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27 Sept, 13:13
#新浪头条 #柬埔寨汇旺涉嫌洗钱240亿美元，主要服务电诈产业据香港明报、香港01联合报道，汇旺集团近日陷入洗钱风波，其董事长李雄被押解回中国后，调查显示，过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元，且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包，已接收超过 240亿美元资金，其中大部分资金流向电诈产业。据明报援引 Elliptic 的研究，汇旺集团在去年春天之前共促成近 270亿美元交易，虽部分交易可能合法，但大规模资金流显示其存在洗钱风险。消息还指出，汇旺旗下 汇旺担保 和 好旺担保，被认为是集团洗钱的核心工具，而其支付平台 汇旺支付（Huione Pay） 和所谓平民化银行 胖大银行（Panda Bank） 表面上服务普通用户，实际上被用于暗网交易和“杀猪盘”诈骗收益洗白，成为全球最大的暗网交易平台之一。香港01报道称，业内分析认为，汇旺集团整体规模可能超过 550亿美元，其资金流动与电诈产业密切相关，引发金融监管与反洗钱机构高度关注。涉及加密货币及暗网交易，投资与参与需高度警惕，切勿卷入违法活动。🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX 搜狐🦊NFT频道： @DeWu 搜狐🦊全能助手： @SouHu
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27 Sept, 12:53
#新浪头条 #国内资讯冒充大陆公安诈骗逾50人 “天金诈骗集团”20人遭起诉台湾彰化地方检察署9月27日公布“天金诈骗集团”案件进展。该集团涉嫌冒充中国大陆公安人员，以涉及洗钱等理由诈骗民众，受害者超过50人。检方已分6波起诉20人，并对集团核心成员林姓女子求刑25年。检方指出，该集团由廖姓男子、林姓女子为核心，设立“天成机房”及“金云曜机房”，专门从事假冒大陆公安的电信诈骗。为躲避警方查缉，集团多次更换机房地点，先后转移至台中梧栖、乌日及北屯等地，并与其他诈骗集团合作，招募车手及收簿人员转移、洗白赃款。其中，一名在新加坡留学的学生接到诈骗电话后，被骗称银行账户涉及洗钱，随后遭要求前往越南“配合调查”。诈骗人员进一步控制其手机，并制作学生遭捆绑的视频，再以视频向身处中国大陆的台商父亲勒索财物。该名家长最终在中国大陆交出4公斤黄金，价值超过1600万元新台币。诈骗集团随后派遣车手前往大陆取走黄金，并通过相关管道将赃款洗白。彰化地检署表示，检警自2025年10月7日起展开调查，并于2025年11月19日至2026年5月12日期间连续发动10波搜索行动，共拘提17人，其中包括林女在内的9人遭法院裁定羁押。本案查扣现金超过1000万元新台币。检方另查出，林女涉嫌以犯罪所得购买一辆奔驰汽车，该车已遭查扣并变价约102万元新台币。检方最终依组织犯罪、诈骗及洗钱等罪名，分6波起诉20人。其中，林姓女子被求处有期徒刑25年，相关案件仍由法院审理中。🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX 搜狐🦊NFT频道： @DeWu 搜狐🦊全能助手： @SouHu
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27 Sept, 12:41
#新浪头条 #柬埔寨柬埔寨波贝洪水持续上涨据现场目击者称，柬埔寨波贝市（Poipet City）近日积水不断上涨，有人拍到一名中国公民推着一辆豪车，在积水中艰难前行。目前当地积水情况仍在持续，照这个趋势发展下去，汽车可能都快派不上用场了，船只或将成为接下来的主要出行工具。昨天开豪车，今天推豪车，明天可能就得坐船了。🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX 搜狐🦊NFT频道： @DeWu 搜狐🦊全能助手： @SouHu新浪头条新闻
27 Sept, 12:35
