Latest posts
Ассоциация комплаенс и деловой этики
10 Sept, 09:50
🌐 Суд Бразилии приостановил работу литиевого рудника Sigma LithiumФедеральный суд Бразилии приостановил действие экологических лицензий и горные работы на руднике Grota do Cirilo компании Sigma Lithium в штате Минас-Жерайс.Решение принято по иску Федерации квиломбольских общин штата. Причина возможное воздействие проекта на расположенную рядом общину Baú, относящуюся к традиционным квиломбольским сообществам. Суд установил достаточные основания полагать, что территория общины находится в зоне влияния проекта.По данным, приведенным в судебном решении, расстояние до территории общины составляет около 2,7 км, тогда как для таких проектов предусмотрена более строгая процедура согласования при нахождении в пределах 8 км.Суд указал на необходимость проведения свободных, предварительных и информированных консультаций с сообществом.До выясненияАссоциация комплаенс и деловой этики
10 Sept, 07:12
🤝 НПП «Атамекен» и Ассоциация комплаенс и деловой этики заключили Меморандум о сотрудничествеОбъединяем возможности крупнейшей площадки для диалога бизнеса и государства с профессиональной экспертизой комплаенс-сообщества, чтобы сделать знания и практические инструменты в области комплаенс доступнее для казахстанских предпринимателей.Сотрудничество также будет способствовать продвижению принципов «Заң мен Тәртіп» («Закон и Порядок») через развитие культуры законности, добросовестности и ответственности в предпринимательской среде.Что планируем делать вместе: ▪️ Обмениваться профессиональным опытом и лучшими комплаенс-практиками; ▪️ Проводить исследования и готовить экспертные и аналитические материалы для бизнеса; ▪️ Организовывать семинары, тренинги, вебинары и экспертные встречи; ▪️ Вовлекать предпринимателей и профессиональное сообщество в обсуждение актуальных вопросов
Ассоциация комплаенс и деловой этики
9 Sept, 08:55
☄️ Перечень товаров с обязательной цифровой маркировкой в Казахстане существенно расширилиМинистерство торговли и интеграции РК обновило перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке, а также сроки введения соответствующих требований.Теперь перечень включает 292 товарные позиции. Впервые в него вошли, в частности: — растительное масло; — кондитерские изделия; — чай и кофе; — специи; — детские игрушки; — косметика; — бытовая химия; — консервы и др.Для части категорий маркировка уже действует, для остальных требования будут вводиться поэтапно до мая 2029 года.Для бизнеса это не только вопрос товарного учета. Расширение обязательной маркировки затрагивает сразу несколько зон regulatory compliance: импорт, закупки, договоры с поставщиками, логистику, учет и внутренние контрольные процедуры.Что стоит проверить компаниям уже сейчас: ▪️Ассоциация комплаенс и деловой этики
9 Sept, 03:50
💼 Вакансия: AML / Compliance OfficerКомпания в сфере исламского финансирования, зарегистрированная в МФЦА, ищет самостоятельного специалиста по направлениям Compliance и AML/CFT.📍 Казахстан, Астана, офис в районе Abu Dhabi PlazaОсновные задачи: — контроль и своевременная сдача отчетности по финансовому мониторингу; — сопровождение проверок и взаимодействие с МФЦА; — проверка и сопровождение отчетности нескольких компаний.Требования: — опыт работы в Compliance и AML/CFT от 2 лет; — опыт работы с МФЦА; — знание английского языка; — самостоятельность и умение аргументированно отстаивать профессиональную позицию при взаимодействии с проверяющими органами.Заработная плата: от 1 000 000 тенге.Дополнительно:
Ассоциация комплаенс и деловой этики
8 Sept, 08:25
📣 Вакансия: Beeline Uzbekistan в поиске Ethics & Compliance Manager.📍 Ташкент, УзбекистанОсновные направления работы: ▪️ антикоррупционный комплаенс; ▪️ due diligence третьих лиц; ▪️ санкции и экспортный контроль; ▪️ разработка и актуализация комплаенс-политик; ▪️ проведение обучения по вопросам этики и комплаенса; ▪️ сопровождение сложных бизнес-транзакций и взаимодействие с различными подразделениями компании.Компания рассматривает кандидатов с опытом в Compliance, Legal, Audit, Risk Management или Internal Controls, сильными аналитическими навыками и хорошим знанием английского языка.✏️ Подробнее о вакансии и отклик по ссылке.#вакансия_комплаенс #Uzbekistan
Ассоциация комплаенс и деловой этики
8 Sept, 07:02
