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5 Jul, 09:58edited
🔥【缅甸邦康城郊查获小型线上诈骗工作室 13人涉案被控制】 2026年7月5日，缅甸邦康城郊一栋三层居民楼内，执法部门查获一处小型线上诈骗工作室，并现场控制多名涉案人员。 据通报，该窝点共涉及13人，其中包括5名中国籍操盘人员，以及8名负责养号与收款的本地人员。 现场查获设备包括手机52部、台式电脑9台、多套GOIP通讯设备、境外银行卡、虚拟货币洗钱账本，以及“杀猪盘”诈骗话术资料和多口大功率路由器等。 该团伙主要以虚拟货币虚假投资及网络博彩代理为诈骗手段，通过线上引流诱导受害人充值牟利。现场情况显示，该窝点未设置高墙拘禁设施，人员以租住方式参与运作。 执法人员已对所有涉案人员进行指纹采集与电子设备取证。其中5名中国籍涉诈人员已登记造册，后续将通过边境口岸移交相关国家警方处理；本地涉案人员则将依法处以罚款、短期拘留并纳入涉诈黑名单，同时限制边境通行资格。 此外，涉案房屋房东因涉嫌提供场地被依法追责并处以罚款，当地部门也已加强对出租屋登记与报备制度的监管。 #缅甸新闻 #邦康 #网络诈骗 #跨境犯罪 #电诈窝点 赞助商广告 ——————————————— 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀9G.COM首周100%包赢😀东南亚新闻热搜🆅
5 Jul, 09:31
🔥【APD银行取款限额持续数月 每日上限500美元 引发储户广泛影响】 自系统维护事件发生后，柬埔寨APD银行持续对现金取款实施限额管理，目前每日现金支取上限为500美元，该措施已持续数月未完全解除。 多数商户及普通储户表示，日常经营与生活支出受到明显影响，银行方面至今未公布明确的全面恢复正常取款的时间表。 据了解，该行此前曾发布公告称进行系统升级维护，在此期间现金取款、转账、Visa支付及线上银行功能均出现不同程度受限，初期单日取款及转账上限一度降至300美元，并导致部分网点出现储户集中排队取现情况。 随后银行将单日取款额度上调至500美元，但整体限制措施仍长期维持，尚未完全取消。 在柬埔寨近期部分金融机构清算及个别银行与电信诈骗相关联的市场传闻背景下，该事件进一步加剧了公众对本地银行体系的担忧情绪。 部分储户反映资金使用受阻，甚至影响医疗与日常支付需求，已有客户寻求法律途径，包括申请取回存款、注销账户，并计划向柬埔寨柬埔寨国家银行提交正式申诉。 据公开年报信息显示，APD银行存款规模超过10亿美元，股权结构高度集中，其董事长王东自2015年起取得柬埔寨国籍，并持有该行约99%股份。 柬埔寨国家银行行长此前曾公开回应市场情况，呼吁储户保持理性沟通与耐心等待，并指出银行体系内大量存款已用于贷款投放，短期集中兑付可能带来流动性压力，但整体金融体系仍保持稳定运行。 #柬埔寨新闻 #银行限额 #APD银行 #金融监管 #储户权益 赞助商广告 ——————————————— 😀😀😀😀😀😀😀东南亚新闻热搜🆅
5 Jul, 08:59
🔥【“2100名中国大学生被关押”传言刷屏，核查：查无实据】 近日，一条关于“柬埔寨电诈园区发现关押2100名中国大学生”的消息在网络平台广泛传播，并一度登上热搜，引发大量关注与讨论。 经对目前公开信息梳理核查，该说法暂无任何可信来源支撑，也未见相关国家机关或权威媒体发布正式通报，因此不能作为已证实事实进行传播。 据分析，该传言的扩散与此前刘忍被押解回国相关新闻背景有关。6月17日，陈志犯罪集团重要骨干成员刘忍从柬埔寨被押解回国，相关案件涉及金贝集团网络赌博、电信网络诈骗园区等违法犯罪活动，并涉嫌非法拘禁、故意伤害等多项严重犯罪。 但网传内容中关于“关押2100名中国大学生”“地下室铁笼”“卖血卖器官”等细节，目前均无可靠证据或官方信息支持。相关视频来源多指向海外社交平台账号，再经多平台转载扩散，其真实性存疑。 同时，部分传播画面被指疑似由AI生成，个别截图甚至带有“AI生成”标识水印，因此不具备作为现场证据的条件。 