Latest posts
Satoshkin
24 Sept, 13:01
💳 Заблокировали карту, вызвали в полицию, или возникли другие юридические проблемы?На рынке P2P это не редкость и важно заранее позаботиться о том, чтобы было к кому обратиться. Причем обычный адвокат не всегда подойдет — лучше выбрать тех, кто специализируется именно на делах, связанных с криптовалютой и P2P-трейдерами.Мы собрали для вас юристов, которые разбираются в этой сфере лучше большинства других юристов на рынке👇💼 Антон ПивоваровАдвокат, работающий с 2013 года. 7 лет опыта оперативной работы в правоохранительных органах позволяют Антону не только понимать, но и предвидеть действия следственных органов. Подробнее💼 Юридическое агентство CARTESIUSБолее 6 лет успешной практики по разблокировкам, уголовным делам и судам связанным с криптой и Р2Р-трейдингом. Юристы с опытом работы в следственных органах, банках, прокуратурах, ФАС и судах. Имеется зарубежная практика. Подробнее💼 BZ ПравоЮридический сервис от одноименной платформы. На канале разбирают юридические аспекты деятельности, связанной с криптовалютой, а также предоставляют юридические услуги по разблокировке карт, сопроводжению в суде и не только. ПодробнееSatoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг
Satoshkin
24 Sept, 11:00
🇷🇺 ЦБ планирует оценивать заемщиков прежде всего по официальным доходам.Переход к новым правилам обсуждается с середины 2027 года. Банки должны будут опираться на подтвержденные и стабильные источники заработка при расчете кредитоспособности клиента.По словам Эльвиры Набиуллиной, единый подход позволит исключить из оценки «серые» доходы. Для заемщиков, получающих значительную часть доходов неофициально, это может снизить доступную сумму кредита или усложнить его получение.Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкингSatoshkin
24 Sept, 09:05
⚡️ Всего неделя до митапа!До Satoshkin Meetup в Лиссабоне осталась ровно неделя!Напоминаем главное:➡️ С 29 сентября по 1 октября в Лиссабоне пройдет SBC Summit➡️ В последний день, 1 октября мы проведем закрытый Satoshkin Meetup для представителей Fintech-направлений➡️ Мы не продаем билеты на митап — чтобы попасть на мероприятие, нужно заполнить форму и получить приглашениеЕсли вы не успели подать заявку, у вас еще есть шанс запрыгнуть в последний вагон! Мы уже постепенно рассылаем приглашения, но немного мест на мероприятии еще осталось!👉 ПОДАТЬ ЗАЯВКУУвидимся через неделю!
Satoshkin
23 Sept, 19:21
🇷🇺 ЦБ порекомендует банкам тщательнее проверять происхождение наличных у клиентов.Новые инструкции затронут физических и юридических лиц, внесение денег на счета и обменные операции. Банкам предложат содержательно оценивать источники средств, а не ограничиваться формальной проверкой документов.Среди источников наличности неизвестного происхождения регулятор отдельно назвал теневой бизнес, рынки и нелегальные криптообменники.ℹ️ ЦБ также готовит поправки в антиотмывочный закон 115-ФЗ, которые усилят требования на законодательном уровне.Документ еще не опубликован, а конкретные суммы и признаки подозрительных операций не раскрыты. С начала 2026 года объем наличных в обращении вырос примерно на ₽2,5 трлн.Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкингSatoshkin
23 Sept, 15:02
🇷🇺 Мошенники начали предлагать россиянам обменять накопления на цифровые рубли по «выгодному курсу».Они представляются сотрудниками банков и пугают скорым изменением курса. Затем жертву просят перевести деньги на «специальный счет», сообщить код из SMS или передать наличные курьеру.На самом деле отдельного курса у цифрового рубля нет: один наличный рубль, один рубль на банковском счете и один цифровой рубль равны между собой. Открытие цифрового кошелька и перевод средств происходят добровольно через приложение подключенного банка.👀 Классическая схема, но вместо «безопасного счета» теперь у нас «счет для покупки цифрового рубля»Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкингSatoshkin
23 Sept, 13:04
📌 Raiffeisen и Bitpanda расширят доступ к криптовалютам через банковские приложения в Центральной и Восточной Европе.Банки из сети Raiffeisen Bank International смогут встроить сервисы покупки, продажи и хранения цифровых активов на инфраструктуре Bitpanda. Клиенты будут переходить к криптоинвестициям непосредственно из привычного приложения своего банка.Партнеры планируют постепенно распространить уже работающую в Австрии модель на другие рынки RBI с учетом местных требований. Общая клиентская база банковской группы в регионе составляет около 18 млн человек.Конкретные страны и сроки запуска пока не названы.Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкингSatoshkin
23 Sept, 12:01
⚡️ Крипта в России выходит из серой зоны. Что делать?Главный вопрос уже не в том, каким будет регулирование, а как работать в новых правилах.12 ноября на ЦИФКОМ26 соберутся представители государства, банков, платежных сервисов, криптобизнеса, финтеха и комплаенса.📌 На повестке: → новые правила крипторынка; → легальная работа с цифровыми активами; → ЦФА и стейблкоины; → AML/KYC; → блокировки и риски; → международные платежи для ВЭД.Среди спикеров: 🔹 Иван Чебесков - Заместитель Министра финансов РФ 🔹 Артем Шейкин - Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 🔹 Дмитрий Аксаков - Исполнительный директор ВЭБ. РФ 🔹 Ангелина Акименко - Управляющий директор по перспективным финансовым технологиям Группы РЭЦ 🔹 Андрей Тугарин - Основатель юридической компании GMT Legal 🔹 Дмитрий Мачихин - АОЦВ 🔹 Сергей Хитров - Основатель Blockchain Life Forum, Listing Help, Jets.Capital‼️ И главное: возможность напрямую обсудить изменения с людьми, которые находятся внутри процесса регулирования и развития рынка.600+ участников | 30+ спикеров | 5+ стран12 ноября | Москва | Кибердом➡️ Промокод SATOSHKIN дает скидку 10% при покупке билетов.Все новости и подробности на сайте ЦИФКОМ и в Telegram-канале.