#新浪头条 #马来西亚森林城市335人诈骗窝点刚被端，住宅内又发现大批疑似诈骗设备9月27日，新加坡亚洲新闻台发布对马来西亚柔佛州森林城市的最新调查。7月警方刚在当地端掉大型诈骗窝点、抓获335人，近期又有出租公寓被发现藏有大批疑似用于诈骗活动的设备。当地一名房东发现，出租公寓每月电费突然超过1000令吉，觉得情况不正常，随后让房产中介上门查看。中介进入房屋后发现大量技术设备，怀疑租客在屋内从事诈骗活动，随后将租客赶走，并向警方报告。记者近期走访森林城市时，还发现当地仍有网络赌博店营业。赌客可通过Touch ’n Go电子钱包购买游戏额度，再使用店内平板电脑下注，最低约20令吉即可参与。森林城市7月曾遭警方大规模扫荡。7月15日，柔佛警方突查27套公寓和5栋别墅，捣毁两个网络诈骗团伙，共抓获335人，其中309人为中国籍。警方当时查获313台电脑、1557部手机、17台笔记本电脑等大量设备，涉案窝点主要从事虚假虚拟货币投资和网络交友诈骗，目标包括中国和印度尼西亚等地受害者。距离大规模扫荡仅两个多月，森林城市住宅内又被发现疑似诈骗设备，诈骗活动转入普通住宅藏身的情况再次浮出水面。🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX 搜狐🦊NFT频道： @DeWu 搜狐🦊全能助手： @SouHu
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27 Sept, 12:34
#新浪头条 #国际新闻巴基斯坦NCCIA在伊斯兰堡查处非法呼叫中心，9人被捕【含5名中国人】9月27日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）伊斯兰堡分部对一处涉嫌从事网络诈骗活动的非法呼叫中心展开突击行动。此次行动依据第156/2026号第一信息报告（FIR）展开，案件涉及涉嫌利用电子手段实施欺诈活动。行动中，执法人员共逮捕9名嫌疑人，其中包括5名外国籍人员和4名巴基斯坦籍人员。同时，执法人员还查扣多部电子设备及其他疑似与非法呼叫中心活动有关的证据。NCCIA表示，目前已对查扣的设备及相关材料展开进一步调查，以确认涉案人员的具体分工、诈骗手法及案件涉及规模，并查明是否有其他人员或相关犯罪网络牵涉其中。目前，案件仍在进一步调查之中。🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX 搜狐🦊NFT频道： @DeWu 搜狐🦊全能助手： @SouHu
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27 Sept, 12:03
#新浪头条 #国内资讯山东枣庄警方侦破一起侵犯公民个人信息案，抓获涉案人员28名，查获公民个人信息4000余万条近日，山东省枣庄市公安局网安部门在“净网—2026”专项行动中，成功侦破一起侵犯公民个人信息案，打掉犯罪团伙2个，抓获涉案人员28名，查获被非法获取、倒卖的公民个人信息4000余万条，初步查明涉案金额600余万元。2026年5月，枣庄市滕州公安网安部门在工作中发现，网民马某某长期通过非法渠道大量购买公民个人信息，并将相关信息批量用于贷款业务电话推销，严重侵害群众合法权益。经进一步侦查，警方发现，马某某组织多人非法获取、整理、倒卖公民个人信息，逐步形成了“获取—整理—分销—变现”的黑色产业链。该犯罪团伙涉案人员众多、涉及信息数量巨大，社会危害性较强。在查清案件事实、固定相关证据后，枣庄警方组织警力分赴多地开展抓捕行动，成功将28名涉案人员全部抓获，依法捣毁相关犯罪团伙。目前，案件正在进一步办理中。警方提醒，公民个人信息一旦泄露，可能被用于电信网络诈骗、精准骚扰、网络敲诈等违法犯罪活动，严重威胁群众财产安全和合法权益。广大群众应增强个人信息保护意识，妥善保管身份证号、手机号、银行卡号等敏感信息，不随意填写、转发或泄露个人信息。如发现个人信息被非法获取、买卖或使用，请及时向公安机关举报。🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX 搜狐🦊NFT频道： @DeWu 搜狐🦊全能助手： @SouHu