🖥 В Казахстане появится единый реестр кошельков цифровых активов, связанных с легализацией преступных доходовАгентство по финансовому мониторингу утвердило правила ведения единого реестра кошельков цифровых активов, в отношении которых приняты решения в рамках уголовных или административных производств.В Реестр смогут включаться кошельки, если:▪️ цифровые активы признаны вещественными доказательствами или на них наложен арест в рамках уголовного дела; ▪️ судебным актом активы признаны предметом либо орудием преступления или к ним применены обеспечительные меры; ▪️ вступило в силу постановление по административному делу, предусматривающее меры в отношении цифровых активов на соответствующем кошельке.Для чего создается Реестр?✔️централизовать сведения о потенциально криминальных криптокошельках; ✔️ усилить обмен информацией междуАссоциация комплаенс и деловой этики
8 Sept, 04:02
📹 Против Apple в Великобритании подан иск на £2 млрд из-за правил отслеживания пользователейВ Competition Appeal Tribunal подан коллективный иск против Apple на сумму около £2 млрд. Истцы утверждают, что правила App Tracking Transparency (ATT), введённые компанией в 2021 году, нарушают нормы конкуренции.Иск подали разработчики приложений. По их мнению, Apple использует доминирующее положение на рынке, чтобы применять требования к отслеживанию данных неравномерно: сторонние разработчики обязаны получать согласие пользователей на отслеживание их активности между приложениями и сайтами, тогда как рекламный бизнес Apple якобы получает конкурентные преимущества.Apple представила ATT как механизм защиты конфиденциальности пользователей. Компания настаивает, что правила применяются одинаково ко всем разработчикам, включая собственные сервисы, и отвергаетАссоциация комплаенс и деловой этики
7 Sept, 13:26
💼 Вакансия: Senior Legal Counsel / Руководитель юридической функцииКрупная международная компания ищет сильного практикующего юриста, который сможет самостоятельно вести юридическую функцию компании в Казахстане.📍 Астана, Казахстан 💰 до 2 100 000 ₸ gross 🏠 Для кандидатов из других регионов предусмотрена ежемесячная поддержка на жильё.Основные требования: ▪️ опыт в юридической сфере от 8 лет; ▪️ отличное знание законодательства Республики Казахстан; ▪️ опыт сопровождения M&A и Legal Due Diligence; ▪️ опыт работы с корпоративным правом, лицензиями и разрешительной документацией; ▪️ умение самостоятельно проводить юридическую проверку, выявлять риски, готовить заключения и сопровождать сделки.Особенно интересен опыт в сфере недропользования, горнодобывающей, нефтегазовой, энергетической или другой отрасли природных ресурсов.Языки: — казахский
Ассоциация комплаенс и деловой этики
7 Sept, 09:46
⚠️ Криптозаймы с подвохом: АФМ расследует деятельность Alemcredit.comДепартамент АФМ по Алматы при координации прокуратуры расследует мошенничество под видом выдачи микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com.По данным следствия, потенциальных заемщиков привлекали через социальные сети рекламой займов на выгодных условиях. Для оформления требовались идентификация, предоставление персональных данных и подписание электронных документов.Однако после оформления сделки фактические условия, как утверждает следствие, существенно отличались от заявленных: ➡️заемщикам перечисляли значительно меньшую сумму, чем указывалось первоначально; ➡️часть средств удерживалась в виде комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось; ➡️до заключАссоциация комплаенс и деловой этики
7 Sept, 09:24
🖥 Напоминаем о нашем коротком анонимном опросеАссоциация комплаенс и деловой этики готовит новую инициативу, направленную на развитие международной профессиональной видимости специалистов и расширение возможностей для обмена опытом с зарубежными экспертами.Если вы ещё не успели пройти опрос — будем благодарны за ваше участие. Нам важно понять, какие темы и форматы действительно интересны профессиональному сообществу: международный нетворкинг, личный бренд, ИИ и новые технологии, карьерное развитие и другие направления.⏱ Опрос займёт всего не более 2-3 минут.Ваши ответы помогут нам сформировать будущую программу мероприятий с учётом реальных запросов сообщества.➡️ Пройти опрос по ссылке.#опрос #комплаенс
Ассоциация комплаенс и деловой этики
7 Sept, 07:01
