در کیف‌های بایننس در شبکه TON اکنون حدود ۱۵۰ میلیون دلار دارایی وجود دارد: ۵۷٫۷ میلیون TON به ارزش ۶۸٫۵ میلیون دلار، ۵۴٫۸ میلیون USDT و حدود ۲۶٫۴ میلیون دلار دیگر در NOT، DOGS، HMSTR و CATI. این مبلغ بر اساس آدرس‌های موجود در آخرین گزارش رزروهای بایننس و کیف‌های مرتبط با آن‌ها محاسبه شده است. بیشترین مقدار در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴ به ۱٫۴ میلیارد دلار رسیده بود.
بایننس چه گزارشی از رزروها منتشر می‌کند؟
گزارش رزروهای بایننس (Proof of Reserves) در صفحه‌ای جداگانه قابل دسترسی است: https://www.binance.com/en/proof-of-reserves. این گزارش نشان می‌دهد که ارزهای مشتریان به‌طور یک‌به‌یک با ارزهای موجود در کیف‌های بایننس پوشش داده شده‌اند. آخرین سرشت‌گیری در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ ساعت ۰۰:۰۰ UTC انجام شده است، یعنی چند ساعت پس از حمله به بایننس در تاریخ ۲۹ اکتبر.
در این سرشت‌گیری ده ارز ذکر شده است: BTC، ETH، USDT، BNB، SOL، USDC، XRP، USD1، ZEC و RLUSD. برای هر کدام، مقداری که بایننس به مشتریان بدهکار است و مقداری که خودش در کیف‌هایش نگه داشته، مشخص شده است. به عنوان مثال، برای USDT، بدهی به مشتریان ۲۹٫۴۸ میلیارد دلار است که دقیقاً با مقدار موجود در کیف‌های بایننس برابر است. در این گزارش، خط جداگانه‌ای برای TON وجود ندارد.
دکمه «Download All Address» در همان صفحه، فایل فشرده wallet_address_20261031.zip را دانلود می‌کند که شامل سه فایل جدولی است:
HotCold.csv— شامل ۵۹۶ کیف‌های گرم و سرد بایننس با موجودی‌های آن‌ها؛New_Wallet_Address.csv— شامل ۱۱۹ کیف جدید که بایننس تا این لحظه ایجاد کرده است؛Deposit.csv— شامل ۲۳ میلیون آدرس برای واریز، که بایننس به مشتریان ارائه می‌دهد و حجم فایل آن ۱٫۹ گیگابایت است.
کاربران می‌توانند با استفاده از حساب خود، اینجا بررسی کنند که موجودی حسابشان در مجموع بدهی‌های بایننس قرار دارد. برای این کار، بایننس از درخت مرکل استفاده می‌کند که در آن هر برگ، هش شماره حساب و موجودی آن است، و ریشه درخت در صفحه گزارش منتشر می‌شود. اثبات اینکه مجموع تمام برگ‌ها با بدهی کل همخوانی دارد و هیچ موجودی منفی وجود ندارد، با استفاده از zk-SNARK — یک اثبات رمزنگاری که بدون دیدن موجودی‌ها قابل بررسی است — انجام می‌شود. کد منطق اثبات کاملاً باز است.
چه چیزی در گزارش درباره TON آمده است؟
شبکه TON در فایل فشرده تنها به عنوان شبکه USDT مطرح شده است. در فایل HotCold.csv سه ردیف مربوط به USDT در TON وجود دارد:
| کیف | USDT در ۳۱ اکتبر |
|---|---|
| UQD4uGNd…TYCQx، سرد | ۶۹,۳۷۴,۶۹۰ |
| UQDKHZ7e…zCSRH، گرم قدیمی | ۳ |
| UQAdCl0u…9aEbe، نگهدارنده Ceffu | ۲۵,۰۲۴ |
Ceffu یکی از نگهدارنده‌های سابق بایننس است که دارایی‌های مشتریان مؤسسه‌ای را خارج از بایننس نگه می‌دارد، اما با دسترسی به معاملات در بایننس.
در فایل New_Wallet_Address.csv آدرس UQBCLtIY…HRMGD وجود دارد — یک کیف گرم جدید در شبکه TON، تنها آدرس موجود در فایل فشرده که همراه با USDT، مقداری GRAM نیز دارد. موجودی هر دو ردیف صفر است: این کیف پس از حمله ایجاد شده و تا زمان سرشت‌گیری هیچ واریزی دریافت نکرده است. در فایل Deposit.csv ۵۹,۶۱۸ آدرس برای واریز USDT در شبکه TON وجود دارد که مجموعاً ۲٫۹ میلیون USDT را در بر می‌گیرند.
TON، NOT، DOGS و سایر توکن‌ها در گزارش رزروها محاسبه نشده‌اند، هرچند در همان آدرس‌هایی قرار دارند.
