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东南亚大事件-聚焦时事 @TX100
14 Nov, 07:33
🇸🇬 新加坡30亿新币洗钱案被告胞兄获刑12个月 并充公豪宅与豪车 新加坡30亿新币洗钱案被告张瑞金的胞兄张瑞胜（Zhang Ruisheng，54岁）因持有逾1700万新币犯罪所得，被法院判处12个月监禁，并同意向国家充公其位于圣淘沙的豪宅及丰田Vellfire休旅车。 调查显示，张瑞胜于2020年通过虚假文件掩饰资金来源，将约1760万新币转移至个人账户，并用于购买圣淘沙豪宅及缴纳房产定金。其弟张瑞金与弟媳林宝英已于2024年因洗钱罪分别获刑15个月。 新加坡还是好，花钱可以消灾～～ 🔔订阅东南亚大事件：@TX100东南亚大事件-聚焦时事 @TX100
14 Nov, 07:18
韩国财阀LG家族成员在柬埔寨落网，逃亡8年终被捕韩国知名财阀LG集团创始家族第三代成员具本贤（Koo Bon-hyun），在海外逃亡8年后在柬埔寨被捕，并已被遣返回韩国。现年57岁的具本贤是LG集团创始人具仁会的孙子，也是已故LG集团名誉会长具滋暻的侄子，其父为具滋暻的幼弟、EXA ENC会长具滋克。据韩联社等媒体报道，2018年，具本贤因涉嫌操纵股价、挪用公司资金及背信等经济犯罪，在韩国调查期间逃往荷兰。韩国警方2019年取得逮捕令，并请求国际刑警组织发布红色通缉令。此后，具本贤长期藏身海外。今年9月，他在柬埔寨被当地警方抓获，结束了长达8年的逃亡生活。11月9日，韩国警方将具本贤从柬埔寨押送回国，11月11日，韩国法院批准对其正式羁押。据韩国警方调查，具本贤涉嫌通过虚假信息操纵上市公司股价，非法获利约145亿韩元，同时涉嫌挪用46亿韩元公司资金。目前，具本贤已在韩国接受羁押调查。🔔订阅东南亚大事件：@TX100 ☎️ 投稿澄清爆料：@DNW8888东南亚大事件-聚焦时事 @TX100
14 Nov, 06:54
缅军突袭仰光莱镇区Golden City高档公寓 抓捕网络诈骗人员据当地消息，11月13日上午，缅甸军方对仰光省莱镇区“Golden City高级公寓”开展突击清查，现场实施封锁，并带走一批涉嫌从事网络诈骗（“杀猪盘”）的人员。但是，不知道是不是充值了，截至目前，相关部门暂未对案件详情做进一步通报。🔔订阅东南亚大事件：@TX100 ☎️ 投稿澄清爆料：@DNW8888东南亚大事件-聚焦时事 @TX100
14 Nov, 06:37
11月13日，比特币一度跌破68000美元，创8月20日以来新低，日内跌幅超5%。 前几天还突破8w了，现在直接跌破7w。终究还是🈹了 🔔订阅东南亚大事件：@TX100 ☎️ 投稿澄清爆料：@DNW8888东南亚大事件-聚焦时事 @TX100
14 Nov, 06:00
国公省副省长涉电诈？住宅遭警方搜查11月12日，柬埔寨国公省警方突击检查副省长哈克伦（Hak Leng）名下的一栋别墅，现场发现4名中国籍人员及11部手机。据报道，此次行动由国公省警察局局长贡莫诺带队，蒙多西玛县县长及当地执法人员共同参与。被检查的别墅位于国公省蒙多西玛县占耶村。警方检查发现，别墅内共有4名中国人，其中2名女性。4人均持有有效护照，但只有1人完成外国人住宿登记，登记者为1975年出生的陈某。此外，现场还有11部个人手机。对于警方突击检查，副省长哈克伦表示，这栋别墅已经出租给外国人，由其妻子负责出租和管理。他认为，自己与租客的活动没有关联。哈克伦还表示，事先并不知道警方会前来检查，因为涉及政府官员的房屋，执法部门通常不会提前通知。据报道，此次行动是国公省打击网络诈骗专项检查的一部分。🔔订阅东南亚大事件：@TX100 ☎️ 投稿澄清爆料：@DNW8888东南亚大事件-聚焦时事 @TX100
14 Nov, 02:02edited
大马警方捣毁彭亨州“台湾公检法”电诈窝点，14人落网！马来西亚警方于11月5日至6日，在彭亨州文冬展开执法行动，成功捣毁一个冒充中国台湾地区警务人员实施电信诈骗的犯罪团伙。据警方披露，该团伙租用当地18间度假木屋作为据点，将其改造为话务窝点作案。行动中，警方共抓获14人，包括12名中国台湾地区居民、2名马来西亚籍人员。现场共查获170件证物，包括笔记本电脑2台、平板电脑15台、手机69部、SIM卡70张，以及印有中国台湾地区警方标识的制服、背心、帽子，2份中文诈骗话术脚本、3把车钥匙、3辆汽车和1台硬盘录像机。14名嫌疑人已被还押至11月12日配合调查，案件依据当地刑法第420条、120B条侦办。目前，案件正在进一步侦办中。🔔订阅东南亚大事件：@TX100 ☎️ 投稿澄清爆料：@DNW8888东南亚大事件-聚焦时事 @TX100