💸 FATF предупреждает о росте теневого банкинга и «цифровой хавалы»FATF опубликовала новый отчет о растущем использовании подпольных банковских систем, хавалы и аналогичных сервисов для отмывания денег и финансирования терроризма.Более 80% опрошенных юрисдикций назвали такие сети одним из основных каналов профессионального отмывания денег. В отдельных выявленных схемах через них перемещалось более €500 млн всего за несколько месяцев. FATF также отмечает профессионализацию таких сетей и развитие модели Money Laundering as a Service — «отмывания денег как услуги».Что такое хавала? Это неформальная система передачи денег или ценности, при которой расчеты могут происходить через сеть посредников без традиционного банковского перевода. Сегодня такие сети все чаще пересекаются с формальной финансовой системой и используют современные цифровые инструменты.🇰🇿 Хавала уже фигурирует и вАссоциация комплаенс и деловой этики
7 Sept, 04:01
🛡Honeywell Aerospace заплатит более $2 млн за нарушения требований кибербезопасностиHoneywell Aerospace согласилась выплатить $2,04 млн для урегулирования претензий правительства США по False Claims Act.Речь идет о несоблюдении требований кибербезопасности при исполнении контракта с Министерством обороны США. Нарушения относятся к периоду с апреля 2020 года по декабрь 2023 года. По версии властей, одно из подразделений Honeywell не выполняло требования NIST SP 800-171 в отношении одной из корпоративных сетей, хотя соблюдение этих требований было предусмотрено контрактом и законодательством.❗️Дело было инициировано после обращения информатора. При этом Минюст США отдельно подчеркнул: урегулирование разрешает именно утверждения о нарушениях, и не означает установления юридической ответственности компании.#комплаенс_Ассоциация комплаенс и деловой этики
3 Sept, 09:55
🛡Великобритания усиливает борьбу с обходом санкций против РоссииПравительство Великобритании и Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) впервые выпустили общенациональное предупреждение для финансового сектора о деятельности сети A7, используемой для обхода международных финансовых и торговых санкций.По данным британских властей, A7 использует финансовые структуры в нескольких юрисдикциях и финансовые учреждения третьих стран, через которые проводятся трансграничные операции в обход санкционных ограничений.За первый год работы сеть заявила об обработке транзакций на сумму более $86 млрд.‼️Особое внимание британские власти обращают на третьи страны, в том числе страны Центральной Азии и Западной Африки, которые могут использоваться как промежуточные звенья санкционной схемы.В мае 2026 годаАссоциация комплаенс и деловой этики
3 Sept, 07:50
🇬🇧 Citibank оштрафован на £4,7 млн за нарушения санкций против РоссииБританское Управление по применению финансовых санкций (OFSI) оштрафовало лондонский филиал Citibank на £4,7 млн (около $6,35 млн) за нарушение санкционного режима в отношении России.В период 2022–2025 годов банк провёл 970 транзакций на сумму около £19,7 млн, которые нарушали действующие санкционные ограничения. Большинство нарушений пришлось на период с февраля по ноябрь 2022 года.☄️По данным OFSI, среди затронутых операций были платежи, связанные с российскими компаниями и банками, включая PJSC Sovcomflot, Alfa-Bank, Gazprombank и Credit Bank of Moscow.#санкционный_комплаенсАссоциация комплаенс и деловой этики
3 Sept, 04:04
🇰🇿Нацбанк РК меняет порядок назначения служащих: что важно знатьНациональный банк РК внес изменения в Правила назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Нацбанка.• Уточнены ограничения при назначении. Назначение на должность не допускается в случаях, предусмотренных статьей 20-2 Закона «О Национальном Банке Республики Казахстан». • Изменен состав конкурсной комиссии. В нее входят председатель, члены и секретарь (представитель кадровой службы). Для центрального аппарата и представительства: не менее 5 человек, для филиалов: не менее 3 человек. Число членов комиссии должно быть нечетным. • Установлены сроки рассмотрения кандидатов. Решение о допуске к тестированию принимается в течение 5 рабочих дней после окончания рассмотрения документов. Списки допущенных кандидатов публикуются на сайте Нацбанка на казахском и русскомАссоциация комплаенс и деловой этики
2 Sept, 08:59
