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曝光｜新闻｜大事件
14 Nov, 08:31
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14 Nov, 08:27
#柬埔寨资讯国公省七星海，中国男子越南女子涉枪、涉毒被抓‼️‼️9月17日晚，国公省基里萨科县七星海宪兵部队展开现行犯缉捕行动，破获一起非法持有、贩卖、使用毒品及非法持有武器案。行动中抓获2名无护照的嫌疑人：周宇星（ZHOU YU XING，音译，28岁，中国籍，无固定职业）及阮翠玲（NGUYEN THUY LINH，音译，36岁，越南籍，按摩师），并查获部分物证。目前，案件正依法办理中。曝光｜新闻｜大事件
14 Nov, 04:29
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13 Nov, 16:13
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13 Nov, 15:55
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13 Nov, 13:55
曝光｜新闻｜大事件
13 Nov, 13:55
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13 Nov, 12:21
#土耳其新闻#土耳其 端掉跨国诈骗网络： #201人被抓含中国人 涉案超30亿美元‼️‼️ ⠀ 9月18日至19日，土耳其警方在伊斯坦布尔和穆拉省展开大规模反诈行动，对一个涉嫌利用外汇、虚拟货币投资实施跨国诈骗的犯罪网络进行集中收网。截至目前，已有201名嫌疑人被拘留，其中45人为外国籍，涉及20个国家，包括9名以色列公民以及1名中国公民。 ⠀ 此次案件由伊斯坦布尔共和国首席检察官办公室牵头，警方、情报部门、金融犯罪调查机构以及国际刑警组织共同参与。最新调查显示，执法部门共对44个诈骗呼叫中心及286处相关住所等地点进行搜查，行动范围涉及29家公司，调查对象超过240人。 ⠀ 土耳其检方称，该团伙主要通过社交媒体和网络广告投放所谓“外汇投资”“虚拟货币投资”“人工智能投资”等高收益项目，重点寻找欧洲、亚洲、非洲等地区的受害者。中国、新加坡、马来西亚、韩国、澳大利亚、英国、加拿大等国家的投资者，都在其重点目标范围内。 ⠀ 诈骗团伙的运作已经高度公司化。涉案公司专门招聘会多国语言的员工，内部人员被分为负责寻找客户的“引流人员”和负责继续诱导充值的“留存人员”。员工入职后会接受专门话术培训，每个人使用假名，并编造完整身份背景，有人甚至冒充牛津等知名大学毕业生，以增加可信度。 ⠀ 调查人员还发现，部分员工入职前需要接受测谎，主要用于排查是否与警方、安全部门存在联系；办公室禁止员工携带手机，并通过播放高音量音乐等方式防止不同工位人员互相听到谈话。部分公司甚至要求员工不要在办公室内使用希伯来语，以降低真实背景暴露的风险。 ⠀ 受害者点击广告并留下联系方式后，个人资料会进入团伙内部系统，再按照国家和语言分配给不同客服。最开始，对方通常只要求受害者投入一笔小额资金，后台很快就会显示“盈利”，让受害者误以为投资真的赚钱。随后，更有经验的诈骗人员接手，不断诱导追加资金。 ⠀ 等受害者准备提现时，平台就会以“账户被冻结”“需要缴税”“补保证金”“继续充值才能解锁”等理由再次要钱。调查显示，平台后台显示的投资收益可以由团伙随意修改，很多所谓交易实际上根本没有进入真实金融市场，最终资金被转入境外银行账户或虚拟货币钱包。 ⠀ 土耳其方面点名的涉案平台包括Inefex、Quantum AI、Algo Education、Exentral-Int等。一个平台遭到大量投诉后，团伙就会迅速换名字、换网站继续运作，并根据不同国家的时区安排客服轮班，实现全天候诈骗。 ⠀ 检方目前认定，该网络两年来仅办公室运营、人员工资等相关资金流水就达到约130亿土耳其里拉，而从全球受害者处获取的非法资金可能超过30亿美元。相关数字目前仍属于调查机关认定，案件尚未完成司法审理。 ⠀ 在此次行动中，土耳其执法部门已经查封约15亿土耳其里拉资产，同时扣押80辆汽车和12处房产，并冻结一批银行账户、公司账户以及虚拟货币资产。 ⠀ 土耳其调查部门还称，该网络与部分以色列关联人员存在密切联系，被拘留的外国嫌疑人中包括9名以色列公民、11名巴基斯坦公民，同时还有来自中国、菲律宾、印度尼西亚、泰国等国家的人员。目前警方仍在继续追查境外幕后人员、资金流向以及更多关联诈骗平台。4,050Open in Telegram
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