مقدار واقعی TON در بایننس چقدر است؟
موجودی‌های ذکر شده در زیر، همه چیزی است که در کیف‌های موجود در گزارش قرار دارد، به علاوه یک کیف سرد دیگر که در فایل فشرده وجود ندارد. آدرس UQCv-DtL…io0Dv از نوامبر ۲۰۲۴ به کیف گرم قدیمی بایننس واریز می‌کرد و در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۶، ۳۹٫۱ میلیون TON و ۳۹٫۴ میلیون USDT را از کیف سرد موجود در گزارش دریافت کرد. اکنون در این کیف ۳۷٫۶ میلیون TON و ۲۹٫۴ میلیون USDT وجود دارد — بیشتر از هر آدرس دیگری در فایل فشرده. آدرس‌های واریز در محاسبه نشده‌اند.
این ماجرا از NOT شروع شد. بایننس در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۲۴ آن را وارد کرد و تا اوت، تقریباً تمام مقدار دارایی‌ها به NOT اختصاص داشت: از ۳۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون دلار. TON در تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۴ به بایننس اضافه شد، و در آن روز مقدار دارایی‌ها در کیف‌های بایننس به ۳۵۰ میلیون دلار رسید، از جمله ۲۸۵ میلیون دلار در NOT و ۶۵ میلیون دلار در USDT. بهار و پاییز سال بعد، DOGS، HMSTR و CATI به آن‌ها اضافه شدند.
در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴، مجموع دارایی‌ها به ۱٫۴ میلیارد دلار رسید: ۴۶ میلیون TON به ارزش ۳۱۳ میلیون دلار، ۵۰۳ میلیون USDT و ۵۸۳ میلیون دلار در مم‌کوین‌ها، از جمله ۲۵۳ میلیون دلار در NOT. پس از آن، مجموع دارایی‌ها تقریباً دو سال کاهش یافت. دلیل اصلی قیمت‌ها بود: TON از ۶٫۸ دلار به ۱٫۱۹ دلار کاهش یافت، NOT، DOGS و HMSTR نیز به میزان ده‌ها برابر کاهش یافتند. در عین حال، تعداد TON در کیف‌های بایننس افزایش یافت: ۴۶ میلیون در آن زمان در مقابل ۵۷٫۷ میلیون اکنون.
USDT به صورت گام‌به‌گام کاهش یافت. در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۵، کیف گرم قدیمی ۴۰۰ میلیون USDT ارسال کرد، در ۹ ژوئن ۳۲۵ میلیون، در ۱۷ مارس ۲۰۲۶ ۲۵۰ میلیون، در ۱۷ ژوئیه ۵۰ میلیون، در ۲۱ اوت و ۲۴ سپتامبر هر کدام ۱۰۰ میلیون، و در ۲۱ اکتبر ۸۰ میلیون. مجموعاً ۱٫۳ میلیارد USDT ارسال شد و همه به کیف کازینوی Tether، انتشار‌دهنده USDT، فرستاده شد. بایننس تاکنون ۰٫۸ میلیون USDT را از آنجا بازگردانده است. USDT بازگردانده به انتشار‌دهنده خارج از چرخه TON می‌شود: Tether یا آن را به دلار پرداخت می‌کند یا در شبکه دیگری به همان مقدار انتشار می‌دهد. از داده‌های TON، مشخص نیست کدام یک از این دو روش اعمال شده است.
Tether تاکنون ۱٫۴۳ میلیارد USDT در شبکه TON منتشر کرده است، از جمله ۹۲۹ میلیون دلار در کازینوی Tether. حدود ۵۰۱ میلیون دلار در چرخه تجاری باقی مانده است، و حدود ۵۸ میلیون دلار از آن‌ها در کیف‌های بایننس، شامل آدرس‌های واریز، قرار دارد.
در تاریخ ۲۹ اکتبر، روز حمله، مقدار دارایی‌ها در کیف‌ها ۱۷۲ میلیون دلار بود، و در تاریخ ۳ نوامبر به ۱۵۰ میلیون دلار رسید. این تفاوت ناشی از کاهش قیمت TON و واریزهای مشتریان از طریق کیف گرم جدید بود.
جایگاه دارایی‌ها
| کیف | TON | USDT | سایر |
|---|---|---|---|
| UQCv-DtL…io0Dv، سرد خارج از گزارش | ۳۷٫۶ میلیون | ۲۹٫۴ میلیون | ۷۷ میلیون CATI |
| UQD4uGNd…TYCQx، سرد در گزارش | ۱۵ میلیون | ۲۰ میلیون | ۲۲۰٫۵ میلیارد DOGS، ۲۰٫۲ میلیارد NOT، ۴۱٫۴ میلیارد HMSTR، ۹۴٫۶ میلیون CATI |
| UQBCLtIY…HRMGD، گرم جدید | ۳٫۸۵ میلیون | ۰٫۷۶ میلیون | — |
| UQAdCl0u…9aEbe، Ceffu | ۰٫۴۵ میلیون | ۰٫۰۳ میلیون | ۱۸۴ میلیون HMSTR |
کیف گرم قدیمی که تا قبل از حمله تمام خروجی‌ها را پردازش می‌کرد، خالی است: ۱۳ TON و ۳ USDT در آن وجود دارد. کیف گرم جدید از تاریخ ۱ نوامبر بیش از ۵۴۰۰ انتقال انجام داده است — بایننس دوباره به مشتریان در شبکه TON پرداخت می‌کند.