综合来看，刘忍被押解回国及柬埔寨电诈园区存在违法犯罪活动属实，但“2100名中国大学生被关押”的具体说法缺乏事实依据，目前被认定为未经证实的网络传言。 近年来，中柬警方持续加强执法合作，针对电信网络诈骗犯罪开展联合打击行动，持续清剿诈骗园区与犯罪窝点，并对相关犯罪嫌疑人实施跨境追捕与遣返。 官方通报显示，截至目前，柬方已向中方遣返2万余名涉诈人员及多名重大案件犯罪嫌疑人，多地公安机关仍在持续推进相关案件侦办工作。 专家提醒，电诈园区相关问题确实存在暴力与非法拘禁等严重犯罪行为，但面对“夸张数字”“惊天内幕”等信息，应优先核查官方通报与权威来源，避免被不实信息误导。 #柬埔寨新闻 #电信诈骗 #网络谣言辟谣 #中柬执法合作 #反诈提醒 赞助商广告 ——————————————— 😀😀😀😀东南亚新闻热搜🆅
5 Jul, 08:19
🔥【韩国跨国网赌案两头目被引渡 涉案金额超31亿美元】 韩国当局近日从阿联酋引渡两名网络赌博团伙头目，两人已通过仁川机场押解回国。 其中一人被控运营非法赌博网站，涉案金额约4.8万亿韩元（约31.4亿美元），并涉嫌洗钱及多项经济犯罪。 该嫌疑人自2014年起逃亡海外，先后藏匿于菲律宾、马来西亚及柬埔寨，最终在阿联酋落网。 另一名嫌疑人则被指利用学生充当代理推广赌博平台，并涉及大规模非法资金流动。 韩国方面表示，将进一步加强跨国执法合作，打击境外赌博及洗钱网络。 #韩国新闻 #网络赌博 #跨国犯罪 #洗钱 #东南亚 #国际追捕 赞助商广告 ——————————————— 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀9G.COM首周100%包赢😀😀😀😀😀7T.COM全球最稳的USDT娱乐城🥳东南亚新闻热搜🆅
5 Jul, 08:04
🔥【中国警方罕见披露虚拟币追赃技术 手机助记词与链上数据成关键线索】 据《南华早报》7月2日报道，一篇由中国公安系统技术人员撰写的论文罕见披露，警方在涉案虚拟货币案件中，如何通过手机、电脑及区块链交易记录追踪、冻结并扣押比特币、以太坊等虚拟资产。 相关论文于6月4日刊登在专业期刊《刑事技术》，作者包括温州市公安局及浙江省公安厅刑侦部门技术人员，系统梳理了虚拟货币案件中的电子取证与资产控制流程。 论文指出，警方在获取嫌疑人设备后，会重点提取钱包地址、私钥及助记词等关键数据，并通过通讯记录、备忘录、截图及图片等信息，判断助记词是否被拆分保存或以隐蔽方式存储。 在无法直接获取私钥的情况下，调查人员会转向区块链链上分析，通过交易路径追踪资金流向，即使经过多次转移与拆分，链上仍可保留时间、金额、手续费及流转路径等关键痕迹。 报道还提到，若涉案地址曾与中心化交易平台发生交互，警方可依法调取平台实名资料；若资金仍存放在交易所账户内，则可申请冻结处理。 一旦掌握私钥，执法机关可直接转移涉案资产进行控制，但相关流程需严格记录，以防资产在高波动环境中快速转移或灭失。 论文强调，虚拟货币虽具备匿名性与跨境流通特点，但并非完全不可追踪，只要设备、交易或平台留下痕迹，仍可逐步锁定资金与持有人身份。 #中国新闻 #虚拟货币 #区块链 #警方技术 #加密资产 #网络犯罪 #追赃技术 赞助商广告 ——————————————— 😀😀😀😀😀😀😀😀东南亚新闻热搜🆅
5 Jul, 07:59
🔥【泰国“大象行李箱”毒案主犯被正式起诉 面临多项重罪指控】 7月5日，曼谷警方将47岁嫌疑人乌泰·卡纳皮瓦特正式移送法办，他被指控共同贩卖一级毒品（海洛因）并意图出口至境外，构成商业犯罪行为。 乌泰此前承认受雇将海洛因藏入大象图案行李箱，并交由空姐米娜运送至澳大利亚，导致该空姐在澳洲被捕。 在审讯中，乌泰声称自己并不认识该空姐，仅通过Line联系，并表示自己只参与过三次类似行为。 警方同时逮捕同案嫌疑人阿提拉·苏菲安，两人已一并移交禁毒局调查人员处理，案件进入进一步司法程序。 #泰国新闻 #大象行李箱 #海洛因 #毒品案件 #跨国贩毒 #重罪指控 #曼谷警方 赞助商广告 ——————————————— 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀9G.COM首周100%包赢😀😀😀😀😀7T.COM全球最稳的USDT娱乐城东南亚新闻热搜🆅