13 Nov, 20:28edited
#突发事件：就在刚刚，吉隆坡一不知名公寓被警方突击包围，端了一个打野窝点，目前已经抓了几十号狗推。🔔订阅东南亚大事件：@TX100 ☎️ 投稿澄清爆料：@DNW8888东南亚大事件-聚焦时事 @TX100
13 Nov, 17:48
缅甸警方捣毁仰光电诈窝点，抓获106名中国、缅甸、越南籍嫌疑人！据缅甸警察部队消息，11月12日晚10时许，当地安全部队联合小组根据线索，突击搜查仰光省达给达镇区第8街区纳瓦拉路昂康觉住宅区“Golden River Residence公寓”内9个房间，捣毁一处电诈网赌窝点，当场抓获涉案人员106人。被捕人员包括：中国籍52人（男48人，女4人，其中包含被中方悬赏通缉的逃犯“苏福全”图8-9），越南籍8人，缅甸籍46人（含15名女性）。现场缴获台式电脑121台、笔记本电脑5台、服务器1台、手机190部、WiFi设备7台、路由器2台，同时查获缅甸护照5本、中国护照2本以及KBZ银行存折4本。据警方披露，该团伙共分为5个小组，依托Kaqpo、Telegram开展跨境诈骗。其中3个Telegram群组（每群7人）专门搭建虚假购物网站，针对巴西、哥伦比亚民众行骗；其余小组以虚假投资、交友诱导、收取VIP会员费等方式，诈骗中国、日本、韩国、印度民众。目前，案件正在进一步侦办中。🔔订阅东南亚大事件：@TX100 ☎️ 投稿澄清爆料：@DNW8888东南亚大事件-聚焦时事 @TX100
22 Sept, 18:24
🇵🇰 NCCIA捣毁伊斯兰堡三处电诈窝点 抓获212名嫌疑人（含7名中国籍）巴媒9月22日报道，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）在过去24小时内，针对首都伊斯兰堡非法呼叫中心开展专项突击行动，一举打掉三处藏匿于居民区的诈骗窝点，共拘留涉案人员212名。据巴基斯坦联合通讯社（APP）消息，执法部门对伊斯兰堡E‑11、G‑10片区三处窝点实施搜查。被拘留人员涵盖中国、巴基斯坦籍男女，其中中国籍人员7名。行动现场查获大量作案工具，包括手机306部、电脑及处理器383台、显示器和笔记本电脑299台。经初步核查，上述被抓获人员涉嫌实施多类跨国网络诈骗。作案方式包括谷歌相关诈骗、贷款类诈骗、交友杀猪盘，通过伪造社交账号、编造发布虚假投资信息，诱骗境外人员上当。初步调查线索显示，上述诈骗活动背后的犯罪网络疑似与印度、巴西存在关联。由于此次被拘留人数众多，涉事呼叫中心场地被临时用作拘留分所，以开展后续法律处置工作。目前案件已立案，调查工作仍在进一步推进中。🔔订阅东南亚大事件：@TX100 ☎️ 投稿澄清爆料：@DNW8888东南亚大事件-聚焦时事 @TX100
22 Sept, 18:08
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22 Sept, 17:55
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22 Sept, 17:37edited
🇱🇦 老挝2026年已抓获电诈嫌疑人超6200名 自2026年初至今，老挝全国加大打击网络犯罪及在线诈骗力度，已累计逮捕至少6200名来自多个国家的嫌疑人，其中中国籍占多数。 仅8月全老挝即抓获近900人。8月29日周末，警方突查万象赛色塔县两处地点，抓获139人并查获大批作案电子设备及违禁品；8月8日于塔銮湖专区清查网诈赌博团伙抓获261人。此前7月18日行动曾单次逮捕589人。目前警方正深入审讯以追查幕后主脑。 🔔订阅东南亚大事件：@TX100 ☎️ 投稿澄清爆料：@DNW8888东南亚大事件-聚焦时事 @TX100
22 Sept, 16:55edited