🤖 ИИ-мошенничество на собеседованиях: работодатели учатся проверять, кто на самом деле отвечает на вопросыОнлайн-собеседования входят в новую эпоху. Теперь рекрутеру недостаточно оценить хороший ответ кандидата — сначала нужно убедиться, что этот ответ вообще принадлежит ему.На фоне распространения ИИ работодатели сталкиваются с новыми схемами: подсказки нейросетей в реальном времени, сгенерированные ответы, ИИ-аватары и сторонняя помощь во время интервью.По данным The Wall Street Journal, некоторые компании уже просят кандидатов отключать виртуальный фон, показывать руки, проводить рукой перед лицом, демонстрировать экран или выполнять задания прямо во время звонка.Домашние тестовые задания тоже постепенно теряют доверие: их заменяют live-задачами, мониторингом браузера и очными встречами.Для комплаенса здесь появляется отдельная зона риска: где заканчивается допустимоеАссоциация комплаенс и деловой этики
1 Sept, 12:32
forwarded from @dca_compliance
📢 Окрыта регистрация на вебинар «Комплаенс-контроли в процессах организации»На этот раз разбираем комплаенс-контроли уже на продвинутом уровне. В фокусе — как проектировать, внедрять и оценивать эффективность комплаенс-контролей в реальных бизнес-процессах.Дата: 4 сентября, пятница, 11:30–13:00 Формат: онлайн, бесплатно🚮 Лектор: Айпара Адибай — эксперт по антикоррупционному комплаенсу, построению комплаенс-систем и внутреннего контроля.Разберем: ▪️ Как из комплаенс-рисков формировать конкретные контрольные меры; ▪️ Какие контроли использовать на разных этапах процесса; ▪️ Где проходит граница ответственности между комплаенсом и бизнесом; ▪️ Как тестировать и документировать контроли; ▪️ Как находить слабые места и усиливать контрольную среду.🔗 Регистрируйтесь, чтобы получить
Ассоциация комплаенс и деловой этики
1 Sept, 09:48
🇦🇺 В Австралии начато расследование в отношении Western Union.В правительственном агентстве по борьбе с отмыванием денег AUSTRAC изучают, как в компании организовано управление высокорискованными платежами, работа с клиентами и аффилированными лицами.“Провайдеры платежных услуг, по международному признанию, подвержены высокому риску использования в криминальных целях. Мы начали это расследование, поскольку у нас есть серьезные опасения, что Western Union не смогла должным образом справиться с этими рисками”, – заявил гендиректор организации Брендан Томас.Отмечается, что AUSTRAC начала расследование на основании разведданных и внешнего аудита компании.ℹ️ Сам по себе кейс хорошо показывает, что для регулятора наличие AML-политик недостаточно: ключевой вопрос — работают ли они на практике и позволяют ли реальные системы мониторинга выявлятьАссоциация комплаенс и деловой этики
1 Sept, 08:05
☄️ AFSA упростила лицензирование иностранных финансовых организаций24 августа AFSA ввела fast-track authorisation для компаний, уже лицензированных и находящихся под надзором признанных регуляторов.В первоначальный перечень вошли регуляторные режимы: ▪️ Великобритании — FCA; ▪️ Австралии — ASIC; ▪️ Сингапура — MAS; ▪️ Гонконга — SFC и HKMA; ▪️ ОАЭ — ADGM FSRA и DFSA; ▪️ Катара — QFCRA.Такие заявители смогут подавать сокращённый пакет документов. При этом AFSA сохраняет полномочия запрашивать дополнительные сведения, переводить заявку в стандартную процедуру и осуществлять полноценный последующий надзор.❗️Ускоренная процедура не означает автоматического получения лицензии или снижения регуляторных требований.Fast track распространяется на широкий круг регулируемых услуг: управление активами и фондами, инвестиционное консультирование, брокерскуюАссоциация комплаенс и деловой этики
28 Aug, 12:04
🇺🇿 Вакансия: Money Laundering Reporting Officer (MLRO) | УзбекистанКоманда Wallet in Telegram ищет MLRO для работы в Узбекистане.📍 Локация: Узбекистан, Ташкент ⚙️ Формат: гибридный формат, 2–3 дня в неделю в офисе.Это senior-позиция с ответственностью за локальную систему AML/CFT лицензированного криптобизнеса и взаимодействие с регуляторами.Основные задачи: ▪️ развитие и поддержание AML/CFT framework в соответствии с требованиями Узбекистана и международными стандартами; ▪️ контроль CDD/EDD, sanctions screening, PEP и adverse media; ▪️ рассмотрение подозрительных операций и принятие решений по SAR/STR; ▪️ развитие transaction monitoring и финансового crime risk management; ▪️ взаимодействие с регуляторами и правоохранительными органами; ▪️ AML/CFT assessment новых продуктов,
Related Channels
Other channels in the same section of the catalogue.