Satoshkin
23 Sept, 11:02
🇺🇦 Binance прекратит прямые операции с украинской гривной.С 28 сентября биржа закроет пополнение и вывод UAH через сервис Fiat Trade, а также удалит спотовую пару USDT/UAH. Все незакрытые ордера по ней отменят автоматически.Оставшиеся на счетах гривны Binance конвертирует в USDT до 30 сентября по фиксированному курсу 1 USDT = 46,5 UAH. Пользователям, согласным с таким обменом, ничего делать не нужно.Изменения касаются Fiat Trade и спотовой пары USDT/UAH. О прекращении торговли за гривну через P2P в официальном сообщении Binance не говорится.Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкингSatoshkin
22 Sept, 15:03
👀 Место, где соберутся только те, с кем правда есть о чем пообщаться!Кто будет на Satoshkin Meetup в Лиссабоне и зачем туда ходить? — такой вопрос мы иногда слышим от людей, которые не ходили на наши митапы раньше. Рассказываем!📌 Мы полностью пересмотрели подход к организации митапов — теперь мы не продаем билеты вообще. Мы приглашаем интересных гостей!Чтобы попасть на Satoshkin Meetup в Лиссабоне 1 октября, нужно заполнить анкету. Если вы действительно являетесь опытным участником рынка и общение с вами может быть полезно, вы обязательно получите приглашение!✅ Да, участников мы отбираем вручную — так мы можем гарантировать, что митап пройдет максимально продуктивно!👉 ПОДАТЬ ЗАЯВКУ🔺 Встретимся в Лиссабоне уже
Satoshkin
22 Sept, 13:01
🇷🇺 Российские криптодепозитарии не будут компенсировать стоимость активов, заблокированных иностранным эмитентом.Депозитарий ответит за ошибки в учете и хранении криптовалюты, неверные записи или неправомерное распоряжение средствами клиента. Но если актив заморозит иностранная компания по независящим от российского посредника причинам, убытки понесет сам инвестор.Речь прежде всего об активах с централизованным эмитентом, который технически способен блокировать токены на отдельных адресах Ну например USDTSatoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкингSatoshkin
22 Sept, 11:04
🇷🇺 Россиянам придется отчитываться перед ФНС об операциях с криптовалютой через некастодиальные кошельки.Требование затронет налоговых резидентов РФ и все сделки вне регулируемого российского контура — через адреса, которые не обслуживают лицензированные цифровые депозитарии. Сюда относятся операции через MetaMask, Trust Wallet, Ledger и другие личные кошельки.Отчетность потребуется подать не позднее 180 дней после того, как ФНС утвердит формы, форматы и порядок направления уведомлений.Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкингSatoshkin
22 Sept, 09:04edited
🇺🇸 В США проверяют Binance на предмет нарушений санкций против ИранаПрокуратура Манхэттена совместно с уголовным подразделением ведомства выясняет, могла ли биржа сознательно допускать связанные с Ираном операции. Какие именно транзакции изучают следователи, пока не раскрывается.Binance заявила о «нулевой терпимости» к нарушениям санкций и готовности сотрудничать с правоохранительными органами.ℹ️ Речь пока идет о расследовании: обвинения бирже не предъявлены. В 2023 году Binance уже признала нарушения американских санкционных и антиотмывочных правил и согласилась выплатить $4,3 млрд.Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкингSatoshkin
22 Sept, 06:28
forwarded from @p1highrisk
🎲World Of High-Risk 🎲 ༻︶𓏶новый канал𓏶︶༺Уважаемые коллеги, к сожалению прежний канал удалён, однако если Вас продолжает интересовать наш контент, то пожалуйста подписывайтесь на новый 🌐Начать день с новостей рынка со всего земного шара собранных в одном месте, а после между дел заглянуть и не пожалеть времени на прочтение чего-то интересного и важного, вполне вероятно касающегося всех нас… что может быть лучше, не правда ли? 😊https://t.me/p1highriskhttps://t.me/p1highriskhttps://t.me/p1highrisk🤝 Будем благодарны тем, кто поддержит эту публикацию репостом в свой канал 🙂
Satoshkin
21 Sept, 15:02