🇮🇷 伊朗辛苦卖石油赚的6100万USDT被美国冻结 近日，美国纽约南区联邦检察官办公室提起民事没收诉讼，指控伊朗政权通过影子舰队向亚洲独立炼厂走私原油，并利用稳定币及香港幌子公司洗钱超15亿美元。 美国检方已联合FBI及Tether公司，依法冻结并没收伊朗相关资金链“Entity A”控制的10个TRON地址中约6119万USDT。美方通过美元代理行电汇记录及链上资金激活/转账分析，完整锁定并阻断了该跨境非法资金链。 泰达公司随时听从美国指令 你的U随时可以给你搞走！ 🔔订阅东南亚大事件：@TX100东南亚大事件-聚焦时事 @TX100
22 Sept, 16:32edited
网友投稿：西港“大江酒店”刚刚被宪兵队围了，抓了几个搞绑架的。🔔订阅东南亚大事件：@TX100 ☎️ 投稿澄清爆料：@DNW8888东南亚大事件-聚焦时事 @TX100
22 Sept, 16:22
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22 Sept, 16:12
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22 Sept, 15:46
#群友爆料：亚博旗下“米兰体育”，5部35组的“晴天”，搞组员老婆。在泰国居家办公期间，把我安排在芭提雅，把我老婆“叶子”安排在曼谷，把夫妻两人分开住，给你自己提供偷情的机会？楼上楼下还有人打掩护，你以为做得天衣无缝。你是真的不要脸，这种事都能做得出来。现在把我们家搞成这样，孩子也不管。请亚博的领导看看下边的人，都是什么臭鱼烂虾。让叶子赶紧联系我，不然国内实名举报。🔔订阅东南亚大事件：@TX100 ☎️ 投稿澄清爆料：@DNW8888东南亚大事件-聚焦时事 @TX100
22 Sept, 15:22edited
手握日月摘赏金，世间无我这般人。 赌天赌地何人挡，孤身逆战弑PG。血路凋零残花亡，再持神印杀四方。 震古烁今无人敌，九字真言口中叱。脚踏星河行万里，诸般控制奈我何。 欲登凌霄凌浩宇，俯瞰尘寰皆蝼蚁。残躯镇世仍为皇，荒古至今我为尊。 世间万象皆可灭，唯我赌狗不死鸟。一念起兮风云变，一手落兮天地惊。 输尽千金心不死，赢来万贯笑苍生。左手香烟烧岁月，右手筹码定乾坤。 纵使满盘皆败局，我亦提刀再入门。曾踏深渊无人问，归来依旧少年身。 三分天命七分赌，剩下全靠硬撑魂。东南亚大事件-聚焦时事 @TX100
22 Sept, 14:57edited
国际刑警组织“银色通报”试点见成效，跨境追缴犯罪分子隐匿资产美联社9月18日报道，国际刑警组织一项名为“银色通报”的跨国资产协查工具试点取得进展，可协助各成员国追查、追缴犯罪分子四处藏匿的非法资产，一名意大利黑手党高层成为该机制的典型应用案例。“银色通报”面向国际刑警组织196个成员国开放，各国依托该渠道互通线索，协同查找罪犯藏匿的现金、加密货币、车辆、房产、船只、牲畜等各类非法财富。国际刑警组织提到，全球犯罪分子往往能够留存约99%的非法所得。这套协查机制于2025年1月启动试点，帮助各国更加便利地追踪、扣押犯罪资产。据国际刑警组织特别行动协调主管尼古拉斯·考特介绍，目前已有82个国家参与试点，累计查获价值至少3600万欧元（约4100万美元）的涉案资产。考特表示，希望后续追缴规模进一步提升，帮助各国定位罪犯隐匿的不义之财，把更多非法资产从犯罪分子手中追回。该机制支持各国执法机构跨国传递资产协查诉求，推动追缴到的非法资产归还所属国家。执法方可借助通报向全球发出协查，请求其他国家排查目标人员名下各类资产并反馈线索。国际刑警组织透露，全球首份银色通报由意大利于2025年1月提交申请，用于追查一名黑手党高层的涉案资产。意大利掌握该嫌疑人涉案金额巨大，但绝大部分资产不在本国境内，遂通过国际刑警组织向全体成员国发起协查。通报发出短短数日，巴西便反馈重要线索。当地调取数据库核查，找到大量登记在该嫌疑人及其同伙名下的房产、公寓乃至牲畜等资产。截至2026年9月报道发布时，意大利与巴西仍在对接，推进涉案资产返还相关工作。Ps：银通不抓人 只查抄资产…🔔订阅东南亚大事件：@TX100 ☎️ 投稿澄清爆料：@DNW8888东南亚大事件-聚焦时事 @TX100
22 Sept, 14:41
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