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27 Sept, 12:02
#新浪头条 #柬埔寨柬埔寨已封禁逾5.3万个涉诈网站，诈骗团伙转向社交平台规避打击柬埔寨持续加大对网络诈骗活动的打击力度。截至2026年9月，柬埔寨邮电部已封禁超过5.3万个涉及网络诈骗、虚假招聘等违法活动的网站，并与社交平台合作，清理超过5.3万个涉诈账号及群组。柬埔寨有关部门表示，单纯封锁涉诈网站难以彻底切断诈骗网络。诈骗团伙往往通过更换域名、重新搭建网站等方式逃避监管，部分团伙还转向社交媒体和即时通讯软件，继续寻找和诱骗受害者。柬埔寨邮电部长谢万迪表示，当前网络诈骗集团呈现组织分散化、活动跨境化等特点，并开始利用人工智能和自动化工具实施犯罪。即使封锁境内涉诈网站及非法通信设备，相关团伙仍可能转移至其他国家继续作案。据介绍，柬埔寨下一阶段将把打击重点从封锁涉诈网站，扩大至追查幕后组织、资金链条和跨境犯罪网络。该国还将加强与各国政府、银行、支付机构、电信运营商及科技平台的合作，推进情报共享、资金追踪和涉案账户冻结。9月23日至24日，柬埔寨在金边举行国际打击网络诈骗会议，共有27个国家以及7个专业机构和组织参加。柬埔寨方面表示，面对诈骗团伙不断更换域名、转移平台和跨境作案的趋势，后续执法将更加注重追查诈骗活动背后的组织、资金及跨境网络。🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX 搜狐🦊NFT频道： @DeWu 搜狐🦊全能助手： @SouHu
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27 Sept, 10:30
#新浪头条 #泰国涉嫌糖业诈骗上亿泰铢！中国籍逃犯藏匿泰国芭堤雅豪华公寓落网9 月 27 日，泰国警方联合移民局调查组开展抓捕行动，在芭堤雅一处豪华公寓内，抓获一名被中国通缉的中国籍涉案高管。该男子是两家国内贸易公司负责人，早在 2015 年就已被中方发起指控。2023 年 3 月到 2024 年 1 月，他对外签订白糖销售合同，却根本没有对应货源，也不具备供货能力。受害者按照合同支付超 2000 万人民币，折合约 1 亿泰铢的货款之后，迟迟等不到约定货物。经查实，这笔被骗钱款被嫌疑人拿来偿还债务以及挥霍个人开销。作案得手后，他直接卷款逃往泰国，躲进芭堤雅的高档公寓企图逃避追责。泰国执法部门联合出击将其当场抓获，目前嫌疑人已移交移民局拘留所，后续将依法遣返回中国，接受法律审判。🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX 搜狐🦊NFT频道： @DeWu 搜狐🦊全能助手： @SouHu
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22 Sept, 13:18
#新浪头条 #缅甸克钦邦法尔肯特镇局势紧张，KIA 警告民众夜间勿点灯，尽量在防空洞避险受克钦邦法尔肯特镇日趋紧张的军事局势影响，克钦独立军（KIA）社区委员会向当地居民发布安全警示。自 9 月 21 日起，当局呼吁各村村民夜间不要点灯、生火，尽量在防空洞内过夜，避免暴露位置遭到打击。当地民众透露，范莫尔方向战事失利之后，平民有被战火波及的风险，前一晚军方从法尔肯特战略高地阵地发射重炮，炮弹落点尚不明确。夜间灯光极易被空中侦查识别，军政府方面在地面作战受挫之后，常会出动喷气战机、无人机，在夜间对居民区实施轰炸。目前法尔肯特镇由军政府掌控，波尔特穆村一带则由革命武装实际控制，双方战线犬牙交错，普通平民身处交火地带，人身安全风险较高。缅北武装对峙持续，交战区平民缺少足够庇护，冲突带来空袭、炮火威胁，民生处境堪忧。🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX
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22 Sept, 13:17