🔥 Пока вы сидите, трейдеры зарабатывают на этих арбитражных связках!Многие думаю, что арбитраж мертв. Но на самом деле, сейчас есть связки, на которых можно заработать около 2% за круг, а в некоторых случаях их доходность может достигать 3-4%!Чтобы получить такой доход, достаточно знать нужные площадки и регулярно мониторить рынок и находить новые!⚡️ Сегодня актуально несколько направлений между разными площадками. Они проверены, они работают, на них зарабатывают прямо сейчас!Если хотите разобраться, какие направления сейчас можно рассматривать, как искать новые и как увеличить свой доход, приходите к нам на консультацию. Мы поможет, подскажем, предоставим все необходимые инструменты!👉 ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
Satoshkin
21 Sept, 13:04
🏦 ЦБ отказался запускать эксперимент с некастодиальными криптокошельками для широкого круга пользователей.Такие кошельки позволяют самостоятельно хранить ключи и проводить операции без идентификации у биржи, брокера или другого посредника.В Центробанке опасаются, что свободный доступ к ним сочтут созданием бесконтрольного механизма для обхода санкций. Это может вызвать претензии FATF и привести к более жестким ограничениям для обычных платежей.Сейчас некастодиальные кошельки разрешены участникам внешнеэкономической деятельности — с банковским контролем и оформлением паспортов сделок. ЦБ предлагает сначала оценить работу этого механизма.Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкингSatoshkin
21 Sept, 11:02edited
👀 Мошенники попытались вывести через американскую платформу Polymarket не менее $10 млн с украденных банковских карт.Злоумышленники пополняли тысячи аккаунтов, заключали сделки, а затем пытались вывести деньги на подконтрольные им «чистые» карты. На пике атаки платежный оператор Checkout com отклонял как мошеннические более 80% депозитов Polymarket при обычном для отрасли уровне около 1%.По данным WSJ, сотрудники предупреждали руководство о слабом контроле, однако основатель платформы Шейн Коплан призывал сосредоточиться на росте и при необходимости позднее заплатить штраф. К маю компания ограничила число привязанных карт и вернула долю мошеннических операций к нормальному уровню.Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкингSatoshkin
21 Sept, 09:03
🇷🇺 Минфин и Банк России обсуждают создание российского стейблкоина.Ведомства изучают возможный механизм его работы и перечень разрешенных операций. По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, сначала необходимо оценить реальный спрос на такой инструмент и связанные с ним риски.При этом сейчас это просто слова: модель стейблкоина, его эмитент, обеспечение и сроки запуска пока не определены. Готового законопроекта также нет.Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкингSatoshkin
20 Sept, 14:00
Satoshkin
20 Sept, 12:02
🤑 Коротко о новостях прошедшей недели:Собрали для вас самые горячие новости и интересные публикации за эту неделю:1️⃣ Основной канал:🔴 Криптобиржа CoinEx объявила о полном прекращении работы🔴 Мосбиржа подготовится к запуску торгов криптовалютой к 1 декабря🔴 Банк России ограничит риски банков по операциям с криптовалютами уровнем 1%2️⃣ Satoshkin Crypto:🔴 Рынок евростейблкоинов сосредоточен в трёх сетях🔴 Bitcoin занимает 0,5% мировых финансовых активов🔴 7 крупнейших раундов финансирования RWA в 2026 годуSatoshkin
20 Sept, 10:03
👀 Хакер атаковал Fetch ai и NuNet на $2 млнОдин и тот же злоумышленник атаковал два проекта из сектора AI + crypto. Из контракта Fetch ai он вывел около 8,7 млн FET на $1,53 млн, а затем выпустил 408,5 млн новых NTX проекта NuNet стоимостью около $463 тыс.После атаки хакер начал продавать активы и конвертировал значительную часть средств примерно в 546 ETH на $1,44 млн. Особенно сильно пострадал NuNet: из-за резкого увеличения предложения и продаж NTX обвалился примерно на 65%.Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Fintech-нетворкинг
Related Channels
Other channels in the same section of the catalogue.
