганизаторы собирают:👥 1500+ участников; 🎤 30+ спикеров; 🤝 20+ компаний-партнеровНо интересно другое: вместо классического формата конференции будет несколько пространств, VIP Lounge, нетворкинг, зоны компаний и afterparty.📌Ставка не только на контент, но и на концентрацию людей из индустрии в одном месте.Предприниматели, инвесторы, трейдеры, фаундеры crypto & fintech компаний и инфлюенсеры.📍24 сентября | Москва | FuturioneСсылка на сайт: coin-craft.ru Ссылка на канал ивента: https://t.me/forum_coincraft
Denis Mayasov | Legal Crypto
15 Sept, 18:02
🌟 Начинаем прямой эфир! Буду рад поделиться полезной информацией и ответить на ваши вопросы.🌟 ПРИСОЕДИНИТЬСЯDenis Mayasov | Legal Crypto
15 Sept, 12:56
🌟 ПРЯМОЙ ЭФИР | СЕГОДНЯ 21:00Разберём ситуации, о которых обычно начинают думать только тогда, когда становится поздно. Поговорим о реальных юридических рисках, человеческих ошибках и тех самых границах, которые легко перейти, даже не заметив:🌟 Что будет с вашей криптой, если завтра вас не станет? Можно ли заранее организовать наследование криптоактивов, не передавая никому seed-фразу? Что может сделать в этом случае биржа? Где заканчивается право и начинаются технические проблемы?🌟 Почему умные люди признаются в том, чего следствие ещё не доказало? Первый разговор, желание всё объяснить, заполнение пауз, попытки оправдаться — и как человек сам может сообщить следствию информацию, которой до этого не было.🌟 «Верните деньги — и уголовного дела не
Denis Mayasov | Legal Crypto
15 Sept, 11:38
🌟 ЦБ начал принимать «доносы» на теневых руководителей финорганизацийБанк России расширил функционал сервиса анонимного информирования. Теперь через него можно сообщать не только о нарушениях со стороны финансовых организаций, но и о людях, которые фактически управляют ими, не занимая официальных должностей.Речь идёт о людях, которые формально не занимают руководящих должностей, но фактически влияют на работу организации — дают указания сотрудникам и руководству, осуществляют управление организацией на основании доверенности или иным образом контролируют принимаемые решения.Сообщить о таком лице можно анонимно. Регулятор заявляет, что не запрашивает персональные данные заявителя и гарантирует конфиденциальность информации.Но одного сообщения недостаточно. Вместе с информацией нужно направить подтверждающие материалы — переписки, доверенности,
Denis Mayasov | Legal Crypto
14 Sept, 13:15
🌟 Закон есть, а рынка нетВ данный момент в нашем государстве сложилась довольно парадоксальная ситуация: законодательная база для легального обращения криптовалют начинает формироваться, но полноценного рынка при этом пока не существует.Одного закона недостаточно. Чтобы он действительно заработал, ЦБ и Минфину ещё предстоит подготовить десятки подзаконных нормативно-правовых актов.Именно в этих документах будут находиться самые важные правила: Кто сможет работать с криптовалютой? Какие активы допустят к торгам? Как будет проверяться их происхождение? Что произойдёт с монетой, которая окажется связана с санкциями или преступными операциями? Кто компенсирует клиенту убытки, если актив заблокируют?Отдельная проблема — хранение и ответственность за инфраструктуру. Пока не определены окончательные требования к кошелькам, ключам, резервам,
Denis Mayasov | Legal Crypto
12 Sept, 16:09
🌟 На днях записали новый подкаст с представителем Partnerkin.Обсудили, с какими рисками сегодня могут столкнуться представители арбитража трафика. Выплаты в USDT, взаимодействие с запрещенными площадками, происхождение средств и работа с «грязными» офферами.А также, поговорили про реальные кейсы из практики и попробовали разобраться, куда движется рынок на фоне ужесточения регулирования.Скоро на канале.🌟 Обратиться за помощью🌟 Telegram🌟 YouTube
Related Channels
Other channels in the same section of the catalogue.