#新浪头条 #国内资讯“消灾”骗局骗了12年 女子每月交5.5万累计被骗800余万元9月21日，广东警方公布一起持续12年的诈骗案。深圳一名女子被亲戚以“通灵消灾、请高僧做法事”为由长期索要钱款，累计被骗800余万元。嫌疑人黄某是受害人吴女士的亲戚。黄某利用吴女士担心孩子的心理，冒充“通灵人”，声称可以请高僧做法事消灾，每月向她索要5.5万元，还用“不继续交钱会遭反噬”等说法让她持续付款。为了让吴女士相信，黄某还编造请来台湾法师等说法，声称共有4名“大师”帮她做法事。这场骗局持续12年，涉案金额超过800万元。吴女士报警后，深圳警方联合福建漳州警方展开抓捕，将黄某抓获。警方随后追回全部800余万元被骗资金，并返还给吴女士。黄某已被依法采取刑事强制措施。🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX新浪头条新闻
22 Sept, 13:17
#新浪头条 #柬埔寨柬埔寨金边51号路发生一起埋尸案件，初步判定尸体为外国人，警方正在进一步侦查中。🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX 搜狐🦊NFT频道： @DeWu 搜狐🦊全能助手： @SouHu新浪头条新闻
22 Sept, 12:13
#新浪头条 #国内资讯你总是急着赚大钱，急着翻身，急着在十九二十岁的年纪，就在东南亚挣到别人几辈子都不敢想的钱。刚出国的时候，总觉得这里遍地都是机会，工资几千美金，吃顿饭几百块，住着高档公寓，身边的人一个个都说自己赚了多少、买了什么、准备什么时候回国。你看着别人晒出来的光鲜亮丽，心里开始发慌。怕自己赚得不够多，怕自己混得不够好，怕再不拼命，就真的被时代甩在后面。于是你换了一个又一个国家，缅甸去了，柬埔寨去了，泰国去了，马来西亚也待过。白天想着怎么赚钱，晚上想着怎么翻身，手里握着手机，脑子里全是U、工资、提成和下个月的目标。可你有没有想过，你其实也才刚刚开始。你之所以这么累，不是因为你不够努力，而是因为你太早就背上了“必须成功”的枷锁。总觉得二十岁就应该赚到第一桶金，二十五岁就应该买房买车，三十岁就应该功成名就。可后来你才明白，东南亚的夜晚很长，路也很长。有的人赚到了钱，有的人被骗光了，有的人回了国，有的人还在异国他乡继续熬。新浪头条新闻
22 Sept, 12:11
#新浪头条 #柬埔寨记者实地参观金边市警察局 了解打击网诈缴获物证今天下午，媒体记者团前往金边市警察局开展实地采访，直击警方此前在金边市打击网络诈骗行动中缴获的大批涉案证物。活动现场，专业技术警察向记者团详细介绍并展示了诈骗分子诱骗、诱导受害者一步步落入圈套并实施敲诈勒索的作案手段与具体流程。此次采访旨在向国际社会展示柬埔寨警方在查扣涉案工具、封锁诈骗链路及维护网络安全方面的执法成效。🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX 搜狐🦊NFT频道： @DeWu 搜狐🦊全能助手： @SouHu
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22 Sept, 11:23
#新浪头条 #柬埔寨有关部门向记者披露了诈骗团伙在作案时使用的一些手段。🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX 搜狐🦊NFT频道： @DeWu 搜狐🦊全能助手： @SouHu新浪头条新闻
22 Sept, 10:25
#新浪头条 #柬埔寨柴桢省警方捣毁巴域市一隐蔽网诈窝点今天，柴桢省警方突查位于巴域市巴域分区的一处出租别墅。行动中，警方成功破获该隐蔽网络诈骗窝点，抓获14名越南籍涉案人员（含6名女性），查获一体机电脑、CPU主机、显示器及手机等作案工具。目前，涉案人员及物证已移交柴桢省警察局科技犯罪打击局处理，涉案别墅已被依法临时封锁。🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX 搜狐🦊NFT频道： @DeWu 搜狐🦊全能助手： @SouHu
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22 Sept, 09:47