4 Jul, 11:47
🔥【中缅边境南伞查获2名偷渡人员 涉缅北电诈前科 现场扣押多项证据】 中缅边境南伞近日查获2名计划经山间小道偷渡前往果敢务工人员。执法部门在边境巡查过程中发现并成功控制相关人员，阻止其非法出境行为。 据通报显示，两名被查获人员均曾有在缅北小型电信诈骗窝点务工的前科记录，此次计划再次通过非法路径前往果敢地区继续务工活动。 现场执法人员在行动中共扣押联络手机3部，并查获偷渡接头单据及境外窝点引流话术资料，这些物品被认为与境外电诈组织招募及联络活动存在关联。 案件处置方面，两名人员已被统一带至南伞边境派出所，进行完整笔录制作，并对其涉嫌“偷越国边境”及“协助电信诈骗相关活动”的违法证据进行固定取证。 目前，两人暂时留置于办案区接受进一步核查，相关部门表示暂无转运至孟定、清水河口岸进行押解的计划，案件仍在进一步处理中。 此外，执法部门已同步对边境沿线进行延伸排查，重点整治“黑摩的”及非法带路中介等灰色链条，并对6名准备接送偷渡人员的本地车辆进行劝返与盘查，进一步收紧边境非法流动渠道。 #中缅边境 #南伞 #偷渡 #电信诈骗 #边境执法 #果敢 #非法出境 #打击跨境犯罪 赞助商广告 ——————————————— 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀9G.COM首周100%包赢东南亚新闻热搜🆅
4 Jul, 11:43
🔥【回国即被管控：男子长期在菲经商返国后护照被剪角限制出境】 近日，山东威海一名长期在菲律宾经营餐饮生意的中国男子，因家中事务返回国内处理，没想到回国后不久便被纳入重点管控。 据当事人介绍，其在菲律宾从事餐饮经营多年，此次回国时随身携带了营业执照、经营流水等相关材料，希望证明自己一直从事合法经营活动。然而，返乡第二天，当地派出所便通知其前往接受调查。 在问询过程中，警方重点核查了其境外工作经历、资金往来情况，以及是否涉及电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动。完成调查后，当事人被告知，因长期停留在涉电信网络诈骗高风险国家，已被列入重点管控对象。 据其反映，其护照随后被现场剪角作废，并被告知限制出境3年，相关管控信息已同步录入出入境管理系统。目前，其出境及重新申办护照均受到限制。 当事人表示，自己并未参与任何违法犯罪活动，仅在当地正常经营餐饮生意，但仍被纳入重点管控范围，对后续工作和生活造成较大影响。 近年来，随着持续加大对电信网络诈骗及跨境违法犯罪的打击力度，相关部门不断强化对境外高风险地区回流人员的核查和管理。 曾长期在涉诈高风险国家或地区工作、经商、务工的人员，回国后可能面临较为严格的身份核验和风险评估；如被纳入重点管控名单，出入境及证件办理等事项可能受到相应影响。具体管理措施将依据个案情况及相关法律法规执行。 #中国 #菲律宾 #出入境管理 #电信诈骗 #风险管控 赞助商广告 ——————————————— 😀😀😀😀😀😀😀😀东南亚新闻热搜🆅
4 Jul, 08:35
🔥【柬埔寨诗梳风突击电诈窝点：190人落网 多国涉案人员被控制】 柬埔寨持续加强打击网络诈骗犯罪。7月3日，卜迭棉芷省警方、宪兵及网络犯罪打击小组联合展开大规模执法行动，对诗梳风市（Serei Saophoan）多处涉嫌从事网络诈骗（Online Scam）活动的窝点实施同步突击检查，成功捣毁多个诈骗据点，拘捕190名涉案人员，并查获大量涉案电子设备。 据了解，此次行动由卜迭棉芷省统一指挥委员会组织实施，并在省初级法院副检察官的法律监督下展开。执法人员先后对诗梳风市5处涉嫌从事网络诈骗活动的场所进行突击搜查，其中包括4处隐藏于出租屋及市场周边的诈骗窝点。 行动中，执法人员共控制190名涉案人员，包括122名印度尼西亚籍、28名中国籍、1名缅甸籍及6名柬埔寨籍人员，另有其他外籍人员正在进一步核实身份。