#新浪头条 #柬埔寨柬埔寨10天驱逐近700外国人9月10日至20日期间，柬埔寨移民总局将681名外籍人员驱逐出境。据悉，被驱逐人员涉及全球31个国家和地区，其中以中国籍为主。警方指出，上述人员分别涉嫌参与网络诈骗、非法居留以及绑架勒索等违法犯罪活动。🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX 搜狐🦊NFT频道： @DeWu 搜狐🦊全能助手： @SouHu
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22 Sept, 09:45
#新浪头条 #缅甸泰缅边境“诈骗园区”转移分散：克伦邦偏远山村现新据点受缅甸军方打击及美国去年底成立反电信诈骗特别工作组的影响，原本集中在大其力、KK园区和水沟谷等大型“杀猪盘（诈骗）”园区纷纷转型流窜，向克伦邦偏远地区分散，其中达侬山脉（Dawna Range）脚下的“诗加特（Thit Ka Tone）村”便成了新变种诈骗据点的缩影部分诈骗园区迁至由军方盟友——克伦民族军（KNA）第2军区控制的诗加特等偏远山村。美国已于2025年9月对涉嫌协助并从中牟利KNA指挥官Saw Tint Win实施制裁另有部分园区转移至民主克伦佛教军(DKBA） 控制的颂瑟勉 (Son SeMyaing）和帕鲁 （Hpay Lu)地区；也有部分直接潜入妙瓦底和水沟谷的市区酒店及居民区，以小型化、分散化方式卷土重来据媒体监测到的招聘广告显示，诈骗分子多以“U.S. Chatting（美国聊天）”或“Finding（寻找目标）”为幌子，其实际作案目标不仅限于美国，还延伸至加拿大等北美地区🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX 搜狐🦊NFT频道： @DeWu 搜狐🦊全能助手： @SouHu
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22 Sept, 09:30
#新浪头条 #柬埔寨 #金边金边“黄山国际” 刚刚一名中国男子跳楼，楼下都是围观群众，所幸最后有惊无险被救下来了。前情回顾：🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX 搜狐🦊NFT频道： @DeWu 搜狐🦊全能助手： @SouHu
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22 Sept, 09:28
#新浪头条 #国际新闻终结99%黑钱追不回神话 国际刑警组织祭出银色通缉令全球跨境追击黑产国际刑警组织近日推出名为“银色通缉令”（又名“银色通报”）的跨国追赃利器，旨在彻底撕碎犯罪分子动辄保全99%非法所得的侥幸心理。据美联社报道，该机制于2025年1月启动多国试点专门面向全球成员国协同追踪隐匿的现金、加密货币、车辆、房地产等各类非法财产这不仅标志着国际警务合作从单一的“抓人”全面迈入“连根拔除黑金”的追赃新纪元，更对跨国黑灰产网络敲响了最严厉的丧钟。🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX 搜狐🦊NFT频道： @DeWu 搜狐🦊全能助手： @SouHu
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22 Sept, 09:25
#新浪头条 #柬埔寨柬埔寨副总理高乐会见加拿大大使 探讨加强打击网诈合作昨天，柬埔寨副总理兼司法部部长高乐会见加拿大驻柬大使克里斯蒂安·德罗什。高乐介绍了柬政府在打击网诈方面的努力与成效，强调网诈属于新型跨国犯罪，需多国及相关方联合打击，柬方对国际合作持开放态度。加拿大大使对柬埔寨的打击成果表示高度赞赏，并明确表示加方愿提供必要支持与合作。双方还一致同意进一步深化柬加两国的司法合作。🔥 订阅新浪头条新闻 ↓ ✅ https://t.me/sina ❗️ 投稿爆料： @sinaxiaobian 👥 新浪大家庭： @dajiating🔅 赞助商： 搜狐🦊能量频道： @Energy 搜狐🦊供需频道： @SHGX 搜狐🦊NFT频道： @DeWu 搜狐🦊全能助手： @SouHu
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