现场还查扣近200台一体机电脑、近400部手机及其他电子设备，部分涉案设备已移交技术部门进行法医鉴定，以固定相关电子证据。 执法结束后，涉案场所已被依法查封，所有外籍嫌疑人被押送至拘留中心接受进一步调查，案件相关物证同步移交警方处理。目前，警方正全力追查涉案业主及幕后组织者，并将依法追究相关人员法律责任。 值得关注的是，当地舆论普遍认为，随着柬埔寨执法部门此前连续在波贝市（Poipet）开展多轮打击网络诈骗专项行动，多个诈骗园区及窝点被捣毁，犯罪团伙活动空间不断被压缩，部分诈骗集团开始将据点转移至诗梳风市，企图逃避执法打击、继续从事违法犯罪活动。 不过，此次联合清查行动再次显示，尽管诈骗团伙不断更换藏身地点和活动区域，仍难逃柬埔寨执法部门持续高压打击。警方表示，将继续联合相关部门加大清查力度，持续追查跨国网络诈骗犯罪网络，坚决遏制电信网络诈骗活动蔓延。 #柬埔寨 #电诈 #网络诈骗 #执法行动 #东南亚 赞助商广告 ——————————————— 😀😀😀东南亚新闻热搜🆅
4 Jul, 04:41
🔥【泰国破获“TIGER”跨境网赌集团｜月流水500亿泰铢，查封资产超46亿】 2026年7月3日，泰国中央调查局科技犯罪打击部门启动代号“Tiger Head Hunt”的专项行动，成功打击一个名为“TIGER”的跨境网络赌博集团，查获及冻结涉案资产总额超过46亿泰铢，并揭露该集团月资金流水高达500亿泰铢。 警方表示，该网络长期以线上赌博平台形式运作，涵盖线上娱乐、老虎机、体育赛事及足球投注等多种赌博项目，并通过多个网站分散运营以规避监管。 调查发现，该集团通过复杂的资金转移体系，将非法收益层层拆分，利用法人账户及个人“人头账户”进行多级转账，以掩盖真实资金来源，增加追查难度。 随着资金流向分析深入，警方在黎府地区发现关键线索，并查获一处民宅，该地点被用作网络接入与资金操作的中转点，一名女性人员被指以低额报酬提供家庭网络，用于掩护非法交易的网络流量。 随后，调查人员进一步锁定位于清迈府的“安全屋”，该地点被用于接收赌博平台佣金及资金归集，并控制多个下游赌博网站的资金结算。 警方最终逮捕主要嫌疑人，包括系统负责人及财务核心成员，其背后控制的赌博网站数量多达40至50个，形成完整的跨区域运营网络。 现场行动中，警方查扣多项资产，包括豪华跑车、名贵品牌车辆、奢侈品包袋、珠宝及现金，总价值超过46亿泰铢，同时还冻结银行账户资金超过400万泰铢。 目前，涉案人员已被以组织网络赌博、协助赌博宣传及共谋洗钱等多项罪名依法起诉，案件已移交相关调查部门，并将继续追查其资金流向及境外关联网络，以进一步扩大追赃范围。 泰国中央调查局科技犯罪打击部门强调，将持续强化对跨境网络赌博及洗钱活动的打击力度，切断非法资金链条，防止其进一步危害金融体系与社会秩序。 #泰国 #网赌 #网络赌博 #Tiger #中央调查局 #洗钱 #跨境犯罪 #大事件 赞助商广告 ——————————————— 😀😀东南亚新闻热搜🆅
26 Jun, 12:20
🔥【TNLA在南散镇公开焚毁价值200亿缅元毒品】 6月26日国际禁毒日当天，德昂民族解放军（PSLF/TNLA）在南散镇举行公开仪式，集中焚烧销毁价值约200亿缅元的毒品。 据介绍，这批毒品于2024年至2025年期间陆续缴获，包含海洛因108.74公斤、冰毒片剂616.3公斤以及生鸦片19.4公斤。 部分毒品及相关物资来自“1027行动”期间缴获的军政府相关物资，均在活动现场进行统一公开销毁。 本次活动由TNLA高层领导主持，约500名当地民众到场参与见证。这也是TNLA第六次公开举行毒品集中销毁行动。 活动方面表示，此类公开销毁旨在展示打击毒品犯罪的成果，并强化当地禁毒宣传与社会警示效果。 #缅甸新闻 #TNLA #禁毒日 #毒品销毁 #南散镇 #1027行动 #社会治安 赞助商广告 ——————————————— 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀9G.COM首周100%包赢😀😀😀😀
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